【文章內(nèi)容簡介】 0%以上的產(chǎn)品：水泥銷售實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入717,867,，主營業(yè)務(wù)成本435,287,，%；商品房銷售實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入398,827,，主營業(yè)務(wù)成本287,742,，%。 公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 （1）吉林XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、房屋改造等業(yè)務(wù)，是吉林省最大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，年開發(fā)商品房能力為35萬平方米以上，公司注冊資本為40,000萬元，截止至2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為163,。2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤2,。 （2）吉林XX水泥有限公司主營水泥及水泥制品的制造，是東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，年可生產(chǎn)水泥260萬噸，公司注冊資本為55,631萬元，截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為150,。2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤10,。（3）吉林XX生物藥業(yè)股份有限公司主要從事疫苗、凍干粉針劑，公司注冊資本為6,060萬元，截止2002后12月31日，公司總資產(chǎn)為10,。2002年。（4）長春XX熱力有限公司主營供熱生產(chǎn)服務(wù)，供熱能力居省內(nèi)同行業(yè)之首，公司注冊資本為23,900萬元，截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為41,。2002年。（5）東北證券有限責(zé)任公司主要從事證券的承銷、自營、抵押融資、證券交易代理、證券投資咨詢等服務(wù)，公司注冊資本101,022萬元，截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為397,，2002年，共實(shí)現(xiàn)凈利潤12,。公司主要供應(yīng)商、客戶情況公司房地產(chǎn)業(yè)前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額為5,686萬元，%，房地產(chǎn)業(yè)無批量銷售客戶；公司水泥業(yè)前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額為16,775萬元，占公司年度采購總金額的60%；水泥業(yè)前五名客戶合計(jì)銷售額為7,398萬元，%。 在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案目前公司產(chǎn)業(yè)整合、專業(yè)分工的格局已經(jīng)初步形成，但在實(shí)際運(yùn)營中仍存在著個(gè)別所屬公司產(chǎn)銷銜接不暢等問題。對此，公司將充分借鑒同行業(yè)相關(guān)企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合自身的實(shí)際情況和各產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，制訂一套切實(shí)可行的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行規(guī)則，并根據(jù)其在實(shí)際運(yùn)行中產(chǎn)生的問題，對其進(jìn)行優(yōu)化、完善，成為指導(dǎo)所屬公司協(xié)調(diào)運(yùn)作的規(guī)范性制度，使所屬公司在運(yùn)行中能夠有規(guī)可依，以進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和工作效率。 (X)公司投資情況 報(bào)告期內(nèi)募集資金的使用情況報(bào)告期內(nèi)公司無募集資金或報(bào)告期之前募集資金的使用情況。 報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資項(xiàng)目情況（1）作為國家“雙高一優(yōu)”工程、省市重點(diǎn)工程——XX水泥四期工程于2002年4月正式啟動，該工程為擴(kuò)建一條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線，竣工后，公司將新增水泥熟料生產(chǎn)能力155萬噸。目前，正在進(jìn)行土建工程施工。（2）作為XX水泥四期配套工程，公司還啟動了黑龍江海倫粉磨站項(xiàng)目，建成后不僅可解決海倫及周邊地區(qū)高標(biāo)號水泥不足的問題，同時(shí)還將對公司水泥產(chǎn)業(yè)拓展黑龍江市場起到積極的作用。目前，正在進(jìn)行土建工程施工。（3）公司啟動了XX水泥公司利用1號窯窯頭、窯尾余熱發(fā)電技改項(xiàng)目，竣工后將進(jìn)一步降低水泥生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。目前，正在進(jìn)行土建工程施工。（4）公司繼續(xù)進(jìn)行了XX花園杏花苑、XX富苑、XX豪苑等跨年度項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，目前XX花園杏花苑已部分完工。（5）2002年3月25日，公司召開了第六屆第X次董事會會議，審議通過了關(guān)于購買吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司部分股權(quán)的事宜。2002年6月27日，公司與長春汽車橡膠制品有限責(zé)任公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以1元/股的價(jià)格購買長春汽車橡膠制品有限責(zé)任公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司10,144,794股股權(quán)，轉(zhuǎn)讓股款總計(jì)10,144,794元。由于此事項(xiàng)未獲政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，故公司已終止此項(xiàng)股權(quán)收購事宜，并與長春汽車橡膠制品有限責(zé)任公司簽訂了終止購買吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司股權(quán)的協(xié)議。 (三)公司財(cái)務(wù)狀況2002年12月31日，公司總資產(chǎn)為519,，比上年末增加44,，%，主要原因是水泥四期在建工程及工程物資增加所致；公司股東權(quán)益為183,，比上年末增加9,，%，主要原因是凈利潤增加所致；公司主營業(yè)務(wù)利潤為46,，比上年同期增加5,，%，主要原因是主營業(yè)務(wù)收入增加所致；公司凈利潤為12,，比上年同期增加1,，%，主要原因是公司主營業(yè)務(wù)收入及利潤增加所致；公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為4,，比上年同期增加14,，%，主要原因是公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加所致。（四）公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)中鴻信建元會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了中鴻信建元審字［2003］2016號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，簽字的注冊會計(jì)師為韓波、彭雪松。 （五）董事會日常工作情況 董事會會議情況及決議內(nèi)容 本報(bào)告期內(nèi)共召開12次董事會會議，具體內(nèi)容及決議如下： ——2002年1月31日，公司第五屆第十四次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了以下議案：（1）審議通過了2001年年度報(bào)告及其摘要；（2）審議通過了2001年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（3）審議通過了2001年度利潤分配預(yù)案；（4）審議通過了2002年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；（5）審議通過了預(yù)計(jì)2002年度利潤分配政策；（6）審議通過了修改后的股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和總裁工作細(xì)則；（7）審議通過了公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明；（8）審議通過了公司2002年度配股預(yù)案；（9）審議通過了公司2002年度配股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案；（10）審議通過了《公司章程》修改草案；（11）審議通過了公司新一屆董事候選人的提案；（12）審議通過了調(diào)整董事、監(jiān)事津貼的議案；（13）審議通過了調(diào)整公司高級管理人員報(bào)酬的議案；（14）審議通過了召開2001年度股東大會時(shí)間及提交股東大會表決的有關(guān)文件。 詳見2002年2月2日《上海證券報(bào)》。 ——2002年3月4日，公司第五屆第十五次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下議案： （1）審議通過了2001年度股東大會議程表； （2）審議通過了2001年度董事會工作報(bào)告。 ——2002年3月5日，公司第六屆第一次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下議案： （1）選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事長、副董事長，聘任了公司總裁、副總裁及其它高級管理人員； （2）審議通過了公司2002年度落實(shí)“認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案”的有關(guān)事項(xiàng)；（3）審議通過了公司《募集資金管理辦法》；（4）審議通過了關(guān)于董事會下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會的提案。 詳見2002年3月6日《上海證券報(bào)》。 ——2002年3月25日，公司第六屆第X次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了關(guān)于購買吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司部分股權(quán)的事宜。按照《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)未達(dá)到公告標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司申請上海證券交易所批準(zhǔn)，此事項(xiàng)豁免披露。 ——2002年4月22日，公司第六屆第三次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了公司2002年第一季度報(bào)告。 ——2002年5月18日，公司第六屆第四次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項(xiàng)：（1） 審議通過了莊宇洋先生、閆晉洲先生辭去公司獨(dú)立董事的事宜；（2） 審議通過了增補(bǔ)公司董事（含獨(dú)立董事）的議案；（3） 審議通過了對吉林XX水泥有限公司增資的議案；（4） 審議通過了關(guān)于2002年度配股募集資金投資方式的議案；（5） 審議通過了公司《信息披露管理制度》；（6） 審議通過了關(guān)于召開2002年第一次臨時(shí)股東大會的議案。詳見2002年5月21日《上海證券報(bào)》。——2002年6月21日，公司第六屆第五次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項(xiàng)：（1） 審議通過了關(guān)于變更董事會戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會組成的提案；（2） 審議通過了董事會戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則；（3） 審議通過了關(guān)于中國證監(jiān)會、國家經(jīng)貿(mào)委開展上市公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度檢查的自查報(bào)告。詳見2002年6月22日《上海證券報(bào)》?！?002年8月1日，公司2002年第一次臨時(shí)董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了關(guān)于變更母公司報(bào)表合并范圍的有關(guān)事項(xiàng)?！?002年8月5日，公司第六屆第六次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了公司2002年半年度報(bào)告全文及摘要?！?002年9月6日，公司2002年第X次臨時(shí)董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了關(guān)于暫停執(zhí)行《XX集團(tuán)認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案》的有關(guān)事項(xiàng)。詳見2002年9月7日《上海證券報(bào)》?！?002年10月21日，公司第六屆第七次董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項(xiàng)：（1） 審議通過了公司2002年第三季度報(bào)告；（2） 審議通過了更換公司證券事務(wù)代表的事項(xiàng)。