股權(quán)投資基金公司章程(編輯修改稿)
2024-11-28 19:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 時(shí)獲得清算財(cái)產(chǎn)； 9. 有權(quán)按照本章程規(guī)定的條件轉(zhuǎn)讓 公司權(quán)益； 10. 其他法律、法規(guī)規(guī)定、投資協(xié)議及本章程約定股東應(yīng)享有的權(quán)利。 第三三條 股東 依法承擔(dān)如下 的義務(wù)： 1. 遵守 公司投資協(xié)議、章程； 2. 按照 投資協(xié)議和 本章程的規(guī)定及時(shí)足額繳納出資； 3. 不干預(yù)管理公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 4. 保密義務(wù)：股東只能將公司向股東提供的一切信息資料用于 公司相關(guān)的事務(wù)，不得向第三方公開(kāi)或用于與公司無(wú)關(guān)的商業(yè)活動(dòng)（包括但不限于與公司有利益沖突的商業(yè)事務(wù)）。其他股東有權(quán)以自己的名 義或以 公司的名義追究違反保密義務(wù)股東的法律責(zé)任； 5. 其他法律、法規(guī)規(guī)定、投資協(xié)議及本章程約定股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。 第七章 股東會(huì) 第三四條 公司股東通過(guò)股東會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。股東會(huì)由所有股東組成， 是公司最高權(quán)力機(jī) 構(gòu)， 每位股東按實(shí)際出資比例行使表決權(quán)。 第三五條 公司每年召開(kāi)一次年度股東會(huì)， 一般在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的三 月 份 召開(kāi)。 應(yīng) 代表十分之一以 上表決權(quán)的 公司 股東，三分之一以上的董事 或管理公司的要求，可以召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)股東會(huì)應(yīng)提前 10 個(gè)工作日書(shū)面通知各位股東，通知中應(yīng)載明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議的事項(xiàng)以及聯(lián)系方式。 第三六條 股東可 以委托代理人出席股東會(huì)，代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示授權(quán)委托書(shū)。 第三七條 股東會(huì)行使下列職權(quán)： 1. 批準(zhǔn)由 總經(jīng)理 提交的公司投資收益的分配、處置方案； 2. 有權(quán)批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告和監(jiān)事會(huì)報(bào)告 6 3. 選擇和更換 公司高級(jí)管理人員 4. 批準(zhǔn)股東的出資轉(zhuǎn)讓和處置事項(xiàng)； 5. 批準(zhǔn)公司的章程及有關(guān)章程的修改； 6. 決定公司的解散及清算事宜，處分公司財(cái)產(chǎn)； 7. 法律、法規(guī)及投資協(xié)議和章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其它事項(xiàng)。 第三八條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)由代表 公司權(quán)益三 分之二以上的股東出席方可舉行，所作的決議由 投資人 所持 公司權(quán)益的三分之二以上通過(guò)。 審議關(guān)聯(lián)交易等特殊事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)回避 ， 由出席會(huì)議的其他股東所持權(quán)益的三分之二以上通過(guò)。 第三九條 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議 并作成 會(huì)議記錄 ，由 出席會(huì)議的股東 代表 簽名 。會(huì)議記 錄 應(yīng)作為公司檔案長(zhǎng)期保存。 第八章 董事會(huì) 第四〇條 公司 設(shè) 董事會(huì) 。董事會(huì) 由 X 名董事組成，其中 XX 公司 委派 X 名代表， YY 公司 委派 X 名 代表 。 董事任期三年。經(jīng)原委派方繼續(xù)委派，可以連任。 第四一條 董事會(huì) 設(shè)董事長(zhǎng) 1 名，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。董事長(zhǎng)由 XXX 委派的董事?lián)巍? 第四二條 董事會(huì)依法行使下列職權(quán)： 1. 向股東報(bào)告工作； 2. 執(zhí)行股東 會(huì)決議 ； 3. 決定公 司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 4. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 5. 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 6. 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本 的方案； 7. 制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案； 8. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 9. 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； 10. 審議批準(zhǔn)投資決策委員會(huì) 委員名單 11. 制定公司的基本管理制度； 12. 公司章程 法律、法規(guī)規(guī)定以及其他公司協(xié)議和章程中規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的其他事 7 項(xiàng)。 規(guī)定的其他職權(quán)。 第四三條 董事會(huì)每年召開(kāi) 兩次定期會(huì)議，分別在每年度的三月份和八月份。若董事長(zhǎng)認(rèn)為必要， 或三分之一以上董事聯(lián)名提議，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集， 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事 召集和 主持 。 第四四條 董事會(huì)會(huì)議通知 應(yīng)在開(kāi)會(huì)前 10 個(gè)工作日以書(shū) 面 形式送達(dá) 各 董事 ， 通知應(yīng)載明 會(huì)議 的 時(shí) 間 、 地點(diǎn) 、出席對(duì)象及主要議題 。 經(jīng)過(guò)半數(shù)以上（含半數(shù)）董事的書(shū)面同意，前述董事會(huì)會(huì)議通知日期可以縮短。 第四五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席。董事 因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委 托 其他董事 出席 。 第四六條
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