【文章內(nèi)容簡介】 。股東代表大會的決議內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)和侵犯股東合法權(quán)益。否則，股東有權(quán)向人民法院提出停止該違法行為和侵害行為的訴訟。股東代表大會會議內(nèi)容（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事；決定監(jiān)事的有關(guān)報酬事項；（4）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（8）對公司增加或減少注冊將做出決議；（9）對公司債券發(fā)行做出決議；（10）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（11）對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議；（12）修改公司章程。（二）董事會董事會例行會議原則上每年度至少舉行兩次，董事會臨時會議經(jīng)董事長提議或三分之一以上董事聯(lián)名提議而召開。董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時，由董事長指定公司董事代其召集和主持。召開董事會會議時，董事會秘書應(yīng)于會議召開前十日（特殊情況除外）將會議時間、地點、議題和議程等內(nèi)容通知全體董事。董事會召開臨時會議，可另定召集董事會的通知方式和通知時限。出席會議的董事達(dá)全體董事的三分之二以上時，董事會會議方可舉行。董事會進(jìn)行會議表決時，每名董事有一票表決權(quán)，可投贊成票、反對票或棄權(quán)票。董事會通過決議，必須經(jīng)超過全體董事半數(shù)的董事贊成方可生效；當(dāng)贊成票與反對票相等時，董事長有權(quán)多投一票。董事會會議決議事項與某位董事有利害關(guān)系時，該董事應(yīng)予回避，且無表決權(quán)，也不計算在有表決權(quán)的法定人數(shù)之內(nèi)。以書面委托其他董事或董事以外的第三人代為出席，代理人出席董事會會議時，只能在委托書的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。董事會秘書應(yīng)將會議所議事項的決定行成會議記錄。出席會議的董事和秘書應(yīng)在會議記錄上簽字。董事會會議記錄由董事會秘書保存。出席會議的董事（包括委托代理人）應(yīng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會的決議違反紀(jì)律、法規(guī)或《公司章程》而致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時曾表明異議記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。（三）監(jiān)事會監(jiān)事會例行會議原則上每年召開兩次。監(jiān)事會臨時會議經(jīng)監(jiān)事會主席或三分之一以上監(jiān)事提議，可以召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；主席因特殊原因不能履行職務(wù)時，由主席指定其他監(jiān)事召集和主持。召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前將載明會議事由、時間、地點、議程的書面通知送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會會議，應(yīng)由監(jiān)事本人出席；監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托他人代為出席監(jiān)事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。監(jiān)事會決議對全體監(jiān)事均有約束力，監(jiān)事會應(yīng)對所議事項決定作出書面會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存。必要時整理出會議記錄分發(fā)各監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會的決議違反政府法律、法規(guī)或《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)有賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決曾持有異議并記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任。召開監(jiān)事會時，全部監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會決議有效原則：（1）對特別決議，須經(jīng)出席監(jiān)事會議的監(jiān)事一致通過方能生效；（2）對普通決議，采取簡單多數(shù)法則通過，即出席人數(shù)過半數(shù)同意即為有效；（3）監(jiān)事會議不同意見對等時，監(jiān)事會主席有兩票表決權(quán)。（四）經(jīng)理辦公會議經(jīng)理會議，每月召開一次，由總經(jīng)理召集主持。參加人員為公司副經(jīng)理和部門經(jīng)理（部長、主任）；其他工作會議和臨時性會議由公司各部門制定召開。經(jīng)理會議議程和議題一般為（1）分管副總經(jīng)理匯報上月分管工作完成情況以及存在的問題，本月工作思路，總結(jié)上月工作，安排本月重點工作。（2）按照公司法章程，通過法定程序討論總公司各部門通過調(diào)查研究向董事會提交的有關(guān)公司內(nèi)部人事工資改革、投資立項、股權(quán)變動、資產(chǎn)處分、獎懲事項等提案。經(jīng)理會議堅持民主集中制的原則和高效、務(wù)實、管用的作風(fēng)。副總經(jīng)理分管工作口頭匯報和提案報告要明確精干；討論分析要科學(xué)客觀，觀點表態(tài)要鮮明準(zhǔn)確；表態(tài)術(shù)語為：同意；不同意；保留意見。經(jīng)理會議會議記錄由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，通過經(jīng)理會議形成的決議、會議紀(jì)要需要印行前必須由總經(jīng)理簽發(fā)。（五）黨支部會議會議應(yīng)每月召開一次（全年不得少于十二次），遇特殊情況可隨時召開。會議由支部書記主持，傳達(dá)上級指示，學(xué)習(xí)黨的精神，使黨員在思想上與黨中央保持一致，總結(jié)上月工作，分析和安排黨員近期工作。會議必須有半數(shù)以上黨員到會方能召開。要堅持民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，重大問題，必須經(jīng)過集體討論，需要表決時，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決（但必須按到會的人數(shù)過半）。