【文章內(nèi)容簡介】 傳銷案件中對于經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的傳銷案件，應(yīng)當(dāng)依法移送工商機(jī)關(guān)查處。? 　　 ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 移送案件的材料：? 工商機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪的傳銷案件時，應(yīng)當(dāng)附涉嫌犯罪案件的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料?！　?——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 對于工商機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪傳銷案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字；其中，對不屬于本機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書面告知移送案件的工商機(jī)關(guān)。l 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理之日起3日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定；案情重大、復(fù)雜的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以自受理之日起10日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定。公安機(jī)關(guān)作出立案或者不立案決定，應(yīng)當(dāng)書面告知移送案件的工商機(jī)關(guān)。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 移送案件予以立案處理的規(guī)定：l 對于工商機(jī)關(guān)移送的傳銷案件，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法立案偵查，并將查處情況通報移送的工商機(jī)關(guān)。l 對于公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，工商機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦理交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 移送案件不予立案處理的規(guī)定。l 對于工商機(jī)關(guān)移送的傳銷案件，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的，依法不予立案。l 對于不予立案的移送案件，應(yīng)當(dāng)說明理由，書面通知移送案件的工商機(jī)關(guān)，并退回涉案物品、相應(yīng)案卷材料以及與案件有關(guān)的其他材料。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 移送案件不予立案處理的規(guī)定。l 對于公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的傳銷違法行為，經(jīng)審查后認(rèn)為沒有犯罪事實，或者立案偵查后認(rèn)為犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，但依法應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作案件移送通知書，及時將涉案物品、有關(guān)證據(jù)材料及與案件有關(guān)的其他材料移送工商機(jī)關(guān)，由工商機(jī)關(guān)依法作出處理。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 移送案件不予立案處理的規(guī)定。l 對于公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者移送的傳銷案件，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，工商機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法實施行政處罰，并將《行政處罰決定書》副本抄送公安機(jī)關(guān)。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 對于大要案件、暴力抗法的查處：l 對于涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大的傳銷行為，工商機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)可以分別依法立案，聯(lián)合開展調(diào)查。l 對于構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)依法予以查處；l 對于依法需要追究其行政責(zé)任的，由工商機(jī)關(guān)依法予以查處。l 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法及時查處在查處傳銷案件時以暴力、威脅等方法阻礙執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù)的行為。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－傳銷案件中的案件移送問題l 對于不依法受理舉報、移送案件的，查處傳銷時敷衍推諉、消極應(yīng)付等，以及失職瀆職、包庇、縱容、支持、參與傳銷的，應(yīng)當(dāng)依法依紀(jì)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－移送有關(guān)規(guī)定? 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附有下列材料： ? （一）涉嫌犯罪案件移送書； ? （二）涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告； ? （三）涉案物品清單； ? （四）有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論； ? （五）其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。 ? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－移送有關(guān)規(guī)定l 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)決定不予立案的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理；其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實施行政處罰。 l 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。 ? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－移送有關(guān)規(guī)定l 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。 l 依照行政處罰法的規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當(dāng)事人罰款的，人民法院判處罰金時，依法折抵相應(yīng)罰金。 ? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———不能以罰代刑的原則－移送有關(guān)規(guī)定l 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在查辦案件過程中，對符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)制作《涉嫌犯罪案件移送書》，及時將案件向同級公安機(jī)關(guān)移送，并抄送同級人民檢察院。