【文章內(nèi)容簡介】 追究法律責(zé)任。個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定。清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過編制《白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過第一次董事會會議紀(jì)要篇九會議時間：x5年5月7日下午會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室出席會議：公司董事會成員。列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表會議內(nèi)容：一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)?？蛻艚哟浚褐饕?fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個人，如有問題決不估息。項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。二、幾個重要事項(xiàng)通報：關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定。清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。發(fā)布《中京盛世白皮書》。第一次董事會會議紀(jì)要篇十會議時間：x5年5月7日下午會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室出席會議：公司董事會成員。列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表會議內(nèi)容：一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個人，如有問題決不估息。項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。二、幾個重要事項(xiàng)通報：關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定。清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過編制《白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過第一次董事會會議紀(jì)要篇十一時 間：x年x月x日14:00地 點(diǎn)：會議室出席董事：列席人員：(法律顧問)缺 席：主 持 人：記錄整理：會議提要：聽取(單位)x年的工作總結(jié)審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》審議《改進(jìn)方法》審議《x年x人員績效考核制度(草案)》形成第x屆董事會x年第x次會議決議會議決議：根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。出席董事簽字：列席人員簽字：x年xx月xx日第一次董事會會議紀(jì)要篇十二會議時間：x6年7月20日14:0020:00會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室主持人：參加人：會議記錄：會議主要內(nèi)容：一、討論集團(tuán)中期工作報告(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。(二)福利房項(xiàng)目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級。(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。(八)任何一個新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。二、集團(tuán)中期反思(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。(七)加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。(二)集團(tuán)活動：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母。(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹。(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。：注意營造趣味性，董事們分別參加。：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。(五)提升員工幸福感，體現(xiàn)對員工的尊重。:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。四、討論各版塊中期反思(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。(三)激勵機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。(六)遇到問題，首先要反思自我。五、討論使命(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一。(二)語言要精簡準(zhǔn)確。(三)使命的描述要感性。第一次董事會會議紀(jì)要篇十三會議時間：200x年x月x日會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)參加會議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認(rèn)股人(或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)二、表決通過公司章程發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與