【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 前擁有年產(chǎn)純堿220萬(wàn)噸，粘膠短纖28萬(wàn)噸，pvc、燒堿各30萬(wàn)噸，有機(jī)硅單體8萬(wàn)噸，氯化鈣15萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。組織架構(gòu)：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，建立了較為規(guī)范、完善的法人治理結(jié)構(gòu)：設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，并制定了各自的議事規(guī)則。董事會(huì)設(shè)有戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。公司經(jīng)營(yíng)層在《公司章程》規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行董事會(huì)決議,行使公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、證券部、人事企管部、技術(shù)中心、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量監(jiān)督部、設(shè)備部、儲(chǔ)運(yùn)部、供應(yīng)部、銷(xiāo)售部、審計(jì)部等15個(gè)職能部室，擁有控股子公司9家，控股孫公司3家。二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃 內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃公司自上市以來(lái)，高度重視內(nèi)部控制建設(shè)及規(guī)范化管理，有了較好基礎(chǔ)。公司計(jì)劃按照河北_全面實(shí)施內(nèi)部控制的要求，大力完善公司內(nèi)控體系建設(shè)，并成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)，為進(jìn)一步對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行修訂和完善，扎實(shí)有效地開(kāi)展各項(xiàng)工作，公司擬聘請(qǐng)咨詢(xún)公司對(duì)公司內(nèi)控體系建設(shè)予以指導(dǎo)。具體安排如下：成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控工作小組時(shí)間：20xx年4月5月工作任務(wù)：成立以董事長(zhǎng)牽頭公司高管參與的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和公司各職能部室參與的內(nèi)控工作小組，聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)。建立包括內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控工作小組在內(nèi)的組織架構(gòu)，并明確內(nèi)部控制的實(shí)施范圍。自查梳理階段時(shí)間：20xx年5月6月中旬工作任務(wù)：全面梳理公司現(xiàn)有各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。對(duì)照檢查階段時(shí)間：20xx年6月中下旬工作任務(wù)：將公司現(xiàn)有制度流程與風(fēng)險(xiǎn)清單對(duì)比，查找內(nèi)控缺陷。制定整改方案階段時(shí)間：20xx年7月工作任務(wù)：根據(jù)梳理的公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及編制風(fēng)險(xiǎn)清單對(duì)比現(xiàn)有制度存在的內(nèi)控缺陷，制定內(nèi)控缺陷整改方案。整改落實(shí)階段時(shí)間：20xx年8月工作任務(wù)：全面修訂和完善各項(xiàng)制度和流程，完善組織機(jī)構(gòu)和人員配置。檢查整改效果階段時(shí)間：20xx年910月工作任務(wù)：對(duì)整改的內(nèi)容進(jìn)行效果檢查，對(duì)在檢查階段仍存在的不足進(jìn)行修改和完善。三、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃編制自我評(píng)價(jià)方案及組織開(kāi)展自我評(píng)價(jià)工作時(shí)間：20xx年11月工作任務(wù)：本階段制定內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)方案。確定納入自我評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)流程。確定評(píng)價(jià)工作的具體時(shí)間表和人員分工。確定內(nèi)部控制缺陷的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)內(nèi)控建設(shè)和實(shí)施情況，采取訪(fǎng)談、調(diào)查問(wèn)卷、專(zhuān)題討論、實(shí)地查驗(yàn)、測(cè)試、抽樣和比較分析等方法，充分收集內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿。