46、金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法--小額貸款法律匯編(編輯修改稿)
2025-02-26 03:36 本頁面
【文章內容簡介】 要求的其他相關材料。 不能提供確鑿證據(jù)證明的呆賬，不得核銷。 第九條 金融企業(yè)核銷一般債權和股權呆賬，必須提供以下材料： （一）符合第四條第（一）項的，提交破產(chǎn)、關閉、解散證明、撤銷決定文件、縣級及縣級以上工商行政管理部門注銷證明和財產(chǎn)清償證明； （二）符合第四條第（二）項的，提交死亡或者失蹤證明、財產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償證明； （三）符合第四條第（三工項。的， 提交重大自然災害或者意外事故證明、保險賠償證明和財產(chǎn)清償證明； （四）符合第四條第（四）項的，提交縣級及縣級以上工商行政管理部門注銷、吊銷證明和財產(chǎn)清償證明； （五）符合第四條第（五少項的，提交縣級及縣級以上工商行政管理部門查詢證明和財產(chǎn)清償證明； （六）符合第四條第（六）項的、提交法院裁定證明和財產(chǎn)清償證明； （七）符合第四條第（七）項的，提交強制執(zhí)行證明或法院裁定證明； （八）符合第四條第（八）項的，提交法院裁定證明、金融企業(yè)和債務人簽訂的和解協(xié)議以及債務人還款憑證； （九）符合 第四條第（九）項的，提交法院駁回起訴的證明，或裁定免除債務人責任的判決書、裁定書或民事調解書；因權利憑證遺失無法訴諸法律的，提交臺賬、貸款審批單等旁證材料、追索記錄、情況說明以及金融企業(yè)法律事務部門出具的法律意見書；因喪失訴訟時效無法訴諸法律的，提交金融企業(yè)法律事務部門出具的法律意見書； （十）符合第四條第（十）項的，提交抵債資產(chǎn)接收、抵債金額確定證明和上述（一）至（九）項的相關證明； （十一）符合第四條第（十一）項，提交墊款證明和上述（一）至（十）項的相關證明； （十二）符合第四條第（十二）項 的，提交被投資企業(yè)破產(chǎn)、關閉、解散證明、撤銷決定文件、縣級及縣級以上工商行政管理部門注銷、吊銷證明和財產(chǎn)清償證明； （十三）符合第四條第（十三）項的，提交資產(chǎn)處置方案、監(jiān)管部門批復同意處置方案的文件、出售轉讓合同（或協(xié)議）、成交及入賬證明和資產(chǎn)賬面價值清單； （十四）符合第四條第（七四、十五）項的，‘提交追索記錄，包括電話追索、信函追索和上門追索等原始記錄，并由經(jīng)辦人和負責人共同簽章確認； （十五）符合第四條第（十六）勸的，提交公一檢法部門出具的法律證明材料； （十六）符合第四條第（十七）項 的，提交國務院批準文件； 第十條 金融企業(yè)核銷銀行卡透支款項呆賬，必須提供以下材料： （一）符合第五條第（一）項的，提交法院破產(chǎn)證明和財產(chǎn)清償證明； （二）符合第五條第（二）項的，提交死亡或失蹤證明和財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償證明； （三）符合第五條第（三）項的，提交訴訟判決書或仲裁書和強制執(zhí)行書證明； （四）符合第五條第（四）項的，提交有關管理部門批準持卡人關閉的文件和工商行政管理部門注銷持卡人營業(yè)執(zhí)照的證明； （五）符合第五條第（五）項的，提交公檢法部門出具的法律證明材料； 4金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法（財金 [2021]28 號） 4 （六）符合第 五條第（六）項的，提供追索記錄，包括電話追索、信件追索和上門追索等原始記錄，并由經(jīng)辦人和負責人共同簽章確認。 第十一條 金融企業(yè)核銷助學貸款呆賬，必須提供以下材料： （一）符合第六條第（一）項的，提供法院關于借款人死亡或失蹤的宣告；或公安部門、醫(yī)院出具的借款人死亡證明；或司法部門出具的借款人喪失完全民事行為能力的證明；或縣級以上醫(yī)院出具的借款人喪失勞動能力的證明；對助學貸款抵押物（質押物）處置和對擔保人追索的情況； （二）符合第六條第（二）項的，提供法院判決書或法院在案件無法繼續(xù)執(zhí)行時作出的法院 終結裁定書；對
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