合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)(4篇)(編輯修改稿)
2025-08-02 21:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤一審判決認(rèn)為上訴人“以融資為誘餌，采取僅提供自制的表面文字資料，但不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性工作的手段，騙取他人錢款300萬(wàn)元，其行為構(gòu)成詐騙罪”，這一認(rèn)定既沒(méi)有證據(jù)證實(shí)，也與事實(shí)完全不符。(一)本案的焦點(diǎn)：300萬(wàn)元的性質(zhì)本案中上訴人確實(shí)收到蚌埠市花園油脂有限公司(以下簡(jiǎn)稱花園公司)的法定代表人姚樹(shù)立代表花園公司匯入的300萬(wàn)元，但花園公司為什么要匯這300萬(wàn)元?這300萬(wàn)元的性質(zhì)是什么?這是本案的焦點(diǎn)，也是本案上訴人罪與非罪的關(guān)鍵。300萬(wàn)元是花園公司交付的履行買賣合同的約定保證金初上訴人與花園公司的代表丁海平認(rèn)識(shí)，丁海平稱花園公司可以生產(chǎn)菜仔油出口，考慮到歐美市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)替代石油的生物柴油的趨勢(shì)(菜仔油可作為生產(chǎn)生物柴油原料)，上訴人同意代表新加坡ap公司(上訴人為新加坡ap公司的董事、在中國(guó)的代表)與丁海平代表的花園公司進(jìn)行洽談，203月22日由新加坡ap公司經(jīng)理lam kwong hee先生和花園公司董事長(zhǎng)姚樹(shù)立先生簽訂了買賣合同(《sales and purchase contract(contract number:05byap01)》)。合同約定，一萬(wàn)噸菜仔油交易金額為580萬(wàn)美元，買方新加坡ap公司申請(qǐng)買方銀行開(kāi)具信用證作為付款方式(合同第10條)，賣方花園公司申請(qǐng)銀行開(kāi)具履約保證(金)函，如花園公司違約，買方有權(quán)占有此保證金(合同第15條)。但在合同履行時(shí)，花園公司稱沒(méi)有能力讓銀行開(kāi)具履約保證(金)函，并邀請(qǐng)上訴人到蚌埠協(xié)商，年4月10日前后，上訴人在蚌埠和赴鳳陽(yáng)的`途中與花園公司的董事長(zhǎng)姚樹(shù)立、總經(jīng)理丁海平商談達(dá)成變更協(xié)議：花園公司申請(qǐng)賣方銀行開(kāi)具履約保證(金)函的條款變更為花園公司直接支付合同金額8%的保證金。2005年4月13日，買方按約申請(qǐng)新加坡發(fā)展銀行(dbs)開(kāi)具了以花園公司為受益人的金額為580萬(wàn)美元的信用證。并應(yīng)花園公司和通知行(蚌埠市農(nóng)業(yè)銀行中山支行)的要求于2005年4月27日作了修改。隨后，經(jīng)上訴人代表買方催促花園公司董事長(zhǎng)姚樹(shù)立代表花園公司于2005年6月1日將rmb300萬(wàn)元履約保證金(按約定的580萬(wàn)美元的8%計(jì)算，仍欠約rmb70萬(wàn)未付，姚樹(shù)立說(shuō)公司只有這么多了)匯給上訴人(新加坡ap公司同意上訴人代收并用于該合同事宜的支出)。合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)篇四合同詐騙罪上訴狀刑事上訴狀上訴人(原審被告人)：云南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司住址：昆明市穿金路號(hào)上訴人因不服昆明市官渡區(qū)人民法院官刑初字第654號(hào)《刑事判決書(shū)》中第一項(xiàng)判決，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，嚴(yán)重侵害了上訴人的合法權(quán)益。現(xiàn)依法提起上訴，懇請(qǐng)二審法院撤銷該項(xiàng)判決，依法改判上訴人無(wú)罪。一、本案詐騙事實(shí)系李個(gè)人行為，上訴人在客觀上沒(méi)有授權(quán)、組織或參與李的詐騙活動(dòng)，主觀上對(duì)李以單位名義虛構(gòu)“村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”詐騙一事不知情，同時(shí)也盡到了應(yīng)有的合理注意義務(wù)。一審法院對(duì)本案以下證據(jù)的認(rèn)定過(guò)于簡(jiǎn)單臆斷，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。從“昆明市規(guī)劃局的證明”和“云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的情況說(shuō)明”這兩份證據(jù)就簡(jiǎn)單否定云南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司6月20日會(huì)議紀(jì)要的真實(shí)性，是不能讓人信服的。二○○四年五月十三日實(shí)施的《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》第十三條雖然規(guī)定：“經(jīng)濟(jì)適用住房開(kāi)發(fā)建設(shè)應(yīng)當(dāng)按照政府組織協(xié)調(diào)、企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作的原則，實(shí)行項(xiàng)目法人招標(biāo)，參與招標(biāo)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)必須具有相應(yīng)資質(zhì)、資本金、良好的開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)和社會(huì)信譽(yù)?！钡显V人負(fù)責(zé)人聽(tīng)說(shuō)在此之前的很多開(kāi)發(fā)
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