【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)等設(shè)備發(fā)票財(cái)務(wù)部門(mén)不得報(bào)銷(xiāo)和匯款。 三、各公司信息 化部門(mén)需要對(duì)所在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行登記，建立臺(tái)帳，做到人、財(cái)、物一致。 第六十九條 計(jì)算機(jī)移交及維護(hù) 一、計(jì)算機(jī)移交 對(duì)于舊電腦和閑置計(jì)算機(jī)，由所在部門(mén)移交至所在公司信息化管理部門(mén)，移交前需保證封條完整，對(duì)已經(jīng)撕毀封條的機(jī)器，信息化管理部門(mén)進(jìn)行檢查核對(duì)原登記信息，對(duì)缺少配件的機(jī)器，由使用人根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。 計(jì)算機(jī)移交時(shí)，須填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)移交單》，經(jīng)信息化部門(mén)相關(guān)人員簽字后，方可辦理移交手續(xù)。 由公司投資與信息化部組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)舊計(jì)算機(jī)等設(shè)備進(jìn)行評(píng)估重新組裝的可行性，組裝完成測(cè)試正常并登記 信息后作為待調(diào)配計(jì)算機(jī)。 對(duì)辭職、退休及工作調(diào)整等原因不需要計(jì)算機(jī)的人員，計(jì)算機(jī)必須移交給信息化管理部門(mén)，不得私自轉(zhuǎn)交他人；移交計(jì)算機(jī)時(shí)，由信息化部門(mén)核對(duì)配置，對(duì)缺少配件的機(jī)器，由使用人根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。 二、計(jì)算機(jī)以舊換新制度 對(duì)于舊設(shè)備無(wú)法再實(shí)行組裝使用的，實(shí)行以舊換新。計(jì) 21 算機(jī)批量以舊換新需經(jīng)信息化部門(mén)鑒定后，填寫(xiě)《設(shè)備以舊換新申請(qǐng)單》，與公司行政辦公室合議并報(bào)公司總經(jīng)理審批后，正式辦理以舊換新?！对O(shè)備以舊換新申請(qǐng)單》應(yīng)存入以舊換新設(shè)備的檔案中。 因原計(jì)算機(jī)不能滿(mǎn)足工作需要或發(fā)生故障無(wú)法 工作而需要更換計(jì)算機(jī)的，經(jīng)信息化部門(mén)核實(shí)后辦理以舊換新申購(gòu)手續(xù)，在領(lǐng)取新計(jì)算機(jī)時(shí)，舊計(jì)算機(jī)必須移交給公司投資與信息化部，不得私自處理，并辦理移交手續(xù)。 三、計(jì)算機(jī)軟件 計(jì)算機(jī)購(gòu)買(mǎi)后，由公司投資與信息化部組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝操作系統(tǒng)、防病毒軟件、辦公軟件等常用軟件，同時(shí)提供《計(jì)算機(jī)軟件安裝明細(xì)表》和《計(jì)算機(jī)軟件硬件配置明細(xì)表》，列出詳細(xì)的硬件配置和安裝的操作系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、安全防毒等相關(guān)軟件明細(xì)，貼上封條后，移交給使用人，并由使用人簽收確認(rèn)。 使用人不得安裝盜版軟件和未經(jīng)版權(quán)人授權(quán)的軟件。如因私自 安裝盜版軟件和未經(jīng)版權(quán)人授權(quán)的軟件而造成版權(quán)糾紛、安全泄密、群體性病毒侵害事件，由使用者承擔(dān)全部損失。因工作需要，必須再安裝軟件的，使用人應(yīng)根據(jù)工作需要安裝正版軟件或授權(quán)軟件，如使用人所需軟件不在公司正版授權(quán)許可范圍內(nèi)，由所在部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由公司投資與信息化部統(tǒng)一采購(gòu)后再進(jìn)行安裝。 四、計(jì)算機(jī)維修 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，使用部門(mén)需要及時(shí)報(bào)告信息化部專(zhuān)業(yè)技術(shù) 22 人員，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行處理，對(duì)需要送修的計(jì)算機(jī)，信息化部門(mén)根據(jù)計(jì)算機(jī)使用者的重要程度，在維修之前采用做密碼設(shè)置、更換使用者硬盤(pán)、提供備 用計(jì)算機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤維修或供應(yīng)商上門(mén)維修等方式，確保計(jì)算機(jī)里的文件和資料不外泄，維護(hù)商業(yè)機(jī)密。任何使用者不得私自撕下主機(jī)封條進(jìn)行維修。 第十一章 公文管理制度 第七十條 公文種類(lèi)： 一、公務(wù)文書(shū)，包括議案、決定、決議、通告、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示（申請(qǐng)）、批復(fù)、意見(jiàn)、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等。 （一） 議案 適用于公司依據(jù)有關(guān)程序向同級(jí)提出審議事項(xiàng)，或會(huì)議討論。 （二） 決定 適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行為作出決策和部署，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員，變更或撤銷(xiāo)下級(jí)組織不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。 （三） 決議 適應(yīng)于經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)的重要決策事項(xiàng)，并要求貫徹執(zhí)行事項(xiàng)。 （四） 通告 適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知事項(xiàng)。 （五） 通知 適用于發(fā)布、傳達(dá)要求下級(jí)執(zhí)行和周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)。批 23 轉(zhuǎn)下級(jí)，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)或平級(jí)公文；傳達(dá)指令或信息，告知或執(zhí)行事項(xiàng)；發(fā)布規(guī)章制度；人事任免等。 （六 ） 通報(bào) 適用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或告知重要情況。 （七） 報(bào)告 適用于下級(jí)向上級(jí)反映問(wèn)題、提出建議、匯報(bào)工作、答復(fù)上級(jí)的詢(xún)問(wèn)事誼。 （八） 請(qǐng)示（申請(qǐng) ） 適用于向上級(jí)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。 （九） 批復(fù) 適用于上級(jí)答復(fù)下級(jí)請(qǐng)示（申請(qǐng)）事項(xiàng)。是根據(jù)下級(jí)請(qǐng)示而制發(fā)的，批復(fù)和請(qǐng)示構(gòu)成一個(gè)問(wèn)題的兩個(gè)側(cè)面，是統(tǒng)一的 。 （十） 意見(jiàn) 適應(yīng)于對(duì)重要問(wèn)題提出見(jiàn)解、處理辦法和指導(dǎo)原則。 （十一） 備忘錄 適用于平級(jí)間相互商洽、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、提醒、督辦工作，記載經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中較為重要的事件，以備考查的公文。 （十二） 會(huì)議紀(jì)要 適用于記載會(huì)議主要情況和議定的事項(xiàng)。 （十三） 函 適用于不相隸屬部門(mén)之間相互商洽工作、詢(xún)問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題 、請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。 24 第十二章 保安管理制度 第七十一條 保安勤務(wù)工作職責(zé)。 一、貫徹執(zhí)行公司關(guān)于內(nèi)部安全保衛(wèi)工作的方針，政策和有關(guān)規(guī)定，建立健全各項(xiàng)保安工作制度，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的保安工作全面負(fù)責(zé)。 二、依據(jù)制度實(shí)施公司人員、財(cái)產(chǎn)、治安、消防安全管理工作。 第七十二條 崗位職責(zé) （一） 保安隊(duì)長(zhǎng)的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)保安隊(duì)伍的建設(shè)、全廠(chǎng)安全消防工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行廠(chǎng)紀(jì)廠(chǎng)規(guī)及保安隊(duì)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)定，及時(shí)把每天所發(fā)生異常事件呈報(bào)給上級(jí)主管，及時(shí)傳達(dá)、落實(shí)上級(jí)命令。具體如下： 負(fù)責(zé)維護(hù)管轄區(qū)域內(nèi)治安秩序，預(yù)防 和查處安全事故，做好與相關(guān)單位的聯(lián)系聯(lián)防工作。班長(zhǎng)與隊(duì)員一樣輪流值日，履行保安人員工作職責(zé)。 制定各類(lèi)突發(fā)事件的處理程序，建立和健全各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度。處理當(dāng)班突發(fā)事件，如火災(zāi)、偷盜等立即報(bào)警，并迅速與消防隊(duì)、治安辦部門(mén)聯(lián)系。 建立正常的巡視制度并明確重點(diǎn)保衛(wèi)目標(biāo)，做到點(diǎn)、面結(jié)合。 根據(jù)所管轄區(qū)域的大小和周邊社會(huì)治安情況，配備相應(yīng)的保安人員，并對(duì)保安人員落實(shí) 24 小時(shí)值班制度的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 25 密切保持與保安人員的通訊聯(lián)絡(luò)，每天不定時(shí)巡視管轄區(qū)域的安全工作，檢查各值班崗位人員的值勤情況并適時(shí) 進(jìn)行指導(dǎo)。保安隊(duì)長(zhǎng)對(duì)保安崗哨堅(jiān)持不定時(shí)的查崗及查夜，及時(shí)指出保安人員的工作失誤及不規(guī)范的行為。每日查勤主要有以下內(nèi)容： ⑴ 保安儀容儀表； ⑵ 當(dāng)班保安值班日志及巡邏記錄； ⑶ 物件簽收事宜； ⑷ 人員、車(chē)輛、物品出入記錄； 完善管轄區(qū)域內(nèi)安全防范措施，檢查安全設(shè)施、設(shè)備、器材的使用情況，保證其能在工作中達(dá)到預(yù)定的使用效果。 檢查管轄區(qū)域內(nèi)有無(wú)妨害公共安全和社會(huì)治安秩序的行為，有無(wú)違反規(guī)章制度的行為，并及時(shí)進(jìn)行糾正，提出處理意見(jiàn)，跟進(jìn)處理結(jié)果。 