【正文】 中興通訊、中興康訊及中興軟件公司形成勞動(dòng)關(guān)系的所有員工。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)特制定本規(guī)定。必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公辦事，清正廉潔 ,保守秘密。 5． 2 采取上述“ ”、“ ”項(xiàng)措施由調(diào)查人員根據(jù)工作需要自行決定。 3. 法律部為審核部門。 管 理類案件由人事中心 HR 部牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部門配合。 3． 1 調(diào)查部門進(jìn)行案件調(diào)查，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)或與相關(guān)職能部門共同進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查人員不得少于兩人。 3． 9 調(diào)查終結(jié)案件根據(jù)不同情況做出如下 處理： 3． 9． 1 違規(guī)違紀(jì)行為成立，移交審核部門審核； 3． 9． 2 違紀(jì)行為不成立，撤銷案件。 4． 3 審理小組審核案件，實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)原則，并如實(shí)將小組成員審核意見記入筆錄。 4. 8 審核小組將《審核終結(jié)報(bào)告》移交被調(diào)查人所在二層單位及人事中心 HR 部。 5. 5 二層單位不及時(shí)處罰的，人事中心 HR 部將根據(jù)本規(guī)定直接提出處理建議并告知被處理人所在單位領(lǐng)導(dǎo)，征求處理意見。 企業(yè)制度 ZD/ZX 320xx 第 7 頁(yè) 共 20 頁(yè) 申訴應(yīng)當(dāng)符合下列條件： 有明確的申訴要求； 說(shuō)明事實(shí)、理由和申訴日期； 提供必要的證據(jù)材料，但在調(diào)查或者審核期間能夠提供而故意不提供的證據(jù)材料不作為申訴處理的依據(jù)； 申訴人不得借申訴歪曲事實(shí)，提供偽證或者誣陷他人，擾亂工作秩序。 1． 1． 4 向客戶（含供應(yīng)商）借款或在客戶處吃飯住宿不付款，用公款沖抵； 1． 1． 5 將公司貨款轉(zhuǎn)移到其它單位賬戶上，套取現(xiàn)金； 1． 1． 6 假借他人名義冒領(lǐng)費(fèi)用，將公司資金、財(cái)產(chǎn)或禮品占為己有或贈(zèng)送給親友； 1． 1． 7 巧立名目，用不正當(dāng)手段多領(lǐng)材料、配套設(shè)備或自做配套，占為已有或賣掉，收益不上繳公司而歸個(gè)人或小集體； 1． 1． 8 與客戶訂立未經(jīng)公司批準(zhǔn)的“雙重合同”欺騙公司，多收客戶費(fèi)用歸個(gè)人或小集體所有； 1． 1． 9 以自己開辦的公司（企業(yè)）或借用另一公司（企業(yè)）與公司訂立假合同或假二級(jí)代理，為個(gè)人或小集體謀取利益； 1． 1． 10 開假發(fā)票或收據(jù)，私自向客戶收取維修費(fèi)、軟件升級(jí)費(fèi)、升位費(fèi)、開通調(diào)測(cè)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)或其它費(fèi)用，據(jù)為已有； 1． 1． 11 未經(jīng)公司批準(zhǔn)，私自為客戶擴(kuò)容，收取費(fèi)用據(jù)為己有； 1． 1． 12 未經(jīng)公司批準(zhǔn)，以公司資產(chǎn)為其它單位或個(gè)人作經(jīng)濟(jì)擔(dān)保； 1． 1． 13 故意虛假報(bào)賬，指 以虛假經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或資金往來(lái)為前提，編造虛假報(bào)銷（核銷）憑據(jù)，或采取涂改、挖補(bǔ)以及其它方法改變報(bào)銷（核銷）憑據(jù)真實(shí)內(nèi)容的行為， 包括： 企業(yè)制度 ZD/ZX 320xx 第 9 頁(yè) 共 20 頁(yè) 1． 1． 13． 1 虛開或者多開發(fā)票報(bào)賬； 1． 1． 13． 2 對(duì)同一次費(fèi)用支出重復(fù)報(bào)賬（核銷）； 1． 1． 13． 3 偽造、涂改發(fā)票、核銷單、報(bào)銷憑證及其它單據(jù)報(bào)賬； 1． 1． 13． 4 使用假發(fā)票或過(guò)期作廢發(fā)票或自購(gòu)發(fā)票虛報(bào)費(fèi)用； 1． 1． 13． 5 虛構(gòu)費(fèi)用支出，報(bào)銷（核銷）費(fèi)用或者虛報(bào)收入，將公司財(cái)物據(jù)為己有； 1． 1． 13． 6 要求供應(yīng)廠商或單位，開發(fā)票時(shí)提高金額，少付多報(bào)； 1． 1． 13． 7 違反規(guī)定在公司報(bào)銷或者以他人名義報(bào)銷或者為他人報(bào)銷屬于個(gè)人的費(fèi)用； 1． 1． 13． 