【文章內(nèi)容簡介】 前擁有年產(chǎn)純堿220萬噸，粘膠短纖28萬噸，pvc、燒堿各30萬噸，有機硅單體8萬噸，氯化鈣15萬噸的生產(chǎn)能力。組織架構：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，建立了較為規(guī)范、完善的法人治理結構：設立了股東大會、董事會和監(jiān)事會，并制定了各自的議事規(guī)則。董事會設有戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會4個專門委員會。公司經(jīng)營層在《公司章程》規(guī)定和董事會授權范圍內(nèi)執(zhí)行董事會決議,行使公司經(jīng)營管理權,對董事會負責。公司下設綜合部、財務部、證券部、人事企管部、技術中心、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量監(jiān)督部、設備部、儲運部、供應部、銷售部、審計部等15個職能部室，擁有控股子公司9家，控股孫公司3家。二、內(nèi)部控制建設工作計劃 內(nèi)部控制建設工作計劃公司自上市以來，高度重視內(nèi)部控制建設及規(guī)范化管理，有了較好基礎。公司計劃按照河北_全面實施內(nèi)部控制的要求，大力完善公司內(nèi)控體系建設，并成立內(nèi)部控制領導小組。同時，為進一步對內(nèi)控體系進行修訂和完善，扎實有效地開展各項工作，公司擬聘請咨詢公司對公司內(nèi)控體系建設予以指導。具體安排如下：成立內(nèi)部控制領導小組和內(nèi)控工作小組時間：20xx年4月5月工作任務：成立以董事長牽頭公司高管參與的內(nèi)控領導小組和公司各職能部室參與的內(nèi)控工作小組，聘請外部專業(yè)咨詢團隊。建立包括內(nèi)控領導小組和內(nèi)控工作小組在內(nèi)的組織架構，并明確內(nèi)部控制的實施范圍。自查梳理階段時間：20xx年5月6月中旬工作任務：全面梳理公司現(xiàn)有各項制度和業(yè)務流程，梳理風險點，編制風險清單。對照檢查階段時間：20xx年6月中下旬工作任務：將公司現(xiàn)有制度流程與風險清單對比，查找內(nèi)控缺陷。制定整改方案階段時間：20xx年7月工作任務：根據(jù)梳理的公司內(nèi)控風險點及編制風險清單對比現(xiàn)有制度存在的內(nèi)控缺陷，制定內(nèi)控缺陷整改方案。整改落實階段時間：20xx年8月工作任務：全面修訂和完善各項制度和流程，完善組織機構和人員配置。檢查整改效果階段時間：20xx年910月工作任務：對整改的內(nèi)容進行效果檢查，對在檢查階段仍存在的不足進行修改和完善。三、內(nèi)部控制自我評價工作計劃 內(nèi)部控制自我評價工作計劃編制自我評價方案及組織開展自我評價工作時間：20xx年11月工作任務：本階段制定內(nèi)部控制自我評價方案。確定納入自我評價范圍的業(yè)務流程。確定評價工作的具體時間表和人員分工。確定內(nèi)部控制缺陷的評價標準，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量標準。根據(jù)內(nèi)控建設和實施情況，采取訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實地查驗、測試、抽樣和比較分析等方法，充分收集內(nèi)部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，編制內(nèi)部控制評價工作底稿。缺陷核查時間：20xx年12月工作任務：開展內(nèi)部控制自我評價測試，編制缺陷評價匯總表，同時提出整改建議，針對自我評價階段發(fā)現(xiàn)的缺陷，內(nèi)控工作小組應協(xié)調(diào)各責任部門落實整改責任人及整改時間，編制整改任務單。完成自我評價報告時間：20xx年4月30日前以20xx年12月31日為基準日編制公司內(nèi)控自我評價報告，該報告經(jīng)董事會審議批準后與20xx年年報同時披露。四、內(nèi)控審計計劃 內(nèi)控審計計劃公司將于下半年確定聘請進行公司內(nèi)控審計的會計師事務所。以20xx年12月31日為基準日，對公司內(nèi)控設計與運行有效性進行審計，發(fā)表審計意見，出具內(nèi)控審計報告。公司將組織內(nèi)控規(guī)范實施小組積極配合內(nèi)控審計會計師事務所進行內(nèi)控審計工作，并結合內(nèi)控審計對內(nèi)控及風險管理質(zhì)量加以測試，保證內(nèi)控審計會計師事務所高效開展相關內(nèi)控審計工作。