【正文】 特別決議的情況下應(yīng)當(dāng)給予協(xié)助，以保證要求方監(jiān)事會實現(xiàn)其正常的監(jiān)督職能。 第十六條 公司業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)、需要填報的報表、發(fā)行的證券等，需要董事簽字或蓋章的，董事應(yīng)當(dāng)簽字或蓋章，但董事有權(quán)知道簽字或蓋章后可能發(fā)生的后果。 第八條 董事不得利用職務(wù)之便收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。反之，對決議執(zhí)行的良好結(jié)果，也不分享利益。投反對票的董事應(yīng)當(dāng)在會后審定自己的發(fā)言記錄，并在記錄上簽名。 第十七條 董事會會議、常務(wù)董事會會議均實行實 記名表決制，每名董事或執(zhí)行董事均有同等權(quán)利的一票表決權(quán)。非董事人員以代理人身份參加董事會，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會的資格審查。 公司 年 月 日 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 XXX 公司 （公司注冊名稱全稱） 第 X 屆董事會第 X 次會議記錄 （以上黑體三號加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號，行間距 倍） 會議時間： 年 月 日 時 分 會議地點：（具體到房間號） 主 持 人：（董事長或授權(quán)人） 參會人員： （出席會議的全體董事及列席人員） 會議議程 ： 審議 的議案； 會議記錄： 會議內(nèi)容： 一、審議 的議案 （一）由董事長（或授權(quán)人）宣讀 議案或《 》文件； （二）董事對議案或文件進行討論并發(fā)表意見如下： 董事 XXX 先生 /女士的發(fā)言：（要點） 董事 XXX 先生 /女士的發(fā)言：（要點） （三）表決情況：（同意 票；反對 票） （四）審議結(jié)果：（一致通過或通過或未通過） ……… .. 到會董事簽字： XXX： XXX： XXX： 公司 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 記錄人簽字： 年 月 日 XXX 公司 （公司注冊名稱全稱） 第 X 屆董事會第 X 次會議決議 （以上黑體三號加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號，行間距 倍） 年 月 日， 公司在 召開第 屆董事會第 次會議，會議由 主持，董事 出席了會議，應(yīng)到會董事 人，實際到會 人，占應(yīng)到會人數(shù)的 %，符合公司法及公司章程的規(guī)定。 常務(wù)董事會根據(jù)情況召開會議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會議對決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進一步落實決議的實施辦法，董事會秘書負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作。 第九條 會議前磋商 根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會議，對會議議案進行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見； 由董事會秘書根據(jù)磋商的情況 ，對會議文件進行修訂； 經(jīng)董事長審核后，確定為董事會議文件。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會管理制度目錄 太合控股有限責(zé)任公司董事會工作程序 ............................................................................ 2 一、會議時間的確定 ........................................................................................................ 2 二、會議地點和參會人員的確定 ....................................................................................... 3 三、會議議程的編制 ........................................................................................................ 3 四、會議通知 ................................................................................................................... 3 一、議事規(guī)則 ................................................................................................................... 3 二、決議的方式 ............................................................................................................... 4 三、會議程序 ................................................................................................................... 4 一、會議記錄 ................................................................................................................... 4 二、會議紀(jì)要 及決議 ........................................................................................................ 4 二、檔案管理 ................................................................................................................... 5 二、簽閱與簽批 ............................................................................................................... 6 三、文件轉(zhuǎn)遞 ................................................................................................................... 6 XXX公司 （公司注冊名稱全稱） ..................................................................................... 8 XXX公司 （公司注冊名稱全稱） ..................................................................................... 9 （四）審議結(jié)果：（一致通過或通過或未通過） ................................................................ 9 XXX： ............................................................................................................................. 9 XXX： ........................................................................................................................... 10 太合控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則 .......................................................................... 12 太合控股有限責(zé)任公司董事守則 ..................................................................................... 14 08．預(yù)算外重大成本、費用開支和限額以上的非經(jīng)營性開支； ...................................... 15 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則 .......................................................................... 17 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事守則 ..................................................................................... 20 太合控股有限責(zé)任公司總經(jīng)理守則 ................................................................................. 22 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會工作程序 第一章 總則 第一條 為充分發(fā)揮董事會的職能和作用，提高董事會的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營管理通則》及《太合控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》，制訂本程序。 第十條 會議準(zhǔn)備 提交會議審議的董事會議文件由董事會秘書提前三日發(fā)至各董事； 董