年反洗錢知識(shí)培訓(xùn)(專業(yè)版)
【正文】 四 、 未報(bào)送可疑交易 (截止 7月 ， 僅中州農(nóng)場(chǎng)支行報(bào)送一般可疑交易 1筆 ) 五 、 客戶常住地址錄入為身份證上標(biāo)注地址 ， 與實(shí)際不符 。 第七部分 查詢凍結(jié)扣劃 為提高查詢凍結(jié)效率 ， 監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別與法院 、 公安等部門建立網(wǎng)絡(luò)查控平臺(tái) 。2023年反洗錢知識(shí)培訓(xùn) 2023年 7月 第一部分 人行反洗錢監(jiān)督走訪問(wèn)題通報(bào) 第一部分 人行反洗錢監(jiān)督走訪問(wèn)題通報(bào) 6月 13日人民銀行孝感中心支行反洗錢科李惠彬科長(zhǎng)一行三人對(duì)我行反洗錢工作開(kāi)展監(jiān)督走訪活動(dòng)。 采取 2種模式：一是全國(guó)性 “ 總對(duì)總 ” 網(wǎng)上賬戶查詢 ， 法院 、 公安部門通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提交信息實(shí)施對(duì)該行全國(guó)各網(wǎng)點(diǎn)賬戶的查詢 、 凍結(jié)處理；二是區(qū)域性的 “ 點(diǎn)對(duì)點(diǎn) ” 網(wǎng)上賬戶查詢 、 凍結(jié)處理方式 。 第一部分 人行反洗錢監(jiān)督走訪問(wèn)題通報(bào) 三 、 人工復(fù)評(píng)逾期嚴(yán)重 反洗錢系統(tǒng)查詢 ， 人工復(fù)評(píng)需在系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)10日內(nèi)完成 ， 但大部分都存
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