【正文】 等一切可貨幣化利益中支付。 第十二條 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理不得與其供職公司簽定合同或進(jìn)行交易。其他員工、部門(mén)經(jīng)理聘用或解聘，以及薪資和福利待遇，由總經(jīng)理決定，但應(yīng)當(dāng)遵守人力資源管理的有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和程序； 12． 編制獎(jiǎng)勵(lì)分配方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 07．根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)的成本、費(fèi)用開(kāi)支和限額內(nèi)的非經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支，超出部分按制度聯(lián)簽或報(bào)董事會(huì)審批； 08．經(jīng)董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)，享有各類(lèi)合同的簽字權(quán)； 09．列席董事會(huì)，有對(duì)有關(guān)問(wèn)題陳述、表達(dá)意見(jiàn)的權(quán)利和義務(wù)，但沒(méi)有表決權(quán)（本人有董事身份的除外）； 10．公司章程、《經(jīng)營(yíng)管理通則》或董事會(huì)特別授權(quán)的其他權(quán)利。 第二條 總經(jīng)理必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為做斗爭(zhēng)。 第九條 監(jiān)事必須嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議。 第四條 監(jiān)事行使監(jiān)督職能時(shí)，應(yīng)當(dāng)模范遵守公司的規(guī)章制度，遵守監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，無(wú)論是經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題，還是董事、經(jīng)理履行職務(wù)的問(wèn)題，都必須通過(guò)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的方式，由監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)或股東會(huì)提出，監(jiān)事本人無(wú)權(quán)直接下達(dá)任何指示或命令。 監(jiān)事有違反保密制度和工作紀(jì)律的，任何人有權(quán)提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)重新審查其監(jiān)事資格。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能到會(huì)的，應(yīng)當(dāng)安排其他監(jiān)事至少一人參加會(huì)議。 第三十三條 控股公司各部門(mén)根據(jù)監(jiān)事會(huì)授權(quán)進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交調(diào)研報(bào)告。 第二十八條 監(jiān)事會(huì)決議屬于機(jī)密文件，印數(shù)通常為兩份 ：一份送董事會(huì)，一份存檔，未經(jīng)監(jiān)事長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何人不得攜帶出公司或借閱給第三人。所有監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)后審定自己的發(fā)言記錄，并在記錄上簽名。 持反對(duì)意見(jiàn)的監(jiān)事可以不簽字。 第十八條 會(huì)議決議由全體監(jiān)事簡(jiǎn)單多數(shù)通過(guò)為有效。 第十三條 監(jiān)事因個(gè)人原因不能參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)請(qǐng)假，由監(jiān)事長(zhǎng)作出 是否批準(zhǔn)的決定。兩名監(jiān)事共同提議可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 控股公司總監(jiān)或部門(mén)經(jīng)理，經(jīng)控股公司推薦，應(yīng)當(dāng)兼任產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事。 第二十條 本守則為 A 級(jí) 第二十一條 本守則自董事會(huì)批準(zhǔn)頒布后實(shí)施。賠償額由董事會(huì)根據(jù)損失程度決定，賠償金由其薪資、獎(jiǎng)勵(lì)或期權(quán)等一切可貨幣化利益中支付。 第十條 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，董事不得與其 供職公司簽定合同或進(jìn)行交易。 第六條 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事沒(méi)有正確執(zhí)行本守則第五條規(guī)定或執(zhí)行不利的，或在執(zhí)行股東會(huì)決議、履行職務(wù)期間因本人過(guò)失造成損失的，控股公司有權(quán)更換派出董事，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。解釋權(quán)由董事會(huì)行使。 第三十一條 持反對(duì) 意見(jiàn)的董事不得因自己的主觀態(tài)度而妨礙決議的貫徹執(zhí)行。 第二十七條 會(huì)議記錄本實(shí)行頁(yè)碼連續(xù)管理，即頁(yè)碼由 數(shù)碼器連續(xù)打印，無(wú)缺頁(yè)。 第二十四條 如董事會(huì)無(wú)人反對(duì)，也可采取傳閱方式作出董事會(huì)決議或常務(wù)董事會(huì)決議。 第二十一條 未通過(guò)的議題，可以撤銷(xiāo)，也可以安排下一次會(huì)議討論，但不得付諸實(shí)施。 