【正文】 核 準(zhǔn)： 制 (修 )訂日期： 年 月 日 執(zhí) 行 日 期 ： 年 月 日 目錄 第一章 人事 行政 部 ???????? ? ???? ??????????? 1 第二章 零售運(yùn)營(yíng) 部 ??? ???? ????? ? ???? ??????? 42 第三章 市場(chǎng)拓展 部 ????????????????? ???? ??? 52 第四章 貨品 部 ?????????????????????? ???? 80 第五章 營(yíng)運(yùn)支持 ??????????????????? ??????? 91 第六章 財(cái)務(wù)部 ????????? ? ??????????? ???? ? 105 第一章 人事行政 第一節(jié) 行政工作流程 行政部工作 涉及方面主要?dú)w類如下： 1. 行政審批權(quán)限 2. 房屋租賃 3. 工程裝修 4. 行政采購(gòu) 5. 固定資產(chǎn)管理 6. 前臺(tái)管理 7. 旅游管理 8. 文件管理 9. 檔案管理 10. 朝會(huì)管理 11. 辦公室管理 12. 文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印管理 13. 網(wǎng)絡(luò)管理 14. 車輛管理 15. 總務(wù)管理 具體工作流程 : 行政審批權(quán)限 目的： 減少審批環(huán)節(jié)、提高 辦公 效率 提高 分子公司 整體運(yùn)作效率 店鋪設(shè)備當(dāng)?shù)刭?gòu)買，確保設(shè)備得到有效的維護(hù) 程序： 行政采購(gòu)、報(bào)廢、閑置 物品處理： 類別 金額（件） 業(yè)務(wù)部門（審核） 行政部（審批） 采購(gòu) /報(bào)廢 /閑置物品處理 ≤ 2020 元 分公司經(jīng)理 分公司行政人事經(jīng)理 ≥ 2020 元≤ 10000 元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) 總部行政經(jīng)理 ≥ 10000 元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) ?營(yíng)銷副總 行政中心總監(jiān) 注意事項(xiàng)： 固定資產(chǎn) 統(tǒng)一在當(dāng)?shù)夭少?gòu) （電腦及數(shù)碼相機(jī)除外）； 預(yù)算外 請(qǐng)購(gòu) 需提交總部行政 部經(jīng)理 復(fù)核并提交財(cái)務(wù) 總監(jiān)及 董事長(zhǎng)批準(zhǔn) ； 工程裝修： 類別 金額（件） 業(yè)務(wù)部門（審核） 行政部（審批） 工程 裝修 ≤ 2 萬(wàn)元 分公 司經(jīng)理 分公司行政人事經(jīng)理 ≥ 2 萬(wàn)元 ≤ 10 萬(wàn)元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) 總部行政經(jīng)理 ≥ 10 萬(wàn)元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) ?營(yíng)銷副總 總部行政經(jīng)理 ?行政中心總監(jiān) 注意事項(xiàng)： 分公司裝具備可選擇當(dāng)?shù)毓?yīng)商進(jìn)行服務(wù)； 預(yù)算外 裝修 需提交總部行政 部經(jīng)理 復(fù)核并提交財(cái)務(wù) 總監(jiān)及 董事長(zhǎng)批準(zhǔn) ； 使用表單： 《固定資產(chǎn)及低值易耗品 購(gòu)置審批表 》 《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》 《工程施工申請(qǐng)表》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 /其它類 參考制度： 《采購(gòu)管理規(guī)定》、《工程管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 房屋租賃 目的 加強(qiáng) 對(duì) 辦公樓 房屋租賃 的 管理 ，保障公司的合法權(quán)益 。 