雙鶴集團各關(guān)鍵機構(gòu)議事規(guī)則(doc)-經(jīng)營管理(編輯修改稿)
2025-09-21 11:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 構(gòu)，是集團運營效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。 第二十條 集團執(zhí)行委員會 設(shè)主任 1 人，副主任 2 人。董事會秘書負(fù)責(zé) 執(zhí)委會 會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件，組織會議召開，負(fù)責(zé)會議記錄及會議決議、紀(jì)要的起草工作。 第二節(jié) 執(zhí)委會 會議制度 第二十一條 執(zhí)委主任 主持 執(zhí)委會 會議， 執(zhí)委會 會議應(yīng)由 1/2以上的 執(zhí)委 出席方可舉行。 執(zhí)委 會會議由 執(zhí)委主任 召集并擔(dān)任會議主席。 第二十二條 執(zhí)委 會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每月召開一次，在會議召開前 3 天將會議通知書面送達全體 執(zhí)委 。 臨時會議在下列情形之一發(fā)生后的 7 日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長認(rèn)為必要時；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時；總經(jīng)理提議時。 第二十三條 董事會秘書應(yīng)按召集人的要求，在會議召開前將會議通知書面送達。 執(zhí)委 會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。 第二十四條 執(zhí)委 會會議應(yīng)當(dāng)由 執(zhí)委 本人出席， 執(zhí)委 因故不能出席會議時，可以委托其他 執(zhí)委 代理出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會議時，應(yīng)出具委托書。代為出席會議的 執(zhí)委 應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使 執(zhí)委 的權(quán)利。 執(zhí)委 如未出席某次 執(zhí)委會 會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會議上的投票權(quán)?？偨?jīng)理可以列席 執(zhí)委會 會議。 第二十五條 參加 執(zhí)委 會議的 執(zhí)委 每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時 執(zhí)委主任 另有一票表決權(quán)。 執(zhí)委 會會議可以采取書面形式召開。以書面形式召開 執(zhí)委 會會議時，董事會秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體 執(zhí)委 ，簽字同意的 執(zhí)委 達到 1/2 5 以上，相關(guān)議案即構(gòu)成 執(zhí)委 會決議。 第三節(jié) 決議事項 第 二十六 條 執(zhí)委 會 主要議事范圍： 集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)； 集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案； 集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構(gòu)設(shè)置； 集團財務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團財務(wù)管理制度； 集團高管人員薪酬與考核方案，集團人力資源管理制度； 集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項目； 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍； 事業(yè)部對所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式； 事業(yè)部擬訂的重大項目投資與 兼并收購方案； 對各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘； 1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案； 1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構(gòu)設(shè)置方案； 1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報告； 1 集團融資方案，事業(yè)部 萬元以上的融資計劃； 1 集團作屬各公司擔(dān)保方案 1 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督 1 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 1 董事會閉會期間其它事項： （ 1）決定 萬元以下的短期投資 項目 （ 2）決定 萬元以下的長期投資項目 （ 3）其它臨時授權(quán) 第二十七條 議案的提出 有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營管理議案，原則上由分管 執(zhí)委 提出 人事任免議案由 執(zhí)委主任 提出；總經(jīng)理、分管 執(zhí)委 按權(quán)限分別提出； 機構(gòu)設(shè)置議案由 執(zhí)委主任 提出，事業(yè)部管理機構(gòu)及分支機構(gòu)設(shè)置議案由分管 執(zhí)委 提出，董事長審查后報董事會批準(zhǔn)； 各項議案于 執(zhí)委 會會議召開 7日前送交董事會秘書，以便制作文件，提前3天送交與會 執(zhí)委 審閱； 執(zhí)委 會臨時會議的議案可在提前 1－ 3天書面通知開會時提出。 第二十八條 議案的表決 出席 執(zhí)委 對各項議 案須有明確的表決意見，并在決議或 執(zhí)委 會記錄上簽字； 按公司章程第（）條規(guī)定， 執(zhí)委 若與議案有個人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)
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