雙鶴集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事規(guī)則(doc)-經(jīng)營(yíng)管理(編輯修改稿)
2024-09-21 11:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。 第二十條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 設(shè)主任 1 人，副主任 2 人。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé) 執(zhí)委會(huì) 會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。 第二節(jié) 執(zhí)委會(huì) 會(huì)議制度 第二十一條 執(zhí)委主任 主持 執(zhí)委會(huì) 會(huì)議， 執(zhí)委會(huì) 會(huì)議應(yīng)由 1/2以上的 執(zhí)委 出席方可舉行。 執(zhí)委 會(huì)會(huì)議由 執(zhí)委主任 召集并擔(dān)任會(huì)議主席。 第二十二條 執(zhí)委 會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每月召開一次，在會(huì)議召開前 3 天將會(huì)議通知書面送達(dá)全體 執(zhí)委 。 臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的 7 日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。 第二十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)按召集人的要求，在會(huì)議召開前將會(huì)議通知書面送達(dá)。 執(zhí)委 會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。 第二十四條 執(zhí)委 會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由 執(zhí)委 本人出席， 執(zhí)委 因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他 執(zhí)委 代理出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書。代為出席會(huì)議的 執(zhí)委 應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使 執(zhí)委 的權(quán)利。 執(zhí)委 如未出席某次 執(zhí)委會(huì) 會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)?？偨?jīng)理可以列席 執(zhí)委會(huì) 會(huì)議。 第二十五條 參加 執(zhí)委 會(huì)議的 執(zhí)委 每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí) 執(zhí)委主任 另有一票表決權(quán)。 執(zhí)委 會(huì)會(huì)議可以采取書面形式召開。以書面形式召開 執(zhí)委 會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體 執(zhí)委 ，簽字同意的 執(zhí)委 達(dá)到 1/2 5 以上，相關(guān)議案即構(gòu)成 執(zhí)委 會(huì)決議。 第三節(jié) 決議事項(xiàng) 第 二十六 條 執(zhí)委 會(huì) 主要議事范圍： 集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)； 集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案； 集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度； 集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，集團(tuán)人力資源管理制度； 集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目； 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍； 事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的基本管理模式； 事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與 兼并收購(gòu)方案； 對(duì)各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘； 1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案； 1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告； 1 集團(tuán)融資方案，事業(yè)部 萬(wàn)元以上的融資計(jì)劃； 1 集團(tuán)作屬各公司擔(dān)保方案 1 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督 1 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配 1 董事會(huì)閉會(huì)期間其它事項(xiàng)： （ 1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資 項(xiàng)目 （ 2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目 （ 3）其它臨時(shí)授權(quán) 第二十七條 議案的提出 有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管 執(zhí)委 提出 人事任免議案由 執(zhí)委主任 提出；總經(jīng)理、分管 執(zhí)委 按權(quán)限分別提出； 機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由 執(zhí)委主任 提出，事業(yè)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由分管 執(zhí)委 提出，董事長(zhǎng)審查后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 各項(xiàng)議案于 執(zhí)委 會(huì)會(huì)議召開 7日前送交董事會(huì)秘書，以便制作文件，提前3天送交與會(huì) 執(zhí)委 審閱； 執(zhí)委 會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在提前 1－ 3天書面通知開會(huì)時(shí)提出。 第二十八條 議案的表決 出席 執(zhí)委 對(duì)各項(xiàng)議 案須有明確的表決意見，并在決議或 執(zhí)委 會(huì)記錄上簽字； 按公司章程第（）條規(guī)定， 執(zhí)委 若與議案有個(gè)人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)
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