使用表單 《工程施工申請(qǐng)表》 、《 工程 勘查設(shè)計(jì) 相關(guān) 表單 》、 《 招標(biāo) /簽訂合同 相關(guān) 使用表單 》 、《 工 程 管理 及施工 相關(guān) 使用表單 》 、 《 竣工 驗(yàn)收及工程決算使用表單 》等 ： OA文檔管理 文件管理 常用表單 行政 部 參考制度 《工程管理規(guī)定》 、 《裝修 施工規(guī)范》 、 《裝飾裝修工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 行政采購(gòu) 目的 : 規(guī)范辦公用品采購(gòu)的請(qǐng)、采、驗(yàn)、付流程， 保障分公司辦公使用需求。 使用表單 《固定資產(chǎn)及低值易耗品購(gòu)置審批表》 《固定資產(chǎn)報(bào)廢單》 、《物品領(lǐng)用單》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 參考制度 《采購(gòu)管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 固定資產(chǎn) 管理 目的 規(guī)范固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)的流程 ； 以 掌握固定資產(chǎn)的構(gòu)成 與使用情況，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失 ； 減少審批環(huán)節(jié)、提高辦公效率，設(shè)備得到有效的維護(hù) 程序 類別 項(xiàng)目 作業(yè)流程 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移/報(bào)廢 /遺失被盜 / 閑置物品處理 轉(zhuǎn)移 原使用部門（固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單） ?轉(zhuǎn)出部門主管審批 ?接收部門主管審批 ?分公司行政部審核、備案 ?財(cái)務(wù)部復(fù)核、入賬 報(bào)廢 原使用部門（固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單） ?分公司經(jīng)理 /總監(jiān)審批 ?分公司行政部審核、確定是否廢棄或拍賣 ?報(bào)備公司行政部復(fù)核 ?分公司行政執(zhí)行資產(chǎn)報(bào)廢程序 ?財(cái)務(wù)部復(fù)核 \消賬 遺失被盜 使用部門 /使用人（固定 資產(chǎn) 被盜 /遺失報(bào)告表） ?分公司經(jīng)理 /總監(jiān)審批 ?分公司行政部審核、判定資產(chǎn)丟失的性質(zhì) ?財(cái)務(wù)部復(fù)核 \消賬 閑置物品處理 閑置 部門 /使用人（ 閑置物品處理 報(bào)告表） ?分公司經(jīng)理 /總監(jiān)審批 ?分公司行政部審核、判定資產(chǎn) 的使用價(jià)值 ?分公司行政執(zhí)行 閑置 資產(chǎn) 處理 程序 ?財(cái)務(wù)部復(fù)核 \消賬 注意事項(xiàng)： 分公司資產(chǎn)的報(bào)廢：由分公司 行政每月一次聯(lián)系當(dāng)區(qū)域固定的維修廠家進(jìn)行報(bào)廢確認(rèn)，給予報(bào)廢審批，并給予申請(qǐng)重新購(gòu)置；報(bào)廢后資產(chǎn)交區(qū)長(zhǎng)辦公室集中保管，以便財(cái)務(wù)及公司行政部定期核查； 分公司報(bào)廢 資產(chǎn) /閑置物品 的變賣 ： 由 分公司 行政部每季度聯(lián)系一次當(dāng) 地固定的回收廠家進(jìn)行回收?qǐng)?bào)價(jià)，報(bào)總部 行政部及財(cái)務(wù)部審批后，給予變賣處 理。該費(fèi)用為專項(xiàng)費(fèi)用，禁止變更成其它任何性質(zhì)的補(bǔ)貼、補(bǔ)助或其它項(xiàng)目使用。 序號(hào) 文件名稱 編號(hào)規(guī)則 1 分公司 /部門手冊(cè) QPL — （例） — 0000 說明 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份 有限公司代號(hào) 短橫 分公司 代碼（見附錄 B） 短橫 發(fā)布年號(hào) 序號(hào) 文件名稱 編號(hào)規(guī)則 2 一級(jí)文件 QPL — I — ADM（例） — 000 說明 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份 有限公司代號(hào) 短橫 一級(jí)文件代碼 短橫 部門代碼（見 附錄 B） 短橫 流水號(hào) 3 二級(jí)文件 QPL — II — ADM（例） — 000 說明 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份 