小金庫(kù)自查報(bào)告(編輯修改稿)
2025-05-22 03:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組《 2021 年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（中治金 [2021]2 號(hào)）和銀監(jiān)會(huì)《 2021 年國(guó)有及國(guó)有控股銀行也金融機(jī)構(gòu)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（銀監(jiān)發(fā)[2021]35 號(hào)），以及總行 4 月 29 日“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作視頻會(huì)議要求，我行制定了《 2021 年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》。根據(jù)實(shí)施方案要求，我部結(jié)合本部門工作重點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的檢查，現(xiàn)將檢查工作總結(jié)如下： 一、動(dòng)員部署。 4 月 29 日，總行召開“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作視頻會(huì) 議。會(huì)后，我部與會(huì)人員傳達(dá)了會(huì)議精神和會(huì)議要求，同時(shí)按照《 2021 年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，做好全員思想動(dòng)員以及相關(guān)工作部署。開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，對(duì)推進(jìn)我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。 二、全面復(fù)查 按照我行工作安排，我部于 3 月份對(duì)本部門的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了自查。為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，我部認(rèn)真組織部門員工對(duì)照方案要求，結(jié)合檢查重點(diǎn)逐項(xiàng)對(duì)本部門的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面復(fù)查。復(fù)查結(jié)果如下： 我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”行為。我部的所有對(duì)公業(yè)務(wù)收入（包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財(cái)產(chǎn)品銷售收入等）均能及時(shí)、足額按照我行會(huì)計(jì)核算要求納入我行大賬核算，無(wú)代理業(yè)務(wù)返還獎(jiǎng)勵(lì)情況，無(wú)坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫(kù)”的情況。 不存在虛列支出設(shè)立“小金庫(kù) ”行為。我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求，各項(xiàng)費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”行為。同時(shí)，利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營(yíng)業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定
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