【文章內(nèi)容簡介】 技術(shù)經(jīng)理 部品配置主管 成本經(jīng)理 招投標(biāo)經(jīng)理 拓展經(jīng)理 營銷策劃經(jīng)理 銷售經(jīng)理 客服經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 會計(jì)主管 財(cái)務(wù)副總裁助理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 資產(chǎn)管理主管 業(yè)務(wù)培育主管 投資管理主管 戰(zhàn)略規(guī)劃主管 29 設(shè)立決策委員會，加強(qiáng)專業(yè)支撐和信息共享，以減少信息不對稱帶來的決策風(fēng)險(xiǎn) 董事長 /總裁 決策委員會設(shè)置 決策委員會 ? 投資委員會： 負(fù)責(zé)集團(tuán)的重大項(xiàng)目投資或退出的決策 ? 薪酬委員會： 負(fù)責(zé)集團(tuán)總體薪酬政策和高管薪酬方案的決策 決策機(jī)制 ? 重大議題實(shí)行表決制，一人一票制，超過半數(shù)通過。但集團(tuán)董事長 /總裁有一票否決權(quán) 指導(dǎo)原則 職能總監(jiān) / 經(jīng)理 決策委員會 投資委員會 薪酬委員會 30 在決策委員會下設(shè)立投資委員會，負(fù)責(zé)集團(tuán)的項(xiàng)目投資或退出決策 決策委員會設(shè)置 決策內(nèi)容 ? 提出對公司投資戰(zhàn)略的建議，參與集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的決策 ? 對房地產(chǎn)房地產(chǎn)集團(tuán)的項(xiàng)目投資、開發(fā)拿地、策劃定位的決策 ? 提出對公司重大投資項(xiàng)目的評估意見 工作規(guī)范 ? 會議在有項(xiàng)目需要評估時(shí)召開 ? 會議應(yīng)提前一定時(shí)間通知投資委員會成員，并呈交準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請報(bào)告 ? 會議必須對每個(gè)項(xiàng)目提出明確的意見，匯總專家意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交決策 指導(dǎo)原則 董事長 /總裁 職能總監(jiān) / 經(jīng)理 決策委員會 投資委員會 薪酬委員會 31 在決策委員會下設(shè)立薪酬委員會，負(fù)責(zé)集團(tuán)總體薪酬政策和高管薪酬方案的決策 決策委員會設(shè)置 決策內(nèi)容 ? 根據(jù)市場水平，決策 x集團(tuán)總體的薪酬政策 ? 決策集團(tuán)高管和下屬公司高層的薪酬方案和中長期激勵(lì)方案 工作規(guī)范 ? 會議每年召開一次 ? 會議應(yīng)提前一定時(shí)間通知薪酬委員會成員，并呈交各成員由人力資源部擬定的決策層的薪酬方案和公司整體薪酬政策 ? 會議必須對每個(gè)方案提出明確的建議，由人力資源部負(fù)責(zé)匯總專家意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交決策 指導(dǎo)原則 董事長 /總裁 職能總監(jiān) / 經(jīng)理 決策委員會 投資委員會 薪酬委員會 32 凱捷建議，在決策委員會席位設(shè)置中引入常委制度，通過有效的、信息含量豐富的集體決策達(dá)成一致意見 董事長 /總裁 決策委員會（ 7人） 非任職常委（ 2） 任職常委 *（ 5） ?集團(tuán)內(nèi)部： ?集團(tuán)外部： ?主席： ?成員： 投資委員會（ 9人） 組織管理 ?戰(zhàn)略發(fā)展部組織召集 參與人員 ?決策委員會常委 ?戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理、相關(guān)核心人員 薪酬委員會（ 9人） 組織管理 ?人力資源部組織召集 參與人員 ?決策委員會常委 ?人力資源部經(jīng)理、外部薪酬專家 ?觀點(diǎn)中立，拋開本位主義，加強(qiáng)決策公正性 ?由了解 x集團(tuán)的歷史和認(rèn)同其發(fā)展戰(zhàn)略的人員擔(dān)任 33 審計(jì)監(jiān)察中心是為了加強(qiáng)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)控和稽查監(jiān)督職能，防范和控制集團(tuán)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 審計(jì)監(jiān)察中心 集團(tuán)董事長 /總裁 審計(jì) 外部審計(jì) 內(nèi)部審計(jì) 審計(jì)監(jiān)察中心功能設(shè)置 加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)控、稽查監(jiān)督職能 ? 強(qiáng)化集團(tuán)的內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)、外部審計(jì)功能 ? 審核下屬公司成本管理體系與制度，并對成本管理執(zhí)行情況進(jìn)行稽查監(jiān)督 職能分工指導(dǎo)原則 稽查監(jiān)督 34 集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察中心職能說明書（ 1/1） 審計(jì)監(jiān)察中心部門職能說明書 文件編號： 部門 審計(jì)監(jiān)察中心 部門編號 部門崗位編制 直接領(lǐng)導(dǎo) 董事長 /總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能 部門 對接部門 功能定位 作為集團(tuán)審計(jì)檢查和資產(chǎn)管理的平臺，負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督，保障集團(tuán)控制力度并實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展 一級職能 二級職能 三級職能 審計(jì)監(jiān)察 內(nèi)部審計(jì) 1. 