投資公司章程樣本(編輯修改稿)
2024-11-21 12:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 董事會行使下列職權(quán)： (一 ) 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； (二 ) 執(zhí)行股東會的決議； (三 ) 決定公司的經(jīng)營計劃； (四 ) 審議批準(zhǔn)公司對外投資方案； (五 ) 審議批準(zhǔn)公司對外擔(dān)保、反擔(dān)保、委托理財、委托貸款、資產(chǎn) 46 租賃、資產(chǎn)抵押等事項； (六 ) 授權(quán)總經(jīng)理在公司經(jīng)營活動的決策權(quán)限； (七 ) 制訂公司的 年度財務(wù)預(yù)、決算方案； (八 ) 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (九 ) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (十 ) 聘任或者解聘公司的總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和其他高級管理人員； (十一 ) 決定總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員的報酬事項； (十二 ) 制定公司的基本管理制度； (十三 ) 制訂公司注冊資本的增加、減少或某一方股東出資轉(zhuǎn)讓的方案； (十四 ) 擬訂公司合并、分立、變更 公司形式、解散的方案； (十五 ) 其他應(yīng)由董事會決定的重大事宜。 第二十七條 董事由股東會選舉或更換，董事任期 3 年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事中因故出現(xiàn)空缺時，應(yīng)由原提名方及時委派繼任。 第二十八條 董事會會議每年至少召開 2 次，全體董事參加，監(jiān)事列席董事會會議。董事因故不能參加，可由董事或股東出具委托書委托他人參加。三分之一以上的董事可以提議召開臨時董事會會議。 第二十九條 出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)，但不免除其對董事會決議事項應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 47 第三十條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事召集和主持。董事長在董事會會議召開前 10 天書面通知董事，通知書應(yīng)寫明會議內(nèi)容、時間和開會的地點(diǎn)。 第三十一條 董事會會議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會會議議定的一般事項須經(jīng)過半數(shù)董事同意方可作出，但對下列條款作出決定，須有三分之二以上董事 同意： (一 ) 公司的經(jīng)營計劃； (二 ) 公司對外投資額在 1000 萬元以上的投資項目； (三 ) 金額在 1000 萬元以上的公司對外擔(dān)保、反擔(dān)保、委托理財、委托貸款、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)抵押等事項； (四 ) 制訂公司注冊資本的增加、減少或某一方股東出資轉(zhuǎn)讓的方案； (五 ) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 第三十二條 董事會會議對所議事項作成會議記錄，出席會議的董事或代理人應(yīng)在會議記錄上簽名。記錄必須存檔備查。 第三十三條 董事長行使下列職權(quán)： (一 ) 主持股東大會和召集、主持董事會會議； (二 ) 檢查董事會決議的實(shí)施情況； (三 ) 簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； (四 ) 行使法定代表人的職權(quán)； (五 ) 董事會授予的其他職權(quán)。 48 第六章 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)
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