【正文】 《住宿申請登記表》《宿舍分配登記表》《宿舍鑰匙發(fā)放登記表》實際住員對象核查、規(guī)定執(zhí)行檢查、安全管理01員工提出住宿申請，宿舍管理員填寫住宿登記表輸入：輸出：《住宿申請登記表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時02宿舍管理員查詢宿舍配置安排住宿輸入：《住宿申請》輸出：《宿舍分配表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時03宿舍管理員填寫鑰匙發(fā)放登記表輸入：《住宿登記表》輸出：《鑰匙發(fā)放登記表》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時04財務(wù)部收取鑰匙押金輸入：《鑰匙發(fā)放登記表》輸出：《鑰匙押金條》責(zé)任人：財務(wù)會計期限：即辦05宿舍管理員發(fā)放鑰匙輸入： 輸出：《鑰匙發(fā)放登記表》《押金條》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的宿舍維修管理，明確宿舍維修的申請審批流程，審批權(quán)限，確保宿舍維修及時辦理?！蹲C件辦理申請》《證件清單》《證件》證件所證事項的審批手續(xù)和程序、登記臺帳和記錄01填寫證件辦理申請需求部門經(jīng)辦人填寫證件辦理申請，申請原因須注明“新辦”、“更新”或“遺失補(bǔ)辦”輸入：輸出：《證件辦理申請》責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時02部門主任審核部門主任審核《證件辦理申請》輸入： 《證件辦理申請》輸出：審核后的《證件辦理申請》責(zé)任人：部門主任期限：及時03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對《證件辦理申請》進(jìn)行審核輸入： 《證件辦理申請》輸出：審核后的《證件辦理申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《證件辦理申請》進(jìn)行審批輸入：《證件辦理申請》輸出：審批后的《證件辦理申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時05備案登記資料管理員做備案登記輸入：《證件辦理申請》《證件清單》《證件》輸出：《證件清單》責(zé)任人：資料管理員期限：及時06經(jīng)辦人證件辦理輸入：《證件辦理申請》《證件清單》《證件》輸出：責(zé)任人：經(jīng)辦人期限：及時07證件交接由資料管理員辦理證件交接，在交接單上簽字，更新證件清單輸入：《證件辦理申請》《證件清單》輸出：簽字后的《證件辦理申請》《證件清單》責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請審批流程，確保借用證件使用合規(guī)性。 福建公司行政后勤管理工作包括：文件和制度管理、會議管理、印章管理、接待管理、檔案管理、辦公物資管理、車輛管理、員工宿舍、食堂管理、及其它事務(wù)管理?！稒n案借閱審批單》《檔案借閱登記表》關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺帳01填寫檔案借閱申請單輸入：輸出：《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請人期限：當(dāng)時02借閱部門主任審核借閱部門主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時03綜合部主任審核綜合部主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審批后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱登記表》輸入：《檔案借閱審批單》輸出：《檔案借閱登記表》責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時07檔案借閱使用申請部門使用后按檔案管理規(guī)定及時歸還輸入：輸出：審核后的《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請人期限：按借閱時限歸還08歸檔驗收檔案管理員驗收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理。《用餐申請》《派餐單》《結(jié)算報表》規(guī)定制度、標(biāo)準(zhǔn)控制管理、費用核算檢查01相關(guān)部門提出用餐申請，綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入：《用餐申請單》輸出：《派餐單》責(zé)任人：食堂管理員期限：即時02食堂管理員下達(dá)派餐單，通知食堂準(zhǔn)備輸入：《派餐單》輸出：責(zé)任人：食堂管理員期限：及時03綜合部主任審核菜單核定費用輸入：《派餐單》輸出：《費用結(jié)算單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時04財務(wù)部月底審核結(jié)算輸入：《費用結(jié)算單》輸出：《結(jié)算報表》責(zé)任人：財務(wù)會計期限：每月月底05整理存檔輸入：《派餐單》《結(jié)算報表》輸出： 責(zé)任人：食堂管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程，明確工裝發(fā)放的申請審批流程，審批權(quán)限，確保工裝發(fā)放及時辦理?！盾囕v采購申請》《采購車輛證件、牌照》審查購車申請合規(guī)性：有無批復(fù)、會議紀(jì)要和購車標(biāo)準(zhǔn)01綜合部提出采購需求綜合部提出車輛需求，編寫車輛采購申請輸入：輸出：《車輛采購申請》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時02分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《車輛采購申請》輸入：《車輛采購申請》輸出：審核后的《車輛采購申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時03總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核綜合部提交的《車輛采購申請》輸入：《車輛采購申請》輸出：審核后的《車輛采購申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時04上級公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審批上級公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對本公司上報的《車輛采購申請》進(jìn)行審批輸入：《車輛采購申請》輸出：審批后的《車輛采購申請》責(zé)任人：上級公司相關(guān)負(fù)責(zé)人期限：未知05執(zhí)行采購流程內(nèi)容詳見“采購流程”06辦理車輛行駛手續(xù)車輛管理員辦理車輛行駛相關(guān)手續(xù)輸入：《采購發(fā)票》輸出：《車輛證件》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時07資料存檔資料管理員對車輛購買手續(xù)及證件存檔保存輸入：購車手續(xù)、資料、證件輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車使用管理，明確公務(wù)用車使用的申請審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車使用手續(xù)合理。