制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度流程和稽核制度流程 2. 建立集團(tuán)信息備案制度，并監(jiān)督制度實(shí)施 3. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)年中與年終內(nèi)部常規(guī)審計(jì)，臨時(shí)性專項(xiàng)審計(jì)，總經(jīng)理離任審計(jì)，年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核審計(jì)和內(nèi)部控制評價(jià)審計(jì) 4. 編制審計(jì)報(bào)告，備案審計(jì)信息 外部審計(jì) 1. 建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長期合作關(guān)系 2. 協(xié)調(diào)配合外部審計(jì)工作 3. 整理并歸檔外審報(bào)告，匯總、分析并執(zhí)行外審建議 稽查監(jiān)督 1. 審核下屬公司制定的成本管理體系與制度 2. 跟蹤下屬公司成本管理的執(zhí)行狀況，定期或不定期完成總部對下屬公司成本管理執(zhí)行情況的稽核工作 3. 集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督 35 集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議 董事長 /總裁 人員編制建議： _3_人 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)經(jīng)理 1人 ? 主持建立內(nèi)部審計(jì)制度和稽查制度 ? 審核下屬公司制定的成本管理體系與制度 ? 主持日常的審計(jì)監(jiān)察工作 稽查經(jīng)理 ? 跟蹤下屬公司的成本執(zhí)行情況，完成稽查工作 ? 集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督 1人 ? 具體的內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作 ? 協(xié)調(diào)配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作 1人 36 投資管理 戰(zhàn)略發(fā)展部是為了強(qiáng)化集團(tuán)的戰(zhàn)略管理職能，保證集團(tuán)的戰(zhàn)略監(jiān)控和協(xié)調(diào)功能。同時(shí)負(fù)責(zé)培育和發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略發(fā)展部 董事長 /總裁 戰(zhàn)略發(fā)展部功能設(shè)置 戰(zhàn)略管理 ? 不斷優(yōu)化集團(tuán)投資業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)組合，支撐 “ 7355”戰(zhàn)略的實(shí)施 ? 對于采用偏戰(zhàn)略導(dǎo)向管控的業(yè)務(wù)，集團(tuán)需要加強(qiáng)總部戰(zhàn)略規(guī)劃和協(xié)調(diào)監(jiān)控功能 業(yè)務(wù)培育 ? 負(fù)責(zé)培育、發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，需要把握行業(yè)趨勢和運(yùn)作模式，加強(qiáng)行業(yè)研究職能 投資管理 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面統(tǒng)一的對外投資 ? 加強(qiáng)非金融機(jī)構(gòu)融資 職能分工指導(dǎo)原則 戰(zhàn)略管理 業(yè)務(wù)培育 37 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部職能說明書（ 1/2） 戰(zhàn)略發(fā)展部部門職能說明書 文件編號： 部門 戰(zhàn)略管理部 部門編號 部門崗位編制 直接領(lǐng)導(dǎo) 董事長 /總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能 部門 對接部門 功能定位 作為集團(tuán)戰(zhàn)略管理的平臺，負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)研究，制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃為集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展提供研究和決策保障。 同時(shí)負(fù)責(zé)培育和發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù) 一級職能 二級職能 三級職能 戰(zhàn)略管理 行業(yè)研究 1. 負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)和主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究 2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)掃描，為 x尋找合適的產(chǎn)業(yè)機(jī)會 3. 對集團(tuán)已進(jìn)入行業(yè)分析，作為制定和調(diào)整戰(zhàn)略的基礎(chǔ) ? 宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)政策環(huán)境變化分析 ? 行業(yè)格局的變化與前景預(yù)測 ? 