股東會(huì)議紀(jì)要和決議股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)(15篇)(編輯修改稿)
2025-08-04 12:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 章程》。公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要三長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：：70萬(wàn):135萬(wàn)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。因此，本方案未予通過(guò)。二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果::193萬(wàn):21萬(wàn):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ谩９蓶|會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇七徐州有限公司王律師涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名會(huì)議時(shí)間：xx年7月日會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議召集人：王會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月日會(huì)議通知方式：書面通知出席會(huì)議股東：主持人：王會(huì)議審議事項(xiàng)：一、罷免和更換公司監(jiān)事。二、增加公司注冊(cè)資本。三、修改公司章程。會(huì)議決議：一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù)。(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)。(4)侵害公司商業(yè)秘密。(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù)。(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳。已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年月日股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇八20xx年3月5日長(zhǎng)沙xx公司辦公室主持人：xxx記錄員：xx一、確認(rèn)公司股東及各自出資額。二、討論公司地址的變更。三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員。四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事。五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)《公司章程》經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式金額 比例 金額 比例xx % %貨幣出資xx % %貨幣出資xx % %貨幣出資xx % %貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的39。長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇九9月11日臨時(shí)股東大會(huì)信息：秦總回答投
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