【正文】 對下屬公司高管人員任免提議 對下屬公司高管人員的考核和評價的準確程度 適時、有效提出對下屬公司高管人員任免提議 總裁 24 員工的適崗率 公司員工能力與崗位匹 配程度評估 總裁 25 績效考核組織和參與 公司員工績效考核按計劃推進 對 員工 績效考核體系有效性的評估 員工 績效考核結(jié)果得到合理運用 對下屬公司相關指標評價的準確性、合理性 總裁 26 薪酬福利管理 公司薪酬和福利管理方案的科學性、合理性 公司和下屬公司薪酬發(fā)放總額超過薪酬預算的比率 員工工資等級調(diào)整的合理性和及時性 工資計算與發(fā)放的及時性與準確性 總裁 27 培訓管理 培訓計劃制訂的及時性和質(zhì)量 培訓計劃的完成率 員工對于培訓的滿意度匯總 預算范圍培訓費用的控制 總裁 28 關鍵人才保有率 公司及下屬公司關鍵人才 期末數(shù)量/關鍵人才期初數(shù)量 100% 總裁 11 指三個月內(nèi)未主動離職的新招聘人員。 9 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個指標中建議取一個。 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標時，董事會可于下半年度調(diào)整對總經(jīng)理的績效考核指標包括考核標準和權(quán)重。 公司調(diào)整經(jīng)營目標時，部門分管領導可于下半年度調(diào)整對部門總經(jīng)理的績效考核指標包括考核標準和權(quán)重。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 8 運營總監(jiān) 對運營總監(jiān)的考核指標見下表： 表 7–2 運營總監(jiān)關鍵績效指標 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 管理制度（流程）制定和推行 已發(fā)布的制度（流程）數(shù) /計劃發(fā)布制度總數(shù) 100% 有效執(zhí)行制度數(shù) /已發(fā)布的制度（流程）總數(shù) 100% 總裁 2 生產(chǎn)運營管理規(guī)范執(zhí)行 下屬公司生產(chǎn) 運營規(guī)范執(zhí)行情況評價 3 就 公司經(jīng)營策略的有效性 經(jīng)營策略方案的有效性 公司經(jīng)營業(yè)績、市場競爭地位和管理水平改善的程度 總裁 4 公司經(jīng)營計劃編制和調(diào)整的及時性 組織編制和調(diào)整公司經(jīng)營計劃延遲的天數(shù) 組織與下屬公司簽訂年度經(jīng)營業(yè)績合同的及時性 總裁 5 公司經(jīng)營計劃的完成率 生產(chǎn)指標（發(fā)電量、供熱量、熱容比）的完成率 成本指標（供電標煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合發(fā)電成本）的完成率 燃料供應計劃的完成率 下屬公司設備、耗材和備品備件采購計劃的完成率 總裁 6 安全監(jiān)督 下屬公司安全管理規(guī)范執(zhí)行情況 （根據(jù)有關方面檢查和抽查結(jié)果） 安全管理檢查計劃完成率 安全管理檢查的深入細致程度 總裁 7 安全事故指標 無重大事故、火災事故、人身死亡及重傷事故 總裁 8 大、小修管理 大、小修計劃合理性評價 大、小修實施成果評價 總裁 9 營建電廠生產(chǎn)準備 營建電廠生產(chǎn)準備工作計劃完成率 人員培訓計劃完成率 總裁 技術總監(jiān) Q/GCHL □□□□□ □□□□ 9 對技術總監(jiān)的考核指標見下表： 表 7–3 技術總監(jiān)關鍵績效指標 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 技術標準和技術管理標準制定和推行 已發(fā)布的標準數(shù) /計劃發(fā)布標準總數(shù) 100% 有效執(zhí)行標準數(shù) /已發(fā)布的標準總數(shù) 100% 總裁 2 技術發(fā)展規(guī)劃制定 技術發(fā)展規(guī)劃制定的及時性 技術發(fā)展規(guī)劃的可行性、有效性 總裁 3 技術開發(fā)、技術攻關項目的實施 技術開發(fā)、技術攻關計劃編制的質(zhì)量和及時性 技術開發(fā)、技術攻關項目實施進度 技術開發(fā)、技術攻關項目評審和鑒定結(jié)果 總裁 4 技術改造管理 電廠技術改造計劃審核的及時性 經(jīng)審核的電廠技術改造計劃的科學性、合理性 電廠技術改造成果的綜合評估 總裁 5 組織技術支持 下屬公司獲得技術支持的滿意度情況調(diào)查 總裁 6 技術監(jiān)督、標準計量管理 下屬公 司標準計量的達標率 技術監(jiān)督執(zhí)行情況 總裁 7 熱網(wǎng)指導委員會和生物質(zhì)推進委員會工作推進 按計劃組織熱網(wǎng)和生物質(zhì)推進委員會活動 委員會實施熱網(wǎng)、生物質(zhì)方面開拓計劃進度 委員會開展技術攻關、技術創(chuàng)新活動的進度和效果 總裁 每年一月，公司總裁根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定副總裁、運營總監(jiān)和技術總監(jiān)的工作目標，與副總裁、運營總監(jiān)和技術總監(jiān)簽訂業(yè)績合同，確定關鍵績效指標以及考核權(quán)重、考核標準。