【正文】 性原則，堅(jiān)持制度面前人人平等的原則。 第十條 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的監(jiān)事，除了接受產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)外，還應(yīng)當(dāng)貫徹控股公司監(jiān)事會(huì)的工作意圖。 第三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，在經(jīng)營管理活動(dòng)中堅(jiān)持科學(xué)化、民主化。 第八條 總經(jīng)理沒有正確或不恰當(dāng)履行職務(wù)，且因本人過失造成損失的，董事會(huì)可以撤換總經(jīng)理，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。違者按本守則第十一條第 2 款處理。 第十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)積極履行職務(wù)，為公司業(yè)務(wù)開辟廣泛的渠道和社會(huì)資源，任職期間的業(yè)務(wù)渠道和社會(huì)資源為公司所有。 第二十二條 本守則所稱供職公司是指擔(dān)任總經(jīng)理任職的公司。 第二十四條 本守則自董事會(huì)批準(zhǔn)頒布后實(shí)施。經(jīng)營年度結(jié)束前向董事會(huì)述職，董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營預(yù)算完成情況、主要經(jīng)營管理業(yè)務(wù)的實(shí) 施及述職，進(jìn)行年度業(yè)績考核評(píng)估。 總經(jīng)理違犯上款規(guī)定的，按本守則第十一條第 2 款處理；必要時(shí)，可以提請人民法院追究刑事責(zé)任。 總經(jīng)理不履行上述義務(wù)的，由董事會(huì)提出通報(bào)批評(píng)，責(zé)令改正。對董事會(huì)決議有不同意見時(shí)，只能通過組織渠道正式向董事會(huì)提出，不得私下散布與董事會(huì)決議不一致的言論，作出不符合決議精神的行 為。 第十一條 《董事守則》關(guān)于董事不得侵害公司利益的有關(guān)規(guī)定，適用于監(jiān)事。 第六條 監(jiān)事不 得利用職務(wù)之便收受賄賂，或以其他任何方式獲取任何不正當(dāng)利益，無論這種利益是有形的還是無形的，是即付的還是期付的。 第四十條 本規(guī)則為 A 級(jí)。 第三十七條 監(jiān)事長接到總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議通知，應(yīng)當(dāng)按時(shí)列席會(huì)議。傳請當(dāng)事人前，應(yīng)當(dāng)?shù)玫狡渖霞?jí)主管的同意。無論任何原因沒有交回討論文件的參會(huì)人員，應(yīng)對可能發(fā)生的泄密負(fù)責(zé)。 第二十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行簽到制度，《簽到表》應(yīng)貼在每次會(huì)議記錄的第一頁。表決按同意、不同意兩類統(tǒng)計(jì)，不設(shè)棄權(quán)票。 監(jiān)事會(huì)無權(quán)就具體經(jīng)營管理決策或?qū)嵤┨岢鲂薷幕虬l(fā)布新的具體意見，無權(quán)代表董事會(huì)或經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)發(fā)布工作指示或指令。 第十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議秘書負(fù)責(zé)會(huì)議議題的準(zhǔn)備和通知工作。 第十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議秘書由各監(jiān)事輪流擔(dān)任，每任不超過三屆，每屆為三個(gè)月。所謂業(yè)務(wù)關(guān)系表明，在對本公司工作監(jiān)控的過程中，可以要求另方監(jiān)事會(huì)提供必要的協(xié)助。 第二條 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)（下稱監(jiān)事會(huì)）向股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)督董事會(huì)執(zhí)行股東會(huì)決議，監(jiān)督董事會(huì)依照章程規(guī)定行使經(jīng)營管理決策權(quán)，監(jiān)督控股公司董事、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)和排除董事履行職務(wù)。 第十五條 董事在公司內(nèi)擔(dān)任行政職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同所有員工一樣接受年度業(yè)績考核，其行政職位的升降、收入的增減與考核成績直接關(guān)聯(lián)（已記名股份收入及股東身份除外）。 董事違犯上款規(guī)定的，按本守則第九條第 2 款處理；必要時(shí)，可以提請人民法院追究刑事責(zé)任。 董事不履行上述兩款義務(wù)的， 由董事會(huì)提出通報(bào)批評(píng)或給予相適應(yīng)的處分。 第三條 董事應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，堅(jiān)持決策的科學(xué)化、民主化。 第三十三條 持反對意見的董事，對決議執(zhí)行的不良后果減輕或不承擔(dān)責(zé)任。 所有參加會(huì)議的人都應(yīng)當(dāng)在《會(huì)議紀(jì)要》上簽名確認(rèn)。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)記錄發(fā)言者的原話，包括對問題肯定或否定的表示、修改的建議及其理由。 董事因公出差不能在決議上簽字的，應(yīng)當(dāng)事后補(bǔ)簽。發(fā)言中，在提出問題的同時(shí)應(yīng)當(dāng)提出解決問題的具體建議。專家參加董事會(huì)會(huì)議或常務(wù)董事會(huì)會(huì)議討論，無表決權(quán)。代理人應(yīng)當(dāng)首先是其他參會(huì)董事，參會(huì)董事不接受委托的，方可委托非董事人員。 