會計師事務所編制的內(nèi)控審計報告經(jīng)公司董事會審議通過后，將按照相關證券監(jiān)管要求在披露20xx年年度報告同時與公司內(nèi)控自我評價報告一起對外披露。唐山三友化工股份有限公司運行機制和管理模式篇十一對年滿65歲的老年人通過e通進行代辦老年證，極大的方便了居民，共計代辦老年證62份。同時配合民政專干進行低保核查，對已不符合低保條件的人員進行清理。為居民代辦社區(qū)醫(yī)療、養(yǎng)老服務，在年底協(xié)助民政專干認真完成了社區(qū)無房及缺房戶的公租房申請工作。五、計劃生育通過上門入戶、志愿者提供信息、門店流動人口清查等方式全面掌握轄區(qū)內(nèi)流動人口婚育情況，對于有懷孕跡象的人員第一時間上門核查，發(fā)現(xiàn)并上報懷孕人員1名。全面摸排轄區(qū)內(nèi)孕婦及新生兒信息情況，幫助居民為新生兒辦理戶口等證件。社區(qū)工作事無巨細，緊張而繁瑣，做的都是最基層的群眾工作。到社區(qū)工作以來，我學到了很多寶貴的知識和經(jīng)驗，自身的理論水平和工作能力有了進一步提高，但同時也存在著一些不足，例如對于某些事情的處理思維尚不夠成熟等。在今后的工作中，我要繼續(xù)向領導和同事學習，在群眾中樹立良好的形象把自己的本職工作做好！運行機制和管理模式篇十二為認真貫徹落實市、縣強攻工業(yè)百日大會戰(zhàn)精神，推動我縣強攻工業(yè)百日大會戰(zhàn)順利實施，積極幫助企業(yè)應對當前困難，確保實現(xiàn)全年工業(yè)經(jīng)濟目標任務，扶優(yōu)扶強企業(yè)，推動我縣工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)新突破，特制定本方案(草案)。一、時間安排20xx年10月至20xx年2月二、工作目標通過企業(yè)幫扶工作，力爭實現(xiàn)以下目標：扎實有效解決企業(yè)的實際困難和問題，把任務落實到部門、把責任落實到人。確保實現(xiàn)全年工業(yè)經(jīng)濟目標任務。確保年內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟總量和增幅在全市排位靠前，保持第一方陣，進位趕超，力爭20xx年獲全省全市工業(yè)發(fā)展先進縣。確保培植規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6家，力爭8家。培植稅收過百萬元企業(yè)5家，稅收過千萬元企業(yè)2家。為明年全縣工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下堅實基礎。三、工作措施圍繞上述工作目標，重點抓好以下五個方面的工作：突出產(chǎn)業(yè)政策扶持，幫助企業(yè)申報各類項目資金，積極做好企業(yè)立項、備案等服務工作，積極幫助海能實業(yè)申報省級技術中心，日增電子新產(chǎn)品認證，發(fā)明專利認證等。重點做好幫扶企業(yè)技術改造，其他專項資金申報和爭取工作。尤其要加大扶持戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，積極培育新的經(jīng)濟增長點，扶優(yōu)扶強骨干企業(yè)。加大力度幫助和推進唯冠油壓、海能電子、德鑫礦業(yè)、金色時代等企業(yè)做好上市的準備工作。積極協(xié)調(diào)解決有產(chǎn)品、有市場但流動資金不足、融資困難的企業(yè)度過難關，努力在中小企業(yè)擔保貸款、申請專業(yè)銀行貸款等方面提供幫助。支持有市場、有效益的企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，開拓市場，擴大銷售。協(xié)調(diào)部分經(jīng)營困難的重點企業(yè)走出困境，扭虧轉(zhuǎn)盈。在政府招標采購中，優(yōu)先采購本地產(chǎn)品，如宇財生物的勃客酒，黃金甲門業(yè)的防盜門、固歐家居的辦公用品、家俱、建鵬公司的建筑設備、群安護攔的產(chǎn)品等，擴大本地企業(yè)產(chǎn)品的銷售量。幫助企業(yè)解決用工難問題。一方面，加快推進職業(yè)技術學校、廉租房、公租房、小學、幼兒園等配套設施建設，健全完善社會保障體系，保障園區(qū)客運交通需求，拓展公交車運營范圍，調(diào)整公交車運營時間。