【正文】 者其他投標人利益，或者投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法權(quán)益，情節(jié)嚴重的行為。三方都有參與犯罪事實發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實踐中沒有相關(guān)的司法解釋。二是輪流坐莊投標。二是違規(guī)設(shè)置障礙。犯罪嫌疑人方某得知xx國際商品展貿(mào)城A地塊第一期吹填項目第一、二標段工程施工對外招標，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參加A地塊第一期吹填項目第一、二標段的投標；同時與負責招標的犯罪嫌疑人羅某串通投標。（6）抓住收網(wǎng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時機。專案組通過掌握的幾個主要犯罪嫌疑人的手機號碼進行梳理，調(diào)取了300多人的近2年30余萬條話單、短信信息，抽絲剝繭，層層分析，并落地查控，鎖定了串通投標團伙成員及標書制作人、賣標中介人、買標人等。如參與圍標公司家數(shù)較多和報價系數(shù)密集排列，圍標成功幾率極大。該案向省廳經(jīng)偵總隊進行專題匯報后，得到了總隊領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。XX年8月29日，該案移送xx市人民檢察院審查起訴，共移送起訴涉案犯罪嫌疑人197名。7月26日，公安部經(jīng)偵局召集xx、浙江、安徽、山東等10個省的總隊領(lǐng)導(dǎo)在xx召開了“”專案集群戰(zhàn)役線索部署會，經(jīng)偵局劉東副局長親自到會并做了重要講話，對該案的成功偵辦給予了高度評價。本案成功偵破后，xx市xx區(qū)紀委已經(jīng)通過公安機關(guān)偵破中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)招投標方面的漏洞，組織人員全面總結(jié)了此案的經(jīng)驗教訓(xùn)，專門在建筑市場招投標領(lǐng)域里，針對上述問題進一步完善了現(xiàn)行的招投標制度，規(guī)范了各項操作程序，使xx區(qū)建筑工程招投標市場秩序在去年以來出現(xiàn)了良性運轉(zhuǎn)的大好形勢。如xx區(qū)紀委在案件最初的階段收集了與案件相關(guān)的證據(jù)，都毫無保留的提供給專案組，并隨著案件的深入，幫助專案組分析案件存在的疑點及涉案人的情況；區(qū)檢察院主動介入案件，指導(dǎo)專案組合法收集證據(jù)提出合理建議。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。本案是以合理低標為中標者，且工程未實施即被查獲，對本案造成的直接經(jīng)濟損失只能是招投標過程中先期投入的費用。（二）參與圍標的建筑工程公司既是證人也是違法者，調(diào)查取證難。包工頭同時掛靠若干家投標單位投標，表面上是幾家施工單位在參加投標，實際是一人在背后操縱。三是低價中標，標后補償。二、串通投標罪的通常作案手法串通投標也稱圍標串標，是投標人之間、投標人與招標人之間為了個人或小團體的利益，不惜損害國家、招標單位和其他投標人的利益，互相串通，人為操縱投標報價或采取其他手段，進行不正當競爭的違法行為，xx區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊偵查的羅某串通投標案件集中反映了這一領(lǐng)域中犯罪分子通常的作案手法。三、偵破啟示要掌握合同詐騙案的初查要點和查證要點：查明行為人主體資格是否真實審查用作擔保的票據(jù)及產(chǎn)權(quán)證明是否偽造、編造、作廢或者虛假。通過調(diào)查，確認龍x所稱的“xx洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉，該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于2003年10月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實情況。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍x的一些親友、鄰居進行梳理調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。2004年5月14日，xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊經(jīng)報請分局、市局批準，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。然而，到了開工的日子，龍x仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊全無。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過：2004年2月12日上午，楊大園的辦公室來了一位不速之客，此人叫龍x，矮矮胖胖，年齡40出頭，原是xx市建管局的一名干部，三年前離崗下海。并且繼續(xù)通過電子郵件向埃方發(fā)出“貨物已裝運完成”、“貨物已發(fā)出，幾日內(nèi)到達”等虛假信息，蒙騙對方，催促其盡快匯款。趙xx和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不及的趙xx在九江匯合。12月8日，趙xx、趙xx分別以程學文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙xx帶上事先準備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。xxxx運輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。