【正文】 期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項； 1審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；1審議股權(quán)激勵計劃；1審議代表公司有表決權(quán)的股份百分之三以上的股東的提案；1審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的；1其他事項。年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。 第一條 董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：召集股東大會，并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對外投資，收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；1董事會發(fā)現(xiàn)控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的應(yīng)立即對其所持公司股份申請司法凍結(jié)， 凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模?通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)；并視情節(jié)輕重對協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的直接責(zé)任人給予處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免；1制定公司的基本管理制度；1制訂公司章程修改方案；1管理公司信息披露事項；1向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務(wù)所；1聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；1法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。 第四節(jié) 工會職責(zé)對職工進(jìn)行思想政治教育，組織職工學(xué)習(xí)文化、科學(xué)和業(yè)務(wù)知識，提高職工素質(zhì)。第二條 會職行使以下職權(quán)負(fù)責(zé)執(zhí)行會員大會或會員代表大會的決議和上級工會的決定，主持工會的日常工作，承擔(dān)企業(yè)職工代表大會工作機(jī)構(gòu)的職責(zé)，代表職工同企業(yè)行政簽訂集體合同或?qū)ｍ梾f(xié)議。第五節(jié) 會議管理制度為進(jìn)一步規(guī)范深圳XXXX科技有限公司經(jīng)營管理層的議事方式和決策的程序，促進(jìn)經(jīng)營管理人員有效履行職責(zé)，提高經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司經(jīng)營及各項事業(yè)更好更快發(fā)展，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。2）專題會議下列事項應(yīng)召開專題會議予以審議：3）項目啟動會議；4）項目評審會議；5）項目結(jié)案會議；第二條 會議組織程序和要求　　　　會議討論和決定問題，通常按照先討論收取建議，再由領(lǐng)導(dǎo)決定問題的程序進(jìn)行。 負(fù)責(zé)組織公司改、擴(kuò)建項目投資預(yù)算的立項、論證、審批等前期工作。1 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。1） 負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度；2） 負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況進(jìn)行專門的分析測算，編寫財務(wù)狀況分析報告，上報季度、 年度分析結(jié)果；3） 財務(wù)預(yù)算的編制和財務(wù)報表的匯總、復(fù)核；確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確、及時；4） 會計憑證與各項報銷單據(jù)的審核，確保各項支付活動的真實、準(zhǔn)確；5） 進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，審核制定公司內(nèi)部的稅務(wù)安排使在合法合規(guī)的前提下，減少公司稅收負(fù)擔(dān)； 6） 制定和完善部門內(nèi)部工作計劃、管理制度、業(yè)務(wù)流程等，確保部門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范；7） 負(fù)責(zé)下屬員工工作調(diào)配、業(yè)績考核，并根據(jù)考核結(jié)果和實際工作表現(xiàn)實施溝通、 培訓(xùn)、獎懲和工作調(diào)整。1） 根據(jù)公司的發(fā)展計劃，制定對外合作的策略與規(guī)劃；2） 負(fù)責(zé)公司對外的市場合作及維護(hù)合作伙伴關(guān)系，積極開拓新項目， 新業(yè)務(wù)；3） 負(fù)責(zé)對外合作項目策劃，完成商務(wù)談判，進(jìn)行合作評估第九節(jié) 開發(fā)技術(shù)部職責(zé) 第一條 部門職能 根據(jù)公司產(chǎn)品發(fā)展方向，參與手機(jī)客戶端產(chǎn)品研發(fā)； 積極配合UI設(shè)計師和產(chǎn)品策劃人員研究并改善用戶體驗； 根據(jù)項目需求，負(fù)責(zé)公司Android、IOS平臺下的產(chǎn)品應(yīng)用程序設(shè)計、開發(fā)、維護(hù)； 根據(jù)需求進(jìn)行手機(jī)客戶端軟件的設(shè)計、開發(fā)和維護(hù)； 與項目相關(guān)人員配合共同完成手機(jī)應(yīng)用軟件的開發(fā)設(shè)計工作； 遵循軟件開發(fā)流程，獨(dú)立的進(jìn)行應(yīng)用及人機(jī)界面軟件模塊的設(shè)計和實現(xiàn)； 手機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)環(huán)境（平臺及工具軟件）的設(shè)計、實現(xiàn)和維護(hù)； 按照項目計劃在保證質(zhì)量的前提下、撰寫規(guī)范技術(shù)文檔按時提交高質(zhì)量代碼,完成開發(fā)任務(wù)； 整理SDK以及用戶常見問題文檔。第二條 崗位設(shè)置及崗位職責(zé)負(fù)責(zé)信息安全管理，制定信息安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)指引和流程；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全防御系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)與管理；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估并持續(xù)跟蹤管理；負(fù)責(zé)安全事件的實時響應(yīng)、處理及調(diào)查取證；負(fù)責(zé)自動化安全工具的開發(fā)、測試和規(guī)則模型優(yōu)化等工作；跟蹤分析國內(nèi)外安全動態(tài)，研究安全攻擊、防御及測試技術(shù)第三條 崗位職責(zé)負(fù)責(zé)制定和實施網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度，以技術(shù)手段隔離不良信息，及時發(fā)布預(yù)知通告，發(fā)布計算機(jī)病毒、網(wǎng)絡(luò)病毒的危害程度、防殺措施、及補(bǔ)救辦法。 負(fù)責(zé)收集其他企業(yè)的客戶服務(wù)相關(guān)資料并分析、整理，不斷提高業(yè)務(wù)的 管理水平和工作效率，提高客戶滿意度。