【正文】 機房管理人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補丁和修正程序方面實時修改。 每月評選 2 個“合格”員工，辦公室予以經(jīng)濟獎勵 50 元 /人，從績效獎金中單獨發(fā)放。 本制度由公司辦公室負責(zé)解釋。私車公用書面協(xié)議另行擬定，但不得違背本規(guī)定所列條款。 車輛回廠后一律將車輛按指定位置依秩序停放，不得任意停放。 車輛使用者應(yīng)保證汽車的安全使用性能及燃耗情況使用合理；車輛故障應(yīng) 及時報辦公室，辦公室另行安排維修。 愛護 資料 檔案室的一切設(shè)施設(shè)備，任何人未經(jīng)許可不 得使用及隨意翻動。 調(diào)閱人 不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印檔案。 一 年以下暫時保存：結(jié)案后無長期保存必要者。 分類 資料 檔案各級分類應(yīng)賦予統(tǒng) 一名稱，其名稱應(yīng)簡明扼要，以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并要一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。 ，并編制《案卷類目編號表》 。 審批 公司行政公章、合同專用章使用審批手續(xù) 公司各部門因公務(wù)需加蓋公司行政公章、合同專用章的，由經(jīng)辦人填寫《印章使用、借用登記表》 ； 公司員工因私事需出具證明而使用 公司行政公章的，由需使用的員工在公司 辦公室 填寫 《印章使用、借用登記表》。 如因工作調(diào)動，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回 辦公室 ，本部門需要繼續(xù)留用的，確定使用人 后 報 辦公室備案 。 辦公用品采購：由采購科統(tǒng)一采購。 固定電話管理辦法 編號： Q/ WJHYWI11Z07 公司為各部門（科室）安裝的固定電話主要方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，故對各部門（科室）固定電話實行月度最高話費限額制度，超過額度在主管責(zé)任人的個人工資中扣除（以電信部門結(jié)算為依據(jù)）。 在同一地區(qū)駐住半月以上的，伙食補助按八折計算，駐住 30 天以上的，伙食補助按七折計算。 因工作需要確需乘坐飛機的，必須電話請示董事長同意后，方可乘坐。 接待職責(zé)分工 ，對于塑造企業(yè)良好形象、實現(xiàn)“先賣企業(yè)文化后賣產(chǎn)品”營銷策略目標(biāo)，具有十分重要的意義。 本制度適用于公司所有參觀接待工作。 督查通知。 督查形式 口頭催辦督查。 督查工作的范圍 集團公司董事會、黨委會、黨政班子會、總經(jīng)理辦公會的決議、決定需要落實的事項。 員工要充分利用時間，全身心投入工作，努力提高工作效率。 我充滿熱情、正氣和愛心，志愿成為公司的一名優(yōu)秀員工。 電話屬公司公共財物，各位員 工應(yīng)自覺愛護、減少損壞。 保密制度 “ 機密”和“絕密”兩種。 其他按《公司印 章 管理制度》執(zhí)行。 公司財務(wù)專用章和法人代表章由財務(wù) 科科長負責(zé) 保管。 辦公室 負責(zé)接待。公司行文統(tǒng)一編號為： 公司正式文件 ：匯源焦化字 ［２００ 9］ 號 、簽發(fā)人： 公司會議紀(jì)要 ：匯源焦化（ ）會議紀(jì)要 號 、簽發(fā)人： 質(zhì)量體系文件或公司其它文件文件標(biāo)號按《文件編碼辦法》施行。 內(nèi)容是否符合公司決策及有關(guān)的規(guī)章和規(guī)程，是否同已發(fā)布的相關(guān)文件相銜接。 公文管理 是公司文件處理的管理機構(gòu)，負責(zé)公司文件的管理工作，并指導(dǎo)各部門文件處理工作。 ，明確發(fā)文范圍。領(lǐng)導(dǎo)批辦的文件事項由指定部門落實， 辦公室 督辦并匯報。 辦公用品的購發(fā)： 每月月底前，各部門（科室）的負責(zé)人將該部門所需要的辦公用品編制計劃提交公司辦公室。 ，須有總經(jīng)理簽發(fā)的文稿，方予用印。 ，對已經(jīng)分類好的文件要登記、立卷，并填寫詳盡的《卷內(nèi)文件目錄》和《案卷目錄》。 、資料的保管一方面要保證資料完整，不丟失、不損壞，同時對密級件又要進行保密。 資料員每日負責(zé)將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關(guān)部門。 努力提高自身素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加培訓(xùn)、考核。 男職 員頭發(fā)宜常修剪，并應(yīng)經(jīng)常剃胡須；女職員宜保持談雅輕妝，不宜濃妝艷沫。 重點工作、重點項目、重點工程的實施、進展情況。 實地督查。根據(jù)工作實際要求，由監(jiān)察科單獨或會同有關(guān)部門組成督查工作組到被督查單位或部門進行實地督查。 普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來廠參觀者。 經(jīng)辦部門（科室）：負責(zé)接待洽談并陪同始終。 押運人員、乘坐公司小車的出 差人員或因業(yè)務(wù)需要批準(zhǔn)已實際租車的人員不得報銷車費和市內(nèi)交通費。長期出差在外，住宿補助按租房標(biāo)準(zhǔn)計算（標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)匾话惴績r ）。 員工上班時間私 掛國內(nèi)長途，或以公事為由騙掛國內(nèi)長途電話，每次扣罰50 元。 辦公用品的領(lǐng)用。 本制度 最終 解釋權(quán)歸 公司辦公室 。 公司其他各部門若需加蓋財務(wù)財務(wù)專用章，由經(jīng)辦人填寫 《印章使用、借用登記表》 ， 經(jīng)部門負責(zé)人簽字， 主管領(lǐng)導(dǎo)（全紹龍） 審批 。 破損的文件要進行裱糊。 《案卷類目編號表》的條款號必須簡明確切。 檔案管理 資料 檔案員職責(zé) 負責(zé)收集、統(tǒng)計、整理、立卷、鑒定、保管公司檔案；積極開展檔案的提供利用工作； 認真學(xué)習(xí)檔案管理的相關(guān)規(guī)定、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。 《檔案銷毀清冊》需注明：銷毀檔案目錄、公司負責(zé)人意見、檔案人簽章、監(jiān)銷人簽章、銷毀時間。 外來文件編碼 ： Q/ WL/ WJ WWI 001 a b c d e a、質(zhì)量體系簡稱 b、外來文件簡稱 c、代指外來文件 來自單位（ WJ集團公司、 ZF政府部門、 KD客戶單位或其他） d、代指外來文件類型（ WWI – 文字類、 TWI圖紙類、 YWI影像類、 RWI軟件類） e、流水號 公司用車管理制度 編號： Q/ WJHYWI11Z12 為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行、提高車輛運行效率、降低使用成本，保障行車安全，特制訂本制度。方向、剎車系統(tǒng)是否合格。 公司所有駕駛?cè)藛T違反交通規(guī)則導(dǎo)致扣證、扣車、罰款費用自付，發(fā)生交通事故或違章操作車輛造成車輛或人員損傷者，根據(jù)責(zé)任大小進行處罰，發(fā)生的費用視其責(zé)任分別負擔(dān)。與交通事故、違章行駛相關(guān)的一切費用（如事故處理費、車輛維修費、罰款等），由車主自理。 考核原則與要求： 以“細節(jié)管理，點滴改進，科學(xué)規(guī)范。 機房要保持清潔衛(wèi)生，并由專人（網(wǎng)絡(luò)管理員）負責(zé)管理和維護 (包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等 )，無關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)嚴禁進入機房。 ，不得挪用計算機設(shè)備，不得隨意更換計算機硬件和軟件，禁止使用來歷不明的軟件和光盤；需要引入使用的軟件，須先進行病毒檢測；定期進行病毒查測工作。 做好操作系統(tǒng)的補丁修正工作。 考評項目：以“崗位技能（ 20 分）、工作任務(wù)（ 30 分）、勞動態(tài)度（ 20 分）、勞動紀(jì)律（ 20 分）、身體力行（ 10 分）”五個方面綜合 考評。 