詳見2002年10月22日《上海證券報(bào)》?！?002年12月22日，公司2002年第三次臨時(shí)董事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下事項(xiàng)：（1）審議通過了《吉林XX（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》；（2）審議通過了關(guān)于修訂《吉林XX（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度》的議案。詳見2002年12月24日《上海證券報(bào)》。 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）2001年度利潤分配執(zhí)行情況2002年4月30日，公司實(shí)施了經(jīng)2001年度股東大會審議通過的2001年度利潤分配方案，以2001年末總股本47,，（含稅），共計(jì)23,755,。根據(jù)國家稅法的有關(guān)規(guī)定，個(gè)人所得稅由公司按20%的稅率代扣代繳，；持流通股的機(jī)構(gòu)投資者不扣所得稅，；。本次派息股權(quán)登記日為2002年4月29日，除息日為2002年4月30日，發(fā)放日為2002年5月10日。派息對象為：截止2002年4月29日下午上海證券交易所收市后，在上海證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體股東。詳情請見2002年4月24日《上海證券報(bào)》。（2）2002年5月18日，公司第六屆第四次董事會審議通過了對吉林XX水泥有限公司增資的議案。根據(jù)XX集團(tuán)水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司決定對吉林XX水泥有限公司增資368,819,，增資后吉林XX水泥有限公司注冊資本將由18,750萬元增至55,631萬元。2002年6月21日，此議案獲得公司2002年第一次臨時(shí)股東大會審議通過。2002年8月，相關(guān)工商變更手續(xù)已辦理完畢。詳見2002年5月21日和2002年6月22日《上海證券報(bào)》。（3）2002年度配股方案的執(zhí)行情況公司于2002年3月5日召開的2001年度股東大會審議通過了公司2002年度配股方案，以2001年12月31日總股本475,106,267股為基數(shù)，向全體股東配股每10股配售3股，可配售股份共計(jì)為142,531,880股，其中：國家股股東可配售59,877,194股，社會公眾股股東可配售82,654,686股。配股價(jià)格為《配股說明書》刊登日前30個(gè)交易日收盤價(jià)的算術(shù)平均值的70%90%。經(jīng)吉林省財(cái)政廳吉財(cái)管[2002]229號文《關(guān)于吉林XX（集團(tuán)）股份有限公司國家股股東配股有關(guān)問題的批復(fù)》，公司國家股股東長春市財(cái)政局、遼源市財(cái)政局全額放棄本次應(yīng)配國家股股數(shù)，因此本次配股實(shí)際可配售數(shù)額為82,654,686股社會公眾股。目前，公司已提供并制作了中國證監(jiān)會要求的關(guān)于此次配股的所有文件，待中國證監(jiān)會正式批準(zhǔn)后予以實(shí)施。（七）本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)中鴻信建元會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2002年度公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤為122,643,。根據(jù)《公司法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《企業(yè)會計(jì)制度》和《公司章程》規(guī)定，合資企業(yè)提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金243,；提取法定公積金13,804,；提取法定公益金13,804,；加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤193,204,，年末可供股東分配利潤合計(jì)為287,995,。公司擬按2002年末總股本47,，（含稅），共計(jì)分配股利23,755,，剩余264,240,。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 （八）其它報(bào)告事項(xiàng) 公司選定《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》作為公司信息披露指定報(bào)刊。八、監(jiān)事會報(bào)告 2002年公司監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》授予的職權(quán)，認(rèn)真地履行了監(jiān)督職能，現(xiàn)將工作報(bào)告如下： （一）2002年度監(jiān)事會工作情況 本報(bào)告期內(nèi)共召開5次監(jiān)事會會議，具體內(nèi)容及決議如下： ——2002年1月31日，公司第五屆第十四次監(jiān)事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了以下議案： （1）審議通過了2001年年度報(bào)告及其摘要； （2）審議通過了2001年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（3）審議通過了修改后的監(jiān)事會議事規(guī)則； （4）審議通過了公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明； （5）審議通過了公司2002年度配股預(yù)案； （6）審議通過了公司2002年度配股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案；（7）審議通過了《公司章程》修改草案；（8）審議通過了公司新一屆董事、監(jiān)事候選人的提案；（9）審議通過了調(diào)整公司董事、監(jiān)事津貼的議案；(10)審議通過了調(diào)整公司高級管理人員報(bào)酬的議案；(11)審議通過了召開2001年度股東大會時(shí)間及提交股東大會表決的有關(guān)文件。公司監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易情況發(fā)表了獨(dú)立意見。 ——2002年3月5日，公司第六屆第一次監(jiān)事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了如下議案： （1）選舉產(chǎn)生了公司新一屆監(jiān)事會主席、副主席； （2）審議通過了公司2002年度落實(shí)“認(rèn)股權(quán)計(jì)劃實(shí)施方案”的有關(guān)事項(xiàng)； （3）審議通過了公司《募集資金管理辦法》；（4）審議通過了關(guān)于董事會下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會的提案。 ——2002年4月22日，公司第六屆第X次監(jiān)事會會議在公司總部會議室舉行，會議審議通過了公司