缺陷核查時(shí)間：20xx年12月工作任務(wù)：開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)測(cè)試，編制缺陷評(píng)價(jià)匯總表，同時(shí)提出整改建議，針對(duì)自我評(píng)價(jià)階段發(fā)現(xiàn)的缺陷，內(nèi)控工作小組應(yīng)協(xié)調(diào)各責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改責(zé)任人及整改時(shí)間，編制整改任務(wù)單。完成自我評(píng)價(jià)報(bào)告時(shí)間：20xx年4月30日前以20xx年12月31日為基準(zhǔn)日編制公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告，該報(bào)告經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后與20xx年年報(bào)同時(shí)披露。四、內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃 內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃公司將于下半年確定聘請(qǐng)進(jìn)行公司內(nèi)控審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。以20xx年12月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)公司內(nèi)控設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性進(jìn)行審計(jì)，發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，出具內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。公司將組織內(nèi)控規(guī)范實(shí)施小組積極配合內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行內(nèi)控審計(jì)工作，并結(jié)合內(nèi)控審計(jì)對(duì)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量加以測(cè)試，保證內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所高效開(kāi)展相關(guān)內(nèi)控審計(jì)工作。會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制的內(nèi)控審計(jì)報(bào)告經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，將按照相關(guān)證券監(jiān)管要求在披露20xx年年度報(bào)告同時(shí)與公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告一起對(duì)外披露。唐山三友化工股份有限公司運(yùn)行機(jī)制和管理模式篇十一對(duì)年滿(mǎn)65歲的老年人通過(guò)e通進(jìn)行代辦老年證，極大的方便了居民，共計(jì)代辦老年證62份。同時(shí)配合民政專(zhuān)干進(jìn)行低保核查，對(duì)已不符合低保條件的人員進(jìn)行清理。為居民代辦社區(qū)醫(yī)療、養(yǎng)老服務(wù)，在年底協(xié)助民政專(zhuān)干認(rèn)真完成了社區(qū)無(wú)房及缺房戶(hù)的公租房申請(qǐng)工作。五、計(jì)劃生育通過(guò)上門(mén)入戶(hù)、志愿者提供信息、門(mén)店流動(dòng)人口清查等方式全面掌握轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)人口婚育情況，對(duì)于有懷孕跡象的人員第一時(shí)間上門(mén)核查，發(fā)現(xiàn)并上報(bào)懷孕人員1名。全面摸排轄區(qū)內(nèi)孕婦及新生兒信息情況，幫助居民為新生兒辦理戶(hù)口等證件。社區(qū)工作事無(wú)巨細(xì)，緊張而繁瑣，做的都是最基層的群眾工作。到社區(qū)工作以來(lái)，我學(xué)到了很多寶貴的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，自身的理論水平和工作能力有了進(jìn)一步提高，但同時(shí)也存在著一些不足，例如對(duì)于某些事情的處理思維尚不夠成熟等。在今后的工作中，我要繼續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)，在群眾中樹(shù)立良好的形象把自己的本職工作做好！運(yùn)行機(jī)制和管理模式篇十二為認(rèn)真貫徹落實(shí)市、縣強(qiáng)攻工業(yè)百日大會(huì)戰(zhàn)精神，推動(dòng)我縣強(qiáng)攻工業(yè)百日大會(huì)戰(zhàn)順利實(shí)施，積極幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前困難，確保實(shí)現(xiàn)全年工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)，扶優(yōu)扶強(qiáng)企業(yè)，推動(dòng)我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新突破，特制定本方案(草案)。一、時(shí)間安排20xx年10月至20xx年2月二、工作目標(biāo)通過(guò)企業(yè)幫扶工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：扎實(shí)有效解決企業(yè)的實(shí)際困難和問(wèn)題，把任務(wù)落實(shí)到部門(mén)、把責(zé)任落實(shí)到人。