【正文】 外來文件和資料的管理 可直接引用的外來文件，由歸口管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)，按受控文件轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行，文件的發(fā)放管理具體執(zhí)行本程序 條款。 安全環(huán)保部每年下發(fā)《失效的體系文件清單》 ,并及時(shí)從各職能部門、直屬公司等場(chǎng)所按發(fā)放的份數(shù)收回失效的體系文件，加蓋“作廢 ”章并填寫《文件收集登記表》。 外來文件 :包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或分承包方提供的與 HSE 管理有關(guān)文件和資料控制程 序 編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 42 頁 文件、圖紙等。 公司的管理體系方針、目標(biāo)、手冊(cè)、程序文件和支持性文件等的發(fā)布、修訂、變更，相關(guān)部門必須通過會(huì)議、組織學(xué)習(xí)或網(wǎng)上發(fā)布等形式傳達(dá)給各級(jí)部門和員工。 4 程序內(nèi)容 信息管理的范圍及分類 根據(jù)信息的來源不同，將公司有關(guān) HSE 的信息分為外來信息和內(nèi)部信息兩大類。 工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)遵守本公司健康、安全與環(huán)境方針及體系要求，共享有 關(guān)信息。 安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的健康、安全與環(huán)境管理的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。 物資到到貨時(shí) ,各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收 ,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的單位或部門按年度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，在培訓(xùn)前要填寫《辦班材料冊(cè)》，送交人力資源部，特殊工種培訓(xùn)交由安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可組織實(shí)施。 人力資源部、項(xiàng)目管理部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)提出施工 (生產(chǎn) )作業(yè)崗位人員的培訓(xùn)要求。 領(lǐng)導(dǎo)層人員： (1) 公司 HSE 管理體系的管理者代表 (2) 公司應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的指揮、副指揮、可能擔(dān)任應(yīng)急指揮的其他核心成員、應(yīng)急辦公室主任、副主任 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員： (1) HSE 管理人員 (2) 從事 HSE 工作檢查人員 特殊工種作業(yè)人員。 資源配置的原則 依靠科技、合理開 發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序 編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 14 頁 HSE 管理網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)的建立 為 加強(qiáng) HSE 工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo) ,公司設(shè)立 HSE 管理委員會(huì)，主任委員由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表擔(dān)任，委員由公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席等黨政領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門、直屬公司第一負(fù)責(zé)人組成。 職責(zé)分配的原則 堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅(jiān)持縱向分配到崗位，橫向分配到部門，有利于公司 HSE 管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)的原則。 學(xué)習(xí)方式 學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識(shí)競(jìng)賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動(dòng)。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。 承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容 承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括： （ 1） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求； （ 2） 持續(xù)改進(jìn)的思想； （ 3） 對(duì)事故預(yù)防的重視； （ 4） 對(duì)公司員工的期望和對(duì)承包方的要求。 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé) HSE 承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾 方針與目標(biāo)宣傳。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布 HSE 承諾、方針和目標(biāo)。 承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布 安全環(huán)保部依據(jù)本程序 條款要求， 征集過程填寫《承諾方針與目標(biāo)征集記錄》， 安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。 本程序規(guī)定了 HSE 文化的建立原則及維護(hù)的內(nèi)容 、方法與要求。 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門搞好 HSE 活動(dòng)的對(duì)外宣傳工作，利用電視、報(bào)刊、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)等形式，宣傳公司的 HSE 活動(dòng)。 4 程序內(nèi)容 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 ,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的需要，堅(jiān)持“精干、高效、科學(xué)”和“先申報(bào)，后批準(zhǔn)實(shí)施”的原則，確保對(duì)全公司健康、安全、環(huán)保效益實(shí)施有效控制和管理，實(shí)現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。 HSE 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的落實(shí)和管理由公司 HSE 管理委員會(huì)歸口管理。 公司各級(jí)技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)資源配置過程中技術(shù)資源的管理。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)承包方的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 本程序規(guī)定了本公司員工培訓(xùn)的要求和實(shí)施方法。 HSE 管理體系內(nèi)審員應(yīng)由 HSE 管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核做到持證上崗。 對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時(shí)，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。 本程序規(guī)定了對(duì)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評(píng)定、監(jiān)控與管理的要求。 工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序 編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 33 頁 工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)嚴(yán)格按合同要求組織實(shí)施，及時(shí)向直屬公司提供必要的 HSE 活動(dòng)記錄。 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求和人力資源信息的征集、反饋和處理。 各級(jí)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門和采購(gòu)部門將有關(guān)分承包方、合作者及顧客的重要意見和要求，進(jìn)行傳遞交 流，具體執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序》、《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序》。 