主要競爭對手動(dòng)態(tài)及業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)分析 ? x當(dāng)前戰(zhàn)略舉措與行業(yè)發(fā)展的匹配性分析 4. 對集團(tuán)擬投資行業(yè)分析，供投資決策委員會作為決策依據(jù) ? 行業(yè)環(huán)境分析，產(chǎn)業(yè)政策、壁壘 ? 行業(yè)供需、發(fā)展?fàn)顩r分析與前景預(yù)測 ? 價(jià)值鏈上下游各環(huán)節(jié)機(jī)會分析 ? 主要競爭對手和業(yè)內(nèi)主要業(yè)務(wù)模式研究分析 ? x投資該產(chǎn)業(yè)的機(jī)會分析與風(fēng)險(xiǎn)提示 38 一級職能 二級職能 三級職能 戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略管理 1. 負(fù)責(zé)制定和調(diào)整集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃 2. 分解戰(zhàn)略目標(biāo)，指導(dǎo)下屬公司及其它職能部門制定業(yè)務(wù)目標(biāo)和計(jì)劃 3. 監(jiān)督各下屬公司的戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 4. 根據(jù)執(zhí)行情況提出執(zhí)行改善建議或戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整建議 投資管理 投資管理 1. 主持對集團(tuán)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性評估，供投資決策委員會進(jìn)行決策 ? 對項(xiàng)目自身收益、成本、利潤進(jìn)行評估 ? 對集團(tuán)項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn) 2. 對已投資項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)評估監(jiān)控，評估未達(dá)到投資目標(biāo)的項(xiàng)目，出具改善建議或處理處置建議 業(yè)務(wù)培育 業(yè)務(wù)培育 1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)培育、管理營銷代理、房產(chǎn)中介、房地產(chǎn)金融等現(xiàn)有非開發(fā)類房地產(chǎn)業(yè)務(wù) ? 擬訂各業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施 ? 擬訂各業(yè)務(wù)發(fā)展的年度發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施 非金融系統(tǒng)融資 1. 通過現(xiàn)有房地產(chǎn)金融和營銷業(yè)務(wù)，拓寬融資渠道，建立除金融系統(tǒng)以外的其他融資渠道，實(shí)現(xiàn)與資本市場對接 2. 負(fù)責(zé)非金融系統(tǒng)渠道融資工作 ? 負(fù)責(zé)與投資單位對接，配合其盡職調(diào)查 ? 擬訂投資協(xié)議，報(bào)決策委員會審批 ? 參與融資談判工作 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部職能說明書（ 2/2） 39 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 /總裁 人員編制建議： __人 戰(zhàn)略管理主管 業(yè)務(wù)培育主管 戰(zhàn)略規(guī)劃 行業(yè)研究 ? 主持集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定 ? 戰(zhàn)略的滾動(dòng)調(diào)整 ? 主持?jǐn)M投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性分析 ? 以投資項(xiàng)目的投資評估 ? 房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)培育 ? 非金融系統(tǒng)融資 1人 1人 1人 投資管理主管 1人 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定 ? 戰(zhàn)略的滾動(dòng)調(diào)整 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢研究，數(shù)據(jù)分析 40 資產(chǎn)管理部是為了強(qiáng)化集團(tuán)的資產(chǎn)管理職能和對既有非房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)的管理職能，優(yōu)化集團(tuán)資產(chǎn)的保值增值 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部功能設(shè)置 集團(tuán)資產(chǎn)管理 ? 加強(qiáng)集團(tuán)層面的資產(chǎn)管理職能，統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一處置，包括存量資產(chǎn)、股權(quán)資產(chǎn)等 業(yè)務(wù)管理 ? 既有非房地產(chǎn)投資的業(yè)務(wù)的管理職能 職能分工指導(dǎo)原則 傳媒業(yè)務(wù) 軟件業(yè)務(wù) 貿(mào)易業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)管理 41 集團(tuán)資產(chǎn)管理部職能說明書（ 1/1） 資產(chǎn)管理部 職能說明書 文件編號： 部門 資產(chǎn)管理部 部門編號 部門崗位編制 直接領(lǐng)導(dǎo) 董事長 /總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能 部門 對接部門 功能定位 統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一處置集團(tuán)的資產(chǎn)，以達(dá)到集團(tuán)資產(chǎn)的保值增值。