【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 找出排名靠后的員工 /干部 ?將明顯不需淘汰個(gè)案減去 ?根據(jù)績(jī)效，工作能力和態(tài)度進(jìn)行分析 能力低下、績(jī)效差、素質(zhì)不好或留下會(huì)對(duì) CTI有明顯負(fù)面影響 能力不夠 能力及潛力不適合現(xiàn)部門 高潛力或原因不清楚，再給一次機(jī)會(huì) 處理方法 因部門優(yōu)秀，全體員工合格 轉(zhuǎn)崗 /淘汰程序 23 附錄：績(jī)效考核數(shù)據(jù)來(lái)源及評(píng)分公式 指標(biāo)名稱 目的 算式 數(shù)據(jù)采集 /考核部門 備注 利潤(rùn) 測(cè)定年度經(jīng)營(yíng)凈收益 達(dá)成率 =實(shí)際利潤(rùn) /計(jì)劃利潤(rùn) *100% 財(cái)務(wù)中心、子公司財(cái)務(wù)部 建議利潤(rùn)按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算,匹配成本 銷售收入 過(guò)程性指標(biāo)，測(cè)定階段性經(jīng)營(yíng)收入 達(dá)成率 =實(shí)際收入 /計(jì)劃收入 *100% 財(cái)務(wù)中心、子公司財(cái)務(wù)部 建議收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算 凈現(xiàn)金流達(dá)成率 評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的管理能力 達(dá)成率＝實(shí)際凈現(xiàn)金流入額 /計(jì)劃凈現(xiàn)金流流入額 *100% 財(cái)務(wù)中心、子公司財(cái)務(wù)部 按收現(xiàn)實(shí)付制計(jì)算 融資計(jì)劃達(dá)成率 多方面融資支撐業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的能力，強(qiáng)調(diào)過(guò)程性中的匹配 達(dá)成率＝實(shí)際融資完成情況 /融資計(jì)劃 *100% 財(cái)務(wù)中心 控制計(jì)劃中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 開工面積 評(píng)價(jià)公司實(shí)際開發(fā)規(guī)模 達(dá)成率＝實(shí)際開工面積 /規(guī)劃開工面積 *100% 研發(fā)技術(shù)中心 峻工面積 評(píng)價(jià)公司開發(fā)進(jìn)度完成情況 達(dá)成率＝實(shí)際峻工面積 /規(guī)劃峻工面積 *100% 研發(fā)技術(shù)中心 峻工面積指工程進(jìn)度已達(dá)到國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定可以開始銷售的數(shù)量 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率 評(píng)價(jià)單項(xiàng)目進(jìn)度管理能力，按時(shí)、保質(zhì)、保量提供產(chǎn)品 達(dá)成率＝實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度 /計(jì)劃進(jìn)度 *100% 研發(fā)技術(shù)中心 以項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書為準(zhǔn) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃綜合達(dá)成率 評(píng)價(jià)房產(chǎn)集團(tuán)多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度綜合管理能力 綜合達(dá)成率＝ 研發(fā)技術(shù)中心 Pn是各房地產(chǎn)子公司的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率得分 項(xiàng)目目標(biāo)成本達(dá)成率 嚴(yán)格控制項(xiàng)目開發(fā)成本 達(dá)成率＝目標(biāo)開發(fā)成本 /實(shí)際開發(fā)成本 成本管理中心 目標(biāo)成本是項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書規(guī)定的計(jì)劃成本 項(xiàng)目目標(biāo)成本綜合達(dá)成率 評(píng)價(jià)房地產(chǎn)集團(tuán)多項(xiàng)目的綜合成本控制能力 綜合達(dá)成率＝ 成本管理中心 Cn是各項(xiàng)目的目標(biāo)成本達(dá)成率得分 研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 評(píng)價(jià)研發(fā)計(jì)劃的執(zhí) 行情況和研究質(zhì)量 達(dá)成率＝實(shí)際研發(fā)完成數(shù) /計(jì)劃研發(fā)完成數(shù) 研發(fā)技術(shù)中心 以決策委員會(huì)通過(guò)為標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)用預(yù)算控制率 嚴(yán)格控制各項(xiàng)管理費(fèi)用 控制率 =費(fèi)用預(yù)算總額 /實(shí)際費(fèi)用總額 *100% 財(cái)務(wù)中心、子公司財(cái)務(wù)部 以計(jì)劃預(yù)算為基礎(chǔ) ? i=1 n (P1+P2+… .+Pn) N ? i=1 n (C1+C2+… .+Cn) N 24 目錄 一． 項(xiàng)目回顧 二． 中期報(bào)告要點(diǎn)回顧 三． x變革期組織架構(gòu)、部門職責(zé)及授權(quán)體系 四． 薪酬激勵(lì)體系要點(diǎn) 五． 績(jī)效考核體系要點(diǎn) 六． x流程體系要點(diǎn) 七． 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 25 合理的組織結(jié)構(gòu)固然十分重要，但一個(gè)公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持，及這些流程在組織結(jié)構(gòu)上的順利執(zhí)行 ? 組織結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)規(guī)定了每個(gè)人的職責(zé)，而程序則將這些職責(zé)轉(zhuǎn)化成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的具體行動(dòng) ? 管理及業(yè)務(wù)流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體載體，和對(duì)部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的具體定義，其： ? 規(guī)定了各部門在主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的職責(zé)和任務(wù) ? 明確了各步驟的最終產(chǎn)品，使參與者有明確的目標(biāo)，檢查工作也有可靠依據(jù) ? 將公司內(nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作 ? 