【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分情況，劃分可轉(zhuǎn)換債券被授予人最高可以被授予的可轉(zhuǎn)換債券比例大于 85 分80－84 分75－79 分70－74 分65－69 分60－64 分小于 60 分積分7654321比例3 / 441 / 44超聲電子股份有限公司可轉(zhuǎn)換債券授予數(shù)量比例確定明細(xì)表職務(wù)積分 服務(wù)年限 積分 所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)凈資 產(chǎn)收益率積分 資產(chǎn)重要性積分 利潤(rùn)貢獻(xiàn)積分 總積分 1授予數(shù)量比例 授予數(shù)量李大淳 100 100 90 100 100 99 7莫少山 100 100 90 100 100 99 7劉永鍇 80 100 80 70 60 78 5林詩(shī)彪 80 90 80 70 60 77 5刁美萍 80 100 80 70 60 78 5朱佩慧 60 100 80 50 40 62 2黃志東 60 100 80 60 40 64 2呂佳鵬 60 100 80 60 40 64 2陳漢龍 80 100 80 70 60 78 5姚光裕 60 100 80 50 40 62 2陳東陽(yáng) 60 90 80 50 40 61 2陳東屏 80 90 80 70 60 77 5莫翊斌 60 100 80 50 30 61 2權(quán)重姓名2 / 44超聲電子股份有限公司可轉(zhuǎn)換債券設(shè)計(jì)草案一、 人員名單董事；李大淳、莫少山、劉永鍇、林詩(shī)彪、刁美萍、朱佩慧、黃志東、呂佳鵬 8 人董秘：陳東屏 1 人 監(jiān)事：陳漢龍、陳東陽(yáng)、姚光裕 3 人高管：莫翊斌 1 人擬授予可轉(zhuǎn)換債券的人員約 13 人二、 人員分布廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事長(zhǎng)：李大淳總經(jīng)理；莫少山董事、副總經(jīng)理：劉永鍇、林詩(shī)彪、刁美萍董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理：朱佩慧董事：黃志東、呂佳鵬廣東汕頭超聲電子股份有限公司保稅區(qū)覆銅板廠總經(jīng)理：莫翊斌3 / 44三、分配計(jì)劃 　 舉例如下：（假設(shè)當(dāng)年提取的獎(jiǎng)勵(lì)基金所購(gòu)買(mǎi)的可轉(zhuǎn)換債券為 200 萬(wàn)）職位 董事長(zhǎng)董事 總經(jīng)理董事副總經(jīng)理董事監(jiān)事會(huì)主席監(jiān)事 董秘分公司總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)授予比例7 7 5 2 5 2 5 2人數(shù) 1 人 1 人 3 人 3 人 1 人 2 人 1 人 1 人各人考核得分95 85 75 55 45 35 95 85標(biāo)準(zhǔn)系數(shù) 1 0 1 實(shí)際授予比例 7 3 1 0 5 各人所占比例（%） 0 各人所授予的可轉(zhuǎn)換債券數(shù) 0 股份公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理：股份公司董事副總經(jīng)理、董秘、監(jiān)事會(huì)主席：股份公司董事、監(jiān)事、子、分公司總經(jīng)理：李大淳、莫少山劉永鍇、林詩(shī)彪、刁美萍陳東屏、陳漢龍朱佩慧、黃志東、呂佳鵬、陳東陽(yáng)、姚光裕、莫翊斌級(jí)別 職務(wù) 人員 系數(shù)第一級(jí) 7第三級(jí)第二級(jí) 524 / 44量（萬(wàn)元）注：實(shí)際授予比例＝標(biāo)準(zhǔn)授予比例 標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)　 　 各人所占比例＝各人實(shí)際授予比例 247。所有人實(shí)際所占比例的總和各人所授予的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量＝當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)基金所購(gòu)買(mǎi)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量 各人所占比例標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)劃分規(guī)定如下：90 分以上為優(yōu)秀，其標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為 180－89 分為良好，其標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為 60－79 分為一般，其標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為 50－59 分為較差，其標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為 40－49 分為差， 其標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為 40 分以下為很差，其標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為 01 / 44超聲電子股份有限公司薪酬委員會(huì)組織、職能和議事規(guī)則根據(jù)《超聲電子股份有限公司經(jīng)營(yíng)層激勵(lì)計(jì)劃》和《公司法》、《超聲電子股份公司公司章程》以及國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為規(guī)范超聲電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)層激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，特制定薪酬委員會(huì)組織、職能和議事規(guī)則。第一章 薪酬委員會(huì)組織第一條 公司在董事會(huì)下設(shè)薪酬委員會(huì)，薪酬委員會(huì)為公司非常設(shè)、獨(dú)立機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)層激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施和管理。第二條 薪酬委員會(huì)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第三條 薪酬委員會(huì)由 3—5 人組成，包括高級(jí)管理人員和具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的特聘人員。獨(dú)立董事為當(dāng)然委員，其他委員由獨(dú)立董事提名，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，并征求公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后，以董事會(huì)決議形式任命。