【正文】 第 20 條 企業(yè)每季度對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況考核一次。 第 10 條 各部門(mén)負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門(mén)的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月，形成月度工作計(jì)劃。 第六章 附則 第 28 條 本制度由財(cái)務(wù)部編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。最后由合同預(yù)算部統(tǒng)一編制《竣工決算書(shū)》。 （ 2）設(shè)計(jì)管理部委托設(shè)計(jì)單位形成初步和擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案，并提交經(jīng)濟(jì)技術(shù)委員會(huì)評(píng)審。 第 11 條 經(jīng)初審認(rèn)為基本可行的項(xiàng)目，在征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后，由項(xiàng)目前期部會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出召開(kāi)投資審議會(huì)的建議。 （ 3）主要風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。 （ 3）投資控制貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，各實(shí)施階段的投資控制同等重要，不可偏廢。按照投資項(xiàng)目下管一級(jí)的原則，企業(yè)只受理所屬一級(jí)獨(dú)資及控股企業(yè)的投資申報(bào)，其他企業(yè)的投資項(xiàng)目按照隸屬關(guān)系，分級(jí)管 理。 （ 1）項(xiàng)目投資申請(qǐng)報(bào)告或建議書(shū)。 第 13 條 總經(jīng)理根據(jù)投資審議會(huì)對(duì)項(xiàng)目所做出的決議，簽署審批意見(jiàn) 。如是設(shè)計(jì)原因，應(yīng)返回設(shè)計(jì)單位重新設(shè)計(jì)；如是增加功能或項(xiàng)目，應(yīng)重新進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)；如是其他原因，應(yīng)做補(bǔ)充說(shuō)明或解釋。 第 21 條 由財(cái)務(wù)部牽頭，與合同預(yù)算部共同完成項(xiàng)目成本分析 （ 1）收集《項(xiàng)目投資估算書(shū)》、《設(shè)計(jì)概算書(shū)》、《施工圖預(yù)算書(shū)》（或標(biāo)底）、《竣工決算書(shū)》以及有關(guān)施工合同、訂購(gòu)合同等資料。 第二章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 第 4 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所確定的計(jì)劃期為每年的 1 月 1 日到 12 月 31 日。 第 13 條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行 各部門(mén)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門(mén)工作計(jì)劃，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本部門(mén)工作目標(biāo)和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)?？傮w上說(shuō)，成績(jī)較為喜人。 第 17 條 職能部門(mén)每月以書(shū)面形式報(bào)告一次企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)的完 成情況。 第 7 條 如遇特殊情況，企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。由合同預(yù)算部牽頭組織相關(guān)職能部門(mén)成立投資評(píng)價(jià)小組。 5%以?xún)?nèi)。 （ 3）項(xiàng)目前期部組織對(duì)《項(xiàng)目詳細(xì)可行性研究報(bào)告》的評(píng)審工作，由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后提交董事會(huì)審批。 （ 7）政府的有關(guān)許可文件。 （ 4）投資在 1 200 萬(wàn)～ 3 000 萬(wàn)元的項(xiàng)目，由項(xiàng)目前期部論證審查后，由總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)備案。恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度匯總 目 錄 一、恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司組織結(jié)構(gòu) 垂直化管理組織結(jié)構(gòu)圖 項(xiàng)目前期部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 設(shè)計(jì)管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 合同預(yù)算部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 工程管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 銷(xiāo)售部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 辦公室部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 二、 恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職位說(shuō)明書(shū) 1. 