【正文】 可以單獨形成文件，也可以包含在《綜合管理手冊》中； b. 《綜合管理手冊》； c. 《程序文件》（包括策劃確定的 81 個程序文件 ） ； d. 關鍵崗位的授權書或任命書； e. 公司和各單位為保證其過程有效策劃、運行、控制和 安健環(huán) 風險控制所需的法律法規(guī)、國家標準 、企業(yè)管理和技術標準、作業(yè)指導書（包括規(guī)程、規(guī)范、技術措施、工藝圖表、書面安全工作程序）等； f. 02《引用標準》中所要求建立和保持的各種記錄。 15. DIFR： 傷亡事故發(fā)生頻率比率，計算公式是： 工傷事故次數(shù) 20xx00 全體員工的實際工作小時數(shù) DIFR= ※綜合管理體系文件※ 29 04. 神東分公司 安健環(huán)質綜合管理體系 總要求 1. 神東分公司 綜合管理體系 結 構 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）建立起來的安健環(huán)質綜合管理體系是文件化的管理體系。 3. 持續(xù)改進： 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 4. 污染預防： 為了降低有害的環(huán)境影響而采取（或綜合采用）過程、 慣例、技術、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。一般用顧客滿意度或顧客滿意指數(shù)表示。 42 車輛管理處 a. 負責所 屬車輛的 使用、維修、保養(yǎng)及零配件、油材料等的集中管理 與統(tǒng)一 調度； b. 負責司機的安 全教育 、業(yè)務培訓 和管理； c. 組織 公司所有車輛年檢、換牌照等業(yè)務； d. 負責礦區(qū)環(huán)線通勤和上下班接送； e. 其它見《各單位通用職責》。 h. 其它見《各單位通用職責》。 10 總會計師 ※綜合管理體系文件※ 16 a. 協(xié) 管公司 財務工作 ； b. 負責公司財務結算的審查； c. 負責 公司 安全、健康 、 環(huán)保 和質量 管理活動所需資金 的提取，并監(jiān)督實施情況； d. 向總經(jīng)理匯報財務收支情況并提出改進 財務管理建議。 六．有權拒絕發(fā)布不符合事故真相的新聞，并對相關單位和人員發(fā)布事故信息進行監(jiān)督。 文件編寫組 ※綜合管理體系文件※ 5 神東分公司 安健環(huán)質 核心價值觀 以顧客為焦點 我們的目標是滿足顧客的需求，超越顧客的愿望； 以 人 為本 ， 安全第一 員工為企業(yè)管理的主體，員工 的 安全健康高于一切 ； 以領導為核心 領導者團結和凝聚廣大員工共同實現(xiàn) 公司 目標，并為實現(xiàn)目標創(chuàng)造環(huán)境和條件； 以風險管理為基礎 應用 系統(tǒng)的風險評估方法和技術，對 企業(yè)安健環(huán)風險源進行全面辨識、評價和控制， 不斷提升安健環(huán)管理水平和績效。 面對未來， 神東分公司 愿進一步解放思想，發(fā)揮優(yōu)勢，深化企業(yè)內(nèi)部改革，積極汲取國內(nèi) 外先進的科學技術和管理經(jīng)驗，提高管理水平，搭建與國內(nèi)外一流企業(yè)管理的對話平臺。從 1985 年開發(fā)建設至 20xx 年底，累計完成投資 172 億元，建成 8 個現(xiàn)代化煤礦及配套的煤炭洗選加工等項目，其中 6 個礦井生產(chǎn)能力超過年產(chǎn)千萬噸水平，目前公司生產(chǎn)能力已達到 8500 萬噸 /年以上，成為國內(nèi)最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)。在加強生產(chǎn)建設的同時，公司不斷強化內(nèi)部管理，追求卓越。包括有關綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 4 的標準、作業(yè)指導 （ 操作 ） 規(guī)范、書面安全工作程序、工藝工程圖表、技術說明、規(guī)章制度以及國家有關法律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件等。 三．事故搶救處理完畢后，組織、參與事故調查，詳細查清事故的經(jīng)過、原因、責任、人員傷亡、經(jīng)濟損失等情況。 7 工會主席 a. 負責 公司工會工作 ，負責協(xié)調接待、后勤服務管理； b. 負責組織召開員工代表大會； c. 代表廣大員工的利益，維護員工的合法權益； d. 負責公司民主建設和民主監(jiān)督管理。 23 紀檢 監(jiān)察 審計 辦公室 （簡稱紀 審辦 ） a. 負責公司內(nèi) 部 的紀律檢 查和行政監(jiān)察； b. 負責公司內(nèi)部審計工作； c. 參與公司內(nèi)部經(jīng)營承包工作的檢查考核 ； ※綜合管理體系文件※ 20 d. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關部門綜合管理體系的運行情況。 39 監(jiān)理公司 a. 按“造價、工期、質量”三大控制要求對工程實施監(jiān)理； b. 負責組織對施工工程中出現(xiàn)的質量問題 進行 追查，并向建設單位報告； c. 參與施工圖、施工組織設計與措施的審查； d. 參與建設單位組織的工程驗收； e. 協(xié)調施工單位與建設單位的關系； f. 