【正文】 任期屆滿，可連選連任。 第一百六十七條 各專門委員會應(yīng)當(dāng)定期與高級管理層及部門負(fù)責(zé)人交流本行的經(jīng)營和風(fēng)險狀況，并提出意見和建議。 第一百六十 條 董事會的相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。 第一百五十一條 為了保證獨立董事有效行使職權(quán)，本行應(yīng)保證其享有與其他董事同等的知情權(quán)并提供必需的工作條件以保證其獨立行使職權(quán)。 前款第（二）項中能夠證明本人沒有過錯的除外。董事長由董事提名，以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生， 經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。 第一百三十一條 董事會決議的表決 實行一人一票制， 每一董事有一票表決權(quán)。 董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事會派員列席董事會會議。 董事會可授權(quán)高級管理層行使董事會的部分職權(quán)。董事 字 — 34 — 字 辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。 第五章 董事和董事會 第一節(jié) 董 事 第八十八條 本行董事由股東大會選舉產(chǎn)生。 第八十條 董事、監(jiān)事候選人名單 以提案的方式提請股東大會表決。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和表決投票代理委托書同時備置于本行住所或者股東大會通知中指定的其他地方。經(jīng)公告通知，本行可以召開股東大會。 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在做出董事會決議后的 5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的提案內(nèi)容變更，應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。 第五十條 股東大會依法行使下列職權(quán)： （一）審議批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； （三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準(zhǔn)董事會報告和監(jiān)事會報告； （五）審議批準(zhǔn)本行的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）對本行增加或者減少注冊資本做出決議； （七）對本行發(fā)行債 券和公開發(fā)行股份做出決議； （八）對本行的合并、分立、解散、清算及變更組織形式做出決議； （九）制定或修改本行章程； （十）審議通過股東大會議事規(guī)則； 字 — 17 — 字 （十一）審議單獨或者合并持有本行 3%以上股份的股東的提案； （十二）審議本行在 1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過本行最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額 30%的事項； （十三）審議本行股權(quán)激勵計劃； （十四）審議法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議做出之日起 60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。 第三十五條 本行股東大會召開前 20日內(nèi)或者本行決定分配股利的基準(zhǔn)日前 5日內(nèi)，不得進(jìn)行股東名冊的變更登記。 第二十八條 本行可以采取下列方式增加資本： （一）公開發(fā)行股份； （二）非公開發(fā)行股份； （三）向現(xiàn)有股東派送紅股； （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本； （五）向現(xiàn)有股東配售股份； （六）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國家有關(guān)主管部門允許的其他方式。 第十八條 本行 發(fā)行的股份均為人民幣普通股，全部資本 字 — 5 — 字 劃分為等額股份，每股面值為人民幣 1元。 第五條 董事長為本行的法定代表人。 第八條 本行遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章，執(zhí)行國 字 — 3 — 字 家金融方針和政策，依法接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。自然人股 180484489股，占股本總額的 %，其中職工股69643848股，占股本總額的 %；法人股 212029634股，占股本總額的 %。債權(quán)人自接到通知書之日起 30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45日內(nèi)，有權(quán)要求本行清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的償債擔(dān)保。 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股 東 第三十八條 本行 股東為依法持有本行股份的自然人和法人。 第四十四條 本行可能出現(xiàn)下列流動性困難時，在本行有借款的股東應(yīng)立即歸還到期借款，未到期的借款應(yīng)提前償還 ： （一）流動性比例 ≤ 25%； 字 — 15 — 字 （二）人民幣超額備付率 ≤ 3%； （三）不良貸款率 ≥ 5%。 第五十二條 有下列情形之一的，本行在事實發(fā)生之日起 2個月內(nèi)召開臨時股東大會： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)或者少于本章程所規(guī)定人數(shù)的 2/3時； （二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實收股本總額 1/3時； （三）單獨或者合并持有本行 10%以上股 份的股東書面請求 字 — 18 — 字 時。 第四節(jié) 股東大會的提案和通知 第五十九條 股東大會提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，可指定其他董事主持；董事長指定的 董事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。股東大會會議記錄應(yīng)由出席會議的董事、主持人和記錄人簽名，并與出席股東的簽名冊及代理出席的授權(quán)委托書一并作為本行檔案由董事會永久保存。如 有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，本行在征得有關(guān)監(jiān)管部門同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中做出詳細(xì)說明。 前款第（二）項中能夠證明本人沒有過錯的除外。 第九十四條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行所賦予的 權(quán)利，以保證： （一）本行的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）公平對待所有股東； （三）認(rèn)真閱讀本行的各項業(yè)務(wù)、財務(wù)報告，及時了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （四）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與本行的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定 。 第一百一十四條 董事會應(yīng)當(dāng)制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。 第一百二十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席方可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。 在董事會就有關(guān)事項進(jìn)行決議時，董事長不得擁有優(yōu)于其他董事的表決權(quán)，但法律、法規(guī)和本章程另有規(guī) 定的除外。獨立董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，本行應(yīng)解除其職務(wù)。 第一百五十五條 董事會決議違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或者本章程，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失，獨立董事未發(fā)表反對意見的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 第一百六十三條 風(fēng)險管理委員會成員 35 人。