高層管理類(lèi) （ 1） 總經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) （ 2） 副總經(jīng)理（分管經(jīng)營(yíng)）職位說(shuō)明書(shū) （ 3） 副總經(jīng)理（分管營(yíng)銷(xiāo)）職位說(shuō)明書(shū) （ 4） 總工程 師職位說(shuō)明書(shū) （ 1） 項(xiàng)目前期部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) （ 2） 投資發(fā)展主管職位說(shuō)明書(shū) （ 3） 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主管職位說(shuō)明書(shū) （ 4） 項(xiàng)目規(guī)劃主管職位說(shuō)明書(shū) （ 1） 設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) （ 2） 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師職位說(shuō)明書(shū) （ 3） 圖紙審核員職位說(shuō)明書(shū) （ 4） 資料管理員職位說(shuō)明書(shū) 4. 合同預(yù)算部 （ 1）合同預(yù)算部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) （ 2） 造價(jià)工程師職位說(shuō)明書(shū) （ 3） 合同主管職位說(shuō)明書(shū) 5. 工程管理部 （ 1）工程管理部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) （ 2）土建工程師職位說(shuō)明書(shū) （ 3）水電工程師職位說(shuō)明書(shū) （ 4）市政工程師職位說(shuō)明書(shū) 6. 銷(xiāo)售部 銷(xiāo)售部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 7. 辦公室 （ 1）辦公室主任職位說(shuō)明書(shū) （ 2）人力資源主管職位說(shuō)明書(shū) （ 3）行政主管職位說(shuō)明書(shū) （ 4）檔案主管職位說(shuō)明書(shū) 三、 恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司投資與開(kāi)發(fā)管理 項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā)管理制度設(shè)計(jì) （ 1）企業(yè)項(xiàng)目投資管理制度 （ 2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā)管理操作工具 （ 1）項(xiàng)目階段投資回收分析表 （ 2）企業(yè)年度總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) （ 3）投資項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)分析調(diào)研表 （ 4）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā)管理管理工作流程 企業(yè) 經(jīng)營(yíng)決策管理流程 （ 2） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程 4. 項(xiàng)目投資與開(kāi)發(fā)管理方案設(shè)計(jì) （ 1）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案 （ 2）項(xiàng)目投資分析方案 （ 3）項(xiàng)目拆遷安置方案 四．恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司設(shè)計(jì)管理 （ 1） 工程設(shè)計(jì)管理制度 設(shè)計(jì)圖紙自審制度 2. 設(shè)計(jì)管理操作工具 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)單 設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表 設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表 設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單 設(shè)計(jì)輸出文件審查表 3. 設(shè)計(jì)管理工作流程 （ 1） 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程 （ 2） 設(shè)計(jì)變更管理工作流程 工程設(shè)計(jì)合同書(shū)編制方案 （ 2）工程計(jì)任務(wù)書(shū)編制方案 五、恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司造價(jià)管理 1. 造價(jià)管理制度設(shè)計(jì) （ 1）工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則 （ 2）工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理辦法 2. 造價(jià)管理操作工具 （ 1）工程預(yù)算作業(yè)進(jìn)度表 （ 2）單項(xiàng)工程計(jì)量一覽表 （ 3）分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)內(nèi)控表 （ 4）單項(xiàng)工程概、預(yù)算表 3. 造價(jià)管理工作流程 （ 1）工程預(yù)算編制流程 （ 2）工程竣工結(jié)算流程 4. 造價(jià)管理方案設(shè)計(jì) （ 1）工程水電預(yù)結(jié)算辦法 （ 2）竣工結(jié)算社會(huì)審價(jià)方案 （ 3）項(xiàng)目付款審核審批辦法 六、恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程施工管理 1．工程施工管理制度設(shè)計(jì) （ 1） 項(xiàng)目經(jīng)理部管理制度 （ 2） 項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度 （ 3） 工程承包商管理制度 （ 4） 工程監(jiān)理管理制度 （ 5） 技術(shù)交底管理制度 （ 6）臨時(shí)水電使用規(guī)定 （ 7）工程簽證管理制度 2. 