投資公司章程樣本(編輯修改稿)
2024-11-21 12:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事會(huì)行使下列職權(quán)： (一 ) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二 ) 執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三 ) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； (四 ) 審議批準(zhǔn)公司對(duì)外投資方案； (五 ) 審議批準(zhǔn)公司對(duì)外擔(dān)保、反擔(dān)保、委托理財(cái)、委托貸款、資產(chǎn) 46 租賃、資產(chǎn)抵押等事項(xiàng)； (六 ) 授權(quán)總經(jīng)理在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策權(quán)限； (七 ) 制訂公司的 年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； (八 ) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (九 ) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (十 ) 聘任或者解聘公司的總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他高級(jí)管理人員； (十一 ) 決定總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員的報(bào)酬事項(xiàng)； (十二 ) 制定公司的基本管理制度； (十三 ) 制訂公司注冊(cè)資本的增加、減少或某一方股東出資轉(zhuǎn)讓的方案； (十四 ) 擬訂公司合并、分立、變更 公司形式、解散的方案； (十五 ) 其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。 第二十七條 董事由股東會(huì)選舉或更換，董事任期 3 年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事中因故出現(xiàn)空缺時(shí)，應(yīng)由原提名方及時(shí)委派繼任。 第二十八條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開 2 次，全體董事參加，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能參加，可由董事或股東出具委托書委托他人參加。三分之一以上的董事可以提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 第二十九條 出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)，但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 47 第三十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。董事長(zhǎng)在董事會(huì)會(huì)議召開前 10 天書面通知董事，通知書應(yīng)寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和開會(huì)的地點(diǎn)。 第三十一條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)會(huì)議議定的一般事項(xiàng)須經(jīng)過半數(shù)董事同意方可作出，但對(duì)下列條款作出決定，須有三分之二以上董事 同意： (一 ) 公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； (二 ) 公司對(duì)外投資額在 1000 萬元以上的投資項(xiàng)目； (三 ) 金額在 1000 萬元以上的公司對(duì)外擔(dān)保、反擔(dān)保、委托理財(cái)、委托貸款、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)抵押等事項(xiàng)； (四 ) 制訂公司注冊(cè)資本的增加、減少或某一方股東出資轉(zhuǎn)讓的方案； (五 ) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 第三十二條 董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或代理人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。記錄必須存檔備查。 第三十三條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： (一 ) 主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； (二 ) 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； (三 ) 簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； (四 ) 行使法定代表人的職權(quán)； (五 ) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 48 第六章 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)
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