年反洗錢知識培訓(專業(yè)版)
【正文】 四 、 未報送可疑交易 (截止 7月 ， 僅中州農(nóng)場支行報送一般可疑交易 1筆 ) 五 、 客戶常住地址錄入為身份證上標注地址 ， 與實際不符 。 第七部分 查詢凍結扣劃 為提高查詢凍結效率 ， 監(jiān)管機構分別與法院 、 公安等部門建立網(wǎng)絡查控平臺 。2023年反洗錢知識培訓 2023年 7月 第一部分 人行反洗錢監(jiān)督走訪問題通報 第一部分 人行反洗錢監(jiān)督走訪問題通報 6月 13日人民銀行孝感中心支行反洗錢科李惠彬科長一行三人對我行反洗錢工作開展監(jiān)督走訪活動。 采取 2種模式：一是全國性 “ 總對總 ” 網(wǎng)上賬戶查詢 ， 法院 、 公安部門通過網(wǎng)絡平臺提交信息實施對該行全國各網(wǎng)點賬戶的查詢 、 凍結處理；二是區(qū)域性的 “ 點對點 ” 網(wǎng)上賬戶查詢 、 凍結處理方式 。 第一部分 人行反洗錢監(jiān)督走訪問題通報 三 、 人工復評逾期嚴重 反洗錢系統(tǒng)查詢 ， 人工復評需在系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)10日內(nèi)完成 ， 但大部分都存
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