工程施工管理操作工具 （ 1） 項(xiàng)目工程施工進(jìn)度表 建設(shè)工程招標(biāo)申請(qǐng)書(shū) 建設(shè)招標(biāo)報(bào)價(jià)清單表 施工招標(biāo)合同評(píng)審表 施工招標(biāo)合同會(huì)簽表 施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表 工程施工方案審批表 （ 8） 工程施工進(jìn)度計(jì)劃表 （ 9） 進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃審批表 （ 10） 建設(shè)工程開(kāi)工申請(qǐng)單 （ 11） 技術(shù)交底三簽記錄表 （ 12） 施工工程量簽證單 （ 13） 周工程量統(tǒng)計(jì)表 （ 14） 工程管理日記表 3. 工程施工管理工作流程 （ 1）工程施工過(guò)程管理流程 （ 2）工程進(jìn)度控制管理流程 4. 工程施工管理方案設(shè)計(jì) （ 1）施工組織總設(shè)計(jì)方案 （ 2）安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)模板 （ 3）給排水技術(shù)指導(dǎo)方案 （ 4）施工技術(shù)管理方案 （ 5）土方回填施工方案 （ 6）工程成品保護(hù)方案 七、恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司績(jī)效管理 1 房地產(chǎn)企業(yè)績(jī)效管理制度設(shè)計(jì) （ 1）績(jī)效考核管理制度 （ 2）員工獎(jiǎng)懲管理制度 2 房地產(chǎn)企業(yè)績(jī)效考核表 （ 1） 總工程師績(jī)效考核表 （ 2） 前期部經(jīng)理考核表 1（關(guān)于投 資） （ 3） 前期部經(jīng)理考核表 2（關(guān)于經(jīng)營(yíng)） （ 4） 項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效考核量表 （ 5） 水暖工程師績(jī)效考核表 （ 6）工程項(xiàng)目預(yù)算員考核表 3 房地產(chǎn)企業(yè)績(jī)效管理流程 （ 1） 目標(biāo)設(shè)定工作流程 （ 2） 績(jī)效管理工作流程 4 房地產(chǎn)企業(yè)績(jī)效管理方案設(shè)計(jì) （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效考核辦法 （ 2）工程技術(shù)人員考核辦法 八、恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理 1 財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì) （ 1） 企業(yè)存貨管理制度 （ 2） 貨幣資金管理辦法 （ 3） 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 2 財(cái)務(wù)管理操作工具 （ 1） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表 （ 2） 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用臺(tái)賬 （ 3） 票據(jù)及存款日?qǐng)?bào)表 （ 4） 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告表 （ 5） 審計(jì)查賬記錄表 （ 6） 現(xiàn)金流量分析表 （ 7）融資項(xiàng)目登記表 （ 8）項(xiàng)目融資申報(bào)表 3 財(cái)務(wù)管理工作流程 （ 1）資金管理工作流程 （ 2） 財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程 4 財(cái)務(wù)管理方案設(shè)計(jì) （ 1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告管理方案 （ 2） 財(cái)務(wù)成本核算控制方案 九、恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司行政人事管理 （ 1） 辦公用品管理制度 會(huì)議管理制度 （ 3）文書(shū)管理制度 （ 4）印章管理制度 （ 5）出差管理制度 （ 6）檔案管理制度 （ 7）車(chē)輛管理制度 2. 行政人 事管理操作工具 （ 1）辦公費(fèi)用明細(xì)表 （ 2）辦公用品請(qǐng)購(gòu)單 （ 3）辦公用品領(lǐng)用表 （ 4）辦公設(shè)備登記表 （ 5）固定資產(chǎn)登記表 （ 6）圖書(shū)借閱登記表 （ 7）印章使用申請(qǐng)單 （ 8）車(chē)輛使用申請(qǐng)表 （ 9）安全狀況檢查表 （ 10）會(huì)議申請(qǐng)表 3 行政人事管理工作流程 （ 1）行政經(jīng)費(fèi)控制流程 （ 2）企業(yè)會(huì)議管理流程 4 行政人事管理方案設(shè)計(jì) （ 1） 辦公費(fèi)用控制辦法 （ 2） 車(chē)輛使用管理辦法 一、恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司組織結(jié)構(gòu) 垂直化管理組織結(jié)構(gòu)圖 項(xiàng)目前期部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 設(shè)計(jì)管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 合同預(yù)算部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 工程管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 銷(xiāo)售部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 辦公室部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 恒大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 垂直化管理組織結(jié)構(gòu)圖 2 項(xiàng)目前期部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 直屬領(lǐng)導(dǎo) 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖 部門(mén)編制 經(jīng)理級(jí) 1 人 主管級(jí) 3 人 職責(zé) 1．負(fù)責(zé)企業(yè)投資項(xiàng)目的搜尋與調(diào)查研究，并對(duì)擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和論證 2. 負(fù)責(zé)制訂房地產(chǎn)投資計(jì)劃，并參與工程項(xiàng)目投資策劃、項(xiàng)目可行性研究工作 3．