有限公司代號(hào) 短橫 二級(jí)文件代號(hào) 短橫 部門代碼（見 附錄 B） 短橫 流水號(hào) 4 三級(jí)文件 QPL — KPI（例） — ADM（例） — 000 說明 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份 有限公司代號(hào) 短橫 年度 KPI 代號(hào) 短橫 部門代碼（見 附錄 B） 短橫 流水號(hào) 文件代號(hào)縮寫 年度 KPI（ KPI）、 分公司 /部門架構(gòu)（ OC）、 分公司 /部門職責(zé) （ DD） 、崗位 說明書 （ JD）、 分公司 /部門各崗位績(jī)效考核表（ PA）、 流程（ PS）、 作業(yè)指導(dǎo)書（ SOP）、 表 單 （ FM） 備注說明 如 部門 有個(gè)性化文件不在上述編號(hào)規(guī)則范圍內(nèi)，可自行按文件關(guān)健字 英文 縮寫進(jìn)行編號(hào) 文件正式發(fā)行 /分發(fā) 文件 經(jīng)相關(guān)人員簽字完畢后， 應(yīng)在一周內(nèi) 將文件的正本和 電 子版本交 人事行政專員 蓋章（齊縫 章 ）后 進(jìn)行存檔、分發(fā)。 歸檔時(shí)間 會(huì)計(jì)部門在財(cái)務(wù)管理工作中形成 的 會(huì)計(jì)文件材料，由會(huì)計(jì)部門整理、立卷 歸檔、 自行 保管 (按檔案管理規(guī)定執(zhí)行 )，由 分公司人事行政部進(jìn)行 監(jiān)督管理 ，并定期 提交檔案目錄至 總部 總部中央文控室 。 b)在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開；文電應(yīng)全在一立卷。反映同一內(nèi)容而形式不同的文件材料應(yīng)保持其一致性。 b) 各部門朝會(huì)地點(diǎn)由部門主管自行選擇（如：會(huì)議室、辦公室等空閑場(chǎng)地） c) 每周一建議由部門主管主持會(huì)議，對(duì)本周工作進(jìn)行部署與安排，其它時(shí)間由各部門同事輪流主持朝會(huì)。 辦公場(chǎng)所內(nèi)外未經(jīng)許可不準(zhǔn)張貼廣告、宣傳畫、標(biāo)語(yǔ)，不準(zhǔn)堆放或懸掛物品。 每月通過登記打印數(shù)量與打印機(jī)內(nèi)存數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比， 打印人員在輸出文件時(shí)必須經(jīng)過仔細(xì)的檢查、認(rèn)真核對(duì)，避免 出現(xiàn)浪費(fèi)； a) 打印一體機(jī)僅做緊急時(shí)刻復(fù)印使用（數(shù)量不超過 3張），不建議用于各部門傳遞文件復(fù)印之用； b) 如需大量復(fù)印文件，應(yīng)使用復(fù)印機(jī)進(jìn)行復(fù)印。 凡純屬人為原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責(zé)任人清楚，視情況由責(zé)任人賠償修理費(fèi)的 70%100%，造成報(bào)廢或丟失的視情況由責(zé)任人賠 償原值的 70%100%。若造成不良影響，追究當(dāng)事人責(zé)任； c) 附件一般分兩類，一類是對(duì)行文的補(bǔ)充、說明或證實(shí)的文字材料、圖表、憑據(jù)等，一類是隨文頒發(fā)的規(guī)章制度、辦法、規(guī)定，以及向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)送或向下級(jí)機(jī)關(guān)“批轉(zhuǎn)、批發(fā)”的文件。 復(fù)印資料交由管理人員復(fù)印或自行復(fù)印，在復(fù)印完成后， 在《資料復(fù)印一覽表》上 進(jìn)行登記（ 復(fù)印文件 /資料的名稱、數(shù)量、 部門名稱 、 ． 簽字確認(rèn) ． ． ． ． ）． ，以便 查核 。 確保公司 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、良好地運(yùn)行與發(fā)展 。 通過審核后 ， 由各 分公司 總監(jiān)代為 群發(fā) ； 信息部人員和所有用戶 在網(wǎng)絡(luò)的使用中，對(duì)所發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的人或事應(yīng)該予以制止或向 行政部 反映、舉報(bào)。 