確保實(shí)現(xiàn)全年工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)。確保年內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和增幅在全市排位靠前，保持第一方陣，進(jìn)位趕超，力爭(zhēng)20xx年獲全省全市工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣。確保培植規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6家，力爭(zhēng)8家。培植稅收過(guò)百萬(wàn)元企業(yè)5家，稅收過(guò)千萬(wàn)元企業(yè)2家。為明年全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三、工作措施圍繞上述工作目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作：突出產(chǎn)業(yè)政策扶持，幫助企業(yè)申報(bào)各類(lèi)項(xiàng)目資金，積極做好企業(yè)立項(xiàng)、備案等服務(wù)工作，積極幫助海能實(shí)業(yè)申報(bào)省級(jí)技術(shù)中心，日增電子新產(chǎn)品認(rèn)證，發(fā)明專(zhuān)利認(rèn)證等。重點(diǎn)做好幫扶企業(yè)技術(shù)改造，其他專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)和爭(zhēng)取工作。尤其要加大扶持戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，扶優(yōu)扶強(qiáng)骨干企業(yè)。加大力度幫助和推進(jìn)唯冠油壓、海能電子、德鑫礦業(yè)、金色時(shí)代等企業(yè)做好上市的準(zhǔn)備工作。積極協(xié)調(diào)解決有產(chǎn)品、有市場(chǎng)但流動(dòng)資金不足、融資困難的企業(yè)度過(guò)難關(guān)，努力在中小企業(yè)擔(dān)保貸款、申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)銀行貸款等方面提供幫助。支持有市場(chǎng)、有效益的企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)，開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大銷(xiāo)售。協(xié)調(diào)部分經(jīng)營(yíng)困難的重點(diǎn)企業(yè)走出困境，扭虧轉(zhuǎn)盈。在政府招標(biāo)采購(gòu)中，優(yōu)先采購(gòu)本地產(chǎn)品，如宇財(cái)生物的勃客酒，黃金甲門(mén)業(yè)的防盜門(mén)、固歐家居的辦公用品、家俱、建鵬公司的建筑設(shè)備、群安護(hù)攔的產(chǎn)品等，擴(kuò)大本地企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售量。幫助企業(yè)解決用工難問(wèn)題。一方面，加快推進(jìn)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廉租房、公租房、小學(xué)、幼兒園等配套設(shè)施建設(shè)，健全完善社會(huì)保障體系，保障園區(qū)客運(yùn)交通需求，拓展公交車(chē)運(yùn)營(yíng)范圍，調(diào)整公交車(chē)運(yùn)營(yíng)時(shí)間。優(yōu)化用工環(huán)境，千方百計(jì)挖掘本地勞動(dòng)力潛力，想方設(shè)法引進(jìn)外來(lái)務(wù)工人員。幫助企業(yè)解決用地難題。切實(shí)抓好一批工業(yè)項(xiàng)目的包裝申報(bào)，力爭(zhēng)有更多的項(xiàng)目進(jìn)入省重點(diǎn)調(diào)度，為企業(yè)爭(zhēng)取更多的用地指標(biāo)。四、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)扎實(shí)推進(jìn)幫扶工作，縣領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門(mén)組成幫扶工作組(具體見(jiàn)附表一)幫助企業(yè)解決實(shí)際困難和問(wèn)題，幫助企業(yè)抓好生產(chǎn)，擴(kuò)大銷(xiāo)售，拓展市場(chǎng)。運(yùn)行機(jī)制和管理模式篇十三，一式兩份，票中計(jì)劃工作時(shí)間、工作地點(diǎn)、設(shè)備雙重名稱(chēng)和接地線(xiàn)裝設(shè)地點(diǎn)這四項(xiàng)不準(zhǔn)涂改，其他如有必要改動(dòng)也不得超過(guò)三處，且改動(dòng)后的字跡應(yīng)保持清晰。、保持足夠安全距離、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程等籠統(tǒng)詞句，而要確切的交代清楚。，不準(zhǔn)含糊其詞。，不準(zhǔn)代簽。，并進(jìn)行登記。(已裝接地線(xiàn)欄在接地線(xiàn)裝好之前不得填寫(xiě))。，布置現(xiàn)場(chǎng)安全措施，裝設(shè)接地線(xiàn)。(主要是裝設(shè)接地線(xiàn)一欄及應(yīng)掛標(biāo)示牌和應(yīng)設(shè)遮攔)。工作許可人在完成施工現(xiàn)場(chǎng)的安全措施后應(yīng)會(huì)同工作負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)再次檢查所作的安全措施，以手觸試，證明檢修設(shè)備卻無(wú)電壓，并向工作負(fù)責(zé)人交待現(xiàn)場(chǎng)的帶電部位和注意事項(xiàng)，然后同工作負(fù)責(zé)人分別在工作票上簽名，完成上述許可手續(xù)，工作班方可開(kāi)始工作。