表決結(jié)果主持人當(dāng)場宣布。各項會議及學(xué)習(xí)內(nèi)容要認(rèn)真做好記錄，并存檔管理。（六）公司員工大會 公司員工大會由總經(jīng)理決定，每年至少召開兩次以上。（七）公司職工代表大會 公司職工代表大會按《公司職代會章程》召開。第三條 車輛管理制度統(tǒng)一管理（1）公司所屬所有車輛統(tǒng)一歸辦公室負(fù)責(zé)管理和日常維護(hù)修理，并由辦公室指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度。公司車輛的購買、轉(zhuǎn)讓、報廢由公司辦公會議決定。車輛管理具體職責(zé)是：（2）負(fù)責(zé)辦理車輛上戶、轉(zhuǎn)讓、報廢手續(xù)，按時繳納各種規(guī)費(fèi)，車費(fèi)劃撥，維修費(fèi)用結(jié)算等事務(wù)。（3）負(fù)責(zé)車輛日常調(diào)度安排。（4）確定各車日常保養(yǎng)項目的實施，中修項目需報公司分管行政領(lǐng)導(dǎo)，大修項目書面報告公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后具體組織實施。（5）負(fù)責(zé)車輛事故的處理，并按下列規(guī)定辦理：本方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任500元內(nèi)由駕駛員上報調(diào)度后可現(xiàn)場處理。501—5000元由調(diào)度與辦公室負(fù)責(zé)處理，超過5000元的由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)處理。（6）負(fù)責(zé)組織駕駛員的定期安全學(xué)習(xí)。就有關(guān)車輛管理問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報和建議。駕駛員職責(zé)（1）本公司的駕駛員必須是持有國家合法駕駛資格證照的專職駕駛員，并按組織程序安排使用的駕駛?cè)藛T，并須遵守下列規(guī)定：（2）遵守各項交通法規(guī)和公司管理制度，駕駛與本人證件相符，由調(diào)度指定的車輛，不得駕駛未經(jīng)允許公司其它的車輛。（3）按統(tǒng)一安排，憑派車單（突發(fā)事故除外）出車，收車后按實填報用車時間及公里數(shù)，月底憑派車單結(jié)算出車補(bǔ)助費(fèi)，核報停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)，凡是與行車時間、地點不符和超過標(biāo)準(zhǔn)的部份由駕駛員本人承擔(dān)。（4）遵守職業(yè)道德，謹(jǐn)慎行車，任何時候均不得酒后駕車，萬一發(fā)生交通事故要及時按規(guī)定報警和通知調(diào)度，然后按受調(diào)解或現(xiàn)場搶救傷員，察勘現(xiàn)場等，事后處理按規(guī)定程序辦理。（5）隨時檢查、定期保養(yǎng)好車輛，發(fā)現(xiàn)故障要及時報告修理。凡糸因責(zé)任心不強(qiáng)或操作失誤造成較大機(jī)械事故（損失1000元以上）的要參照交通事故中負(fù)全責(zé)處理。（6）未經(jīng)允許不準(zhǔn)搭載與本次行車無關(guān)的人員以及劇毒、易爆及其它違禁物品。用車程序及要求（1）用車一天（往返400公里）以內(nèi)由各部門審批，2－3天（往返2000公里）由分管此項業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，四天以上由公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）采取預(yù)約用車制度，除突發(fā)事件外，其它用車一律采取事先預(yù)約，具體是：往返100公里內(nèi)提前半天，101—400公里內(nèi)提前一天，401－1000公里提前兩天，超過1000公里提前三天。（3）派車原則：突發(fā)事件隨時用車，首先保證領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，優(yōu)先統(tǒng)籌涉及公司全局及爭經(jīng)費(fèi)、爭項目、重大營銷活動用車，安排好涉及職工生活、后勤的用車。（4）所有車輛調(diào)派（突發(fā)事件除外）均由調(diào)度統(tǒng)一安排，其他任何人均不得指定派車和指派駕駛員，否則按私自出車處理。（5）用車人在外因故延長用車時間時必須及時通知調(diào)度，征得同意后方可繼續(xù)用車，并在回公司后補(bǔ)辦用車手續(xù)。（6）用車人要主動配合駕駛員遵守交通法規(guī)，因用車人原因造成的罰款或其它損失由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。（7）用車完后使用人要與駕駛員核實用車時間和公里數(shù)，并在派車單上簽字以便劃轉(zhuǎn)車費(fèi)。（8）私人用車一律先交款后用車。第四條 公司辦公室管理制度保密制度公司秘密包括下列事項：（1）公司重大決策中的秘密事項。（2）公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營策略。（3）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。（4）公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。（5）公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。（6）公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。（7）其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。（1）公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級；（2）公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級；（3）公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：（1）非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；（2）收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；（3）在設(shè)備完善的保險裝置中保存。公司會議和其他活動，應(yīng)采取下列保密措施：（1）選擇具備保密條件的會議場所；（2）根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以規(guī)定；（3）依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。