某投資管理有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-29 12:22 本頁面
【文章內容簡介】 利、待遇等勞動管理規(guī)定； 23. 決定公司各項保險的投資險別、保險金額和保險期限； 24. 中國相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。 第 27條 股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開，由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。股東出席股東會議可以書面委托他人參加股東會議， 行使委托書中載明的權力。 第 28條 召開股東會會議，應于會議召開五日前由執(zhí)行董事通知全體股東。 第 29條 股東會議應對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊 6 資本、分立、合并、解散或者變更公司形式等事項作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意通過。 股東會議作出除欠款以外事項的決議，須經代表全體股東二分之一以上表決權的股東通過。 第 30條 股東會議應對所議事項作成會議記錄。出席會議的股東應在會議記錄上簽名，會議記錄應作為公司檔案材料長期保存。 第七章 法定代表人、執(zhí)行董事、總經理、監(jiān)事 第 31條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人。 第 32條 本公司不設董事會，只設執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由甲方推薦，并經股東會代表三分之二以上表決權的股東同意選舉產生。 第 33條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權： 1. 負責召集股東會，并向股東會報告工作； 2. 執(zhí)行股東會的決議，制定實施細則； 3. 擬定公司年度經營計劃和投資方案； 4. 批準公司對外簽署重大協(xié)議、合同等法律文件； 5. 擬定公司的年度財務預算方案、決算方案； 6. 擬定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 7. 擬定公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式、解散、設立分公司等方案； 8. 根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決 定其報酬事項； 9. 決定公司內部管理機構的設置和基本管理制度； 10. 決定員工工資、福利、待遇等勞動管理規(guī)定。 第 34條 執(zhí)行董事任期為三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 第 35條 公司總經理由甲方推薦，并經股東會代表三分之二以上表決權的股東聘任或者解聘?？偨浝韺蓶|會負責，行使下列職權： 1. 負責公司的經營管理，組織領導公司的日常工作，執(zhí)行股東會各項決議； 7 2. 擬訂、提交并組織實施公司的年度經營計劃及投資方案； 3. 根據需要擬訂公司內部管理機構設置； 4. 擬訂、提交并執(zhí)行公司基本管理制度； 5. 根據公司基本管理制度，制定并執(zhí)行具體規(guī)章制度； 6. 向執(zhí)行董事提名聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人； 7. 決定應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外員工的聘用、考核、辭退等事項； 8. 擬定員工的工資福利和獎懲制度； 9. 股東會授予的其他職權。 第 36條 公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事一名，由股東會代表三分之二以上表決權的股東同意選舉產生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可以連選連任；本公司的執(zhí)行董事、總經理、財務負責人不得兼任監(jiān)事。 第 37條 監(jiān)事的職權： 1. 檢查公司財務； 2. 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東 會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； 3. 當執(zhí)行董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和總經理予以糾正； 4. 在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； 5. 向股東會會議提出提案； 6. 依照《中國人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，
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