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 6 表 6–1 對電力控股公司總裁的關鍵績效指標 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 主要指標 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 公司董事會 2 總資產(chǎn)報酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 公司董事會 3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 公司董事會 4 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 2 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動資產(chǎn) 公司董事會 5 資產(chǎn)負債率 負債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達到預定范圍 公司董事會 6 安全指標 無重大事故、火災事故、人身死亡及重傷事故 公司董事會 7 生產(chǎn)指標（發(fā)電量、供汽量、熱容比） 公司董事會 8 成本指標（供電煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合售電成本） 公司董事會 9 設備完好率 公司董事會 輔助指標 10 EBITDA 未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入 公司董事會 11 凈利潤 3 公司董事會 12 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 公司董事會 13 三年利潤平均增長率 公司董事會 14 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年初所有者權(quán)益100% 公司董事會 15 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負債：達到預定范圍 公司董事會 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 兩個指標中建議取一個。 統(tǒng)計匯總考核結(jié)果 下一考核期初 10 個工作日內(nèi)，人力資源部匯總統(tǒng)計考評結(jié)果，并將考核資料整理歸檔。下月初，公司召開部門月度工作計劃考評會，對月度工作計劃和部門協(xié)作情況形成考核意見，部門總經(jīng)理依據(jù)會議意見對本部門工作計劃完成和協(xié)作情況進行自評，填寫《協(xié)鑫電力控股公司本部 月份 部門領導工作考核表》（附表 2）。電子版績效記錄材料應定期（每年至少一次）在公司備份。 考核人針對被考核人完成的業(yè)績數(shù)據(jù)，按照指標計算公式和考核標準計算出每個指標的考核分值，再根據(jù)各指標權(quán)重通過加權(quán)計算得到考核總體得分。其中： 公司級 KPI 由公司高層管理人員根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略予以制訂。 考核關系 考核關系分為上級對直接下級考核、同級人員考核兩種，它們對應相應的考核維度。 2) 指引管理人員持續(xù)改進工作，從而提升公司整體績效，實現(xiàn)公司發(fā)展目標 3) 促進上下級溝通和各部門相互協(xié)作。 3 績效考核目的 1) 客觀評價管理人員的工作業(yè)績，促進建立科學的價值評價體系。 對公司各部門經(jīng)理采取季度考核，全年季度考核的平均值作為年度考核成績。 b） KPI 制訂是從上而下的分解過程，各層級 KPI 要體現(xiàn)與公司戰(zhàn)略目標導向和支撐的關系。 考核分數(shù)計算 KPI 的基數(shù)均是 100 分。對于超過保存時限的文件和記錄文檔，由公司組織銷毀。 部門月度工作計劃制定和考核 每月初，部門總經(jīng)理擬定部門月度計劃工作及目標，報分管領導審批。 人力資源部將部門總經(jīng)理考核結(jié)果匯總，填寫《業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表》（附表 4），交業(yè)績合同發(fā)約人和受約人簽字確認。下同。 考核指標 公司副總裁 對公司副總裁的考核指標見下表： 表 7–1 公司副總裁關鍵績效指標 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 總裁 2 總裁 3 總裁 4 總裁 5 總裁 6 總裁 4 關鍵人才保有率和關鍵人才流失率 兩個指標中只取一個。在制定指標的過程中，部門分管領導應和部門總經(jīng)理溝通 ，充分聽取和考慮部門總經(jīng)理的意見。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 12 18 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 董事會 19 關鍵人才保有率 電力運營板塊關鍵人才期末數(shù)量 /關鍵人才期初數(shù)量 100% 董事會 20 關鍵人才流失率 7 電力運營板塊關鍵人才當期流失率 董事會 21 員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 董事會 22 市場占有率 董事會 23 環(huán)保指標 董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總經(jīng)理的工作目標，與總經(jīng)理簽訂業(yè)績合同，確定關鍵績效指標以及考核權(quán)重、考核標準。 8 EBITDA 和凈利潤兩個指標中只取一個。 本標準于二 ○○五年 □月 □日第