【正文】 明確規(guī)定總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，可以行使下列職權(quán)： 第 6 頁 共 13 頁 （ 1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作 。公司對(duì)所屬各子公司實(shí)行扁平化的直線管理，各職能部門對(duì)各子公司的相應(yīng)對(duì)口部門進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支持。 第 10 頁 共 13 頁 （二）審計(jì)部內(nèi)部配置專職內(nèi)部審計(jì)人員，這 些內(nèi)部審計(jì)人員至少應(yīng)具備會(huì)計(jì)、法律、管理或與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)等任一方面的專業(yè)知識(shí)。聘雇、培訓(xùn)、管理員工及劃分員工權(quán)責(zé)的方式 。所謂有重大缺陷的內(nèi)部控制，是指附件所列五個(gè)方面中任一方面 存在缺陷，且此種缺陷將導(dǎo)致內(nèi)部控制目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)?？刂骗h(huán)境是其他控 制要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （二）建立信息披露責(zé)任制度，將信息披露的責(zé)任明確到人，確保董事會(huì)秘書能及時(shí)知悉公司各類信息并及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)外披露。 總部職能部門。 （ 7）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟 。 （ 9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 。 （ 11）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議 。 （三）公司總部各職能部門。具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。 （ 12）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng) 。 （ 10）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書 。 （ 8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查 。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，中糧地產(chǎn)總部 第 7 頁 共 13 頁 設(shè)立戰(zhàn)略管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、項(xiàng)目發(fā)展部、工程管理部 、合約管理部、設(shè)計(jì)管理部、市場營銷部、工業(yè)地產(chǎn)部、物業(yè)管理部、證券事務(wù)部、綜合辦公室和黨群工作部等十四個(gè)職能部門，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)中糧地產(chǎn)在全國的地產(chǎn)業(yè)務(wù)，確保公司戰(zhàn)略的有效執(zhí)行和戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。 信息傳遞控制由公司董事會(huì)辦公室和綜合辦公室負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實(shí)施和改善。主要包括：董事會(huì)的結(jié)構(gòu) 。 第 13 頁 共 13 頁 第十七條董事會(huì)應(yīng)就上述內(nèi)部控制報(bào)告召開專門的董事會(huì)會(huì)議并形成決議。經(jīng)理層的管理哲學(xué)及經(jīng)營風(fēng)格 。 （一）審計(jì)部直接向董事下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，接受審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。 子公司控制。 （ 9）公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。 （ 11）制訂公司的基本管理制度 。 （ 14）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng) 。 第五條環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制。 第三條職責(zé)： （一）董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實(shí)施和完善、并定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 。 （ 9）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議 。 （ 7）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案 。