【正文】 規(guī)規(guī)定的其他情形。適時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行檢查、監(jiān)督，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行自我監(jiān)控，同時(shí)接受集團(tuán)等有關(guān)部門(mén)的檢查、監(jiān)督，并按照有關(guān)要求及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況等信息。第二十條 各單位項(xiàng)目安全管理按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第393號(hào)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位及監(jiān)理單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任。（五）公司在收到子公司項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告正式申請(qǐng)文件（已履行投資決策程序）后，公司科技質(zhì)量部組織初審，在初審的基礎(chǔ)上決定是否退回或退回修改。第十四條 各單位應(yīng)根據(jù)經(jīng)公司下達(dá)的項(xiàng)目投資計(jì)劃，編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)公司企業(yè)管理部備案，作為項(xiàng)目建設(shè)、考核的主要依據(jù)。第八條 各子公司負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目的論證、籌資、實(shí)施、經(jīng)營(yíng)、償債和取得收益，按照本單位決策程序進(jìn)行內(nèi)部決策，并履行以下管理職責(zé)：（一）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)及公司有關(guān)項(xiàng)目管理規(guī)定，制定本單位項(xiàng)目管理制度，規(guī)范投資決策程序；（二）根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要，編制本單位5年期經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃建議草案，提出本單位投資發(fā)展方向、投資發(fā)展目標(biāo)和項(xiàng)目規(guī)劃建議；（三）負(fù)責(zé)提出本單位項(xiàng)目決策意見(jiàn)，并按照本單位內(nèi)部決策程序執(zhí)行公司的決定；（四）在得到公司的授權(quán)后，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的實(shí)施，并承擔(dān)項(xiàng)目二級(jí)法人責(zé)任；（五）負(fù)責(zé)對(duì)本單位所投資項(xiàng)目的管理，保證投資安全和取得投資收益。公司項(xiàng)目建設(shè)均應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）符合國(guó)家節(jié)能、環(huán)保及其他產(chǎn)業(yè)政策，符合集團(tuán)和公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（二）有利于提高公司整體資源效率和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，民品項(xiàng)目投資收益率不低于同行業(yè)的平均收益率；（三）突出核心業(yè)務(wù)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，技術(shù)先進(jìn)可靠；（四）項(xiàng)目投資規(guī)模與實(shí)際能力相適應(yīng)；（五）符合公司有關(guān)管理規(guī)定以及項(xiàng)目投資決策程序。第二十三條發(fā)展計(jì)劃部組織竣工正式驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)消防、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生等職能部門(mén)參與，對(duì)工程項(xiàng)目各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)、考核指標(biāo)進(jìn)行全面的驗(yàn)收，并對(duì)整個(gè)工程作全面評(píng)價(jià)。六、項(xiàng)目實(shí)施第十六條發(fā)展計(jì)劃部下發(fā)的實(shí)施計(jì)劃是項(xiàng)目實(shí)施的權(quán)威性文件，經(jīng)審定的施工圖是項(xiàng)目實(shí)施的惟一依據(jù)，未經(jīng)發(fā)展計(jì)劃部許可，任何單位不得任意變動(dòng)，更改。由設(shè)計(jì)院委托外單位設(shè)計(jì)的，設(shè)計(jì)內(nèi)容不得超過(guò)原委托。初審職責(zé)：對(duì)申請(qǐng)報(bào)告和可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性，所提供的工藝技術(shù)方案的可行性，提出的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)所能達(dá)到的水平，以及投資額的水準(zhǔn)等進(jìn)行初步審查，并綜合寫(xiě)出初評(píng)意見(jiàn)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二條固定資產(chǎn)投資是用貨幣表現(xiàn)的以建造或購(gòu)置形成固定資產(chǎn)(遞延資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn))的資本性投入，包括基本建設(shè)和技術(shù)改造以及科研開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(不包括單純或零星購(gòu)置設(shè)備及生產(chǎn)項(xiàng)目萬(wàn)元以下投資)。二、項(xiàng)目申報(bào)第五條凡是符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃、為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品消耗、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證公司長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)和發(fā)展，有利于改善職工生活條件，符合公司科研開(kāi)發(fā)發(fā)展方向，有利于提高集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，需公司進(jìn)行投資(貸款)的均可提出申報(bào)。