優(yōu)化用工環(huán)境，千方百計挖掘本地勞動力潛力，想方設法引進外來務工人員。幫助企業(yè)解決用地難題。切實抓好一批工業(yè)項目的包裝申報，力爭有更多的項目進入省重點調(diào)度，為企業(yè)爭取更多的用地指標。四、加強組織領導扎實推進幫扶工作，縣領導和有關職能部門組成幫扶工作組(具體見附表一)幫助企業(yè)解決實際困難和問題，幫助企業(yè)抓好生產(chǎn)，擴大銷售，拓展市場。運行機制和管理模式篇十三，一式兩份，票中計劃工作時間、工作地點、設備雙重名稱和接地線裝設地點這四項不準涂改，其他如有必要改動也不得超過三處，且改動后的字跡應保持清晰。、保持足夠安全距離、嚴格執(zhí)行規(guī)程等籠統(tǒng)詞句，而要確切的交代清楚。，不準含糊其詞。，不準代簽。，并進行登記。(已裝接地線欄在接地線裝好之前不得填寫)。，布置現(xiàn)場安全措施，裝設接地線。(主要是裝設接地線一欄及應掛標示牌和應設遮攔)。工作許可人在完成施工現(xiàn)場的安全措施后應會同工作負責人到現(xiàn)場再次檢查所作的安全措施，以手觸試，證明檢修設備卻無電壓，并向工作負責人交待現(xiàn)場的帶電部位和注意事項，然后同工作負責人分別在工作票上簽名，完成上述許可手續(xù)，工作班方可開始工作。，工作人員清掃整理現(xiàn)場后撤離。驗收的內(nèi)容主要包括設備外觀檢查、設備操作試驗、有無遺留物件、工作場地衛(wèi)生等。雙方經(jīng)現(xiàn)場檢查認為無問題后，檢修負責人應先口頭向值班員講清所修項目、修試情況、修試結果和遺留缺陷，然后在變電所設備檢修記錄薄上(一次設備大、小修記錄或繼電保護工作記錄)做好詳細明確的結論性記錄。值班人員檢查記錄符合要求后驗收簽章，做出評價結論，然后會同工作負責人在工作票上簽上時間和姓名。，拆除所有接地線、臨時遮攔和標示牌，并得到值班負責人的許可命令后，方可合閘送電。因某種緊急或特殊情況，工作票簽發(fā)人不到現(xiàn)場時，可以用口頭或電話發(fā)布檢修工作命令，變電所工作許可人應逐條將其記錄在運行日志上，其內(nèi)容包括：、工作班成員姓名。，運行和檢修人員注意事項。，口頭或電話命令發(fā)布人姓名。工作票一式兩份，一份由工作負責人執(zhí)拿，一份留在配電室按值移交，當值人員應將工作票號碼、工作內(nèi)容、許可工作時間及工作結束時間記入運行日志。工作票所列檢修內(nèi)容當日不能完成的，每天收工時工作負責人應將工作票移交給值班員，次日開工前應重新履行工作許可手續(xù)后再進行工作，以確保檢修工作的質(zhì)量和安全。已結束的工作票，保存至少三個月。運行機制和管理模式篇十四一、加強黨的思想、組織、作風、廉政建設加強黨的思想建設。認真的學習、貫徹、落實黨的_大提出的各項工作任務，用_理論和“三個代表”重要思想武裝頭腦，充分發(fā)揮基層黨支部的思想政治工作優(yōu)勢。利用良好學習氛圍，加強政治理論學習，努力提高黨員干部的政治素質(zhì)。加強黨的組織建設。健全嚴格的約束監(jiān)督機制，進一步完善黨員管理，黨員活動和黨員考評制度，充分發(fā)揮黨的組織優(yōu)勢和黨員干部的帶頭作用，把黨支部建設成堅強的領導核心。加強黨的作風建設。以江提出的“三個代表”重要思想為指導，堅持全心全意為人民服務的宗旨，充分發(fā)揮黨密切聯(lián)系群眾的工作作風。充分發(fā)揮黨支部的作用，堅持從嚴治黨的原則。在實際工作中，凡要求群眾做到的事情，黨員干部自我要率先垂范，凡要求群眾不做的事情，黨員干部異常是主要領導干部自我絕不越“雷池”一步。發(fā)揮黨員中層干部的骨干作用，構成一級抓一級的局面，使中層干部在各自的工作中更好地發(fā)揮承上啟下的作用。注重抓好職工思想教育，做好后進轉(zhuǎn)化，調(diào)動職工進取性。發(fā)揮廣大黨員的先鋒模范作用，樹立黨員隊伍在群眾中的良好形象。經(jīng)常以高標準嚴格要求黨員。給黨員壓擔子，促使每個黨員在崗位工作、學習和生活中，真正起到先鋒模范作用。充分發(fā)揮工、青、團組織作用。黨支部繼續(xù)做好引導和協(xié)調(diào)等方面的工作。二、加強思想政治教育和學習，提高黨員的思想覺悟和知識水平，培養(yǎng)開拓性創(chuàng)新精神組織黨員學習有關法律法規(guī)和公司、公司黨委的決議、決定、規(guī)章制度和有關指示精神，不斷提高黨員的思路覺悟和知識水平。嚴格學習紀律，為確保干部職工政治素質(zhì)的提高，在政治學習中要求做到“八有”有學習資料、宣傳專欄、學習筆記、心得體會、考勤、記錄、布置有檢查。做好_員的發(fā)展工作和黨費收繳工作。搞好本年度的