第十五條 常務(wù)董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其決定的其它事項(xiàng)，討論決定并實(shí)施后，應(yīng)當(dāng)在下一次董事會(huì)會(huì)議上得到追認(rèn)，否則視為越權(quán)。經(jīng)正式審 定的會(huì)議資料，由董事會(huì)秘書(shū)于會(huì)前 7個(gè)工作日分送各位董事。 第九條 董事因個(gè)人原因不能參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)請(qǐng)假，由董事長(zhǎng)作出是否批準(zhǔn)的決定。 第三條 太合控股有限責(zé)任公司常務(wù)董事會(huì)由公司執(zhí)行董事組成，是公司董事會(huì)閉會(huì)期間的常設(shè)機(jī)構(gòu)，依照《通則》第十條規(guī)定，行使公司日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)。 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2020年 11月 20日 XXX 公司 （公司注冊(cè)名稱(chēng)全稱(chēng)） 第 X 屆董事會(huì)第 X 次會(huì)議通知 （以上黑體三號(hào)加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號(hào)，行間距 倍） 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 會(huì) 議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)） 主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人） 參會(huì)人員： （出席會(huì)議的全體董事及列席人員） 會(huì)議議程 ： 時(shí) 分至 時(shí) 分，審議 的議案； 其它事項(xiàng)： 附： 《 》（會(huì)議文件 1） 《 》（會(huì)議文件 2） ……… .. 公司 年 月 日 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 XXX 公司 （公司注冊(cè)名稱(chēng)全稱(chēng)） 第 X 屆董事會(huì)第 X 次會(huì)議 關(guān)于 的議案 （以上黑體三號(hào)加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號(hào)，行間距 倍） 首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，以及由誰(shuí)提議等。 二、檔案管理 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞； 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 何人均需經(jīng)本公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件； 控股公司董事會(huì)有對(duì)被控股公司董事會(huì)文件備案的權(quán)力，被控股公司董事會(huì)秘 書(shū)在會(huì)議結(jié)束后 48小時(shí)內(nèi)應(yīng)將記錄、決議等相關(guān)文件報(bào)控股公司，控股公司董事會(huì)秘書(shū)對(duì)此文件負(fù)有檔案管理的責(zé)任。 更多登錄： 為您提供專(zhuān)業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第三章 日常管理工作 第十四條 董事會(huì)決議的貫徹 董事長(zhǎng)負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行： 在決議生效后 24小時(shí)內(nèi)召開(kāi)高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議的精神，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作； 董事會(huì)秘書(shū)起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)并在決議生效后 48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員； 董事長(zhǎng)督促總經(jīng)理組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。 以上二種形式?jīng)Q議 的議事規(guī)則是相同的，且均應(yīng)由出席會(huì)議或全體董事簽名后生效?？毓晒径聲?huì)秘書(shū)有權(quán)列席所有被控股公司董事會(huì)議。常務(wù)董事會(huì)在其授權(quán)范圍內(nèi)所做出的決議等同于董事會(huì)決議，經(jīng)常務(wù)董事簽字后生效。 第三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)為日常工作人員，協(xié)助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會(huì)秘書(shū)可為專(zhuān)職人員，也可為兼職。 三、會(huì)議議程的編制 董事會(huì)秘書(shū)征求各董事的意見(jiàn)，收集欲提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)； 上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案； 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。 三、會(huì)議程序 會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋? 董事長(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案； 各董事須對(duì)議案發(fā)表明確的意見(jiàn)，不得棄權(quán)； 以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書(shū)統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng)； 根據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布審議結(jié)果（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)）。