對未能及時移送并已作出行政處罰的涉嫌犯罪案件，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于作出行政處罰十日以內(nèi)向同級公安機(jī)關(guān)、人民檢察院抄送《行政處罰決定書》副本，并書面告知相關(guān)權(quán)利人。 l 現(xiàn)場查獲的涉案貨值或者案件其他情節(jié)明顯達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)立即移送公安機(jī)關(guān)查處。 ? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————不能以罰代刑的原則? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————不能以罰代刑的原則? 最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定徇私舞弊不移交刑事案件案（第四百零二條）? 徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、稅務(wù)、監(jiān)察等行政執(zhí)法人員，徇私舞弊，對依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的案件不移交，情節(jié)嚴(yán)重的行為?！　∩嫦酉铝星樾沃坏?，應(yīng)予立案：　　1．對依法可能判處三年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；　　2．不移交刑事案件涉及3人次以上的；　　? 最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定徇私舞弊不移交刑事案件案（第四百零二條）? 4．以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行違法犯罪活動的；　　5．行政執(zhí)法部門主管領(lǐng)導(dǎo)阻止移交的；　　6．隱瞞、毀滅證據(jù)，偽造材料，改變刑事案件性質(zhì)的；　　7．直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節(jié)嚴(yán)重的；　　8．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。? 最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定濫用管理公司、證券職權(quán)案（第四百零三條）濫用管理公司、證券職權(quán)罪是指工商行政管理、證券管理等國家有關(guān)主管部門的工作人員徇私舞弊，濫用職權(quán)，對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準(zhǔn)或者登記，致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的行為，以及上級部門、當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)令登記機(jī)關(guān)及其工作人員實施上述行為的行為?！　∩嫦酉铝星樾沃坏?，應(yīng)予立案：1．造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的；　　? 最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定濫用管理公司、證券職權(quán)案（第四百零三條）2．工商行政管理部門的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請，違法予以批準(zhǔn)、登記，嚴(yán)重擾亂市場秩序的；3．金融證券管理機(jī)構(gòu)工作人員對不符合法律規(guī)定條件的股票、債券發(fā)行、上市申請，違法予以批準(zhǔn)，嚴(yán)重?fù)p害公眾利益，或者嚴(yán)重擾亂金融秩序的；　　4．工商行政管理部門、金融證券管理機(jī)構(gòu)的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請違法予以批準(zhǔn)或者登記，致使犯罪行為得逞的；　　? 最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定濫用管理公司、證券職權(quán)案（第四百零三條）　　　　5．上級部門、當(dāng)?shù)卣苯迂?fù)責(zé)的主管人員強(qiáng)令登記機(jī)關(guān)及其工作人員，對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準(zhǔn)或者登記，致使公共財產(chǎn)、國家或者人民利益遭受重大損失的；　　6．其他致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情形。? 最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定放縱制售偽劣商品犯罪行為案（第四百一十四條）放縱制售偽劣商品犯罪行為罪是指對生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為負(fù)有追究責(zé)任的國家機(jī)關(guān)工作人員徇私舞弊，不履行法律規(guī)定的追究職責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1．放縱生產(chǎn)、銷售假藥或者有毒、有害食品犯罪行為的；2．放縱生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子犯罪行為的；? 最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定放縱制售偽劣商品犯罪行為案（第四百一十四條）3．放縱依法可能判處三年有期徒刑以上刑罰的生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為的；4．對生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為不履行追究職責(zé)，致使生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為得以繼續(xù)的；5．3次以上不履行追究職責(zé)，或者對3個以上有生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為的單位或者個人不履行追究職責(zé)的；6．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————不能以罰代刑的原則? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查—內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則 ————以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——工商執(zhí)法人員必須遵隨的基本原則———以司法審查標(biāo)準(zhǔn)來衡量執(zhí)法行為的原則 人民法院對行政機(jī)關(guān)作出的具體行政行為的審查內(nèi)容? ——行政處罰案件中存在的常見問題 ——⑴在事實認(rèn)定方面存在的問題 l １、有的案件未查清違法行為發(fā)生時間、違法所得、不合格產(chǎn)品和侵權(quán)商品的數(shù)量、品種和貨值金額或非法經(jīng)營額等關(guān)鍵事實，就草率結(jié)案。 l ２、有的案件認(rèn)定事實完全錯誤，如將侵犯植物新品種權(quán)案件認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)案件（侵犯植物新品種權(quán)不屬工商部門管轄）。 ? ——行政處罰案件中存在的常見問題 ——⑴在事實認(rèn)定方面存在的問題 l