股東會議紀(jì)要和決議股東會議紀(jì)要能否作為證據(jù)(15篇)(編輯修改稿)
2025-08-04 12:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 章程》。公司股東大會會議紀(jì)要三長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。會議由czn董事長主持。會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：：70萬:135萬：95萬(視作棄權(quán)或未表決)%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。因此，本方案未予通過。二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果::193萬:21萬:86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。股東會議紀(jì)要和決議 股東會議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇七徐州有限公司王律師涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名會議時間：xx年7月日會議地點：在本公司會議室會議性質(zhì)：臨時股東會會議召集人：王會議通知時間：xx年7月日會議通知方式：書面通知出席會議股東：主持人：王會議審議事項：一、罷免和更換公司監(jiān)事。二、增加公司注冊資本。三、修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù)。(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動。(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù)。為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會。(4)侵害公司商業(yè)秘密。(5)詆毀公司商業(yè)信譽。(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳。已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年月日股東會議紀(jì)要和決議 股東會議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇八20xx年3月5日長沙xx公司辦公室主持人：xxx記錄員：xx一、確認(rèn)公司股東及各自出資額。二、討論公司地址的變更。三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員。四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事。五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。五、討論公司營業(yè)期限的變更六、修改通過《公司章程》經(jīng)股東會討論，形成如下決議：一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式金額 比例 金額 比例xx % %貨幣出資xx % %貨幣出資xx % %貨幣出資xx % %貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的39。長沙xx變更為長沙市xx三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。股東會議紀(jì)要和決議 股東會議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇九9月11日臨時股東大會信息：秦總回答投
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