評(píng)審意見(jiàn)是公司主管領(lǐng)導(dǎo)和公司董事會(huì)決策的依據(jù)。前期準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃僅對(duì)項(xiàng)目的前期工作(方案設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等)作進(jìn)度安排；和下達(dá)前期費(fèi)和計(jì)劃，前期費(fèi)用需有詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算和報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)。進(jìn)行工程監(jiān)理及負(fù)責(zé)編寫(xiě)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(詳見(jiàn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理制度)。第二篇：公司重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理制度公司重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理制度第一章 總 則第一條為規(guī)范公司重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理，落實(shí)管理責(zé)任，提高投資效率和投資收益，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。第六條 企業(yè)管理部是項(xiàng)目管理的職能部門(mén)，履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)建立公司項(xiàng)目管理體系和各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織落實(shí)；（二）配合參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、后評(píng)價(jià)等工作；（三）組織編制并上報(bào)公司項(xiàng)目投資計(jì)劃；根據(jù)批復(fù)下達(dá)投資計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)各單位編制、并上報(bào)的項(xiàng)目投資預(yù)算進(jìn)行審查；（四）負(fù)責(zé)組成公司各部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目過(guò)程的監(jiān)督、檢查，督促項(xiàng)目實(shí)施單位完成整改，并對(duì)整改情況和整改效果進(jìn)行落實(shí)，（五）負(fù)責(zé)對(duì)納入國(guó)定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的管理工作，對(duì)固定資產(chǎn)投資預(yù)算的編制、上報(bào)情況、投資計(jì)劃執(zhí)行情況和投資效果進(jìn)行組織評(píng)價(jià)，并指導(dǎo)、檢查、考核公司項(xiàng)目建設(shè)管理情況；（六）負(fù)責(zé)向上級(jí)和地方政府申報(bào)有關(guān)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)研究投資政策，爭(zhēng)取外部項(xiàng)目建設(shè)資金支持，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中法律事務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，負(fù)責(zé)與上級(jí)和地方政府對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)的統(tǒng)一聯(lián)系、協(xié)調(diào)、溝通；第七條 公司本部重點(diǎn)項(xiàng)目，由公司負(fù)責(zé)管理；各子公司重點(diǎn)項(xiàng)目，公司采用分級(jí)管理的方式進(jìn)行管理。第十條 各單位項(xiàng)目投資和項(xiàng)目投資預(yù)算，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部決策程序，需經(jīng)子公司項(xiàng)目投資決策機(jī)構(gòu)審議并提出決策意見(jiàn)。（二）可行性研究報(bào)告由各單位委托或通過(guò)招標(biāo)選定有資格的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)單位，根據(jù)已批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)編制，可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求。第十六條 項(xiàng)目前期工作已完成并符合有關(guān)開(kāi)工條件的，由各單位向公司提出開(kāi)工和投資申請(qǐng)，經(jīng)審批列入計(jì)劃的方可開(kāi)工建設(shè)。若需要進(jìn)行方案調(diào)整，應(yīng)按照程序及時(shí)報(bào)公司企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向初步設(shè)計(jì)審批部門(mén)申請(qǐng)批準(zhǔn)。第二十八條 各單位應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度和公司基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作，并按規(guī)定報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)表。第三十五條 各單位是招投標(biāo)活動(dòng)的主體，是招標(biāo)活動(dòng)的招標(biāo)人，在依法進(jìn)行的招標(biāo)中，應(yīng)當(dāng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》、集團(tuán)相關(guān)規(guī)定要求主動(dòng)接受上級(jí)部門(mén)和地方有關(guān)行政主管部門(mén)的監(jiān)督。第四十條 依法必須公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)國(guó)家指定的媒體發(fā)布招標(biāo)公告。