【正文】 進情況進行診斷，探索推行卓越績效管理模式，全面提升公司精細化管理水平。（4）對本單位部門職能、崗位設置和業(yè)務流程進行全面梳理和優(yōu)化；按照上市公司內(nèi)控要求開展全面風險管理和內(nèi)控體系建設，編制全面風險管理報告和內(nèi)控評價報告，將風險管理嵌入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各價值鏈環(huán)節(jié)，推進全過程、全方位、全員化的風險管控。所屬企業(yè)的主要工作有：（1）精心組織，全面貫徹公司管理提升活動動員會議精神；（2）制訂本企業(yè)管理提升實施方案；（3）組織本企業(yè)管理人員“走出去”、“請進來”，拓寬管理思路；（4）將宣傳動員階段活動小結(jié)報公司督導組。一、活動時間2012年3月至2014年2月二、活動范圍公司本部及所屬企業(yè)。檢查評價、持續(xù)改進環(huán)節(jié)，組織相關(guān)部門和人員對所屬企業(yè)管理提升活動開展情況現(xiàn)場檢查，組織邀請相關(guān)管理專家對部分企業(yè)改進情況進行診斷，探索推行卓越績效管理模式，全面提升公司管理水平。第一階段：全面啟動與自我診斷階段，包括2個環(huán)節(jié)。五是推進信息化建設。要實行材料統(tǒng)一比價采購，嚴格材料驗收制度和電算化管理，強化統(tǒng)計與分析，建立現(xiàn)場材料使用跟蹤督查制度，杜絕材料浪費。在財務管理上，要實行全員、全額、全過程的全面預算管理，建立“成本分級控制，資金收支預算”模式，通過細致、科學的測算編制全年盈虧成本費用指標，將有關(guān)成本項目分解落實到有關(guān)責任部門，每月由財務部門根據(jù)產(chǎn)量，成本計劃編制下月各成本項目控制指標，下達給有關(guān)責任部門執(zhí)行。拿出最好的生產(chǎn)時段，保證兩頭生產(chǎn)任務和工程質(zhì)量，利用高收入政策，鼓勵作業(yè)班組積極開展勞動競賽，促進生產(chǎn)任務的完成。每旬召開全礦安全辦公會，通報安全督查情況，獎罰兌現(xiàn)。各單位安全精細化管理，要形成以安全生產(chǎn)責任制為核心，以月度安全質(zhì)量檢查評估驗收制度為主線，按年度安全生產(chǎn)工作意見、風險抵押金制度，應急技術(shù)措施審批制度，事故責任追究制度，重大隱患排查制度，安全辦公例會制為基本內(nèi)容的安全管理制度體系。通過人力資源的優(yōu)化配置，不斷提高勞動生產(chǎn)率，降低人工成本，增強企業(yè)競爭力，進一步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。五是抑制籌融資風險。一是防范制度執(zhí)行風險。三、開展管理提升活動應著重加強的工作（一）著力強基固本，進一步夯實管理基礎。——管理信息化：努力推進信息化工作，所屬企業(yè)持續(xù)優(yōu)化、推廣ERP系統(tǒng)，規(guī)范基礎數(shù)據(jù)，固化主要管理流程，增強輔助決策能力，全面提升公司財務、采購、銷售及人力資源等業(yè)務管控水平，充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的綜合效益。（四）主要目標力爭通過2年的活動，實現(xiàn)公司管理制度更加完善，管理工作流程更加順暢，管理職權(quán)和分工更加清晰，公司管理活動運轉(zhuǎn)高效，管理標準化、制度化、規(guī)范化水平明顯提升，基礎管理明顯加強；公司治理更加規(guī)范，目標管理、全面預算管理、執(zhí)行力建設、風險控制、全員業(yè)績考核等工作規(guī)范高效，管理現(xiàn)代化水平明顯提升；管理創(chuàng)新的氛圍更加濃厚，管理創(chuàng)新成果得到有效轉(zhuǎn)化，建立起不斷強化內(nèi)部改革促進管理提升的長效機制，管理創(chuàng)新機制明顯完善；重大風險管理機制健全，內(nèi)控體系基本完善，風險管控能力明顯加強；安全生產(chǎn)形勢得到穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，安全生產(chǎn)的風險得到有效控制，為實現(xiàn)集團公司、公司“十二五”規(guī)劃及“22255”發(fā)展目標、再造一個新中煤做出貢獻。