【正文】 流程名稱 投資管理流程 流程診斷節(jié)點 投資項目評估 關(guān)鍵事項 缺少投資項目總結(jié)與評估程序 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進和優(yōu)化思路 ? 缺少投資項目總結(jié)與評估流程 對投資效果、投資項目收益率進行評估，并與可行性研究報告預(yù)定目標(biāo)進行比較，分析差距原因，提出學(xué)習(xí)、改進的措施 ? 流程不完整，制度需要進一步完善 計劃資金部 ? 建立投資項目總結(jié)與評估程序，由計劃資金部、財務(wù)部和相關(guān)事業(yè)部組成項目執(zhí)行情況評估小組一同完成 x油服流程和制度診斷 投資項目經(jīng)濟評價報告的編制及審核程序備忘 各事業(yè)部或是總部職能編寫投資項目建議書 主管領(lǐng)導(dǎo)及公司高管層批準(zhǔn) 經(jīng)濟評價啟動 向事業(yè)部落實項目基礎(chǔ)材料 向市場營銷部索取市場材料，確定項目預(yù)計盈利率 編制項目經(jīng)濟評價初稿 與事業(yè)部討論經(jīng)濟評價結(jié)果 修改經(jīng)濟評價，準(zhǔn)備項目可行性研究報告 向公司高管匯報 對項目運營結(jié)果 進行監(jiān)督 投資項目 實施評估 x油服流程和制度診斷 各事業(yè)部提交滾動發(fā)展規(guī)劃 物資裝備部設(shè)備購置計劃 市場營銷部的市場開拓計劃 公司整體戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃 結(jié)合公司整體發(fā)展規(guī)劃 編制公司整體滾動投資發(fā)展計劃 與公司各相關(guān)單位溝通 向公司高管層匯報 x油服流程和制度診斷 流程名稱 滾動發(fā)展計劃流程 流程診斷節(jié)點 計劃流程 關(guān)鍵事項 滾動發(fā)展計劃流程亟需完善 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進和優(yōu)化思路 ? 滾動發(fā)展計劃流程亟需完善 ? 公司整體滾動發(fā)展計劃涉及面廣，系統(tǒng)性和周期性強 ，培訓(xùn)不夠 ? 公司新成立，制度和程序有待于建立健全 ? 要在意識上重視滾動發(fā)展計劃的制定 計劃資金部投資規(guī)劃崗 ? 建立健全公司滾動發(fā)展計劃流程和制度，并嚴(yán)格按照流程和制度執(zhí)行 x油服流程和制度診斷 收集信息 分析信息 匯總、加工信息 編制管理報告 上報公司高管 有關(guān)建議措施 信息的反饋 o 經(jīng)營業(yè)務(wù)的分析與預(yù)測 o 管理報告的制定與分析 o 有關(guān)上市資料的收集、分析與提供 o Q/A資料的準(zhǔn)備 x油服流程和制度診斷 流程名稱 財務(wù)分析 流程診斷節(jié)點 財務(wù)分析流程整體 關(guān)鍵事項 計劃資金部和財務(wù)部的統(tǒng)計與分析職能交叉重疊 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進和優(yōu)化思路 ? 財務(wù)部和計劃資金部的統(tǒng)計與分析職能有部分的交叉，有時出現(xiàn)兩方統(tǒng)計與分析結(jié)果有差異的情況 ? 做帳的及時性不夠：如 20xx年一季度，有 2億多的收入沒有入帳 ? 信息共享不夠 ? 工作范圍重疊 計劃資金部、財務(wù)部 ? 在兩部門之間劃分不同的分析角度和側(cè)重點 ? 形成信息的一次性處理機制，消除信息孤島的現(xiàn)象， 全面提高信息共享的水平與質(zhì)量 ? 公司編寫統(tǒng)一的一套報表（覆蓋所有部門的需要，不同的部門可以按照自己的需求獲取相關(guān)數(shù)據(jù)）。各生產(chǎn)單位在執(zhí)行計劃中，根據(jù)實際情況及公司管理規(guī)定，逐項審批實施。公司確定成立采辦項目組的物資采辦除外。綜合服務(wù)事業(yè)部收取的管理費用 ? 根據(jù)新的采辦管理規(guī)定，事業(yè)部的采辦成本增加 ? 在屬地中，分公司對于物供中心的宏觀管理職能需要進一步明確 ? 物資需求單位希望綜合事業(yè)部的年度協(xié)議采辦服務(wù)能夠真正體現(xiàn)出增值服務(wù)： ，采辦成本低 ? 物供中心就采辦、倉儲服務(wù)進行收費的制度和標(biāo)準(zhǔn)有待于進一步完善 物資裝備部、綜合服務(wù)事業(yè)部 ? 流程中每個環(huán)節(jié)要實現(xiàn)最大增值，實現(xiàn)流程的整體最優(yōu)化，消除本位主義和利益分散主義 ? 綜合事業(yè)部執(zhí)行年度采辦協(xié)議，要能夠真正為事業(yè)部節(jié)省采辦成本 ? 注重對年度協(xié)議采辦效果的監(jiān)控，及時調(diào)整流程設(shè)置 ? 