哈藥集團－核心管理流程final(編輯修改稿)
2025-02-02 02:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公會） 董事會 審批 審批 Y Y Y N 審議 出示意見 方案實施 結束 結束 結束 N 哈藥集團核心管理流程 2022年 3月 第 13頁 保密文件、版權所有 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結束 提出融資方案 授權范圍內(nèi)？ 上報集團公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權范圍內(nèi)？ N 代表集團公司 在權屬公司董事會表決 董事會 權屬公司融資項目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2022年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 Y Y 審批 審批 結束 結束 Y Y N N 審議 出示意見 傳達集團公司 決議 權屬公司融資項目審核流程 審議 形成決議 形成決議 方案實施 需權屬公司股東大會審批？ 董事長在權屬公司股東大會表決 N Y 決議 決議 哈藥集團核心管理流程 2022年 3月 第 14頁 保密文件、版權所有 流程名稱 董事會 權屬公司注冊資本變更方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2022年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 權屬公司注冊資本變更方案審核流程 結束 提出注冊資本變更方案 （提案） 提出注冊資本變更方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見 出示意見 董事長在權屬公司股東大會表決 審議 出示意見 決議 審批 Y 外派董事 上報集團公司 開始 討論形成決議 N 執(zhí)行注冊資本變更方案 經(jīng)營層 哈藥集團核心管理流程 2022年 3月 第 15頁 保密文件、版權所有 流程名稱 董事會 權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2022年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核流程 結束 提出利潤分配或彌補虧損方案（提案） 提出利潤分配或彌補虧損方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見 出示意見 董事長在權屬公司股東大會表決 審議 出示意見 決議 審批 Y 外派董事 上報集團公司 開始 討論形成決議 N 執(zhí)行利潤分配或彌補虧損方案 經(jīng)營層 哈藥集團核心管理流程 2022年 3月 第 16頁 保密文件、版權所有 流程名稱 開始 結束 擬訂審計內(nèi)容和計劃 確定審計內(nèi)容和計劃 集團公司審計管理 主推部門 審計監(jiān)察部 生效日期 2022年 3月 25日 集團公司 被審計部門 審計監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 擬訂審計報告 （提案） 集團公司審計管理流程 配合審計工作 發(fā)出審計通知 擬定審計報告 （正式稿） 提出審計要求 實施審計 出示意見 審議 形成正式審計意見 執(zhí)行 審計結果 哈藥集團核心管理流程 2022年 3月 第 17頁 保密文件、版權所有 流程名稱 董事會 /經(jīng)營層 開始 結束 擬訂審計內(nèi)容和計劃 確定審計內(nèi)容和計劃 傳達集團公司審計報告 集團公司對權屬公司審計 主推部門 審計監(jiān)察部 生效日期 2022年 3月 25日 集團公司 權屬公司 外派監(jiān)事 審計監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 擬訂審計報告 （提案） 集團公司對權屬公司審計流程 配合審計工作 發(fā)出審計通知 形成集團公司審計意見 提出審計要求 組織審計 出示意見 傳達審計通知 擬定審計報告 （正式稿） 執(zhí)行 審計結果 哈藥集團核心管理流程 2022年 3月 第 18頁 保密文件、版權所有 流程
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