【正文】 《住宿申請(qǐng)登記表》《宿舍分配登記表》《宿舍鑰匙發(fā)放登記表》實(shí)際住員對(duì)象核查、規(guī)定執(zhí)行檢查、安全管理01員工提出住宿申請(qǐng)，宿舍管理員填寫住宿登記表輸入：輸出：《住宿申請(qǐng)登記表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)02宿舍管理員查詢宿舍配置安排住宿輸入：《住宿申請(qǐng)》輸出：《宿舍分配表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)03宿舍管理員填寫鑰匙發(fā)放登記表輸入：《住宿登記表》輸出：《鑰匙發(fā)放登記表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部收取鑰匙押金輸入：《鑰匙發(fā)放登記表》輸出：《鑰匙押金條》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：即辦05宿舍管理員發(fā)放鑰匙輸入： 輸出：《鑰匙發(fā)放登記表》《押金條》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的宿舍維修管理，明確宿舍維修的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保宿舍維修及時(shí)辦理?！蹲C件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》證件所證事項(xiàng)的審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳和記錄01填寫證件辦理申請(qǐng)需求部門經(jīng)辦人填寫證件辦理申請(qǐng)，申請(qǐng)?jiān)蝽氉⒚鳌靶罗k”、“更新”或“遺失補(bǔ)辦”輸入：輸出：《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《證件辦理申請(qǐng)》輸入： 《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《證件辦理申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入： 《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《證件辦理申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審批后的《證件辦理申請(qǐng)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05備案登記資料管理員做備案登記輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》輸出：《證件清單》責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)06經(jīng)辦人證件辦理輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》輸出：責(zé)任人：經(jīng)辦人期限：及時(shí)07證件交接由資料管理員辦理證件交接，在交接單上簽字，更新證件清單輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》輸出：簽字后的《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請(qǐng)審批流程，確保借用證件使用合規(guī)性。 福建公司行政后勤管理工作包括：文件和制度管理、會(huì)議管理、印章管理、接待管理、檔案管理、辦公物資管理、車輛管理、員工宿舍、食堂管理、及其它事務(wù)管理。《檔案借閱審批單》《檔案借閱登記表》關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級(jí)管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺(tái)帳01填寫檔案借閱申請(qǐng)單輸入：輸出：《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：當(dāng)時(shí)02借閱部門主任審核借閱部門主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審批后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱登記表》輸入：《檔案借閱審批單》輸出：《檔案借閱登記表》責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)07檔案借閱使用申請(qǐng)部門使用后按檔案管理規(guī)定及時(shí)歸還輸入：輸出：審核后的《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：按借閱時(shí)限歸還08歸檔驗(yàn)收檔案管理員驗(yàn)收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理?！队貌蜕暾?qǐng)》《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》規(guī)定制度、標(biāo)準(zhǔn)控制管理、費(fèi)用核算檢查01相關(guān)部門提出用餐申請(qǐng)，綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入：《用餐申請(qǐng)單》輸出：《派餐單》責(zé)任人：食堂管理員期限：即時(shí)02食堂管理員下達(dá)派餐單，通知食堂準(zhǔn)備輸入：《派餐單》輸出：責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)03綜合部主任審核菜單核定費(fèi)用輸入：《派餐單》輸出：《費(fèi)用結(jié)算單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部月底審核結(jié)算輸入：《費(fèi)用結(jié)算單》輸出：《結(jié)算報(bào)表》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：每月月底05整理存檔輸入：《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》輸出： 責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程，明確工裝發(fā)放的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保工裝發(fā)放及時(shí)辦理?！盾囕v采購(gòu)申請(qǐng)》《采購(gòu)車輛證件、牌照》審查購(gòu)車申請(qǐng)合規(guī)性：有無(wú)批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要和購(gòu)車標(biāo)準(zhǔn)01綜合部提出采購(gòu)需求綜合部提出車輛需求，編寫車輛采購(gòu)申請(qǐng)輸入：輸出：《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)02分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》輸入：《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》輸出：審核后的《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)03總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核綜合部提交的《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》輸入：《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》輸出：審核后的《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)04上級(jí)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審批上級(jí)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本公司上報(bào)的《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》輸出：審批后的《車輛采購(gòu)申請(qǐng)》責(zé)任人：上級(jí)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人期限：未知05執(zhí)行采購(gòu)流程內(nèi)容詳見“采購(gòu)流程”06辦理車輛行駛手續(xù)車輛管理員辦理車輛行駛相關(guān)手續(xù)輸入：《采購(gòu)發(fā)票》輸出：《車輛證件》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)07資料存檔資料管理員對(duì)車輛購(gòu)買手續(xù)及證件存檔保存輸入：購(gòu)車手續(xù)、資料、證件輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車使用管理，明確公務(wù)用車使用的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車使用手續(xù)合理。