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的名單，在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)該保密。第五十條屬于應(yīng)由集團(tuán)組織驗(yàn)收的項(xiàng)目，在項(xiàng)目具備第四十八條中的條件后，由各單位編制項(xiàng)目竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告，并通過(guò)公司向上級(jí)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后接受竣工驗(yàn)收。第五十七條 屬于上述兩類(lèi)，但未由國(guó)家、集團(tuán)組織開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的，公司也可選擇部分項(xiàng)目開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作，具體工作參照上述規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目可持續(xù)性評(píng)價(jià)：根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)狀、主要產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，結(jié)合國(guó)家的政策，資源條件和市場(chǎng)環(huán)境對(duì)項(xiàng)目的可持續(xù)性進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從項(xiàng)目?jī)?nèi)部因素和外部條件等方面評(píng)價(jià)整個(gè)項(xiàng)目的持續(xù)發(fā)展能力。第六十四條 項(xiàng)目檔案管理按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十九條 各單位在投資管理過(guò)程中違反本制度規(guī)定或出現(xiàn)下列情況之一的，公司將予以通報(bào)批評(píng)，或者按照有關(guān)規(guī)定給予單位主管領(lǐng)導(dǎo)人員、直接責(zé)任人員紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的交國(guó)家司法機(jī)關(guān)處罰：（一）違反決策程序，擅自進(jìn)行投資的；（二）將投資項(xiàng)目化整為零，逃避審批制度監(jiān)管的；（三）造成國(guó)有資產(chǎn)流失和不按照公司規(guī)定收取投資收益的；（四）未按國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)、集團(tuán)或公司管理規(guī)定執(zhí)行，給公司項(xiàng)目管理工作造成不良影響或被國(guó)家有關(guān)部門(mén)或集團(tuán)通報(bào)批評(píng)的；（五）未按有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度規(guī)定上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的。（二）發(fā)貨流程1）發(fā)件部門(mén)應(yīng)自行清點(diǎn)及打包好物品,最大程度上保證在運(yùn)輸過(guò)程中安全可靠，涉及到電子類(lèi)產(chǎn)品的，應(yīng)由總部信息中心在發(fā)放前統(tǒng)一檢查和核實(shí)，對(duì)電腦進(jìn)行格式化，重裝操作系統(tǒng)，確保設(shè)備的正常使用。1）資產(chǎn)管理員變更； 2）機(jī)構(gòu)搬家變址；3）主管部門(mén)根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查；第九條 根據(jù)固定資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù)，成立由總部財(cái)務(wù)部、總部行政部、使用部門(mén)、事業(yè)部、機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理員參加的清查小組，定期或不定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。清查表單共三份，由資產(chǎn)使用各部門(mén)、各事業(yè)部、各機(jī)構(gòu)、總部財(cái)務(wù)部和總部行政部各留存一份。、電腦、文件柜路由器交換機(jī)及現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)工具等設(shè)備的維護(hù)與使用管理。使用部門(mén)的職責(zé)，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)職或兼職的設(shè)備管理員，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部要設(shè)置工人設(shè)備管理員，每臺(tái)設(shè)備要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。 公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過(guò)主管部門(mén)辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后，由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并通知相關(guān)的會(huì)計(jì)進(jìn)行賬、卡交接。 因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無(wú)修復(fù)價(jià)值的。，成立由資產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)、技術(shù)人員和實(shí)物保管人員參加的清查小組。根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時(shí)追究其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。各具體管理部門(mén)應(yīng)：設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物賬目，建立固定資產(chǎn)卡片。將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單交固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理轉(zhuǎn)移登記。處理后對(duì)賬目及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更新，并將處理結(jié)果書(shū)面通知