12月31日晚9時，專案干警將贛A—29043乘龍大貨車賭住，把司機趙xx帶回大隊審查。調(diào)查工作首先從“程學文”的個人信息開始，但調(diào)查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。xx公司特大偷稅案偵查終結(jié)后，該公司作為單位犯罪的主體，直接負責的主管人員xx，被移送檢察機關(guān)審查起訴。對此，具有豐富審訊經(jīng)驗的偵查人員胸有成竹，避實就虛，干脆先把xx“晾”在一邊，轉(zhuǎn)而以xx公司的財務(wù)人員為突破重點。偵查人員首先采取巧妙的技術(shù)手段恢復(fù)了電腦的“記憶”，從而發(fā)現(xiàn)了該公司2003年度銷售情況統(tǒng)計表。xx等人為干擾阻礙稅務(wù)部門檢查，亦早已將反映銷售收入的賬冊憑證及出、入倉庫原始單據(jù)轉(zhuǎn)移隱匿，使得查獲的xx公司財務(wù)賬本上根本沒有完整記錄。問題1：按照現(xiàn)行的法律規(guī)定，經(jīng)偵部門受理案件后該如何處理？偵查工作首先面對的是該公司的“堅壁清野”：法定代表人xx拒不交代有關(guān)賬冊資料的去向，而該公司的幕后操作人陳xx、財務(wù)負責人蔣某也已失蹤。2004年2月初，xx市國稅局稽管處接到群眾舉報稱，xx公司在經(jīng)營銷售過程中存在著嚴重的偷、漏稅行為?！緦嵱?xùn)對象】經(jīng)偵專業(yè)【實訓(xùn)課程分組及課時數(shù)】分為組，共2課時【實訓(xùn)時間地點】2013年9月16日 1205教室【基本案情】2004年3月23日，xx市經(jīng)偵總隊五支隊經(jīng)過6個月艱苦縝密的偵查，在主要犯罪嫌疑人潛逃，關(guān)鍵證人失蹤，賬務(wù)賬冊被轉(zhuǎn)移，電子證據(jù)資料被刪除，犯罪嫌疑人單位四處托人打招呼等重重困難下，不畏懼、不動搖，以專業(yè)偵查方法開路，輔之以巧妙的技術(shù)手段和審計手段，將以生產(chǎn)“好身段，走著瞧”的xx健瘦鞋聞名全國的xxxx實業(yè)有限公司，偷逃巨額稅款案成功偵破。孰料當稽查人員亮明身份準備進入公司大門時，遭到該公司多名保安的毆打，致使4名稽查人員不同程度地被打傷。一般偷稅案件的偵查方式是先調(diào)查涉案單位的基本情況和納稅狀況，摸清該單位從事行業(yè)的流通環(huán)節(jié)，抓住偷稅線索的“命門”，然后再確定偵查方向和偵查重點。三是xx公司內(nèi)部賬目混亂，銀行賬戶未分戶登記，數(shù)十家關(guān)聯(lián)公司用的都是一套財務(wù)人員，資金進入銀行賬戶后不登記在賬簿上。緊接著，偵查人員北上京城，南下廣州，先對xx公司有代表性的兩家分支機構(gòu)北京xx商貿(mào)有限公司、廣州xx貿(mào)易有限公司（此兩家公司實際上均為獨立法人），進行有針對性的偵查，意在摸清xxxx公司的經(jīng)營銷售方式和收取貨款的渠道。偵查人員檢查重證據(jù)，不輕信口供?！緦嵱?xùn)內(nèi)容與步驟】（1）教師分階段給出案情，提出問題；（2）學員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計劃，要求明確擬查事項，工作順序和擬用偵查措施。很快，xx某信息部提供了一條有價值的線索：12月上旬，一名叫程學文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運一車貨物往xx，該車號正是在xxxx運輸公司運貨的車。問題2：下一步該如何開展偵查工作？專案組對趙xx關(guān)系人開展了調(diào)查。兩年來，把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光，還搭上三十萬元的債務(wù)。這一信息令趙xx興奮不已，他馬上打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時做好接電話“迎點”的準備。(案件來源：xx市公安局偵經(jīng)支隊)案例2 楊某合同詐騙案2005年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況下，以虛構(gòu)的D公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“D公司是一流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號 ”等虛假信息，騙取了埃及某進出口公司的信任。2005年10月20日，埃方向K市公安經(jīng)偵支隊報案，經(jīng)偵支隊按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息。”說罷，龍x從挎包里拿出有關(guān)這個基建工程的報建手續(xù)材料和建設(shè)用地土地使用證及本廠法人授權(quán)委托書。通過調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)營不善，早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉。當務(wù)之急是要摸清龍x的下落。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實供認不諱。盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟損失，是偵破經(jīng)濟詐騙案件中同等重要的兩個方面?！緦嵱?xùn)對象】經(jīng)偵專業(yè)【實訓(xùn)時間地點】XX年11月11日經(jīng)偵實訓(xùn)室【基本案情】案例1羅某方某串通投標犯罪案一、基本案情xx國際商品展貿(mào)城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國資局屬下的xx市某物業(yè)開發(fā)有限公司負責開發(fā)建設(shè)，是xx區(qū)人民政府重點建設(shè)項目之一，而A地塊第一期吹填項目工程總造價人民幣6000余萬元?？