協(xié)調(diào)本部門(mén)和其他部門(mén)的工作，提高工作效率。 接待員工的投訴，協(xié)調(diào)處理各種糾紛和治安違紀(jì)行為。 負(fù)責(zé)對(duì)本組保安人員的管理、督導(dǎo)訓(xùn)練與考核。做好保安人員的出勤統(tǒng)計(jì)，業(yè)績(jī)考核等管理工作。 1掌握保安人員的思想動(dòng)態(tài)，定期召開(kāi)隊(duì)務(wù)會(huì)議，做好思想溝通工作。定期對(duì)保安人員進(jìn)行職業(yè)安全，思想道德和各類(lèi)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。 1做好保安隊(duì)各種內(nèi)外文件、信函、資料的整理歸檔；各種通知的起草以及各類(lèi)案例處理的書(shū)面報(bào)告。 1以身作則，親力親為，全面提高安全管理工作的質(zhì)量。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。 26 第十三章 車(chē)輛管理制度 第七十三條 駕駛員崗位職責(zé)及管理規(guī)定 一、駕駛員必須服從車(chē)輛管理人員的安排，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度和作息時(shí)間。出車(chē)時(shí)要做好記錄，特殊情況，可不受上下班時(shí)間限制，但是必須隨叫隨到。 二、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保安全行車(chē)和人身安全，私自違章或由本人不遵守交通規(guī)則違章造成罰款后果自負(fù)。因公出車(chē)的罰款單必須經(jīng)當(dāng)車(chē)乘員中最高級(jí)別人員證明，車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報(bào)銷(xiāo)。 三、大小車(chē)輛不允許私自帶客，不允許公車(chē)私用。不出車(chē)時(shí)車(chē)輛一律停放在公司規(guī)定停放的地方，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意車(chē)輛不允許在外過(guò)宿。 四、車(chē)輛檢修、保養(yǎng)、更換零配件時(shí)，駕駛員應(yīng)提前一天向車(chē) 輛管理員提出申請(qǐng)，報(bào)辦公室主任后方可在規(guī)定的廠(chǎng)（商）家檢修、維修、購(gòu)買(mǎi)，私自外出檢修一切費(fèi)用自負(fù)。 五、駕駛員應(yīng)做到安全行駛、服務(wù)周到、不開(kāi)疲勞車(chē)等，不酒后駕車(chē)，工作時(shí)間必須衣著整齊、舉止大方、注重形象、禮貌待人、車(chē)輛整潔、遵守駕駛員職業(yè)道德，不議論公司情況，不傳播公司信息，不搬弄是非，不挑撥離間，如有違反，對(duì)此而產(chǎn)生的后果自負(fù)，并自覺(jué)接受公司規(guī)章制度的處罰。駕駛?cè)藛T應(yīng)該成為公司先進(jìn)文化的傳播者，先進(jìn)理念的實(shí)踐者，文明禮貌的標(biāo)兵窗口。 六、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，車(chē)輛一律不準(zhǔn)給他人代開(kāi)，不得無(wú) 27 證駕駛。如有違反由本 人負(fù)全部責(zé)任并發(fā)現(xiàn)一次罰款 100元；若遇駕駛員病、事假的情況，由辦公室統(tǒng)一安排人員和車(chē)輛。 七、駕駛員當(dāng)月發(fā)生的汽油費(fèi)、過(guò)橋、過(guò)路、停車(chē)、住宿費(fèi)等按月報(bào)銷(xiāo)，并認(rèn)真填寫(xiě)出車(chē)統(tǒng)計(jì)表。延期不報(bào)費(fèi)用可作無(wú)效處理不予報(bào)銷(xiāo)；駕駛員報(bào)銷(xiāo)該費(fèi)用時(shí)，有弄虛作假行為的，每發(fā)生一次，處以 500 元的罰款。 八、車(chē)輛燃油的管理 燃油由總公司行政部車(chē)管專(zhuān)人進(jìn)行審核把關(guān)，統(tǒng)一實(shí)行總公司買(mǎi)的加油卡。每月 1號(hào)，定期登記記錄每車(chē)公里數(shù)。每月月底最后一天，各部位將每車(chē)總計(jì)燃油數(shù)量及公里數(shù)，報(bào)總公司行政部車(chē)管專(zhuān)人。考核人按每月、每車(chē)、每百公里考核 燃油費(fèi)用。 九、 住宿費(fèi)用：駕駛員跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在外住宿標(biāo)準(zhǔn)參照工作人員住宿標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷(xiāo)。 十、 車(chē)輛維修管理 總公司所有車(chē)輛，統(tǒng)一到總公司指定廠(chǎng)家維修。車(chē)輛大修、二維以上維修，須經(jīng)總公司批準(zhǔn)。一般維修保養(yǎng)、換小件、途中出現(xiàn)故障修理，根據(jù)情況自行處理解決。更換 100元以上配件，須報(bào)請(qǐng)車(chē)管專(zhuān)人，否則費(fèi)用自負(fù)。人為的造成機(jī)械損壞，費(fèi)用自負(fù)。 十一、安全獎(jiǎng)勵(lì) 駕駛員全年未發(fā)生交通事故，持保險(xiǎn)公司出具的全年安全駕駛證明，按 1000 元標(biāo)準(zhǔn)于年終享受公司一次性發(fā)放的車(chē)輛行駛安全獎(jiǎng)，不再額外享受保險(xiǎn)公司的安全獎(jiǎng)勵(lì)。 發(fā)生交通事故，駕 駛員負(fù)次要責(zé)任的取消安全獎(jiǎng)。如駕駛員 28 無(wú)責(zé)任的則視事故程度、損失大小扣除 20%100%安全獎(jiǎng)。駕駛員負(fù)主要責(zé)任的，則視情況扣除全年獎(jiǎng)勵(lì)總額的 20%100%。 