寧波市鎮(zhèn)海海納物業(yè)管理有限公司章程[1](編輯修改稿)
2025-05-16 03:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)在公司章程和股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司的一切重大事宜。第三十八條 董事會(huì)由5名董事組成，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事?lián)尾⒂啥聲?huì)選舉產(chǎn)生。第三十九條 董事任期三年，可連選連任。第四十條 董事會(huì)對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)決議。第四十一條 董事會(huì)至少每半年召開一次董事會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因故不能履行此職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。有下列情形之一時(shí)，應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議； 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要并提議； 三分之一以上董事聯(lián)名提議； 總經(jīng)理認(rèn)為必要并提議； 代表四分之一以上表決權(quán)的股東提議。第四十二條 董事會(huì)召開會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前10日以電話、傳真或信函方式通知全體董事。經(jīng)公司全體董事書面同意，前款規(guī)定的通知期限可以豁免。第四十三條 董事會(huì)議必須有二分之一以上董事或其委托代表出席方為有效。每名董事享有一票表決權(quán)，董事會(huì)決議必須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一董事通過方為有效。第四十四條 董事一旦出席或委托代表人出席了董事會(huì)議，其隨后退出會(huì)議或拒絕在董事會(huì)會(huì)議記錄和/或決議上簽字的行為不影響會(huì)議已達(dá)到之法定人數(shù)。第四十五條 董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地舉行，除非全體董事均同意在此以外的其他地點(diǎn)召開。第四十六條 董事會(huì)主要行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東會(huì)決議； 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； 制訂公司年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案； 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 制定公司的基本管理制度；1 公司股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十七條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)： 主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； 代表公司或授權(quán)他人代表公司簽署重大協(xié)議、合同或其他法律文件； 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但此類裁決和處置須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告； 提名公司總經(jīng)理人選，報(bào)董事會(huì)任免； 為履行其公司董事長(zhǎng)職務(wù)及為公司利益需通常享有或必須享有的權(quán)利。第四十八條 董事對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得從事與公司有競(jìng)爭(zhēng)或損害公司利益的行為。公司董事在履行其職責(zé)時(shí)須維護(hù)公司利益，并不得從事以下行為：利用在公司的地位和職權(quán)為自己和/或其委派方謀取私利、從而損害公司的利益；收受賄賂或者其他非法收入，以任何方式侵占公司資產(chǎn)；挪用公司資金或擅自將公司資金借貸他人；將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)；擅自以公司資產(chǎn)為公司股東或其他個(gè)人提供擔(dān)保抵押；自營或?yàn)樗私?jīng)營同類業(yè)務(wù)，或從事有損公司利益的活動(dòng)。第四十九條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事：無民事行為能力或者限制民事行為能力；因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；個(gè)人負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期
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