【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事會(huì)會(huì)議時(shí)間：董事會(huì)會(huì)議每年度內(nèi)召開(kāi)一至二次，時(shí)間、地點(diǎn)書(shū)面通知。第四十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的最高層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①制定董事會(huì)決議的執(zhí)行計(jì)劃。②制定公司的年度預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)告。③制定公司的年度預(yù)算、決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。④制定公司經(jīng)營(yíng)、管理人員的工資及獎(jiǎng)金分配方案。⑤確定公司部門設(shè)置，任免部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理。⑥確定公司職員的獎(jiǎng)金辦法及獎(jiǎng)懲計(jì)劃。⑦確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體。⑧研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題并提出解決。⑨議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。總經(jīng)理辦公會(huì)議分為公例會(huì)和臨時(shí)辦公會(huì)①辦公例會(huì)每月召開(kāi)—次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。②臨時(shí)辦公會(huì)屬于研究突發(fā)問(wèn)題的特別會(huì)議。③總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知，通知方式為口頭通知?？偨?jīng)理辦公會(huì)議召開(kāi)之前，總經(jīng)理所指定的有關(guān)部門應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作：①整理出部門經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要。②擬出會(huì)議議程。③將會(huì)議議題分為確切性議題和不確切性議題，以便會(huì)議作出決定或預(yù)測(cè)。④整理出會(huì)議議題之主體材料和背景材料。⑤將上述材料提前三日送達(dá)與會(huì)者，使之熟悉議題?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時(shí)由總經(jīng)理所指定的人員及會(huì)議議題相關(guān)人員亦可參加。因故不能出席或無(wú)故出席者，按棄權(quán)處理，但對(duì)會(huì)議做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書(shū)面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的決議為最終決定，各職能、業(yè)務(wù)部門均應(yīng)無(wú)條件服從。第五十條 部門經(jīng)理會(huì)議部門經(jīng)理會(huì)議是公司的中層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。②檢查總經(jīng)理辦公會(huì)議的貫徹執(zhí)行情況。③審定和通過(guò)各部門的年度計(jì)劃與季度計(jì)劃。④研究各部門業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題并提出解決方案。⑤對(duì)各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。⑥提出并審議各部門的立項(xiàng)計(jì)劃。⑦通報(bào)總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況。⑧總公司章程所規(guī)定的其他職權(quán)。部門經(jīng)理會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議：①部門經(jīng)理例會(huì)每二周召開(kāi)一次。②部門經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議屬于研究突發(fā)問(wèn)題的特別會(huì)議，一般情況下應(yīng)盡量少開(kāi)。③部門經(jīng)理會(huì)議的通知方式為書(shū)面和口頭兩種，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知事宜。部門經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應(yīng)指定有關(guān)部門做如下準(zhǔn)備工作。 ①擬出會(huì)議議程和會(huì)議議題。 ②整理出會(huì)議議題之主體材料，如背景材料。 ③整理心相關(guān)部門對(duì)會(huì)議議題的傾向性意見(jiàn)。部門經(jīng)理會(huì)議的出席者為總公司各職能部門、業(yè)務(wù)部門和分公司、子公司的經(jīng)理。因故不能出席或無(wú)故沒(méi)有出席者，按棄權(quán)處理，但對(duì)會(huì)議所做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。部門經(jīng)理會(huì)議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應(yīng)積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會(huì)議主持人做出旨定或否定的明確決定。部門經(jīng)理會(huì)議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問(wèn)題的思路和辦法一般情況不得議而不決。部門經(jīng)理會(huì)議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會(huì)議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。②執(zhí)行性決議的功能是為各部門工作作下達(dá)指令，屬于最終決定，各部門必須無(wú)條件地執(zhí)行。部門經(jīng)理會(huì)議應(yīng)做出記錄，由主持人指定專人將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理辦公會(huì)議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。 第五十一條 職員大會(huì) 職員人會(huì)屬于公司的非職權(quán)型會(huì)議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。 職員人會(huì)每年召開(kāi)二次，上半年和下半年各一次，具體時(shí)間另行通知。除此之外，一般不召開(kāi)臨時(shí)性的職員大會(huì)。 職員大會(huì)分為傳達(dá)性會(huì)議、聯(lián)誼性會(huì)議和綜合性會(huì)議： ①傳達(dá)性會(huì)議的主要功能是向職員通報(bào)本總公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要情況，以及本總公司改革方面的重要決定，以加強(qiáng)全體職員對(duì)總公司的了解。②聯(lián)誼性會(huì)議的主要功能是娛樂(lè)和聯(lián)歡，以強(qiáng)化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。③綜合性會(huì)議兼具上述兩種功能。職員大會(huì)的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請(qǐng)假手續(xù)。 職員大會(huì)不作會(huì)議記錄，不展開(kāi)會(huì)議討論，但所有職員對(duì)總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。 第五十二條 部門會(huì)議 部門會(huì)議屬于微觀操作會(huì)議，主要功能是分析、布置、檢查本部門的具體工作，原則上應(yīng)每周召開(kāi)一次，由部門經(jīng)理主持，具體會(huì)議制度，由各部門制定，并報(bào)總經(jīng)辦存檔備查。 