4 程序內(nèi)容 文件和資料 文件和資料是公司 HSE 管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是管理體系內(nèi)部溝通和行動(dòng)的準(zhǔn)則文件和資料包括： 文件和資料控制程 序 編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 41 頁 (1) 《管理手冊(cè)》 :是依據(jù) HSE 管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司 HSE 管理體系各相關(guān)或相互作用過程進(jìn)行描述的綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn) HSE 方針和目標(biāo)，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客（必要時(shí)提供）及第三方審核機(jī)構(gòu)使用； (2) 《 HSE 體系程序文件》（以下簡(jiǎn)稱《程序文件》） :是對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程描述和管理的控制性文件 ，是確保 HSE 管理體系有效運(yùn)作和控制的依據(jù)，是《管理手冊(cè)》進(jìn)一步實(shí)施的支持性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)要求形成了公司的《程序文件》，見附錄《程序文件清單》； (3) 支持（管理）性文件和資料 :是闡明公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程管理要求和方法的文件，用于指導(dǎo)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程的具體實(shí)施，是對(duì)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的進(jìn)一步支持；支持（管理）性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； (4) 記錄 :是一種特殊類型的文件，它為所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)； (5) 文件和資料可以采用文本文件、電子 版或光盤等多種管理形式。 安全環(huán)保部對(duì)下發(fā)的 HSE 管理體系文件進(jìn)行登記，加蓋“受控”章，提供 給外單位和顧客使用的體系文件，加蓋“非受控”章。 重新印發(fā)時(shí) ,HSE 體系辦公室提出建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全文件和資料控制程 序 編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 45 頁 環(huán)保部組織實(shí)施 ,同時(shí)履行文件發(fā)放手續(xù)，收回舊版“體系文件” ,并加蓋“作廢”章。 文件的復(fù)制與借閱 當(dāng)體系文件需進(jìn)行復(fù)制時(shí)，復(fù)制人應(yīng)填寫 《體系文件借閱復(fù)制記錄》，并經(jīng)文件持有單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可復(fù)制，對(duì)復(fù)制后的文件應(yīng)履行文件發(fā)放登記手續(xù)。 文件需要更改時(shí)，由文件編寫部門提出申請(qǐng)并填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明更改原因、更改內(nèi)容，交原審批部門審批，若改由其它部門審批時(shí)，必須提供原審批部門同意變更的 背景材料。 以 硬盤拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。 HSE 信息的橫向交流方式 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部等部門收到有關(guān) HSE 信息后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，以傳閱方式與各部門之間進(jìn)行信息交流。 第二、三方檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋信息。 直屬公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部每年組織有關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行一 次履約能力、安全、環(huán)境保護(hù)等方面的審核，并填寫 工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方推薦表，并報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。 公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門確定合格分包商名單。 外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)；采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編 制。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。 公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓(xùn)需求，組織編制公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)實(shí)施工作。 管理人員和專業(yè)技術(shù)員能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容 (1) 個(gè)人的基本素質(zhì)； (2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格證書； (3) 工作業(yè)績(jī)； (4) 需持證上崗人員的持證情況。 資源配置計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督 資源配置計(jì)劃下達(dá)后，計(jì)劃的實(shí)施單位必須認(rèn)真執(zhí)行。 附件 A 工程公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（具體見 HSE 管理手冊(cè)） B 工程公司 HSE 組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖 (具體見 HSE 管理手冊(cè) ) C 工程公司職能 部門職責(zé)分配圖（具體見 HSE 管理手冊(cè)） 5 相關(guān)文件 《能力評(píng)價(jià)管理程序》 《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》 《大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)》 6 記錄 — 20xx《組織機(jī)構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄》 — 20xx《崗位規(guī)范、崗位職責(zé)修訂變更記錄》 資源配置管理程序 編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 15 頁 資源配置管理程序 1 目的 為了保證 HSE 管理體系建立和有效運(yùn)行 ,公司為 HSE 管理提供必要的人、 財(cái)、物等資源，使建立的 HSE 管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序 公司機(jī)關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門提出，報(bào)公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)活動(dòng) ,要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫《學(xué)習(xí)活動(dòng)記錄》。 HSE 文化的建立與維護(hù)是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。 各級(jí) 安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，填寫 《目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)表》 ,作為管理評(píng)審輸入材料，提交管理評(píng)審會(huì)議。 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實(shí)施。 最高管理者： 20xx 年 9 月 26 日 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 1 頁 承諾方針與目標(biāo)管理程序 1 目的 為了對(duì)公司 HSE 承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進(jìn) HSE 管理體系，制定本 程序。 目標(biāo)（指標(biāo)）制定的要求 目標(biāo)（指標(biāo)）由公司、直屬公司、基層單位三級(jí)目標(biāo)（指標(biāo)）組成。 在每年的管理評(píng)審中，應(yīng)對(duì) HSE 方針的貫徹實(shí)施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 其他活動(dòng)：安全環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動(dòng)宣傳。 3 職責(zé) 總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。 組織機(jī)構(gòu)變更的程序 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更由有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)資源 部負(fù)責(zé)公司資金配置管理。 3 職責(zé) 人力資源部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及直屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各職能部門管理人員能力評(píng)價(jià)和各直屬單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)工作。 問題與糾正 對(duì)員工能力評(píng)價(jià)為不能勝任本崗位工作時(shí)，由員工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃，公司人力資源部組織實(shí)施對(duì)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)； 具體要求： （ 1） 對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識(shí)培訓(xùn)。 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。 勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購(gòu)，并組織直屬公司采購(gòu)管理部門辦理入庫(kù)工作。 、對(duì)已確定的工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，如果與本公司健康、安全與環(huán)境管理體系存在差異，應(yīng)在簽訂合同前，