在執(zhí)行過程中總結(jié)經(jīng)驗，提高自身的素質(zhì)和服務(wù)意識，不斷改進工作 x油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 3） 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點 采辦主體、采辦形式的確定 關(guān)鍵事項 授權(quán)不到位 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進和優(yōu)化思路 ? 對下放的采辦權(quán)限也進行了嚴(yán)格的控制，要求采辦流程中的多點、多級報告和審批：如采辦方要填寫 《 分供方選擇審批表 》 、《 技術(shù)評比表 》 、 《 物資訂貨審批表 》 、 《 合同 /協(xié)議預(yù)審表 》 、《 商務(wù)評比表 》 等 ? 在上報的過程中，有些流程的節(jié)點形同虛設(shè)，造成效率低下，采辦周期長 ? 公司成立之初，為了控制采辦成本和過程，對采辦進行了高度集中統(tǒng)一的管理 物資裝備部、各分公司、辦事處事業(yè)部采辦部門 ? 充分授權(quán)，把復(fù)雜的流程轉(zhuǎn)變?yōu)楹唵蔚牧鞒? ? 采辦的控制和監(jiān)督不是體現(xiàn)在對過程的控制上，而是要體現(xiàn)在對采辦結(jié)果、效率等因素的考核上 ? 采辦結(jié)果與采辦方的績效考核聯(lián)系在一起，用經(jīng)濟手段約束采辦人的行為 x油服流程和制度診斷 —— 供應(yīng)商管理 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點 供應(yīng)商管理 關(guān)鍵事項 缺少供應(yīng)商管理體系 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進和優(yōu)化思路 ? 難以在整體上加強對供應(yīng)商的統(tǒng)一管理 供應(yīng)商通常是由物資需求單位提出建議，而具體的采辦是由另一個采辦部門執(zhí)行。 ?“ 機構(gòu)會自動制造工作 ” ，官僚還會制造官僚。總的來講，中海油服的保障性流程實施的效果與管理目標(biāo)的差距不大，經(jīng)營性流程的差距還有待于進一步縮小 實施效果 管理目標(biāo) 差距 經(jīng)營性流程 實施效果 管理目標(biāo) 差距 保障性流程 注：以上結(jié)論來源于對訪談、問卷調(diào)查及企業(yè)內(nèi)部資料的分析和判斷 x油服流程和制度診斷 隨著競爭形勢的日益加劇，企業(yè)之間的競爭已不單純的是實體之間的競爭，而更重要的是已轉(zhuǎn)變成為流程（集合）之間的競爭。 中海油服公司的成本領(lǐng)先、一體化、國際化戰(zhàn)略對企業(yè)經(jīng)營管理水平提出了新的和更高的要求 COSL 通過訪談和調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，中海油服的資源整合能力較強，但資源整合效率還有待于提高。 但業(yè)務(wù) “ 7合 1”后，其基于業(yè)務(wù)流程的物流、人流、資金流、信息流、管理流等是否真正做到了 “ 溶 ” x油服流程和制度診斷 訪談 人次 問卷調(diào)查 人次 ? 訪談公司領(lǐng)導(dǎo) ? 訪談中級管理人員 ? 其他人員訪談 1 43 18 ? 問卷調(diào)查 36 小 計 62 36 合 計 98 在診斷報告形成前期，項目組進行了大量的訪談、溝通和一次問卷調(diào)查 x油服流程和制度診斷 一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視 1. 流程概況 2. 流程初步審視 3. 主要問題的原因簡析 二、中海油服具體流程問題診斷和改進建議 三、中海油服流程優(yōu)化總體思路 四、下一步工作計劃 目 錄 x油服流程和制度診斷 中海油服現(xiàn)行的核心制度約有 7 類 68 項 制度類別 制度內(nèi)容 數(shù)量 制度類別 制度內(nèi)容 數(shù)量 一、財務(wù)管理類 、保險管理 2 2 1 3 3 1 1 四、質(zhì)量安全管理類 1 1 五、研發(fā)和技術(shù)管理類 2 1 二、市場營銷類 1 六、人力資源類 7 6 三、行政管理類 5 1 1 3 3 1 2 七、物資管理 、建造管理 5 5 3 4 3 注：以上的制度僅限于公司正式公開公布的制度 x油服流程和制度診斷 中海油服現(xiàn)行制度中所涉及到的核心流程約有 7類 62 項 流程類別 流程內(nèi)容 數(shù) 量 一、財務(wù)管理類 1 1 1 1 1 1 四、質(zhì)量安全類 2 2 五、研發(fā)和技術(shù)管理 理 5 2 二、市場營銷類 3 3 1 六、人力資源部 2 5 2 1 三、行政管理類 5 1 1 3 3 1 2 七、物資裝備管理 5 2 5 x油服流程和制度診斷 流 程 總 體 印 象 通過訪談和對現(xiàn)有資料的分析，從整體上看，中海油服的制度已經(jīng)初步具備較完整的體系，并在企業(yè)管理工作中發(fā)揮了重要的作用。 