【摘要】第一篇:反洗錢宣傳活動(dòng) 反洗錢宣傳活動(dòng) 根據(jù)瓊海市人民銀行下發(fā)的《瓊海市金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展2010年反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》文件要求,我部積極響應(yīng)市人民銀行“反洗錢宣傳日”號(hào)召,開(kāi)展了反洗錢宣傳教育活動(dòng)。...
2025-10-31 02:09
【摘要】第一篇:反洗錢競(jìng)賽試題 反洗錢知識(shí)競(jìng)賽試題1及答案 選擇題。(每小題1分,共40分) 1.按照反洗錢的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存()年。 A:三年 B:5年 ...
2025-10-16 16:53
【摘要】第一篇:反洗錢宣傳活動(dòng) 為積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行深圳市中心支行開(kāi)展反洗錢宣傳教育活動(dòng)的安排,我行結(jié)合近期開(kāi)展的黨的群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng),周密部署,精心組織,各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展得有聲有色。 近日,我行率先派...
2025-11-06 02:40
【摘要】第一篇:參加反洗錢培訓(xùn)體會(huì) 參加反洗錢培訓(xùn)體會(huì) 上海市銀行同業(yè)公會(huì)于11月18日,邀請(qǐng)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心總分析師柴青松老師為上海的反洗錢工作人員作了一次精彩的培訓(xùn),聽(tīng)完這次培訓(xùn)的培訓(xùn)的感受是非...
【摘要】******年度反洗錢工作自律評(píng)估報(bào)告自律評(píng)估單位名稱:****自律評(píng)估單位負(fù)責(zé)人:自律評(píng)估單位地址:自律評(píng)估時(shí)間:報(bào)告完成時(shí)間:根據(jù)《**的通知》(**)文件要求,我**及時(shí)組織人員按照《四川省金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估辦法(試行)》的文件規(guī)定,認(rèn)真開(kāi)展本單位的反洗錢自律評(píng)估工作。在自評(píng)過(guò)程中,
2025-07-22 02:44
【摘要】第一篇:反洗錢試題分析 2014年人行反洗錢考試題庫(kù) 1-1,有效的管理和交流以及開(kāi)辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道,保證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)、完整地為最高層掌握。 對(duì) ,高管人員給予反洗錢工作的支持...
2025-10-16 15:43