【文章內(nèi)容簡介】 所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案材料長期保存。 第六章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事 第二十八條 本公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)董事一名。執(zhí) 行董事由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生 。 第二十九條 執(zhí)行董 事為本公司法定代表人。 第三十條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 一、 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 二、 執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則； 三、 擬定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 9 四、 擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案； 五、 擬定公司增加和減少注冊(cè)資本、分立、變更公司形式、解散、設(shè)立分公司等方案； 六、 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng)； 七、 根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 八 、 制定公 司的基本管理制度。 第三十一條 執(zhí)行董事任期為三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 第三十二條 公司經(jīng)理由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 一、 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。 二、 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案； 三、 擬定公司的基本管理制度； 四、 制定公司的具體規(guī)章； 五、 向股東會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選； 六、 聘 任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人； 七、 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)， 只設(shè)監(jiān)事一名 ，由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿 10 可以連選連任； 本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事 。 監(jiān)事的職權(quán)： 一、 檢查公司財(cái)務(wù)； 二、 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 三、 當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的 利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；在執(zhí)行董事不履行本 章程 規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； 四、 向股東會(huì)會(huì)議提出提案； 五、 依照《中國人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第三十四條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第三十五條 公司在每一會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門，并送交各股東審查。 財(cái) 務(wù)、 會(huì)計(jì) 報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： 一、 資產(chǎn)負(fù)債表； 二、 損益表； 三、 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表； 11 四、 財(cái)務(wù)情況說明書； 五、 利潤分配表。 第三十六條 公司分配每年稅后利潤時(shí)，提取利潤的 10％ 列入法定公積金，公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊(cè)資本 50％ 時(shí)可不再提取。 公司的法定公積金不足彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。 第三十七條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例進(jìn)行分配。 第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注 冊(cè)資本的百分之二十五。 公司除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。 會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。 第八章 合并、分立和變更注冊(cè)資本 第三十九條 公司合并、分立或者減少注冊(cè)資本，由公司的股東會(huì)作出決議；按《中華人民共和國公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。 第四十條 公司合并、分立、減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單， 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在 報(bào)紙 或網(wǎng)絡(luò)上 公告。債 權(quán)人自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之 12 日起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。 第四十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。 公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。 第九章 破產(chǎn)、解散、終止和清算 第四十二條 公司因《中華人民共和國公司法》第一百八十一條所列（ 1）（ 2