候車超過 1 小時，按 10元 /小時計算；候車超過 4 小事，不得租車。負全部責(zé)任的承擔(dān) 50%，負主要責(zé)任承擔(dān) 40%，負同等責(zé)任承擔(dān) 30%，負次要責(zé)任承擔(dān) 20%。 車輛統(tǒng)一在指定的加油站按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)加油（加油卡由財務(wù)科統(tǒng)一發(fā)放），由辦公室與財務(wù)科按月結(jié)算，辦公室應(yīng)對實際里程車輛消耗的油量進行核實。 公司業(yè)務(wù)員出差除攜帶大量現(xiàn)金和貴重物件可以派車外，原則上不予派車。 《檔案移交清冊》需注明：移交檔案目錄、公司負責(zé)人意見、移交方簽章、監(jiān)交 人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。 調(diào)閱 調(diào)閱手續(xù)： 各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要調(diào)閱檔案時，應(yīng)填寫《調(diào)卷單》，經(jīng)其部門經(jīng)理核準(zhǔn)后向 資料 檔案員調(diào)閱。 ，保存期限分為定期和永久。 跨年度的請 示與批復(fù)，有批復(fù)的在批復(fù)年立卷，無批復(fù)的放在請示年立卷；跨年度會議文件放在會議開幕年立卷；跨年度的規(guī)劃放在第一年立卷；跨年度總結(jié)放在最后一年立卷。 資料 檔案管理機構(gòu)的設(shè)置及基本要求 公司設(shè) 資料 檔案室 公司 設(shè)置 資料 檔案室，歸口隸屬 公司 辦公室管理，并設(shè)置 資料 檔案管理員，負責(zé) 資料 檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。 ，保證印章保管和使用的安全。 易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。 書籍、報刊和雜志 。（附 ：《后勤管理人員話費標(biāo)準(zhǔn)》 表） 不在以上“標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)的公司領(lǐng)導(dǎo)之手機通訊費用辦法另行制訂。 因被公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，帶薪參加縣市級以上統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)時間在一個月以內(nèi)的，培訓(xùn)期間的伙食補助按 60%計算。“差旅費報銷明細表”需由主管該部門的負責(zé)人審核（探親差旅費的報銷由人事科長審核）、主辦 會計審核、主管該部門的副總經(jīng)理批準(zhǔn)（超過規(guī)定報銷標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)）方可報銷，副總以上領(lǐng)導(dǎo)的差旅費由總經(jīng)理直接審核批準(zhǔn)報銷。 決定參觀接待須請示主管公司辦公室的董事長助理批準(zhǔn) 參觀規(guī)則 ：由公司核準(zhǔn)并于參觀前三日將“參觀通知單填”填送各相關(guān)部門（科室），以憑辦理接待，如事出緊急先以電話通知后補通知單。督查結(jié)果是作為被督查單位或部門責(zé)任人的任用、獎懲、薪酬的重要依據(jù)。公司辦公室對所要督查的事項提出擬辦意見，擬辦意見包括承辦單位（牽頭單位、協(xié)辦單位）、承辦時限和工作要求等。凡需要下發(fā)書面《督查督辦通知書》 的事項均需報公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 本制度自簽發(fā)之日起施行。 不得在辦公室進行私人性質(zhì)的會客、閑聊等活動； 重要文件、資料要隨時存放，注意保密工作。 本制度由公司辦公室解釋。 ，視其情節(jié)可給予經(jīng)濟處罰、通報批評、追究法律責(zé)任等不同的處罰。 