集團(tuán)章程090802(編輯修改稿)
2025-05-10 03:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的資金余缺，集中資金優(yōu)勢(shì)，在集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一對(duì)外融資或貸款擔(dān)保，或者統(tǒng)貸統(tǒng)還。 （六）財(cái)務(wù)職能。統(tǒng)一制訂財(cái)務(wù)規(guī)章制度，統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、核算和決算以及成本核算和監(jiān)管，統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算，統(tǒng)一銀行開戶和資金存貸，統(tǒng)一納稅以及財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督。 （七）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能。通過投資、兼并、收購(gòu)、出讓、租賃、拍賣、托管等手段，進(jìn)行價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，擴(kuò)大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模。（八）科技開發(fā)職能。集中集團(tuán)科技力量并吸納社會(huì)科技力量，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品研制、技術(shù)改造攻關(guān)、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)革新、科技合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，申請(qǐng)科技成果、專利等。 （九）信息集散職能。廣泛、迅速地收集、匯總，分析、篩選、加工、存貯、傳遞、發(fā)送各類相關(guān)信息，引導(dǎo)成員生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，適應(yīng)市場(chǎng)、技術(shù)環(huán)境變化需求。負(fù)責(zé)信息管理統(tǒng)一規(guī)劃，對(duì)具有通用性的應(yīng)用系統(tǒng)合技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一選型。第二十四條 事業(yè)部的職能定位為資源配置中心、業(yè)務(wù)決策中心、業(yè)務(wù)管理中心、利潤(rùn)中心、連接總部與下屬公司的紐帶、公司利益在本事業(yè)部的代表。核心職能如下：（一）業(yè)務(wù)決定：分析本事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，確定業(yè)務(wù)組合；匯總審核下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并形成本事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；匯總評(píng)估下屬公司投資需求，制訂業(yè)務(wù)部投資計(jì)劃；負(fù)責(zé)本事業(yè)部市場(chǎng)拓展；本事業(yè)部資源的規(guī)劃和獲取，人財(cái)物的調(diào)配；（二）業(yè)務(wù)管理：制定具體的財(cái)務(wù)目標(biāo)，執(zhí)行總部的財(cái)務(wù)制度；分解各下屬公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算指標(biāo)，進(jìn)行預(yù)算審核，跟蹤和考核預(yù)算執(zhí)行；進(jìn)行事業(yè)部財(cái)務(wù)分析；制定事業(yè)部的人力資源管理制度，下屬公司高層任免、績(jī)效指標(biāo)制定并考核、組織和培訓(xùn)規(guī)劃；檢查監(jiān)督下屬單位的執(zhí)行情況；重大事項(xiàng)報(bào)批；（三）信息：明確事業(yè)部獨(dú)有的系統(tǒng)需求，進(jìn)行相關(guān)的系統(tǒng)選型。第二十四條 集團(tuán)成員個(gè)體的職能定位為業(yè)務(wù)運(yùn)作層、利潤(rùn)分解指標(biāo)考核、成本中心考核。核心職能如下：（一）業(yè)務(wù)運(yùn)作；（二）執(zhí)行本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三）落實(shí)日常運(yùn)營(yíng)；（四）進(jìn)行日常的信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、管理和支持；（五）優(yōu)化資本運(yùn)作，控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（六）確保運(yùn)營(yíng)安全；（七）保證員工隊(duì)伍的穩(wěn)定。第八章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)第二十五條 本集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)作為集團(tuán)的權(quán)力機(jī)構(gòu)，集團(tuán)理事會(huì)由 人組成，集團(tuán)理事由集團(tuán)母公司股東大會(huì)派出的股東代表?yè)?dān)任，每屆任期三年，可連選連任。理事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）選舉和更換集團(tuán)董事、董事局主席、董事局副主席、集團(tuán)監(jiān)事、監(jiān)事局主席、監(jiān)事局副主席，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（二）審議批準(zhǔn)董事局、監(jiān)事局的報(bào)告；（三）決定集團(tuán)成員的加入與退出；（四）決定母公司參股企業(yè)成員使用集團(tuán)名稱或簡(jiǎn)稱；（五）決定集團(tuán)的終止和清算；（六）修改集團(tuán)章程；（七）其他需由理事會(huì)決定的事項(xiàng)。第二十六條 理事會(huì)的首次會(huì)議由母公司董事長(zhǎng)主持。第二十七條 理事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十五日以前通知理事。定期會(huì)議每年召開一次。臨時(shí)會(huì)議由集團(tuán)董事局提議方可召開。第二十八條 出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事人數(shù)的2/3以上；理事會(huì)決議由2/3以上的理事會(huì)成員通過即為有效。第二十九條 集團(tuán)設(shè)董事局作為集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，集團(tuán)董事局行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集集團(tuán)理事會(huì)會(huì)議，并向集團(tuán)理事會(huì)會(huì)議報(bào)告工作；（二）討論、審定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；（三）制定集團(tuán)
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