情況特殊或 較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。 第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn) 一、 收文 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)明確記載； 董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。 其次寫(xiě)明議案的詳細(xì)內(nèi)容。 第四條 本規(guī)則所稱(chēng)太合控股有限責(zé)任公司總裁辦公室、總裁辦公會(huì)，在產(chǎn)業(yè)公司應(yīng)稱(chēng)為總經(jīng)理辦公室、總經(jīng)理辦公會(huì)。董 事長(zhǎng)作出不予批準(zhǔn)決定的，董事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。董事應(yīng)當(dāng)簽收會(huì)議資料。 常務(wù)董事會(huì)對(duì)董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)的各項(xiàng)方案進(jìn)行調(diào)整的，必須在下一次董事會(huì)會(huì)議上得到追認(rèn)，否則視為越權(quán)。如果撤銷(xiāo)該議題，應(yīng)當(dāng)作出決議；如果安排下次會(huì)議討論，應(yīng)在《會(huì)議紀(jì)要》中記載。但應(yīng)當(dāng)保證有關(guān)董事、執(zhí)行董事事先得到有關(guān)審閱資料。 第二十八條 會(huì)議沒(méi)有形成決議的，應(yīng)當(dāng)撰寫(xiě)《會(huì)議紀(jì)要》。 第三十二條 會(huì)議討論用的文件，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)全文收回，除一份存檔、一份交有關(guān)部門(mén)修改外，其余應(yīng)當(dāng)銷(xiāo)毀。 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2020 年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司董事守則 第一條 董事必須忠誠(chéng)于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益臵于首位，任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)利的方便為自己謀取私利。 第七條 所有董事均有接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的義務(wù)，控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事有接受控股公司監(jiān)督的義務(wù)。違者按本守則第九條第 2 款處理。 第十四條 董事應(yīng)當(dāng)積極履行職務(wù)，為公司業(yè)務(wù)開(kāi)辟?gòu)V泛的渠道和社 會(huì)資源。解釋權(quán)由董事會(huì)行使。 第六條 控股公司監(jiān)事會(huì)與產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會(huì)之間， 沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系。 第十條 會(huì)議 由監(jiān)事會(huì)會(huì)議秘書(shū)在會(huì)議召開(kāi)前 5 日內(nèi)書(shū)面通知各監(jiān)事，通知包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主要議題等。監(jiān)事長(zhǎng)作出不予批準(zhǔn)決定的，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。 第十九條 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理工作的監(jiān)督分為形式監(jiān)督和實(shí)質(zhì)監(jiān)督兩部分，形式監(jiān)督是對(duì)董事會(huì)決策、決議程序，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)行使職權(quán)的過(guò)程進(jìn)行規(guī)范性監(jiān)督；實(shí)質(zhì)監(jiān)督是對(duì)決策內(nèi)容、下達(dá)指令的內(nèi)容進(jìn)行權(quán)益性監(jiān)督。 生效的決議對(duì)所有監(jiān)事有約束力。沒(méi)有參加會(huì)議而提交書(shū)面意見(jiàn)的監(jiān)事，也應(yīng)當(dāng)簽名，并將書(shū)面意見(jiàn)附于記錄后邊。 第二十九條 持反對(duì)意見(jiàn)的監(jiān)事不得因自己的主觀態(tài)度而妨礙決議的貫徹執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)酌情確定該報(bào)告的使用方向：篩選調(diào)研課題；編制《監(jiān)事會(huì)參考資料》、編寫(xiě)《監(jiān)事會(huì)工作簡(jiǎn)報(bào)》；轉(zhuǎn)送有關(guān)人員或部門(mén)閱后報(bào)告等等。 參加會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)審閱有關(guān)會(huì)議記錄并簽字，以此作為對(duì)有關(guān)會(huì)議的見(jiàn)證。報(bào)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后，免去其監(jiān)事職務(wù)；或者監(jiān)事會(huì)作出免職決議后，報(bào)經(jīng)下次股東會(huì)追認(rèn)。 第五條 監(jiān)事在履行職務(wù)時(shí)，必須堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則，堅(jiān)持公司利益、股東利益的一致