控股集團股份有限公司法人治理結構管控制度與操作流程(編輯修改稿)
2025-06-05 09:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 事、 財務、經(jīng)營及組織 管理等方面 為 集團 的一部分 ， 并 被置于 集團 的領導下，亦即 集團 有權在某些 必要 情況下給 各單位 經(jīng)營者 、相關職能部門 直接 下達指令 。 第八條 對于 集團 與 各單位之間的 職能管控 線，運行程序如下： （一） 由 各單位 職能部門將相關議題或事項直接報送 集團 歸口 職能 部門 ； （二） 集團 職能部門根據(jù)事項的性質(zhì)，由職能部門形成處理建議或將議案報集團 分管領導、有關 專業(yè) 委員會 審核； （三） 以上事項經(jīng) 集團 總裁辦公會審核通過，再將結果反饋到 各單位 對口職能部門，實現(xiàn) 集團 對 各單 位 的職能管控。 第九條 以上第七條提及的必要事項包括： （一） 經(jīng)營目標下達、計劃核準與匯總，并實施 偏差分析與 監(jiān)控 ； （二） 財務預算報告的審核 ； （三） 資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)劑 ； （四） 財務分析報告 的審核 ； （五） 外派 財務管理人員的業(yè)務管理和業(yè)績考核建議 ； （六） 通過內(nèi)部審計隊伍或外聘獨立審計師對 各單位 進行 常規(guī) 審計和 專項審計 ，并對審計的問題進行監(jiān)控整改 ； （七） 對各單位 的組織架構調(diào)整、 主要的 人力資源制度和流程 的審核 ； ＃＃ 集團法人治理結構管控制度與操作流程 5 （八） 統(tǒng)一組織 集團 與 各單位 大型公關、品牌推廣等活動 、 整體對外形象的宣傳和管理 ； （九） 統(tǒng)一組織應對 集團 與 各單位 重大突發(fā)事件、危機公關等事務 ； （十） 要求各單 位定期信息簡報的上報 、整理與 匯總傳達 ； （十一） 負責對各單位業(yè)務進行行業(yè)分析，信息收集，針對環(huán)境變化提出應對措施； （十二） 制定各單位業(yè)務經(jīng)營指標并下達，定期進行監(jiān)控，確保目標達成； （十三） 組織協(xié)調(diào) 各單位 的跨區(qū)域競爭，減少內(nèi)耗 ； （十四） 針對 各 行業(yè)特點，統(tǒng)一組織各單位的專業(yè)技術人才的培養(yǎng)； 第十條 職能管控線的實現(xiàn)途徑是 分級管理、層層負責的 委托 體制 。 各單位股東大會將 有關財務、資金、人事 、經(jīng)營 等管理活動權限 以 委托 書的法律文本形式 賦予 集團 及其相關職能部門， 集團 作為 被 委托 者履行以下義務和承擔以下責任： （一） 在權限范圍內(nèi)行使職權，嚴禁越權； （二） 嚴格按照 本 辦法 的程序行使職權（不得 進行轉 委托 ）； 第十一條 本 辦法 所稱 委托 人，是指 各單位的股東大會 ， 各單位 法定代表人負責對 集團 的 委托 。 本 辦法 所稱 被 委托 人 為 集團 及其相關職能部門 。 第十二條 本 委托 辦法 中的 委托 遵循以下原則： （一） 有限 委托 委托 必須根據(jù)各單位 所擁有的事權 ，并限制在法定的經(jīng)營范圍和管理權限之內(nèi)，嚴禁超越權限進行 委托 或從事經(jīng)營管理活動。 （二） 區(qū)別 委托 集團 考慮以下因素 接受各單位 區(qū)別 委托 ： 委托 人所處地域經(jīng)濟狀況、競爭環(huán)境及現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模和未來發(fā)展需要； 委托 人風險控制能力、經(jīng)營管理水平； 委 托 人經(jīng)營管理業(yè)績。 （三） 動態(tài)管理 委托 人根據(jù)以上因素變化，有權調(diào)整 委托 。 （四） 責任追究 ＃＃ 集團法人治理結構管控制度與操作流程 6 各單位 在授予被 委托 人權力的同時亦明確其責任，如 集團 相關職能部門 實施委托責任中出現(xiàn)重大失誤 問題， 委托 人有權要求追究 有關責任人的責任。 第十三條 集團 的各職能部門是 被 委托 的執(zhí)行部門，具有以下執(zhí)行職責： （一） 為 集團 母子公司管控體系 提供充分的決策依據(jù)； （二） 對各自業(yè)務管理范圍實
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