第二章 會(huì)議召開前的準(zhǔn)備 第六條 董事會(huì)會(huì)議每年召開一次，除依照《太合控股有限公司章程》（下 稱《章程》）規(guī)定，由三分之一董事提議召開的臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議外。 最后，附： 文件（相關(guān)資料）。 三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事 長同意，由董事會(huì)秘書在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人； 申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收； 董事會(huì)秘書應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。檢查方式為： 董事會(huì)秘書隨時(shí)與各部門溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會(huì)。特 別注意相反意見的發(fā)言； 董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力； 董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后 24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后 48小時(shí)內(nèi)完成董事簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。 第八條 會(huì)議文件 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對會(huì)議議題的意見，按照會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事； 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料，若需各部門配合的，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長審核后，保證于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事。 第五條 董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。 第二條 控股 公司及被控股公司董事會(huì)依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。 一、會(huì)議時(shí)間的確定 董事會(huì)議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開； 經(jīng)三分之一的董事或股東提議，由董事長決定召開臨時(shí)會(huì)議； 在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍； 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 常務(wù)董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長召集主持。 第十一條 會(huì)議及決議 一、議事規(guī)則 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》第四章的規(guī)定進(jìn)行。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī) 定執(zhí)行。 第十六條 書面 通訊的形式作出決議 對于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng)，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。 第二十一條 本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)； 第二十二條 本程序的解釋權(quán)歸控股公司董事會(huì)。 記錄人簽字： 公司 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 年 月 日 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 根據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營管理通則 》（下稱《通則》）有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 董事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)不少于全體董事的三分之二為有效。會(huì)議資料的質(zhì)量和內(nèi)容，由主管經(jīng)理、副經(jīng)理具體負(fù)責(zé)。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第三章 議題范圍 第十三條 依照《通則》第九條規(guī)定，在董事會(huì)權(quán)利范圍內(nèi)確定董事會(huì)會(huì)議議題。 第十九條 董事會(huì)在討論其它議題時(shí)應(yīng)當(dāng)?shù)玫饺w董事過半數(shù)的同意。 第二十三條 會(huì)議按議題順序討論，每討論完一個(gè)議題即進(jìn)行表決。 第二十六條 董事會(huì)會(huì)議、常務(wù)董事會(huì)會(huì)議均實(shí)行簽到制度，《簽到表》應(yīng)貼在每次會(huì)議記錄的第一頁。也不得向第三人透露對決議持反對意見的董事姓名。 對越權(quán)的決議持同意意見的董事，按本條第一款執(zhí)行。在涉及以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先行向控股公司董事 會(huì)匯報(bào)，然后通過自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)控股公司的指揮意圖： 01． 年度經(jīng)營計(jì)劃的制定與重大調(diào)整； 02． 預(yù)算外新項(xiàng)目投資或權(quán)益性合同簽署前； 03． 