對(duì)所拓展的房地產(chǎn)項(xiàng)目、建筑工程項(xiàng) 目進(jìn)行全面測(cè)算和評(píng)估，擬訂可行的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃 4．組織開(kāi)展項(xiàng)目前期的談判、項(xiàng)目用地投標(biāo)、土地款項(xiàng)撥付計(jì)劃擬訂及報(bào)批等工作 5．組織開(kāi)展項(xiàng)目立項(xiàng)所有手續(xù)的報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作 6．組織拆遷辦及相關(guān)人員做好征地拆遷手續(xù)的辦理與拆遷協(xié)調(diào)等工作 7．負(fù)責(zé)開(kāi)展企業(yè)項(xiàng)目聯(lián)系單位的公關(guān)工作 8．配合合同預(yù)算部編制項(xiàng)目開(kāi)工前相關(guān)合同（含規(guī)劃、設(shè)計(jì)合同、委托市場(chǎng)調(diào)查合同、委托可行性分析合同及委托審計(jì)合同、環(huán)境評(píng)價(jià)合同、紅線合同、勘察合同） 9．負(fù)責(zé)項(xiàng)目用地投標(biāo)、立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)等文件資料的管理工作 權(quán)力 1．對(duì)投資項(xiàng)目的建議權(quán)及對(duì)投資計(jì)劃、投資方案的審核權(quán) 2．房地產(chǎn)行業(yè)資訊調(diào)查經(jīng)費(fèi)的合理使用權(quán) 3．對(duì)階段性公關(guān)活動(dòng)方案和費(fèi)用預(yù)算的決策權(quán) 4．要求相關(guān)部門(mén)配合的權(quán)力 5．對(duì)本部門(mén)員工聘用、提請(qǐng)獎(jiǎng)懲、解聘的建議權(quán) 相關(guān)說(shuō)明 部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 直屬領(lǐng)導(dǎo) 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖 部門(mén)編制 經(jīng)理級(jí) 1 人 根據(jù)實(shí)際而定 職責(zé) 1．參與項(xiàng)目的投資分析、建筑策劃等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前期規(guī)劃工作 2．對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)，組織本部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論、 論證、審核和驗(yàn)收 3．配合合同預(yù)算部做好概算、預(yù)算及工程成本控制工作 4．配合合同預(yù)算部做好樓宇主要建筑材料的規(guī)格、品牌等的選用和確定工作 5．參與開(kāi)工前對(duì)施工單位的施工圖紙技術(shù)交底工作，參與圖紙會(huì)審工作 6．負(fù)責(zé)對(duì)工地的服務(wù)、跟蹤工作，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)方案變更事宜的協(xié)調(diào)、審核與確認(rèn) 7．負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)單位做好交流、協(xié)調(diào)、配合工作 8．負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙等設(shè)計(jì)資料、檔案的統(tǒng)一管理 權(quán)力 1．工程設(shè)計(jì)單位的初步選擇權(quán) 2．對(duì)外部設(shè)計(jì)方案的審核權(quán)、修改建議權(quán) 3．對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程洽商 的參與審批權(quán) 4．建設(shè)工程質(zhì)量的參與驗(yàn)收權(quán) 5．對(duì)違反企業(yè)管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力 相關(guān)說(shuō)明 4 合同預(yù)算部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 直屬領(lǐng)導(dǎo) 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖 部門(mén)編制 經(jīng)理級(jí) 1 人 主管級(jí) 2 人 根據(jù)實(shí)際而定 1. 負(fù)責(zé)與工程相關(guān)的所有合同編制工作 2. 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙組織編制或委托編制工程項(xiàng)目概算、預(yù)算、預(yù)算分配、材料設(shè)備預(yù)算等 3．根據(jù)工程進(jìn)度和合同完成工程款的結(jié)算、支付以及工程決算工作 4．審核或復(fù)核工程量、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等導(dǎo)致工程投資變 化的技術(shù)文件 5．配合工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的變更、簽證及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用核算，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度進(jìn)行比較 6．嚴(yán)格履行工程合同，嚴(yán)格控制合同內(nèi)工程投資，嚴(yán)格履行工程款支付的簽字程序 7．負(fù)責(zé)工程建設(shè)的動(dòng)態(tài)投資統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)提供與投資有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，按合同編制《項(xiàng)目月度付款計(jì)劃》 8．配合項(xiàng)目前期部完成工程招標(biāo)工作，編寫(xiě)招標(biāo)文件中的有關(guān)造價(jià)條款和標(biāo)底的編制說(shuō)明 9．完成材料設(shè)備招標(biāo)工作，調(diào)查、測(cè)算材料及設(shè)備的暫定價(jià)格，編制采購(gòu)合同 1