10農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-11 10:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第二十五條 股東大會由股東按持有股份的數(shù)額行使表決權，實行一股一票。股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應當向農(nóng)村商業(yè)銀行提交股東授權委托書，并在授權范圍內(nèi)行使表決權。股東大會的決議，必須經(jīng)過出席會議的股東代表所持表決權的半數(shù)通過。股東大會對農(nóng)村商業(yè)銀行修改章程、合并、分立或解散做出決議，必須經(jīng)出席會議的股東代表所持表決權的2/3以上通過。 第二十六條 農(nóng)村商業(yè)銀行股東大會應當實行律師見證制度，并由律師出具法律意見書。 第二十七條 農(nóng)村商業(yè)銀行股東大會會議紀錄、股東大會決議等文件應當報送當?shù)劂y行監(jiān)管機構備案。 第二十八條 農(nóng)村商業(yè)銀行股東大會選舉產(chǎn)生董事會，其成員為7至19人。其中本行職工擔任董事的人數(shù)應不少于董事會成員總數(shù)的1/4，但不應超過董事會成員的1/3，除本行職工外的其它自然人股東擔任董事的人數(shù)不得少于董事人數(shù)1/4。董事每屆任期3年，可連選連任。 第二十九條 農(nóng)村商業(yè)銀行董事會應設立獨立董事。獨立董事與農(nóng)村商業(yè)銀行及其主要股東之間不應存在影響其獨立判斷的關系。獨立董事履行職責時尤其要關注存款人和中小股東的利益。 第三十條 董事會設董事長1人，可設副董事長1至2人，董事長為法定代表人。董事長、副董事長每屆任期3年，可連選連任，離任時須進行離任審計。 第三十一條 董事會對股東大會負責，行使下列職權： (一)負責召集股東大會，并向股東大會報告工作； (二)執(zhí)行股東大會決議； (三)決定農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營計劃和投資方案； (四)制訂農(nóng)村商業(yè)銀行的年度財務預算、決算、利潤分配、虧損彌補方案； (五)制訂農(nóng)村商業(yè)銀行增加或減少注冊資本的方案； (六)決定農(nóng)村商業(yè)銀行的內(nèi)部管理機構設置； (七)制訂農(nóng)村商業(yè)銀行的基本管理制度； (八)聘任和解聘農(nóng)村商業(yè)銀行行長，根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘副行長、財務和信貸負責人，并決定其報酬； (九)擬訂農(nóng)村商業(yè)銀行的合并、分立和解散方案； (十)章程規(guī)定和股東大會授予的其它權利。 第三十二條 農(nóng)村商業(yè)銀行董事會例會每年至少應召開4次，由董事長召集和主持。董事會應當通知監(jiān)事會派員列席董事會會議。 農(nóng)村商業(yè)銀行董事(包括獨立董事)每年應至少參加兩次董事會會議。 違反上款規(guī)定的，經(jīng)股東大會通過，可取消其董事資格。 第三十三條 董事會應當建立規(guī)范公開的董事選舉程序，經(jīng)股東大會批準后實施。在股東大會召開前一個月，董事會應向股東披露董事候選人的詳細資料。 第三十四條 農(nóng)村商業(yè)銀行董事會決議須經(jīng)出席董事會會議的董事簽字，并在會議結束后10日內(nèi)報當?shù)劂y行監(jiān)管機構備案。董事會決議須經(jīng)半數(shù)以上董事同意方能生效。 董事會的決議違反法律、法規(guī)和章程，致使農(nóng)村商業(yè)銀行遭受嚴重損失的，參與決策且未表示異議的董事應負賠償責任。 第三十五條 董事會在聘任期限內(nèi)解除行長職務，應當及時告知監(jiān)事會和銀行監(jiān)管機構，并作出書面說明。未經(jīng)行長提名，董事會不得直接聘任或解聘副行長、財務和信貸負責人。 第三十六條 農(nóng)村商業(yè)銀行設行長1人，可設副行長2至3人，由董事會聘任和解聘。行長對董事會負責，行使以下職權： (一)提請董事會聘任或者解聘副行長、財務和信貸負責人等高級管理人員； (二)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部各職能部門及分支機構負責人； (三)代表高級管理層向董事會提交經(jīng)營計劃和投資方案，經(jīng)董事會批準后組織實施； (四)授權高級管理層成員、內(nèi)部各職能部門及分支機構負責人從事經(jīng)營活動； (五)在農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)生擠兌等重大突發(fā)事件時，采取緊急措施，并立即向銀行監(jiān)管機構和董事會、監(jiān)事會
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