同時(shí)，管理現(xiàn)有的非房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 一級職能 二級職能 三級職能 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理 1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)有房地產(chǎn)與非房地產(chǎn)資產(chǎn)（實(shí)物、股權(quán)和債權(quán)）統(tǒng)籌管理 2. 監(jiān)控并分析資產(chǎn)狀況，提出分析報(bào)告與處理處置建議 3. 根據(jù)集團(tuán)指令，負(fù)責(zé)資產(chǎn)處置工作 ? 負(fù)責(zé)與擬收購單位對接，配合其盡職調(diào)查 ? 擬訂資產(chǎn)處置方案，報(bào)決策委員會審批 ? 參與與擬收購單位的談判工作 業(yè)務(wù)管理 業(yè)務(wù)管理 1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和管控要求，管理傳媒、軟件和貿(mào)易等現(xiàn)有非房地產(chǎn)業(yè)務(wù) ? 審核各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施 ? 審 核 各子公司的年度計(jì)劃預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施 2. 對已投資項(xiàng)目（ 包括上市公司）實(shí)施經(jīng)營監(jiān)控與協(xié)調(diào) 42 集團(tuán)資產(chǎn)管理部崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 /總裁 人員編制建議： _3_人 資產(chǎn)管理主管 1人 1人 ? 監(jiān)控分析資產(chǎn)狀況 ? 提供資產(chǎn)處置意見，設(shè)計(jì)相應(yīng)方案 ? 統(tǒng)籌集團(tuán)資產(chǎn)管理（存量資產(chǎn)、股權(quán)投資，無形資產(chǎn)） ? 提供資產(chǎn)處置決策支持 ? 負(fù)責(zé)對集團(tuán)現(xiàn)有非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略導(dǎo)向管理和經(jīng)營監(jiān)控 43 財(cái)務(wù)中心是為了發(fā)揮集團(tuán)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)控功能，建立統(tǒng)一的計(jì)劃預(yù)算體系與核算體系，加強(qiáng)投融資管理，為集團(tuán)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支撐 財(cái)務(wù)副總裁 融資 核算控制 財(cái)務(wù)內(nèi)控 稅務(wù)統(tǒng)籌 核算體系建立 資金統(tǒng)籌 銀行融資 財(cái)務(wù)中心功能設(shè)置 財(cái)務(wù)權(quán)力集中 ? 統(tǒng)一調(diào)度資金、銀行融資、資金調(diào)度、資產(chǎn)及資本營運(yùn) ? 統(tǒng)一人事：下屬公司財(cái)務(wù)副總裁（經(jīng)理）和主要財(cái)務(wù)人員的任命、考評，以及關(guān)系管理等 ? 統(tǒng)一財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)范和核算體系 ? 統(tǒng)一稅務(wù)籌劃 職能分工指導(dǎo)原則 財(cái)務(wù)管理 計(jì)劃預(yù)算 注：描繪財(cái)務(wù)中心功能設(shè)置時(shí)沒有按房地產(chǎn)集團(tuán)與集團(tuán)分開 44 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心職能說明書（ 1/2） 財(cái)務(wù)中心部門職能說明書 文件編號： 部門 財(cái)務(wù)中心 部門編號 部門崗位編制 直接領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)副總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能 部門 對接部門 各下屬公司財(cái)務(wù)部，控股公司財(cái)務(wù)副總裁 功能定位 發(fā)揮集團(tuán)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)控功能，建立統(tǒng)一的計(jì)劃預(yù)算體系與核算體系，加強(qiáng)投融資管理，為集團(tuán)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支撐 一級職能 二級職能 三級職能 融資 銀行融資 1. 建立并維系銀行貸款渠道關(guān)系 2. 負(fù)責(zé)銀行融資工作 資金統(tǒng)籌 1. 根據(jù)年度計(jì)劃預(yù)算和財(cái)務(wù)狀況負(fù)責(zé)制定資金需求計(jì)劃、年度融資計(jì)劃及融資方案：以項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)算為基礎(chǔ)，結(jié)合各下屬公司的年度現(xiàn)金流預(yù)算，制定集團(tuán)總體融資計(jì)劃 2. 制定單個(gè)項(xiàng)目的融資方案 3. 協(xié)調(diào)統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)度、資源整合和再分配 計(jì)劃預(yù)算 計(jì)劃預(yù)