在董事會決議違反法律、規(guī)章、政策、本章程有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議，并報告銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)； （九）負(fù)責(zé)董事會、董事會各專門委員會的其他日常事務(wù)； （十）為本行的重大決策提供咨詢和建議； （十一）本行章程所規(guī)定的其 他職責(zé)。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第一百八十條 本行設(shè)監(jiān)事會。 第一百七十四條 本行董事、行長、其他高級管理人員、信貸負(fù)責(zé)人及聘任的重要部門負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任本行監(jiān)事。 計算關(guān)聯(lián)自然人與本行的交易余額時，其近親屬與本行的交易應(yīng)當(dāng)合并計算；計算關(guān)聯(lián)法人或其他組織與本行的交易余額時，與其構(gòu)成集團(tuán)客戶的法人或其他組織與本行的交易應(yīng)當(dāng)合并計算。各專門委員會委員由具有與專門委員會職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗的董事?lián)?，且委員會成員不少于三人。 第一百四十八條 獨立董事有下列情形之一為 嚴(yán)重失職： （一）泄露銀行商業(yè)秘密，損害商業(yè)銀行合法利益； 字 — 47 — 字 （二）在履行職責(zé)過程中接受不正當(dāng)利益，或者利用獨立董事地位謀取私利； （三）明知董事會決議違反法律、法規(guī)或商業(yè)銀行章程，而未提出反對意見； （四）關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致商業(yè)銀行重大損失，獨立董事未行使否決權(quán)的。 同一股東只能提出 1名獨立董事或外部監(jiān)事候選人，不得既提名獨立董事 又提名外部監(jiān)事。 第一百三十五條 董事會應(yīng)對會議所議事項及決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄人 應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事未出席董事會會議，亦未委托其他董事代為出席的，視為放棄在該次董事會上的投票權(quán)。 第一百一十九條 董事會應(yīng)當(dāng)建立信息報告制度，要求高級管理層定期向董事會報告 本行經(jīng)營事項。董事會是股東大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本行的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu) 。 第九十八條 董事在履行披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系義務(wù)時，應(yīng)將有關(guān)情況向董事會做出書面陳述，由董事會依據(jù)本章程及有關(guān)規(guī)定，確定董事在有關(guān)交易中是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)董事。 字 — 30 — 字 同一股東及其關(guān)聯(lián)人提名的董事不得超過董事會成員總數(shù)的 1/10。 第八十五條 會議主持人根據(jù)會議表決結(jié)果決定股東大會的提案是否通過，并在會上宣布表決結(jié)果。 股東大會做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上通過。 自然人 股東親自出席會議的， 應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。 第六十三條 本行召開年度股東大會，董事 會應(yīng)于會議召開 20日 (不包括會議召開當(dāng)日 )前通知所有在冊股東；召開臨時股東大會，召集人應(yīng)于會議召開 15日 (不包括會議召開當(dāng)日 )前通知所有在冊股東。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到書面請求和提案后10日內(nèi)做出同意或不同意召開臨時股東大會的決議并書面反饋監(jiān)事會。 本行股東在本行的授信總額嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)股東貸款關(guān)聯(lián)交易的具體辦法由董事會另行規(guī)定。 第四十條 董事和高級管理人員執(zhí)行本行職務(wù)時違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或者本章程的規(guī)定，給本行造成損失的，連續(xù)180 日以上單獨或合并持有本行 1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行本行職務(wù)時違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或者本章程的規(guī)定，給本 行造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。 本行股份轉(zhuǎn)讓后的持有人（受讓人）必須符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的向 農(nóng)村商業(yè)銀行投資入股的條件。人民法院宣告該股權(quán)證書失效后，股東可以向本行申請補(bǔ)發(fā)股權(quán)證書。 第十四條 本行根據(jù)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，由股東大會確定本行新增貸款 中用于發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款的比例，并報銀行業(yè)監(jiān)督管 字 — 4 — 字 理機(jī)構(gòu)備案。 字 — 1 — 字 附件 2 山東莘縣 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程 第一章 總 則 第一條 為維護(hù)山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范本行的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》（以下簡稱《商業(yè)銀行法》）、《農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項實施辦法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 第十三條 本行業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理應(yīng)符合《商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒布的有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定。 第二十五條 本行 股東持有的股權(quán)證書被盜、遺失、滅失或者毀損，可依照《中華人民共和國民事訴訟法》規(guī)定的公示催告程序，請求人民法院宣告該股權(quán)證書失效。 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押 第三十二條 本行股東所持股份不得退股，但經(jīng)本行董事 字 — 10 — 字 會審議通過后，可依法轉(zhuǎn)讓、繼承和贈與。股東要求查閱本行章程的，本行應(yīng)當(dāng)免費提供。 第四十六條 本行對股東貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款條件。 第五十五條 監(jiān)事 會向董事會提議召開臨時股東大會，應(yīng)當(dāng)向董事會提出書面請求和擬召集的股東大會的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十七條規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表決并做出決議。 第七十條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。 股東大會做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。 股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票， 當(dāng)場清點并公布表決結(jié)果。 第九十一條 董事提名的方式和程序： （一）董事候選人在本章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，可以由上一屆董事會提出董事的建議名單；單獨或合并持有本行 3%以上股份的股 東可以向董事會提出董事候選人，但提名的人數(shù)必須符合本章程的規(guī)定，并且不得多于擬選人數(shù)； 同一股東不得向股東大會同時提名董事和監(jiān)事的人選；同一股東提名的董事人選已擔(dān)任董事職務(wù)，在其任職期屆滿前，該股東不得再提名監(jiān)事候選人。 除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系 的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、該董事亦未參加表決的會議上批 準(zhǔn)了該事項 ， 否則