某投資管理有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-29 12:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 利、待遇等勞動(dòng)管理規(guī)定； 23. 決定公司各項(xiàng)保險(xiǎn)的投資險(xiǎn)別、保險(xiǎn)金額和保險(xiǎn)期限； 24. 中國相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第 27條 股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開，由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東出席股東會(huì)議可以書面委托他人參加股東會(huì)議， 行使委托書中載明的權(quán)力。 第 28條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開五日前由執(zhí)行董事通知全體股東。 第 29條 股東會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊 6 資本、分立、合并、解散或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過。 股東會(huì)議作出除欠款以外事項(xiàng)的決議，須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 第 30條 股東會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案材料長期保存。 第七章 法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、監(jiān)事 第 31條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人。 第 32條 本公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由甲方推薦，并經(jīng)股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。 第 33條 執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 1. 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 2. 執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則； 3. 擬定公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 4. 批準(zhǔn)公司對外簽署重大協(xié)議、合同等法律文件； 5. 擬定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 6. 擬定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 7. 擬定公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式、解散、設(shè)立分公司等方案； 8. 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決 定其報(bào)酬事項(xiàng)； 9. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度； 10. 決定員工工資、福利、待遇等勞動(dòng)管理規(guī)定。 第 34條 執(zhí)行董事任期為三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 第 35條 公司總經(jīng)理由甲方推薦，并經(jīng)股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東聘任或者解聘?？偨?jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 1. 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，執(zhí)行股東會(huì)各項(xiàng)決議； 7 2. 擬訂、提交并組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營計(jì)劃及投資方案； 3. 根據(jù)需要擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； 4. 擬訂、提交并執(zhí)行公司基本管理制度； 5. 根據(jù)公司基本管理制度，制定并執(zhí)行具體規(guī)章制度； 6. 向執(zhí)行董事提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 7. 決定應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外員工的聘用、考核、辭退等事項(xiàng)； 8. 擬定員工的工資福利和獎(jiǎng)懲制度； 9. 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第 36條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可以連選連任；本公司的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第 37條 監(jiān)事的職權(quán)： 1. 檢查公司財(cái)務(wù)； 2. 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東 會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； 3. 當(dāng)執(zhí)行董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和總經(jīng)理予以糾正； 4. 在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； 5. 向股東會(huì)會(huì)議提出提案； 6. 依照《中國人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，
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