員工未經(jīng)允許擅自使用群發(fā)功能，行政部將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性給予以下處分： a) 未經(jīng)審批授權(quán)擅自開通群發(fā)功能權(quán)限的將受到郵件警告。 任何部門或個(gè)人違反本規(guī)定給 公司 局域網(wǎng)及子網(wǎng)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)視損失程度，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 部門 崗位 工作內(nèi)容及工作要求 /標(biāo)準(zhǔn) 總 務(wù) 組 保潔 。 2 招聘流程 需求部門向區(qū)域人事行政部提交《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》； 人事行政部根據(jù)崗位的具體情況確定招聘渠道； 應(yīng)聘人員需填寫《應(yīng)聘人員資料表》； 人事專員負(fù)責(zé)簡(jiǎn)歷篩選及初試，初試合格的推薦給業(yè)務(wù)部門復(fù)試； 業(yè)務(wù)部門復(fù)試合格后，根據(jù)相應(yīng)權(quán)限報(bào)批； 在區(qū)域人事行政部權(quán)限內(nèi)的，由人事專員負(fù)責(zé)進(jìn)行背景調(diào)查，確認(rèn)合格后安排錄用。 3 表單 《試用期培訓(xùn)跟進(jìn)表》 《試用期績(jī)效考核表》 三、 考勤管理 1 作息時(shí)間 實(shí)行每周 5 天，每天 8 小時(shí)工作制； 工作時(shí)段 05 月 01 日～ 09月 30日 10 月 01 日～ 04 月 30日 上午 08:30～ 12:00 08:30～ 12:00 下午 13:30～ 18:00 13:00～ 17:30 以下法定節(jié)假日按規(guī)定放假 27 節(jié)日 休假日期 時(shí)間 元 旦 一月一日 一天 春 節(jié) 農(nóng)歷除夕、正月初一、初二、 三天 三 連續(xù)曠工 3 天者，或當(dāng)月累計(jì)曠工達(dá) 4 天者，或全年累計(jì)曠工達(dá) 12 天者，予以解雇處分。 員工自然流產(chǎn)，憑醫(yī)院證明，懷孕三個(gè)月以下的可申請(qǐng)產(chǎn)假 15 天 ，懷孕三個(gè)月以上七個(gè)月以下的，可申請(qǐng)產(chǎn)假 42 天。 為鼓勵(lì)受到懲處的員工將功補(bǔ)過，功過可以相抵轉(zhuǎn)換。 3 流程及權(quán)限 類別 提報(bào) 審核 會(huì)簽 批準(zhǔn) 備注 大功 /大過 相關(guān)人員 提報(bào)部門經(jīng)理 /區(qū)域人事行政部 當(dāng)事人 /當(dāng)事人直接主管 營(yíng)銷副總 獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)會(huì)簽當(dāng)事人直接主管；懲罰應(yīng)會(huì)簽當(dāng)事人，給予申辯的機(jī)會(huì)。 5 懲罰細(xì)則 員工有以下情形者，記警告一次處分 未按要求及時(shí)辦理請(qǐng)假、外出、出差、調(diào)休等相關(guān)手續(xù)并獲得批準(zhǔn)； 未辦妥工作交接手續(xù)，使工作受到影響； 工作失職或工作態(tài)度不佳，使工作受到影響或造成損失，情節(jié)輕微； 上班時(shí)間擅離職守或從事與工作無(wú)關(guān)的事務(wù) ； 監(jiān)管不力，下屬出現(xiàn)嚴(yán)重違紀(jì)問題； 32 遺失公司文件或私自翻閱、取走他人經(jīng)管的文件，事后主動(dòng)歸還認(rèn)錯(cuò)； 對(duì)損害公司利益 的行為知情不報(bào)，情節(jié)輕微； 辱罵他人，破壞團(tuán)結(jié)，或威脅他人但無(wú)具體行動(dòng)； 其它 有悖公司利益，經(jīng)認(rèn)定 應(yīng)給 予記警告處分的情形。 4 績(jī)效等級(jí) ： 績(jī)效等級(jí) S（卓越 持續(xù)超出期望） A（優(yōu)秀 超出期望） B（符合期望） C（低于期望） D（持續(xù)低于期望） 人數(shù)比例 5% 15% 60% 15% 5% 績(jī)效系數(shù) 1． 2 1． 1 1 0． 9 0． 8 5 考核結(jié)果的應(yīng)用 對(duì)次季度的績(jī)效工資 /獎(jiǎng)金產(chǎn)生影響； 作為晉升評(píng)估的重要依據(jù)； 作為培訓(xùn)需求的重要