年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的制定與重大調(diào)整； 04． 年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； 05． 增減注冊資本或變更公司注冊； 06． 聘用或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及關(guān)系到企業(yè)競爭力的經(jīng)營、技術(shù)人 才，以及重大獎(jiǎng)勵(lì)分配方案； 07．變通控股公司基本制度（ A、 B 級(jí)）或制定與控股公司經(jīng)營管理原則不一致的制度； 08．預(yù)算外重大成本、費(fèi)用開支和限額以上的非經(jīng)營性開支； 09．直接關(guān)系到控股公司股 東利益的其他決策。 第九條 董事不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與其供職公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)，不得為其他競業(yè)者提供可能有損于供職公司利益的幫助。不得越權(quán)指揮或批準(zhǔn)他人作為或不作為任何事項(xiàng)。 第十八條 董事應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)關(guān)內(nèi)部的團(tuán)結(jié)，凡不利于團(tuán)結(jié)的話不說，不利于團(tuán)結(jié)的事不做；應(yīng)當(dāng)關(guān)心員工的精神生活和物質(zhì)利益；應(yīng)當(dāng)以高超的工作藝術(shù)、良好的職業(yè)道德和豐富的個(gè)人魅力去塑造蓬勃向上的企業(yè)文化。 第五條 監(jiān)事依法由股東會(huì)推薦產(chǎn)生，監(jiān)事長由監(jiān)事會(huì)議選舉產(chǎn)生。 4．列席董事會(huì)會(huì)議、總裁辦公會(huì)會(huì)議，監(jiān)督各項(xiàng)制度的正確實(shí)施和有關(guān)人員正確履行職務(wù)。監(jiān)事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其書面指定副監(jiān)事長或監(jiān)事會(huì)會(huì)議秘書或其他監(jiān)事主持。 第十六條 監(jiān)事參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，必須事前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，并在會(huì)議上就有關(guān)問題積極發(fā)表意見。 第二十一條 會(huì)議決議由監(jiān)事會(huì)會(huì)議秘書起草，監(jiān)事審閱簽字后由監(jiān)事長簽發(fā)生效。 第二十四條 監(jiān)事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 第二十七條 任何監(jiān)事包括列席會(huì)議的其他成員，未經(jīng)授權(quán)，沒有向其他人告知會(huì)議情況的義務(wù)。 第三十二條 監(jiān)事會(huì)季 度工作會(huì)議，應(yīng)當(dāng)總結(jié)上季度工作情況，布臵下季度工作重點(diǎn)，并將有關(guān)工作在《監(jiān)事會(huì)工作簡報(bào)》中載明。 第三十五條 監(jiān)事會(huì)布臵的專題調(diào)研，有關(guān)單位或部門應(yīng)當(dāng)以監(jiān)事會(huì)發(fā)布的文件或資訊為準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人無權(quán)利用調(diào)研報(bào)告發(fā)布與監(jiān)事會(huì)相悖的言論或采取相反的行動(dòng)。如果會(huì)議違反規(guī)定程序，有關(guān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)提出意見，會(huì)議記錄人員應(yīng)當(dāng)記錄在案。 第二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)積極履行職責(zé)，通過報(bào)表、列席董事會(huì)會(huì)議或總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議、閱讀有關(guān)會(huì)議資料、主動(dòng)的實(shí)地調(diào)研等方式，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營管理中存在的問題，并就有關(guān)問題提交監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論。監(jiān)事因履行職責(zé)受到打擊報(bào)復(fù)或人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請股東會(huì)作出賠償?shù)臎Q議。 第十三條 本守則為 A 級(jí) 第十四條 本守則自監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)頒布之日起生效，解釋權(quán)由監(jiān)事會(huì)行使。即總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議上，總經(jīng)理就經(jīng)營管理問題，應(yīng)當(dāng)聽取各方面的意見，但最終決定權(quán)由其個(gè)人決定，不實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的表決制。 第十一條 總經(jīng)理不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與其 供職公司經(jīng)營范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)，不得為其他競業(yè)者提供可能有損于供職公司利益的幫助。不得越權(quán)指揮或批準(zhǔn)他人作為或不作為任何事項(xiàng)。 第十九條 公司章程、《經(jīng)營管理通則》中關(guān)于總經(jīng)理其他責(zé)任與義務(wù)的規(guī)定，總經(jīng)理亦應(yīng)自覺