第十章 計(jì)算機(jī)管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計(jì)算機(jī)的使用和管理，特制定如下管理制度。第五十四條 因業(yè)務(wù)需要配置計(jì)算機(jī)的部門，負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)的清潔、殺毒、維護(hù)和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤保管和保密工作。未經(jīng)允許，不得使用其他部門的計(jì)算機(jī)。第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個(gè)人，需認(rèn)真填寫(xiě)上網(wǎng)登記表。上網(wǎng)期間應(yīng)注意提高效率、節(jié)省時(shí)間。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給予50200元處罰。第五十六條 計(jì)算機(jī)利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容。第五十七條 除正式出版的計(jì)算機(jī)軟件外，禁止在公司計(jì)算機(jī)中使用外界磁盤、光盤。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對(duì)外申請(qǐng)辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須上報(bào)批準(zhǔn)。投資會(huì)議制度 第一章 總則 第—條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性，規(guī)范公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化，特制定本制度。 第二條 投資決策會(huì)議制度是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會(huì)議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理行為，增強(qiáng)投資決策科學(xué)化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢(shì)，有效避免因非理性投資決策帶來(lái)的失誤所造成的損失，從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度保證。 第三條 投資決策會(huì)議是公司的最高咨詢機(jī)構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員組成，是公司董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議的參謀和顧問(wèn)。 第四條 投資決策會(huì)議負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估，并編制《專家意見(jiàn)書(shū)》和《評(píng)審報(bào)告》。 第五條 投資決策會(huì)議除對(duì)具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢意見(jiàn)外，還應(yīng)密切關(guān)注和及時(shí)提供與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的最新信息情報(bào)，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營(yíng)策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場(chǎng)前景以及對(duì)策等，提供必要的專業(yè)知識(shí)和咨詢意見(jiàn)。第二章 會(huì)議申請(qǐng)程序 第六條 投資決策會(huì)議申請(qǐng)和召開(kāi)的有關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理： 填寫(xiě)《投資決策會(huì)議申請(qǐng)表》(附件一) ，并上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。中請(qǐng)獲批后，按出席會(huì)議人數(shù)準(zhǔn)備如下規(guī)范性書(shū)面材料：●項(xiàng)日建議書(shū)●項(xiàng)目可行性研究報(bào)告●項(xiàng)目的各種背景資料匯編●項(xiàng)目的行業(yè)政策資料匯編●項(xiàng)目組人員名單及其分工 填寫(xiě)《投資決策會(huì)議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家、金融專家、法律專家及市場(chǎng)營(yíng)銷專家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會(huì)議的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員。 準(zhǔn)備《投資決策會(huì)議簽到表》(附件三)，并完成其他會(huì)務(wù)準(zhǔn)備第三章 會(huì)議程序第七條 投資決策會(huì)議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條 投資決策會(huì)議根據(jù)《投資決策會(huì)議通知書(shū)》中提出的內(nèi)容要求進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審： 項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估：●項(xiàng)目是否符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃●市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)供求情況及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分析比較●擬建規(guī)模經(jīng)濟(jì)性分析 項(xiàng)目建設(shè)條件評(píng)估：●資源供應(yīng)是否有可靠來(lái)源●地點(diǎn)、運(yùn)距是否經(jīng)濟(jì)合理●環(huán)境保護(hù)是否有同步建設(shè)方案 項(xiàng)目技術(shù)評(píng)估●產(chǎn)品方案和資源利用是否合理●技術(shù)、設(shè)備、工藝是否先進(jìn)、適用，是否符合國(guó)家的技術(shù)發(fā)展政策●產(chǎn)品的安全可靠性●技術(shù)方案的綜合評(píng)價(jià)基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評(píng)估●固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金估算是否正確合理●各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)算是否正確可靠●生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤(rùn)預(yù)測(cè)是否正確可靠●貸款利率和條件是否清楚合理 財(cái)務(wù)效益評(píng)估●計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率●計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值●計(jì)算投資利稅率●計(jì)算投資回收期●計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款償還期 不確定性分析評(píng)估●盈虧平衡分析●敏感性分析●概率分析對(duì)有關(guān)政策的建議●材料供應(yīng)、價(jià)格補(bǔ)貼、財(cái)政稅收、利率、資源開(kāi)發(fā)等影響投資效益的政策分析評(píng)估結(jié)論●建設(shè)項(xiàng)目是否必要，應(yīng)建多大規(guī)?！窠ㄔO(shè)條件和生產(chǎn)條件是否具備；●經(jīng)濟(jì)上是否合理；●技術(shù)上是否先進(jìn)、適用、安全可靠?！袷袌?chǎng)容量和銷售前景如何；●對(duì)投資來(lái)源和籌措方式的建議；●對(duì)方案選擇、項(xiàng)目決策的建議。 