輸入：輸出：責(zé)任人：董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理/董事、監(jiān)事期限：提前一周02召集召開董事會(huì)董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理提議召開董事會(huì)后，或非臨時(shí)召開的董事會(huì)，由董事長(zhǎng)/董事長(zhǎng)指定的其他董事召集召開，股東會(huì)由董事長(zhǎng)召集召開，監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集召開輸入：：輸出：責(zé)任人：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其他董事、監(jiān)事會(huì)主席期限：提前一周03準(zhǔn)備會(huì)議的召開綜合部經(jīng)辦人擬辦會(huì)議通知，會(huì)議議案、會(huì)議議程等資料輸入： 輸出：《會(huì)議通知》《會(huì)議議案》《會(huì)議議程》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周04發(fā)布會(huì)議通知輸入： 輸出：《會(huì)議通知》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周05召開會(huì)議董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其他董事主持會(huì)議，董事審議相關(guān)議案并表決，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，綜合部經(jīng)辦人做好會(huì)議記錄輸入： 輸出：《會(huì)議記錄》責(zé)任人：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其他董事期限：及時(shí)06整理歸檔相關(guān)資料綜合部經(jīng)辦人對(duì)《會(huì)議紀(jì)要》《會(huì)議決議》整理歸檔輸入： 輸出：《會(huì)議紀(jì)要》《會(huì)議決議》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限:及時(shí)07執(zhí)行會(huì)議決議相關(guān)負(fù)責(zé)人執(zhí)行會(huì)議決議輸入： 《會(huì)議決議》輸出：責(zé)任人：董事會(huì)期限：會(huì)議決議規(guī)定的期限本流程旨在規(guī)范公司的會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率?！稌?huì)議通知》《會(huì)議議案》《會(huì)議議程》等資料《會(huì)議決議》《會(huì)議記錄》會(huì)議事項(xiàng)、程序和會(huì)議決議合法性合規(guī)性檢查01提議召開董事會(huì)臨時(shí)召開的董事會(huì)由董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要召開董事會(huì)；董事、監(jiān)事可提議召開臨時(shí)股東會(huì)?！恫少?gòu)單》《入庫(kù)單》《盤點(diǎn)表》《物資存儲(chǔ)臺(tái)賬》庫(kù)存計(jì)劃、數(shù)量、類別、耗用記錄、保存期限01采購(gòu)物資清點(diǎn)入庫(kù)輸入：《采購(gòu)清單》輸出：《入庫(kù)單》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時(shí)02編制庫(kù)存物資臺(tái)賬輸入：《入庫(kù)單》輸出：《存儲(chǔ)物資臺(tái)賬》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時(shí)03相關(guān)部門領(lǐng)用申請(qǐng)輸入：輸出：《領(lǐng)料單》責(zé)任人：相關(guān)部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)04領(lǐng)用部門主任審核領(lǐng)用部門主任對(duì)經(jīng)辦人提交的辦公用品《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：領(lǐng)用部門主任期限：及時(shí)05綜合部主任審核綜合部主任對(duì)領(lǐng)用部門提交的辦公用品《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)領(lǐng)用部門提交的重要辦公物資《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)領(lǐng)用部門提交的重要辦公物資《領(lǐng)料單》進(jìn)行審批輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審批后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08辦公物資發(fā)放輸入：《領(lǐng)料單》輸出：《出庫(kù)單》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：每月月初一次09辦公物資盤點(diǎn)輸入：輸出：《盤點(diǎn)表》《存儲(chǔ)物資臺(tái)賬》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：每月月末一次本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車采購(gòu)管理，明確公務(wù)用車的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車采購(gòu)合規(guī)?！豆ぱb領(lǐng)用申請(qǐng)》《工裝發(fā)放登記表》《出庫(kù)單》勞保標(biāo)準(zhǔn)、核實(shí)數(shù)量和使用期限、01相關(guān)部門提出工裝領(lǐng)用申請(qǐng)，綜合部后勤管理員核查在崗人員信息輸入：《職工花名冊(cè)》輸出：《工裝領(lǐng)用申請(qǐng)單》責(zé)任人：后勤管理員期限：每月月初02填寫工裝發(fā)放登記表輸入：《工裝領(lǐng)用申請(qǐng)單》輸出：《工裝發(fā)放登記表》責(zé)任人：后勤管理員期限：及時(shí)03開具工裝出庫(kù)單輸入：《工裝發(fā)放登記表》輸出：《出庫(kù)單》責(zé)任人：后勤管理員期限：當(dāng)場(chǎng)04部門主任審核部門主任根據(jù)勞保發(fā)放制度審核《出庫(kù)單》輸入：《出庫(kù)單》輸出：審核后的《出庫(kù)單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)05工裝發(fā)放輸入：《出庫(kù)單》輸出：簽發(fā)后的《出庫(kù)單》責(zé)任人：倉(cāng)管員期限：及時(shí)06后勤管理員整理存檔輸入：《工裝發(fā)放登記表》《出庫(kù)單》輸出： 責(zé)任人：后勤管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的工裝的申請(qǐng)申購(gòu)流程，明確申請(qǐng)申購(gòu)的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保工裝申請(qǐng)申購(gòu)及時(shí)辦理。輸入：《檔案借閱登記表》輸出： 責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷毀流程，明確檔案資料清退銷毀的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保檔案資料清退銷毀及時(shí)。二、工作模塊 文件和制度管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果公文綜合管理部/文員公文 制度管理