辦公室 集中收存管理，財務(wù)報表、憑證、帳簿等財務(wù)文件由財務(wù) 科 專人保管，員工人事檔案交由 人事科 統(tǒng)一保管，設(shè)備檔案 、技術(shù)資料由 相關(guān)部門 整理 后交辦公室資料室 保存。 ，并按所規(guī)定的時限交還。 負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。 其它具體實施按湖南五江輕化集團有限公司《公文處理流程及標(biāo)準(zhǔn)》施行。 凡公司的重大決策、重大項目、重要人事（部門經(jīng)理及以上）調(diào)整等，對公司產(chǎn)生重大影響的文件，送總經(jīng)理審閱， 需呈公司董事長簽發(fā)。 聯(lián)合行文，要征求各聯(lián)合部門的意見或由各聯(lián)名部門共同起 草。 合理使用文種。 凡政策性強、涉及的問題比較敏感，涉及到公司內(nèi)部重大政策的財務(wù)、預(yù)算、計劃、人事任免（依據(jù)干部任免權(quán)限）、機構(gòu)設(shè)置及編制、經(jīng)濟合同、協(xié)議以及以公司名義發(fā)布、上報的等方面的文件，由總經(jīng)理 簽發(fā) 。凡需存檔或送請領(lǐng)導(dǎo)批示的傳真件應(yīng)復(fù)制后再行處理，以利長期保存。 負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對口、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好 。確需空白加印件時必 須經(jīng)公司 副廠級 以上領(lǐng)導(dǎo)審批。 歸檔資料應(yīng)包括下列內(nèi)容： 公文資料：公司紅頭文件、總公司文件、重要會議紀(jì)要、經(jīng)營決策、人事任免、規(guī)章制度、重要外來文件、法律法規(guī)、合同等等； 人事檔案：履歷表、身份證、學(xué)歷證明、資格證明、業(yè)績證明、簡歷、聘用合同書、考核記載、重大活動記載、重大獎懲記載、照片、培訓(xùn)記載等等； 財務(wù)檔案：原始憑證、票據(jù)管理、各總分類帳、現(xiàn)金帳、報表等等； 技術(shù)檔案：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系、工藝文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量管理文件、各種質(zhì)量活動記錄、外來標(biāo)準(zhǔn)等等； 設(shè)備檔案：設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)與使用說明書、合格證明、安裝調(diào)試記錄、運行記錄、大修記錄、事故記錄、技改記錄、圖紙、計量器具校驗等等； 其它：公司各類證書、榮譽、資質(zhì)、供方資料、客戶資料等等。 發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要妥善 處理，及時上報。 1附則 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適用工作需要的，各 部門可提出修改意見交辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。 進入他人辦公室 前，必須先敲門，得到允許后方可進入；辦公室、人事科、 財務(wù)室為公司重要職能部門，如無特殊情況不得長時間停留。 附則 本制度的最終解釋權(quán)歸公司辦公室。 領(lǐng)導(dǎo)負責(zé) 原則。 督查工作程序 擬辦。督查結(jié)束后，公司辦公室可視需要，分別采取企業(yè)宣傳報道、給公司班子專題匯報、給公司負責(zé)人專題匯報等形式報告督查情況。 臨時參觀：同普通參觀。 出差人員持“差旅費報銷明細表”和“出差申請單”辦理審批報銷手續(xù)。 伙食補助標(biāo)準(zhǔn) 副總經(jīng)理（級）以上領(lǐng)導(dǎo)的伙食補助憑票限額報銷，標(biāo)準(zhǔn)是 60元 /天，其他出差人員出 差期間的伙食補助按下列標(biāo)準(zhǔn)補助： 地級及以下城鎮(zhèn) 省級城市 北京、上海、深圳 20 元 /天 3