最新銀行?反洗錢工作心得體會精選(編輯修改稿)
2025-08-14 19:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 錢業(yè)務管理策略改進措施將新制度建設、原有制度完善細化作為改進工作的重中之重。各分支機構要結合實際情況制定規(guī)章制度的操作實施細則，進一步規(guī)范化、流程化本機構反洗錢工作。一是強化反洗錢考核，突出反洗錢考核指標的正向激勵作用，增強反洗錢違規(guī)問責的反向約束力，提高反洗錢履職在機構整體績效考核中所占權重，將反洗錢履職納入全行風險管理范疇，確保相關反洗錢義務履行和風險控制工作有效落實。二是細化制度改進工作，將改進工作分解到各責任部門，按照責任崗位、責任人員，制定明確的工作方案和時間表，確保在規(guī)定時限內(nèi)高質(zhì)量完成改進工作。同時，業(yè)務管理部門也將反洗錢工作要求嵌入到業(yè)務流程設計、日常業(yè)務管理之中，制定并出臺管理規(guī)定和操作規(guī)程。結合近年來行業(yè)風險狀況和交易呈現(xiàn)的風險特征，建立符合風險管理工作實際的可疑交易監(jiān)測指標和模型，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展、客戶變化所帶來的風險變化進行調(diào)整。分支機構應根據(jù)日常工作情況實時檢驗監(jiān)測指標和模型的適用性和有效性，對于監(jiān)測指標和模型與業(yè)務實際不符、零觸發(fā)率指標占比較高、觸發(fā)相關指標預警后完全排除可疑的指標占比較高等情況要及時向總行反映，發(fā)揮分支機構在指標和模型建設中應有的作用。在可疑交易監(jiān)測分析中應
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