同時(shí)也是公司聯(lián)結(jié)市場(chǎng)、客戶，進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的載體，是建立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基石 26 本次項(xiàng)目，凱捷與 x共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ) 流程環(huán)境 流程重心 流程績(jī)效 業(yè)務(wù) 模式 ?價(jià)值取向： 規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重 ?區(qū)域： 以長(zhǎng)三角二三線城市為重心的 “ 1＋ N”結(jié)構(gòu)集約化布局 ?產(chǎn)品 ：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā) ?價(jià)值鏈 ：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同 管控模式： 總部對(duì)下屬公司由簡(jiǎn)單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能 運(yùn)作模式 ：房地產(chǎn)子集團(tuán)、子公司和項(xiàng)目公司三級(jí)架構(gòu) 組織授權(quán)： 集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營(yíng)銷、人力資源和財(cái)務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限 流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等環(huán)節(jié) 以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績(jī)效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價(jià)值取向，集團(tuán)通過(guò)控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益 27 根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助 x確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)核心管理流程 計(jì)劃預(yù)算流程 戰(zhàn)略管理流程 財(cái)務(wù)管控流程 績(jī)效管理流程 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 戰(zhàn)略制定流程 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 財(cái)務(wù)管理流程 績(jī)效指標(biāo)制定流程 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效考核流程 資產(chǎn)管理流程 資金管理流程 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 投資管理流程 投資決策流程 28 投資決策流程 投資決策流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心 總責(zé)任人：董事長(zhǎng) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 成本管理中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷策劃中心主任或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心主任或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 營(yíng)銷策劃中心主任或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 務(wù)，以及通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 項(xiàng)目信息 初步評(píng)估擬訂項(xiàng)目建議書 評(píng)審 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改項(xiàng)目建議書 否決 通過(guò) 否決 通過(guò) 項(xiàng)目立項(xiàng) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評(píng)估小組 擬訂可行性研究報(bào)告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改可研報(bào)告 1 項(xiàng)目建議流程 項(xiàng)目可研流程 29 投資決策流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 x集團(tuán)，自 2021年 7月 1日起執(zhí)行。集團(tuán)需要投資決策的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 營(yíng)銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營(yíng)銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過(guò)房地產(chǎn)金融、營(yíng)銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會(huì)是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、成本管理中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告 3 流程概要 ? 營(yíng)銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對(duì)土地進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 項(xiàng)目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心主任 ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個(gè)工作日。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營(yíng)銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、成本管理中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立項(xiàng)目評(píng)估小組 ? 營(yíng)銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 可行性研究報(bào)告 》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心主任 ? 提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目建議書 》 ：對(duì)土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目