關(guān)系依賴性的強弱是判斷流程復(fù)雜程度的重要指標(biāo)。 ?各個部門按照專業(yè)職能劃分，每個部門猶如 “ 鐵路警察 ” ，各管一段。 信息島 信息島 信息島 注：以上結(jié)論來源于對訪談、問卷調(diào)查及企業(yè)內(nèi)部資料的分析和判斷 x油服流程和制度診斷 一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視 二、中海油服具體流程問題診斷和改進建議 三、中海油服流程優(yōu)化總體思路 四、下一步工作計劃 目錄 x油服流程和制度診斷 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的 2問題、 2原因、 1項建議 問 題 原 因 改進思路 改進的流程需要建立 流程和管理流程的持續(xù)改進的制度和流程需要建立 剛運作，制度和流程剛開始建立 理的認(rèn)識還有待于提高 的制度和流程體系 x油服流程和制度診斷 戰(zhàn)略規(guī)劃流程現(xiàn)狀描述和問題分析 —— 戰(zhàn)略規(guī)劃制定 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃制定 流程診斷節(jié)點 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 關(guān)鍵事項 需要建立戰(zhàn)略制定的流程和制度 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進和優(yōu)化思路 ? 缺少戰(zhàn)略規(guī)劃制定程序和辦法 戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司新成立的部門，可以說目前還沒有成文的流程和制度。 綜合服務(wù)事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)國內(nèi)物資的采辦權(quán)，但沒有合同和付款的終簽權(quán)。計劃內(nèi)項目啟動時不用立項。實際使用中就不同部門需求設(shè)置不同層次的查閱權(quán)限 ? 加強對計財分部工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，努力提高帳目的及時性、準(zhǔn)確性和完整性 x油服流程和制度診斷 計財分部核算 事業(yè)部計財部核算 8個 總部職能部門 財務(wù)核算： 財務(wù)部機關(guān)財務(wù) 1個 分公司財務(wù)核算 5個 財務(wù)部 14個核算單元的匯總 x油服流程和制度診斷 —— 制度、體系建設(shè)問題 流程名稱 核算管理流程 流程診斷節(jié)點 制度、體系建設(shè)問題 關(guān)鍵事項 制度不健全，核算單元多 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進和優(yōu)化思路 ? 公司統(tǒng)一的會計核算程序和制度正在建立過程中 ? 獨立核算單元多 核算管理體系可以分為計財分部、事業(yè)部計財部、分公司計財部和公司財務(wù)部。該采辦主要考慮交貨時間 中海油服現(xiàn)行采辦規(guī)定備忘之二 x油服流程和制度診斷 采辦主體 物資 更新改造項目、入資產(chǎn)的設(shè)備 年度協(xié)議采辦 事業(yè)部 20％額度的急需物資采辦 零星采辦 小于 5萬美元（ 50萬元人民幣）：分公司、辦事處 大于 5萬美元（ 50萬元人民幣）：物資裝備部，或授權(quán)分公司、辦事處負(fù)責(zé) 物資裝備部 綜合事業(yè)部 各事業(yè)部 有采辦權(quán)的部門 外圍采辦 分公司 事業(yè)部 中海油服現(xiàn)行采辦規(guī)定備忘之三 x油服流程和制度診斷 項目啟動 立項 限內(nèi)項目 審批、實施 限上項目 制造 /銷售 事業(yè)部內(nèi)部工程 項目組管理 項目商務(wù)程序 ? 事業(yè)部申報項目計劃并提交申報文件 ? 物資裝備部匯總調(diào)整計劃并上報公司計劃資金部 ? 公司審批年度計劃或年中調(diào)整計劃，批準(zhǔn)項目準(zhǔn)備實施 ? 事業(yè)部向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書或工程項目單申請啟動計