梢娬莆諛说讓嶋H上就掌握了比其他投標人更多的中標機會，如果特定的投標人在掌握了標底的情況下投標，則整個招標投標過程就無競爭性可言。一家投標單位為增大中標幾率，邀請其他企業(yè)“陪標”，以增大自己的中標幾率，邀請的“陪標”單位越多，中標幾率越大。（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。因此，在對這些公司調(diào)查時，很難一步到位獲得真實情況。這一規(guī)定顯然是對立法的擴充，解釋只列舉“威脅、欺騙”二種非法手段，那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的認識。分局領(lǐng)導(dǎo)多次著重強調(diào)專案組要有成效，案件要經(jīng)得起歷史檢驗。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個月時間。獲此線索后，xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視，指示成立專案組，進行專案經(jīng)營。經(jīng)過長達半年的精心經(jīng)營，專案組已完全掌握了該團伙的串通投標犯罪的證據(jù)。自XX年以來，我市經(jīng)偵部門多次對該類犯罪進行過打擊，均未取得很好的成效。一直以來，串通投標犯罪案件難以成功偵破難點就是公安機關(guān)對串通投標犯罪作案流程和手段等內(nèi)幕情況不清楚，因此打擊起來也就困難重重，無處著手。（三）固定證據(jù)是關(guān)鍵。對涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進行了調(diào)取和梳理，特別是大額資金往來的交易對手信息，從中梳理出參與串通投標的犯罪嫌疑人及涉案的公司。XX年5月，（Ⅰ期）和xx移動第二通信樓建設(shè)項目招標公告發(fā)布，專案組獲知該串通投標團伙分別聯(lián)系組織了51家和73家公司、5月30日，我局果斷開展統(tǒng)一行動，一舉摧毀了該串通投標犯罪團伙，等待他們的將是法律的嚴懲。二、串通投標罪的通常作案手法串通投標也稱圍標串標，是投標人之間、投標人與招標人之間為了個人或小團體的利益，不惜損害國家、招標單位和其他投標人的利益，互相串通，人為操縱投標報價或采取其他手段，進行不正當競爭的違法行為，xx區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊偵查的羅某串通投標案件集中反映了這一領(lǐng)域中犯罪分子通常的作案手法。三是低價中標，標后補償。包工頭同時掛靠若干家投標單位投標，表面上是幾家施工單位在參加投標，實際是一人在背后操縱。（二）參與圍標的建筑工程公司既是證人也是違法者，調(diào)查取證難。本案是以合理低標為中標者，且工程未實施即被查獲，對本案造成的直接經(jīng)濟損失只能是招投標過程中先期投入的費用。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。如xx區(qū)紀委在案件最初的階段收集了與案件相關(guān)的證據(jù)，都毫無保留的提供給專案組，并隨著案件的深入，幫助專案組分析案件存在的疑點及涉案人的情況；區(qū)檢察院主動介入案件，指導(dǎo)專案組合法收集證據(jù)提出合理建議。本案成功偵破后，xx市xx區(qū)紀委已經(jīng)通過公安機關(guān)偵破中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)招投標方面的漏洞，組織人員全面總結(jié)了此案的經(jīng)驗教訓(xùn)，專門在建筑市場招投標領(lǐng)域里，針對上述問題進一步完善了現(xiàn)行的招投標制度，規(guī)范了各項操作程序，使xx區(qū)建筑工程招投標市場秩序在去年以來出現(xiàn)了良性運轉(zhuǎn)的大好形勢。7月26日，公安部經(jīng)偵局召集xx、浙江、安徽、山東等10個省的總隊領(lǐng)導(dǎo)在xx召開了“”專案集群戰(zhàn)役線索部署會，經(jīng)偵局劉東副局長親自到會并做了重要講話，對該案的成功偵辦給予了高度評價。2012年8月29日，該案移送xx市人民檢察院審查起訴，共移送起訴涉案犯罪嫌疑人197名。該案向省廳經(jīng)偵總隊進行專題匯報后，得到了總隊領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。如參與圍標公司家數(shù)較多和報價系數(shù)密集排列，圍標成功幾率極大。專案組通過掌握的幾個主要犯罪嫌疑人的手機號碼進行梳理，調(diào)取了300多人的近2年30余萬條話單、短信信息，抽絲剝繭，層層分析，并落地查控，鎖定了串通投標團伙成員及標書制作人、賣標中介人、買標人等。（6）抓住收網(wǎng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時機。江蘇省公安廳對此案高度重視，將此案列為掛牌督辦案件。外地不少此類案件半途而廢，不了了之，最大的教訓(xùn)就在于無法查找到外商，摸清結(jié)匯的來源。功夫不負有心人，民警終于在恢復(fù)的電腦數(shù)據(jù)中會計的一個流水賬上，發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)支付給一個叫“詹xx”的人5000元現(xiàn)金，專案組分析這個詹xx可能就是xx所說的外商“占根武”。2007年9月27日，詹xx又根據(jù)xx的要求，到xx某銀行開設(shè)了明飛公司深圳離岸賬戶，并辦理了將此賬戶委托xx代理的相關(guān)手續(xù)。二是出口貨物申報的是電子產(chǎn)品，海關(guān)人員這方面的知識不多，難以發(fā)現(xiàn)。然后，xx再授意手下將貨物重新包裝，再報關(guān)出口，如此循環(huán)出口往復(fù)，將一批托架硬生生地來回搗騰了133次，制造了貨物報關(guān)出口的