8 其它公司財(cái)務(wù)、審計(jì)制度規(guī)定的虛假報(bào)賬 行為或者依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定視為虛假報(bào)賬的行為； 1． 1． 14 保管公司財(cái)物，監(jiān)守自盜； 1． 1． 15 擅自占有或變賣公司退庫(kù)的、退換的機(jī)器設(shè)備、備品、配件、財(cái)產(chǎn)、物品； 1． 1． 16 把賬內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到賬外或者故意對(duì)公司資產(chǎn)不登記上賬； 1． 1． 17 把不該報(bào)廢、核銷的資產(chǎn)、賬務(wù)，故意報(bào)廢、核銷； 1． 1． 18 涂改賬簿，利用增加支出（出庫(kù)、領(lǐng)用）或減少收入（入庫(kù)、退庫(kù)）的方法，減少賬面余額； 1． 1． 19 盜用公司財(cái)物； 1． 1． 20 使用其它手段侵占公司財(cái)產(chǎn)。 負(fù)責(zé)催收貨款人員，因自身工作原因致使超過(guò)訴訟時(shí)效，使貨款無(wú)法追回的； 財(cái)會(huì)人員不堅(jiān)持財(cái)會(huì)制度和原則，對(duì)以下情況予以報(bào)銷或核銷造成公司損失的： 審批手續(xù)不完備； 未按照制度規(guī)定處理的支出； 財(cái)會(huì)人員工作疏忽大意，造成會(huì)計(jì)資料毀損、丟失的； 企業(yè)制度 ZD/ZX 320xx 第 13 頁(yè) 共 20 頁(yè) 財(cái)會(huì)人員工作疏忽大意，造成重復(fù)報(bào)銷 或核銷的； 財(cái)會(huì)人員核算、監(jiān)督工作中，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題不處理、不報(bào)告的； 因工作疏忽大意，重復(fù)或多支付款項(xiàng)；或者重復(fù)或多發(fā)貨造成公司損失的； 招標(biāo)人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底 ,或不按規(guī)定辦事串通投標(biāo) ,故意抬高標(biāo)底或降低標(biāo)底 ,損害公司利益的； 將不滿足公司要求的企業(yè)認(rèn)證為合格供方的； 對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的供方，利用職務(wù)之便隱瞞、包庇的； 各級(jí)管理干部在審核報(bào)銷或核銷過(guò)程中，不認(rèn)真審查致使不該報(bào)銷或核銷的給予報(bào)銷或核銷的； 各級(jí) 管理干部對(duì)員工違法違紀(jì)行為負(fù)有責(zé)任的； 各級(jí)管理干部強(qiáng)迫、唆使、縱容員工從事違法違紀(jì)行為的； 發(fā)生突發(fā)事件，致使公司利益將要或已發(fā)生損害時(shí)，不及時(shí)報(bào)告，不立即組織人員采取補(bǔ)救措施，致使損失發(fā)生或損失擴(kuò)大； 其它因失職、瀆職行為造成公司利益損失的行為；或 嚴(yán)重干擾公司正常經(jīng)營(yíng)和管理秩序，或給公司造成嚴(yán)重不良影響的行為。構(gòu)成違法、犯罪的，移交國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 立功：在調(diào)查小組調(diào)查過(guò)程中主動(dòng)檢舉舉報(bào)其他人的違規(guī)違紀(jì)行為經(jīng)查證屬實(shí)的。 侵占財(cái)產(chǎn)壹萬(wàn)元以上，不滿貳萬(wàn)元的，給予留用察看至開除處分。 挪用資金超過(guò)三個(gè)月未還的，按照侵占公司財(cái)產(chǎn)處罰規(guī)定予以處罰。 違反本規(guī)定第四章第 6 條侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，按照給公司造成的損 失和不利影響給予下列處分，并賠償給公司造成的損失，有違紀(jì)所得沒(méi)收違紀(jì)所得；構(gòu)成違法、犯罪的移交國(guó)家行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 給公司造成損失貳拾萬(wàn)元以上的，給予開除處分。 違反第四章第 7 條之“ ”條者給予開除處分。 2. 留用察看的，在留用察看期滿后，由人事中心 HR 部組織評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定新的處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 企業(yè)制度 ZD/ZX 320xx 第 20 頁(yè) 共 20 頁(yè) 附件二：調(diào)查處理流程圖 調(diào)查處理需求立案審查調(diào)查違規(guī)違紀(jì)行為是否成立撤銷案件否調(diào)查審核是否認(rèn)定違規(guī)違紀(jì)行為否二層單位未處理通知被處理人是否申訴 可聯(lián)合調(diào)查 復(fù)審申訴申訴是否有效處理決定發(fā)布執(zhí)行處理決定歸檔結(jié)束是否否是 報(bào)公司批準(zhǔn)是二層單位處理 H R 部審核 H R 部處理是