萬科公司董事會議事規(guī)則(doc)-地產(chǎn)綜合(編輯修改稿)
2024-09-19 11:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。 第十五條 董事會行使職權(quán)時，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和股東大會決議，自覺接受公司監(jiān)事會的監(jiān)督。需國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的事項，應(yīng)報經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。 第四章 董事長 第十六條 董事長是公司法定代表 人。 第十七條 董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長每屆任期三年，可連選連任。 第十八條 董事長任職資格： 有豐富的社會主義市場經(jīng)濟(jì)的知識，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展趨勢，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)，敢于負(fù)責(zé)； 有良好的民主作風(fēng)，心胸開闊，任人唯賢，善于團(tuán)結(jié)同志； 有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會、經(jīng)營班子、黨委和工會之間的關(guān)系； 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)； 誠信勤勉，清正廉潔，公道正派； 年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進(jìn)取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。 第十九條 董事長行使下列職權(quán)： 主持股東大會和召集、主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會的日常工作； 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； 在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán)； 簽署公司股票、公司債券及其他有價證券； 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； 行使法定代表人職權(quán)；根據(jù)經(jīng)營需要，向總經(jīng)理及公司其他人員簽署“法人授權(quán)委托書”； 根據(jù)董事會授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署一定額度的投資項目合同文件和款項，以及審批和簽發(fā)一定額度的公司財務(wù)支出款項； 在董事會授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)?？铐椀奈募约芭鷾?zhǔn)公司法人財產(chǎn)的 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 8 頁 處置和固定資產(chǎn)購置的款項； 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會和股東大會報告； 董事會授予以及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十條 董事長因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定副董事長或董事代行董事長職權(quán)。 第五章 董事會組織機(jī)構(gòu) 第二十一條 董事會秘書可組織人員承辦董事會日常工作。主要負(fù)責(zé)處理董事會和董事長交辦的事務(wù)，管理公司股權(quán)、證券和有關(guān)法律文件檔案，及公司董事會的有關(guān)資料。 第二十二條 為了使董事會的決策在廣泛聽取意見的基礎(chǔ)上更加民主、科學(xué)，避免決策失誤，董事會可以設(shè)立專門委員會（專門委員會的組成和職責(zé)、議事規(guī)則由公司根據(jù)具體情況約定）。 第六章 董事會秘書 第二十三條 董事會設(shè)董事會秘書。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負(fù)責(zé)。董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。 第二十四條 董事會秘書的任職資格、任免程序按照深圳市證券交易所頒布的《上市公司董事會秘書管理暫行辦法》執(zhí)行。 第二十五條 董事會秘書的主要職責(zé)是： 準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件； 協(xié)調(diào)和辦理董事會的日常事務(wù)，承辦董事長交辦的工作； 起草董事會的報告、決議、紀(jì)要、通知等文件； 負(fù)責(zé)公司股證事務(wù)的管理工作； 籌備董事會會議、股東大會以及由董事會組織的其他會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管； 負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的
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