，工作人員清掃整理現(xiàn)場(chǎng)后撤離。驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括設(shè)備外觀(guān)檢查、設(shè)備操作試驗(yàn)、有無(wú)遺留物件、工作場(chǎng)地衛(wèi)生等。雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查認(rèn)為無(wú)問(wèn)題后，檢修負(fù)責(zé)人應(yīng)先口頭向值班員講清所修項(xiàng)目、修試情況、修試結(jié)果和遺留缺陷，然后在變電所設(shè)備檢修記錄薄上(一次設(shè)備大、小修記錄或繼電保護(hù)工作記錄)做好詳細(xì)明確的結(jié)論性記錄。值班人員檢查記錄符合要求后驗(yàn)收簽章，做出評(píng)價(jià)結(jié)論，然后會(huì)同工作負(fù)責(zé)人在工作票上簽上時(shí)間和姓名。，拆除所有接地線(xiàn)、臨時(shí)遮攔和標(biāo)示牌，并得到值班負(fù)責(zé)人的許可命令后，方可合閘送電。因某種緊急或特殊情況，工作票簽發(fā)人不到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，可以用口頭或電話(huà)發(fā)布檢修工作命令，變電所工作許可人應(yīng)逐條將其記錄在運(yùn)行日志上，其內(nèi)容包括：、工作班成員姓名。，運(yùn)行和檢修人員注意事項(xiàng)。，口頭或電話(huà)命令發(fā)布人姓名。工作票一式兩份，一份由工作負(fù)責(zé)人執(zhí)拿，一份留在配電室按值移交，當(dāng)值人員應(yīng)將工作票號(hào)碼、工作內(nèi)容、許可工作時(shí)間及工作結(jié)束時(shí)間記入運(yùn)行日志。工作票所列檢修內(nèi)容當(dāng)日不能完成的，每天收工時(shí)工作負(fù)責(zé)人應(yīng)將工作票移交給值班員，次日開(kāi)工前應(yīng)重新履行工作許可手續(xù)后再進(jìn)行工作，以確保檢修工作的質(zhì)量和安全。已結(jié)束的工作票，保存至少三個(gè)月。運(yùn)行機(jī)制和管理模式篇十四一、加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)、廉政建設(shè)加強(qiáng)黨的思想建設(shè)。認(rèn)真的學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)黨的_大提出的各項(xiàng)工作任務(wù)，用_理論和“三個(gè)代表”重要思想武裝頭腦，充分發(fā)揮基層黨支部的思想政治工作優(yōu)勢(shì)。利用良好學(xué)習(xí)氛圍，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，努力提高黨員干部的政治素質(zhì)。加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。健全嚴(yán)格的約束監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步完善黨員管理，黨員活動(dòng)和黨員考評(píng)制度，充分發(fā)揮黨的組織優(yōu)勢(shì)和黨員干部的帶頭作用，把黨支部建設(shè)成堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)核心。加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)。以江提出的“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，充分發(fā)揮黨密切聯(lián)系群眾的工作作風(fēng)。充分發(fā)揮黨支部的作用，堅(jiān)持從嚴(yán)治黨的原則。在實(shí)際工作中，凡要求群眾做到的事情，黨員干部自我要率先垂范，凡要求群眾不做的事情，黨員干部異常是主要領(lǐng)導(dǎo)干部自我絕不越“雷池”一步。發(fā)揮黨員中層干部的骨干作用，構(gòu)成一級(jí)抓一級(jí)的局面，使中層干部在各自的工作中更好地發(fā)揮承上啟下的作用。注重抓好職工思想教育，做好后進(jìn)轉(zhuǎn)化，調(diào)動(dòng)職工進(jìn)取性。發(fā)揮廣大黨員的先鋒模范作用，樹(shù)立黨員隊(duì)伍在群眾中的良好形象。經(jīng)常以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求黨員。給黨員壓擔(dān)子，促使每個(gè)黨員在崗位工作、學(xué)習(xí)和生活中，真正起到先鋒模范作用。充分發(fā)揮工、青、團(tuán)組織作用。黨支部繼續(xù)做好引導(dǎo)和協(xié)調(diào)等方面的工作。二、加強(qiáng)思想政治教育和學(xué)習(xí)，提高黨員的思想覺(jué)悟和知識(shí)水平，培養(yǎng)開(kāi)拓性創(chuàng)新精神組織黨員學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)和公司、公司黨委的決議、決定、規(guī)章制度和有關(guān)指示精神，不斷提高黨員的思路覺(jué)悟和知識(shí)水平。嚴(yán)格學(xué)習(xí)紀(jì)律，為確保干部職工政治素質(zhì)的提高，在政治學(xué)習(xí)中要求做到“八有”有學(xué)習(xí)資料、宣傳專(zhuān)欄、學(xué)習(xí)筆記、心得體會(huì)、考勤、記錄、布置有檢查。做好_員的發(fā)展工作和黨費(fèi)收繳工作。搞好本年度的