輸入：輸出：責(zé)任人：董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理/董事、監(jiān)事期限：提前一周02召集召開董事會董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理提議召開董事會后，或非臨時召開的董事會，由董事長/董事長指定的其他董事召集召開，股東會由董事長召集召開，監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集召開輸入：：輸出：責(zé)任人：董事長或董事長指定的其他董事、監(jiān)事會主席期限：提前一周03準(zhǔn)備會議的召開綜合部經(jīng)辦人擬辦會議通知，會議議案、會議議程等資料輸入： 輸出：《會議通知》《會議議案》《會議議程》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周04發(fā)布會議通知輸入： 輸出：《會議通知》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周05召開會議董事長或董事長指定的其他董事主持會議，董事審議相關(guān)議案并表決，監(jiān)事列席董事會會議，綜合部經(jīng)辦人做好會議記錄輸入： 輸出：《會議記錄》責(zé)任人：董事長或董事長指定的其他董事期限：及時06整理歸檔相關(guān)資料綜合部經(jīng)辦人對《會議紀(jì)要》《會議決議》整理歸檔輸入： 輸出：《會議紀(jì)要》《會議決議》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限:及時07執(zhí)行會議決議相關(guān)負(fù)責(zé)人執(zhí)行會議決議輸入： 《會議決議》輸出：責(zé)任人：董事會期限：會議決議規(guī)定的期限本流程旨在規(guī)范公司的會議管理，提高會議質(zhì)量和效率。《會議通知》《會議議案》《會議議程》等資料《會議決議》《會議記錄》會議事項、程序和會議決議合法性合規(guī)性檢查01提議召開董事會臨時召開的董事會由董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營需要召開董事會；董事、監(jiān)事可提議召開臨時股東會。《采購單》《入庫單》《盤點表》《物資存儲臺賬》庫存計劃、數(shù)量、類別、耗用記錄、保存期限01采購物資清點入庫輸入：《采購清單》輸出：《入庫單》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時02編制庫存物資臺賬輸入：《入庫單》輸出：《存儲物資臺賬》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時03相關(guān)部門領(lǐng)用申請輸入：輸出：《領(lǐng)料單》責(zé)任人：相關(guān)部門經(jīng)辦人期限：及時04領(lǐng)用部門主任審核領(lǐng)用部門主任對經(jīng)辦人提交的辦公用品《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：領(lǐng)用部門主任期限：及時05綜合部主任審核綜合部主任對領(lǐng)用部門提交的辦公用品《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對領(lǐng)用部門提交的重要辦公物資《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時07總經(jīng)理審批總經(jīng)理對領(lǐng)用部門提交的重要辦公物資《領(lǐng)料單》進(jìn)行審批輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審批后《領(lǐng)料單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時08辦公物資發(fā)放輸入：《領(lǐng)料單》輸出：《出庫單》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：每月月初一次09辦公物資盤點輸入：輸出：《盤點表》《存儲物資臺賬》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：每月月末一次本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車采購管理，明確公務(wù)用車的采購申請審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車采購合規(guī)。《工裝領(lǐng)用申請》《工裝發(fā)放登記表》《出庫單》勞保標(biāo)準(zhǔn)、核實數(shù)量和使用期限、01相關(guān)部門提出工裝領(lǐng)用申請，綜合部后勤管理員核查在崗人員信息輸入：《職工花名冊》輸出：《工裝領(lǐng)用申請單》責(zé)任人：后勤管理員期限：每月月初02填寫工裝發(fā)放登記表輸入：《工裝領(lǐng)用申請單》輸出：《工裝發(fā)放登記表》責(zé)任人：后勤管理員期限：及時03開具工裝出庫單輸入：《工裝發(fā)放登記表》輸出：《出庫單》責(zé)任人：后勤管理員期限：當(dāng)場04部門主任審核部門主任根據(jù)勞保發(fā)放制度審核《出庫單》輸入：《出庫單》輸出：審核后的《出庫單》責(zé)任人：部門主任期限：及時05工裝發(fā)放輸入：《出庫單》輸出：簽發(fā)后的《出庫單》責(zé)任人：倉管員期限：及時06后勤管理員整理存檔輸入：《工裝發(fā)放登記表》《出庫單》輸出： 責(zé)任人：后勤管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的工裝的申請申購流程，明確申請申購的申請審批流程，審批權(quán)限，確保工裝申請申購及時辦理。輸入：《檔案借閱登記表》輸出： 責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷毀流程，明確檔案資料清退銷毀的申請審批程序，審批權(quán)限，確保檔案資料清退銷毀及時。二、工作模塊 文件和制度管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果公文綜合管理部/文員公文 制度管理