【文章內(nèi)容簡介】 度已經(jīng)覆蓋生產(chǎn)運(yùn)行、 安全管理、銷售采購、會計核算、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、全面風(fēng)險管理、合同管理、印章管理、人力資源管理等各個方面。在組織上，設(shè)有相對獨立的集中采購部門、法律事務(wù)管理部門、內(nèi)審部門、風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)和投資企業(yè)管理部門，通過核心資源的統(tǒng)籌配置、資 金資產(chǎn)統(tǒng)籌集中管理、深化預(yù)算績效管理、加強(qiáng)關(guān)鍵崗位關(guān)鍵干部管理、提高投資企業(yè)監(jiān)管等方式有效引導(dǎo)和控制分子機(jī)構(gòu)。公司內(nèi)控機(jī)制和制度體系完全獨立和區(qū)別于 控股股東。 公司通過內(nèi)部審計和財務(wù)稽核建立了有效的多層級的內(nèi)部防弊糾錯機(jī)制。公司每年都按計劃對所屬分子公司及境內(nèi)外營業(yè)部的內(nèi)控情況進(jìn)行抽查，確保公司各項制度得以貫徹實施。公司外部審計師在每年年度審計中均能就公司內(nèi)部管理控制制度的健全和執(zhí)行情況出具管理建議書。公司根據(jù)內(nèi)、外部審計師反映的情況及日常執(zhí)行情況的反饋不斷改進(jìn)相應(yīng)制度，并有專職部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)整改的督辦 9 和指 導(dǎo)。 隨著新的《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（ 2020 年修訂）》、《上市公司信息披露管理辦法》等法規(guī)的實施，結(jié)合公司成立以來的實際情況，公司年初開始啟動了《公司章程》的修訂工作， 2020 年 3 月，公司第一屆董事會第二十九次會議審議了新《公司章程》，并于 2020 年 5 月 30 日股東大會審議 通 過。該章程不僅與《公司法》等新法規(guī)更加契合，而且更加符合公司的實際情況，更加全面，為公司規(guī)范運(yùn)作提供了準(zhǔn)繩。 為進(jìn)一步促進(jìn) “ 三會 ” 運(yùn)作、信息披露、投資者關(guān)系等工作，本年董事會還審議批準(zhǔn)了《中國國際航空股份有限公司重大 信息內(nèi)部報告制度》、《中國國際航空股份有限公司證券交易守則（修訂稿）》、《中國國際航空股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》、《中國國際航空股份有限公司嚴(yán)格控制與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的規(guī)定》、《中國國際航空股份有限公司信息披露指引（修訂版）》等一系列制度，使公司的治理制度體系更加完善，為夯實各項管理工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。 2020 年 ，公司的全面風(fēng)險管理工作也取得了新進(jìn)展。目前已經(jīng)制定了適應(yīng)未來發(fā)展需要的風(fēng)險管理框架和治理模式，設(shè)計完成了主要的風(fēng)險管理流程、風(fēng)險管理工具，制定出了公司的 ERM 指導(dǎo)手冊，并繪制了 公司現(xiàn)階段的風(fēng)險地圖，明確公司將長期關(guān)注戰(zhàn)略風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和安全風(fēng)險的研究和控制。公司強(qiáng)調(diào)要把風(fēng)險管理與內(nèi)控完善相結(jié)合，形成統(tǒng)一的公司政策標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。 （七） 積極參加上市公司監(jiān)管部門組織的培訓(xùn)，提高履職能力。 為及時掌握境內(nèi)外監(jiān)管法規(guī)和政策，更好地履行職責(zé)，公司董事會成員積極參加監(jiān)管部門和社會中介機(jī)構(gòu)等組織的有關(guān)上市公司法律法規(guī)政策的培訓(xùn)，包括北京證監(jiān)局組織的董、監(jiān)事定期培訓(xùn)， 上海證券 交易所 組織 的董事會秘書、證券事務(wù)代表定期培訓(xùn)、上市公司財務(wù)總監(jiān)培訓(xùn) ， 香港 聯(lián)合 交易所 組織 的系列監(jiān)管規(guī)則培訓(xùn)等。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司 3 名非獨立董事和 3 名監(jiān)事已經(jīng)完成培訓(xùn)，其他 6 名非獨立董事和 2 名監(jiān)事不能參加培訓(xùn)的原因已向北京 證監(jiān)局做了解釋說明。參加過培訓(xùn)的董、監(jiān)事普遍反映，培訓(xùn)不僅能夠讓董、監(jiān)事及時掌握監(jiān)管動態(tài)和了解證券市場規(guī)范運(yùn)作基本要求，掌握最新法律知識，而且強(qiáng)化了董、監(jiān)事責(zé)任意識，提升了風(fēng)險意識和規(guī)范運(yùn)作意識。 