第四條 薪酬委員會(huì)設(shè)主席、副主席各一名，由董事會(huì)任命，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第五條 薪酬委員會(huì)不設(shè)專(zhuān)門(mén)的辦事機(jī)構(gòu)，具體工作由薪酬委員會(huì)責(zé)成公司職能部門(mén)或聘請(qǐng)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。第六條 薪酬委員會(huì)委員每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。第七條 薪酬委員會(huì)委員因突發(fā)原因死亡、傷殘，不能再參加薪酬委員會(huì)工作的，應(yīng)免去其薪酬委員會(huì)委員職務(wù)，由獨(dú)立董事提名新的繼任者，新2 / 44被提名的候選人必須經(jīng)公司董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后，以董事會(huì)決議形式任命。第八條 薪酬委員會(huì)因委員退休、離任等原因增補(bǔ)委員，應(yīng)由獨(dú)立董事提名，經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，以董事會(huì)決議形式任命。第九條 薪酬委員會(huì)委員提出辭職，應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，以董事會(huì)決議形式免去其委員職務(wù)。第十條 因委員辭職導(dǎo)致薪酬委員會(huì)委員人數(shù)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該委員的辭職報(bào)告應(yīng)在下任委員填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額，使薪酬委員會(huì)委員人數(shù)重新達(dá)到法定最低人數(shù)后方能生效。第十一條 董事會(huì)有權(quán)在薪酬委員會(huì)委員不再具備任職條件或不能恰當(dāng)履行責(zé)時(shí)，免去其委員職務(wù)。第二章 薪酬委員會(huì)職能第十二條 薪酬委員會(huì)應(yīng)客觀、獨(dú)立、公正地履行職責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十三條 薪酬委員會(huì)應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)營(yíng)層激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，無(wú)權(quán)擅自改動(dòng)該計(jì)劃。第十四條 薪酬委員會(huì)根據(jù)股東大會(huì)和董事會(huì)的計(jì)劃進(jìn)行工作安排，制定薪酬委員會(huì)全年工作計(jì)劃。第十五條 薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)客觀地報(bào)告委員會(huì)的工作。第十六條 薪酬委員會(huì)行使下列職權(quán)：；3 / 44；；；；；；；，加速、中止、取消行權(quán)計(jì)劃；10. 執(zhí)行董事會(huì)決議和董事會(huì)授予的其它工作。第十七條 薪酬委員會(huì)主席行使下列職權(quán)：；、檢查有關(guān)規(guī)定、決策和方案的執(zhí)行；；；。第十八條 薪酬委員會(huì)副主席協(xié)助主席工作，在主席不能行使職權(quán)時(shí)，代行主席職權(quán)。第十九條 薪酬委員會(huì)的日常事務(wù)性工作由董事會(huì)秘書(shū)、人力資源部、證券部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)，無(wú)法具體明確職責(zé)部門(mén)的，由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。第二十條 薪酬委員會(huì)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)經(jīng)手的各種文件、資料應(yīng)妥善保管，委員不得擅自泄露在職責(zé)范圍內(nèi)知悉的激勵(lì)方案的有關(guān)資料和信息。經(jīng)營(yíng)層激勵(lì)計(jì)劃涉及的需要向社會(huì)公眾披露的信息和公告事項(xiàng)，由公司有關(guān)部門(mén)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定辦理。4 / 44第三章 薪酬委員會(huì)議事規(guī)則第二十一條 薪酬委員會(huì)根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)全體會(huì)議，研究、決定需由薪酬委員會(huì)確定的事項(xiàng)。第二十二條 薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有四分之三以上的委員參加，方可舉行。第二十三條 薪酬委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)前十日，應(yīng)以書(shū)面通知全體委員。通知應(yīng)包括下列內(nèi)容： 會(huì)議日期和地點(diǎn) 會(huì)議議題 發(fā)出通知日期第二十四條 薪酬委員會(huì)作出決議必須有三分之二以上的委員通過(guò)方能生效。第二十五條 薪酬委員會(huì)決議表決方式：委員對(duì)所議事項(xiàng)舉手表決。第二十六條 薪酬委員會(huì)每位委員享有一票表決權(quán)，可以就所議事項(xiàng)投贊成票、棄權(quán)票和反對(duì)票。第二十七條 薪酬委員會(huì)委員因特殊原因不能參加薪酬委員會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書(shū)面委托其他委員代行職權(quán)。委托書(shū)應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代行職責(zé)的委員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委員權(quán)利。第二十八條 薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做說(shuō)明性記載。薪酬委員會(huì)會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存，保存期不得少于5 / 4415 年。第二十九條 薪酬委員會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；2. 出席會(huì)議的委員姓名以及受他人委托出席會(huì)議的委員（代理人）姓名；3. 會(huì)議議程；4. 會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）第三十條 薪酬委員會(huì)委員應(yīng)在會(huì)議決議上簽字，并對(duì)會(huì)議決議承擔(dān)責(zé)任。第四章 解釋