其它見《各單位通用職責》。 2. 顧客： 接受產(chǎn)品的組織和個人。 2. 環(huán)境因素： 一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 2. 最高管理者： 在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。根據(jù)工作安全分析制定的書面的控制程序，程序中要明確工作風險、注意事項、工作步驟和風險控制措施。 總經(jīng)理審定和批準策劃文件。 綜合管理手冊的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見 “ 范圍 ” ； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結構和標 準的要求，編制的 81 個程序文件，見《手冊引用 程序 文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實施、監(jiān)督和持續(xù)改進之間的相互關聯(lián)和作用。 2. 為了有效實施綜合管理體系，公司應做到： a. 應用過程方法，識別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識別生產(chǎn)和支持性活動中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進行風險評價和控制策劃； c. 為確保識別出的過程有效地運作，各單位應制訂相應的管理標準、技術標準、書面安全工作程序等對過程運行進行控制； d. 企劃部 根據(jù)公司管理機構和職能層次的實際，結合產(chǎn)品實現(xiàn)的特點，確定綜合管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時 收集、傳遞和分析體系運行過程中的各類信息，為改進安健環(huán)質管理和領導層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實現(xiàn)策劃的結果和持續(xù)改進過程，提高過程的有效性和運作效率； g. 對顧客滿意度、產(chǎn)品質量、風險控制、過程和管理體系的有效性實施監(jiān)測和分析，建立三級監(jiān)督和持續(xù)改進的機制。 6. 程序： 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 7. 危害（危險源）： 可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 5. 相關方： 與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。 附：各單 位通用職責 a. 按照有關法律法規(guī)要求，實施有關安全健康、環(huán)境和質量控制，保證生產(chǎn)過程處于穩(wěn)態(tài)； b. 負責規(guī)定本單位內(nèi)部職責，指定一名分管綜合管理體系的領導、配備適量的工作人員并明確職責； c. 組織本單位有關危險和環(huán)境因素的識別和評價，并制定和實施相應的控制措施； d. 根據(jù)公司目標和管理方案，制定本單位的目標與管理方案 e. 負責確定本單位的培訓需求，提報并實施本單位的培訓計劃； f. 負責對本單位的在用設備進行管理； g. 負責生產(chǎn)過程中有關管理信息的收集和傳遞； h. 對過程中發(fā)現(xiàn)的不符合進行處置 ，對制定和實施的預防與糾正措施進行驗證； i. 配合公司管理體系審核、參與公司管理評審，積極參與和創(chuàng)新管理。 29 生產(chǎn)服務中心 ※綜合管理體系文件※ 21 a. 負責公司礦井綜采工作面設備的安裝和回撤工作； b. 負責為公司各礦井提供特種車輛生產(chǎn)服務； c. 負責綜采工作面設備安裝和回撤質量及過程的安健環(huán)風險控制； d. 其它見《各單位通用職責》。 13 計劃部 a. 負責公司基本建設、生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制、報批和下達； b. 負責公司基本建設、生產(chǎn)和專項資金的月度、年度統(tǒng)計報表的編制和上報； c. 組織井田接續(xù)的前期方案論證，下達科研工作的任務委托書； d. 負責公司專項資金計劃的下達，組織專項資金建安工程招標，審查專項資金項目的預決算； e. 組織 制定 公司安、健、環(huán)、質綜合管理的目標，并負責目標完成情況的 監(jiān)測與統(tǒng)計； f. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關部門綜合管理體系的運行情 況。 任命人（總經(jīng)理）： 受任命人： 日期： 日期： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 11 發(fā) 布 令 為實現(xiàn) 公司 安全、健康、環(huán)境、質量管理的最優(yōu)化，提高 公司 生產(chǎn)經(jīng)營的管理水平，并實現(xiàn)良好的管理績效， 公司 從自身的 實際情況出發(fā)，在原有一體化管理體系、質量標準化管理系統(tǒng) 和 NOSA 五星管理系統(tǒng) 的基礎上 ，結合 公司 多年 積 累的先進管理經(jīng)驗和正在積極推廣的先進管理技術，按照 GB/T1900120xx、 GB/T24001199 GB/T2800120xx、 NOSA五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 和 《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）等標準 的要求建立了適合 神東分公司 管理實際的 綜合 管理體系，并編制了系統(tǒng)化的體系文件 —— 《 綜合 管理手冊》、《程序文件》和《安健環(huán)質綜合管理考核評分標準》 。 綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 6 管理方針 神東分公司 嚴格遵守國家、地方和煤炭行業(yè)有關安全、健康、環(huán)保、質量法律、法規(guī)和標準，并建立“安、健、環(huán)、質”綜合管理體系，其方針為： 以人為本 建立安全長效機制 協(xié)調發(fā)展 構建和諧綠色礦區(qū) 持續(xù)改進 提升綜合管理水平 不斷創(chuàng)新 實現(xiàn)卓越企業(yè)目標 公司將關注企業(yè)未來和社會發(fā)展方向，走出一條新型工業(yè)化的路子。 綜合管理體系是以質量管理八項原則和安健環(huán)風險評估為基礎，依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）和《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24號）等標準，并結合 GB/T1900420xx 要求建立起來的文件化管理體系。煤質為特低灰、特低硫、特低磷、中高發(fā)熱量、高揮發(fā)分的長焰煤和不粘結煤，是優(yōu)質的動力煤、化工煤和冶金噴吹煤，被譽 為“神華環(huán)保煤”。在煤炭開發(fā)的同時，公司高度重視安全生產(chǎn)、員工健康保護和環(huán)境保護，堅持走持續(xù)發(fā)展的道路。程序文件規(guī)定了相應過程控制的目的、適用范圍、職責、控制內(nèi)容、方法和步 驟，保證了各個過程功能的實現(xiàn)?，F(xiàn)任 命公司副總經(jīng)理安全監(jiān)察局局長 李寶山 為 神東分公司 重大事故新聞發(fā)言人。 各單位 經(jīng)理層 ※綜合管理體系文件※ 15 4 黨委副書記 a. 負責 公司 黨務、宣傳、精神文明、信訪、社會治安及地企關系協(xié)調工作 ； b. 負責公司企業(yè)文化建設、思想政治管理工作； c. 向黨委匯報黨務和思想政治工作狀況。 20 安全監(jiān)察局（簡稱安監(jiān)局） ※綜合管理體系文件※ 19 a. 負責監(jiān)督檢查公司所屬各單 位對國家有關安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其它有關要求的執(zhí)行情況； b. 負責公司生產(chǎn)過程中有關職業(yè)安全健康管理的監(jiān)督檢查 ，及員工的安全培訓和持證上崗情況的監(jiān)督檢查； c. 負責 組織公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康風險評估， 起草有關安全和健良管理的目標和方案； d. 負責公司礦井通風安全技術管理、地面消防管理與安全監(jiān)督 檢查 ； e. 組織生產(chǎn)礦井災害預防與處理計劃的審查，參與特別重大風險安全技術措施的制定和審核； f. 參與重大事故的搶救，組織對各類傷亡、非傷亡事故的調查和處理； g. 負責公 司工傷和職業(yè)病防治管理工作； h. 負責其它有關員工安全健康保護管理工作； i. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關部門綜合管理體系的運行情況。 36 教育培訓中心 a. 負責編報和組織實施公司人力資源教育培訓規(guī)劃和年度計劃； b. 負責公司 員工 培訓 （包括煤礦安全培訓） 和再 教育的組織 與 實施工作； c. 監(jiān)督、檢查、指導各單位年度培訓計劃的實施 情況 ； d. 匯總各單 位年度教育培訓經(jīng)費計劃并報批； e. 負責公司 員工 的勞動技能鑒定。 本公司綜合管理體系涉及 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 分別要求的全部17 個條款， NOSA 五星管理體系（ CMB15 CMB259）要求的所有 72 個元素，對GB/T1900120xx 而言，本公司在煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程中不涉及標準 顧客財產(chǎn)，因此，將 條款予以刪減。 10. 降級： 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 14. 風險分析： 對可用到的信息進行系統(tǒng)的分析來決定特定事件發(fā)生的可能 性和結果的嚴重度。 12. PJO： 計劃任務觀察。 工作組按照公司發(fā)展規(guī)劃和確定的管理目標以及風險控制需求，對公司綜合管理體系進行策劃，確定體系的范圍、結構、管理活動過程和過程之間的先后順序、相互關系等。 附： 神東分公司 綜合管理體系 的主要管理活動流程 ? 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程（主過程） ? 風險評估與控制流程 ? 目標管理流程 ?