駕駛員每日要做好例保工作，不得發(fā)生機(jī)械責(zé)任方面的故障和事故，如安全檢查例保不到位發(fā)生機(jī)械方面的故障和事故，將根據(jù)金額大小嚴(yán)格追查和處理。 十一、以上條款中的罰款數(shù)，在駕駛員年終獎(jiǎng)中扣除。 第十四章 檔案管理制度 第七十四條 管理部門(mén) 公司設(shè)立綜合性檔案室，公司個(gè)部門(mén)也要設(shè)立檔案室，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案管理工作。人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)檔案可由相應(yīng)職能 部門(mén)負(fù)責(zé)管理，但檔案保管室應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置。 第七十五條 歸檔范圍 包括但不限于下列具有保存價(jià)值的各種載體形式的文件材料： 一、管理文件：在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中具有重要依據(jù)的各類(lèi)文件，包括公司章程、規(guī)章制度、部門(mén)工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計(jì)劃、大事記；各類(lèi)公文， 重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話(huà)、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄等； 會(huì)議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來(lái)往函件和傳真件等； 二、立項(xiàng)文件：包括項(xiàng)目的可行性報(bào)告、評(píng)估報(bào)告和合作合同、章程等文件，以及政府部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的各種批復(fù)文件等； 三、證照文件： 資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)、 29 稅務(wù)登記證等 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)證件； 四、資信文件：驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等； 五、合同文件：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)合同、協(xié)議等； 六、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)報(bào)批相關(guān)文件； 七、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等； 八、國(guó)家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級(jí)主管部門(mén)、單位的來(lái)文等 九、聲像信息類(lèi)： 公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等； 公司具有重要價(jià)值的、或用于營(yíng)銷(xiāo)策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。 十、 公司取得的各類(lèi)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)牌。 十一、其他需要?dú)w檔的重要文件。 第七十六條 歸檔要求 一、以部門(mén)為單位收集、整理，各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，切實(shí)保證文件材料真實(shí)完整。 二、如一項(xiàng)工作由各個(gè)部門(mén)參與辦理并形成文件材料的，由主辦部門(mén)收集、 整理歸檔。 三、除財(cái)務(wù)、人事檔案由財(cái)務(wù)部和人事專(zhuān)人保管外，其余文件、資料等一律由綜合辦公室統(tǒng)一收集、整理、登記、歸檔，專(zhuān)人保管， 按年度立卷歸檔。 四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對(duì)歸檔檔案的名稱(chēng)、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱(chēng)、份數(shù)及必要說(shuō)明并辦理簽收手續(xù)。各部門(mén)資料員每月應(yīng)與檔案管理員核 對(duì)檔案的歸檔情況。 30 第七十七條 分類(lèi)編目 一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對(duì)歸檔文件進(jìn)行分類(lèi)整理、電腦登記、編號(hào)、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。 二、檔案分類(lèi)編號(hào)方法應(yīng)盡量考慮計(jì)算機(jī)管理的要求，并盡量與政府和公共機(jī)構(gòu)的編目方法接軌。 第七十八條 檔案保管 一、檔案室必須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無(wú)缺；一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，必須立即向公司行政領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 二、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無(wú)故不許在檔案室逗留。 三、檔案發(fā)生損毀或丟失時(shí)，根據(jù)給單位所造成 損失的大小，按規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。