第四章 會(huì)議成果第九條 投資決策會(huì)議的咨詢意見(jiàn)和評(píng)審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：《投資決策會(huì)議專家意見(jiàn)書(shū)》(附件四)； 《投資項(xiàng)目訐審報(bào)告》(附件五)； 《會(huì)議紀(jì)要》 第十條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)班子或董事會(huì)作為決策的重要依據(jù)。 公司項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目的基本評(píng)價(jià)必要性和可行性分析經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析：項(xiàng)目尚存的問(wèn)題及建議?！俄?xiàng)目建議書(shū)》和《項(xiàng)目司可行性研究報(bào)告》的修改意見(jiàn)。總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一章 總則第一條 為提高企業(yè)的科學(xué)化管理水平和工作績(jī)效，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為，特制定本制度。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度是順利實(shí)現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是公司科學(xué)化、民主化經(jīng)營(yíng)管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度，不僅可以為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層交流情況、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由公司副總經(jīng)理以上成員組成，負(fù)責(zé)安排和組織公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為每月辦公例會(huì)、季度辦公會(huì)議、年度工作會(huì)議和臨時(shí)辦公會(huì)議四種類型。公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議通知(附件一)和會(huì)務(wù)組織事宜(附件二)。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為公司經(jīng)營(yíng)層的最終決定，各部門均應(yīng)五條件執(zhí)行，并及時(shí)匯報(bào)執(zhí)行情況，特別是執(zhí)行中存在的問(wèn)題更應(yīng)立即反饋。第六條 本制度自2001年1月開(kāi)始實(shí)施。第二章 每月辦公例會(huì)第七條 每月辦公例會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營(yíng)管理工作而建立的一種例會(huì)制度。第八條 每月辦公例會(huì)于每月初的第一個(gè)星期一上午召開(kāi)。第九條 每月辦公例會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、公司高級(jí)管理人員參加。根據(jù)當(dāng)月會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十條 每月辦公例會(huì)的主要議題是：聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報(bào)上月各部門的經(jīng)營(yíng)完成情況及其管理狀況聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的安排及建議；制定當(dāng)月各部門的具體經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃；研究討論上月計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方案協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和工作：根據(jù)上月部門和員工的工作績(jī)效，研究討論獎(jiǎng)懲方案其他需要在辦公例會(huì)上研究討論的問(wèn)題。第三章 季度辦公會(huì)議第十一條 季度辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。第十二條 季度辦公會(huì)議于每季度第一個(gè)月第一周的周一上午召開(kāi)。當(dāng)月辦公例會(huì)與季度辦公會(huì)議合并召開(kāi)。第十三條 季度辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員參加。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十四條 季度辦公會(huì)議的主要議題是：檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標(biāo)；研究制定本季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；確定和調(diào)整公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員分工；其他需要在季度辦公會(huì)議上研究討論的問(wèn)題 第四章 年度工作會(huì)議 第十五條 年度工作會(huì)議制度是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。 第十六條 年度工作會(huì)議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開(kāi)。 第十七條 年度工作會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門經(jīng)理參加。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。 第十八條 年度工作會(huì)議的主要議題是： 總結(jié)上年年度經(jīng)營(yíng)管理工作； 通報(bào)董事會(huì)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議，董事會(huì)決議下一年度的執(zhí)行計(jì)劃： 制定公司下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體； 審定公司年度決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他報(bào)表，審議下—年度的年度預(yù)算； 研究公司上一年度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題爿：提出解決方案 任免部門總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；制定上一年度經(jīng)營(yíng)、管理人員獎(jiǎng)金分配方案，并調(diào)整下一年度的工資方案；其他需要在年度工作會(huì)議上研究討論的問(wèn)題。 第五章 臨時(shí)辦公會(huì)議 第十九條 臨時(shí)辦公會(huì)是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會(huì)議， 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時(shí)召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列席。 第六章 會(huì)議成果 第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議一般由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作出會(huì)議記錄，總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會(huì)議記錄人(附件三)。 第二十一條 會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)將會(huì)議結(jié)果整理編制成下列文件： 《總經(jīng)理辦公會(huì)議決議》(附件四) 《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要