（4）確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。（1）故意或過失泄露公司秘密、造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；（2）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；（3）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。印章管理（1）印章的種類印鑒：公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專用的公司印章。職章：刻有公司董事長或總經(jīng)理職銜的印章。（2）文件需用印時，應(yīng)先登記，經(jīng)主管審核后，方能用印。各種印章有專人負(fù)責(zé)保管，如有遺失或誤用，追究其責(zé)任。印章遺失時除立即向上級報備外，并應(yīng)依法公告作廢。電話管理（1）本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司打私人電話。（2）員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間。（3）公司不允許員工在公司掛私人長途電話。違犯者視情節(jié)輕重予以處罰。電腦管理（1）使用公司辦公室電腦的員工應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，禁止非相關(guān)人員使用公司電腦。（2）公司辦公室員工應(yīng)按照要求和規(guī)定，采集、輸入、輸出信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供信息資料。（3）信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。（4）辦公室員工應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。若有故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。（5）嚴(yán)禁將電腦在上班時間內(nèi)用于玩游戲或炒股。違犯者視情節(jié)輕重予以處罰。第五條 檔案管理制度(一) 檔案機(jī)構(gòu)及職責(zé)本公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要，建立與之相適應(yīng)的檔案管理機(jī)構(gòu)，或配備專（兼）職檔案管理人員。檔案管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本公司的檔案，對本公司的檔案工作實行監(jiān)督和指導(dǎo)。檔案管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國檔案法》，忠于職守，遵守紀(jì)律，保守秘密；應(yīng)當(dāng)了解熟悉本行業(yè)經(jīng)營與管理基本知識，具備檔案管理專業(yè)知識、技能，勝任檔案全過程管理工作。(二) 歸檔范圍凡是上級機(jī)關(guān)印發(fā)的有關(guān)文件、批件和反映本公司工作活動，具有查考價值的文件和材料，均屬歸檔范圍。公司和各職能部門在管理中形成的文件資料，歸檔范圍主要包括：（1）公司設(shè)立和變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料（包括公司章程及投資各方簽訂的合同）；（2）股東會、董事會及管理機(jī)構(gòu)形成的文件；（3）財務(wù)、會計及其管理方面的文件材料；（4）人事管理、勞動工資、職工教育、培訓(xùn)等文件材料；（5）經(jīng)營決策、經(jīng)營責(zé)任制、經(jīng)營管理方面的文件材料；（6）生產(chǎn)管理、生產(chǎn)基地建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程等文件材料；（7）科研檔案。新組合試制結(jié)果、科研項目總結(jié)報告、新品種簡介、品種專利和圖片等文件材料。（8）行政事務(wù)、法律事務(wù)、處理糾紛、廣告宣傳、外事活動等方面的文件材料；（9）儀器設(shè)備、基建等方面的文件材料；（10）信息咨詢、市場調(diào)研、企業(yè)策劃、統(tǒng)計分析等方面的文件材料；（11）黨群組織在工作中形成的文件材料；（12）本公司規(guī)定的應(yīng)歸檔的其它文件材料。(三) 檔案的管理歸檔的文件材料必須完整；必須準(zhǔn)確地反映經(jīng)營管理等各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程；必須層次分明，符合其形成規(guī)律。公司經(jīng)營活動與管理工作中形成的文件材料，由各職能部門按其業(yè)務(wù)與工作范圍，指定有關(guān)人員負(fù)責(zé)積累、整理后歸檔，任何個人不準(zhǔn)隨意留存或據(jù)為己有。有關(guān)部門對于應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料，必須及時或每個季度清理一次，定期向本單位檔案機(jī)構(gòu)或檔案管理人員移交。接收檔案必須認(rèn)真驗收，辦理交接手續(xù)。當(dāng)年的文件材料要在次年第一季度整理歸檔完畢；跨年度的項目在結(jié)束后立卷歸檔。如有特殊情況，也可以分階段歸檔。公司各項管理中形成的文件材料檔案，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際價值和文件之間歷史聯(lián)系的原則，按照永久、長期、短期三種期限，進(jìn)行分類編制與科學(xué)保管。公司應(yīng)當(dāng)配置庫房、檔案柜等必要的設(shè)施保管檔案，確保檔案的安全。到期和失去保存價值的檔案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清理、鑒定、造冊，提出銷毀意見，銷毀的檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，由二人監(jiān)銷，不準(zhǔn)擅自銷毀。密級文件按有關(guān)規(guī)定和程序處理。檔案管理要應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化。第六條 企業(yè)策劃、廣告宣傳管理辦法建立信息來源渠道，組織有目的的信息搜集工作，并由專人負(fù)責(zé)信息的收集工作。公司所需信息包括相關(guān)國家政策、法律法規(guī),種業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場行情,種子企業(yè)動態(tài),客戶反饋意見,競爭對手重要信息,其他種子企業(yè)的多媒體宣傳材料、中試試驗示范情況等信息。采集的信息資料包括文字材料、圖片、光碟等,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)及時整理、匯編并存檔備