2020 年是舉世矚目的奧運(yùn)會在中國舉辦的一年，公司董事會預(yù)期國內(nèi)外經(jīng)濟(jì) 10 形勢總體呈發(fā)展態(tài)勢，航空運(yùn)輸需求仍將保持旺盛的勢頭。但高油價、航空資源短缺、國內(nèi)運(yùn)力擴(kuò)張較快等因素使得航空運(yùn)輸市場的競爭更加激 烈，尤其是天空開放將給中國航空業(yè)帶來更加強(qiáng)勁的挑戰(zhàn)。公司董事會將堅持經(jīng)營思想的落實，加強(qiáng)決策職能，提高決策的科學(xué)性和及時性，督促管理層按照股東大會和董事會的決議推進(jìn)各項工作，做好 A 股增發(fā)和獨立董事增補(bǔ)等工作，支持公司以 “ 爭創(chuàng)新優(yōu)勢、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 ” 為主導(dǎo)思想，以安全為保障，以和諧發(fā)展、科學(xué)發(fā)展和人才隊伍建設(shè)為基礎(chǔ)，以解決服務(wù)品質(zhì)、運(yùn)行品質(zhì)和海外營銷能力為突破點，重點打好 “ 圓滿完成奧運(yùn)保障和 T3 轉(zhuǎn)場 ” 、 “ 樞紐建設(shè)突破性進(jìn)展 ” 、 “ 提升領(lǐng)導(dǎo)力和員工素質(zhì) ” 、 “ 確保 SOC 投產(chǎn)，持續(xù)改善運(yùn)行品質(zhì) ” 、 “ 提升產(chǎn)品和服務(wù)核心 競爭能力 ” 、 “ 整合內(nèi)部資源 ， 規(guī)劃和搭建公司統(tǒng)一信息化平臺 ” 、 “ 全面提升貨運(yùn)經(jīng)營能力 ， 快速促進(jìn)專業(yè)化發(fā)展 ” 七場硬仗，全面完成 2020 年各項工作目標(biāo)，實現(xiàn)公司利益與股東利益的最大化。 最后，我謹(jǐn)代表公司董事會對全體股東對董事們的信任和支持表示感謝！對全體董事的勤勉盡責(zé)表示肯定！對管理團(tuán)隊和全體員工的辛勤勞動和付出致以崇高的敬意！ 以上報告提請公司股東大會以普通決議審議、批準(zhǔn)。 中國國際航空股份有限公司董事會 二 零零 八年五月三十日 11 中國國際航空股份有限公司 二零零七 年度 股東大會 會議文件 之二 ： 關(guān)于 2020 年度監(jiān)事會工作報告 的 議案 各位股東、股東授權(quán)代理人： 2020 年，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，積極有效的開展工作，對公司依法運(yùn)作情況以及公司董事、高級管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行了監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。 一、監(jiān)事會工作情況 （一）會議情況 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會召開了四次會議，對公司的重大事項進(jìn)行了認(rèn)真審議。 2020 年 3 月 16 日第一屆監(jiān)事會第八次會議 ，審議并通過 2020 年度監(jiān)事會工作報告和公司 2020 年度報告；原則同意公司董事會審計風(fēng)險管理委員會提出的公司 2020 年度利潤分配方案。 2020 年 8 月 28 日第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議并通過 2020 年中期報告。 2020 年 10 月 30 日第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議并通過 2020 年第三季度報告 。 2020 年 10 月 30 日第二屆監(jiān)事會第一次會議，同意選舉孫玉德先生為第二屆監(jiān)事會主席。 （二）監(jiān)督檢查工作情況 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事認(rèn)真列席公司股東大會和董事會的所有會議，對董事會議案和決議的合法合規(guī)性、會議召 開程序等進(jìn)行監(jiān)督，保證董事會對股東大會各項決議的貫徹落實。隨時關(guān)注公司的重大決策和業(yè)務(wù)活動，積極參加公司年度工作會、半年工作會等重大會議， 對歐洲部分營業(yè)部 開展 了 專題調(diào)研活動，及時掌握公司生產(chǎn)、運(yùn)營、管理和投資等各方面的情況。 （三）參加培訓(xùn)情況 12 2020 年，監(jiān)事會認(rèn)真履行職責(zé)的同時，積極參加北京 證監(jiān) 局組織的監(jiān)事培訓(xùn)，培訓(xùn)不僅讓監(jiān)事們及時掌握監(jiān)管動態(tài)和了解證券市場規(guī)范運(yùn)作基本要求，掌握最新法律法規(guī)知識，而且強(qiáng)化了監(jiān)事責(zé)任意識，樹立了風(fēng)險意識、規(guī)范運(yùn)作意識；同時對于規(guī)范公司治理，增加公司透明度，保護(hù)小股東的權(quán)益 起到了積極作用。 二、監(jiān)事會對有關(guān)事項的獨立意見 監(jiān)事會認(rèn)為，董事會在過去的一年中嚴(yán)格履行職責(zé)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，切實貫徹了股東大會的決議，決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司管理規(guī)范高效、經(jīng)