四是突出特點，注重實效。（二）活動主題強基固本、控制風險，轉(zhuǎn)型升級、保值增值，做強做優(yōu)、科學發(fā)展。但必須看到，公司與先進企業(yè)相比，在結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)營管控、轉(zhuǎn)型升級等方面，還有不小的差距?，F(xiàn)就該活動提出如下指導意見：一、深刻認識開展管理提升活動的重要意義（一）開展管理提升活動，是公司推動企業(yè)科學發(fā)展的重要舉措開展管理提升活動，是公司應對內(nèi)外部復雜環(huán)境變化，保增長、保穩(wěn)定，提升市場競爭力和抗風險能力的重要抓手；是促進公司科學發(fā)展、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，深入實施轉(zhuǎn)型升級，不斷提升發(fā)展質(zhì)量和效益，走內(nèi)涵式發(fā)展之路的重要舉措；是逐步將公司打造成“具有行業(yè)影響力和核心競爭力的煤炭跨國企業(yè)”的重要步驟。面對日益復雜的國內(nèi)經(jīng)濟形勢，唯有變革創(chuàng)新，苦練內(nèi)功，加快結(jié)構(gòu)的調(diào)整，才能切實增強控制能力、盈利能力和抗風險能力，在良好的管理基礎上實現(xiàn)良性運營，在市場競爭環(huán)境中求得快速發(fā)展。管理提升活動不是“質(zhì)量年”活動的簡單重復，而是“質(zhì)量年”活動的延續(xù)，要在去年工作的基礎上，結(jié)合集團公司內(nèi)部審計意見和公司審計意見的落實，著重加強企業(yè)基礎管理、著重加強專項工作的提升，從體制、機制上探索管理提升的新路子、新方法，大膽改革創(chuàng)新，形成特色，推動活動的有效開展。五是健全機制，強化評價考核?！芾砑s化：繼續(xù)鞏固擴大采購、銷售、財務、資金集中管理取得的成果，最終實現(xiàn)戰(zhàn)略管控、投資決策、預算管理、產(chǎn)品銷售、招標采購、資金管理、風險控制、審計監(jiān)督、應急處置等方面的集中管理?；窘ㄔO方面：加快煤礦技改，加強建設項目管理，抓好“安全、質(zhì)量、進度、投資”四大控制。二是系統(tǒng)梳理各項規(guī)章制度和管理流程，彌補管理制度空白，強化執(zhí)行監(jiān)督，持續(xù)建立健全規(guī)章制度體系。加強投資決策前期工作，深入調(diào)研論證，推行方案比選，強化實施過程監(jiān)控，做好投資后評價工作，確保投資決策科學。（三）深化精細化管理，提升經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟效益。對生產(chǎn)、輔助單位副隊長以上管理人員按照生產(chǎn)任務、安全質(zhì)量、費用指標，精神文明建設進行聯(lián)掛考核，做到“日清月結(jié)”。分專業(yè)對口開展“每日一題” 和對特殊家庭、特殊時間、特殊人員的特殊班前教育，形成家庭、單位、地面、井口、工作地點、井上、井下途徑路線“六點一線”的全過程、全方位、全身心的安全教育網(wǎng)絡。生產(chǎn)任務相對穩(wěn)定、工作區(qū)域和班組管理相對集中的生產(chǎn)單位，要以（隊）班組為管理實體和經(jīng)濟核算單位，以工程項目為核算對象，以完成工程項目所需的人、財、物為核算內(nèi)容，將（隊）班組的生產(chǎn)任務、經(jīng)營指標、安全質(zhì)量指標等進行量化，實行獨立核算，自負盈虧，達到自我管理，自主經(jīng)營的目的。對及時整改現(xiàn)場事故隱患上要做到“五有”，即有排查、有落實、有整改、有反饋、有記錄，形成閉環(huán)。在材料管理上，實行全過程材料精細管理。（四）推動轉(zhuǎn)型升級，促進科學發(fā)展。六是推進科技創(chuàng)新。在2011年“質(zhì)量年”活動的基礎上，再次審視企業(yè)當前面臨的主要矛盾、查找制約企業(yè)發(fā)展的根本瓶頸，對照《指導意見》，找準企業(yè)管理中存在的突出問題，所屬企業(yè)要結(jié)合企業(yè)自身實際，深入查找本企業(yè)發(fā)展的瓶頸制約及管理中存在的短板和差距。五、加強對管理提升活動的組織領(lǐng)導公司成立管理提升活動領(lǐng)導小組：組 長：劉雨忠、冷新佳成 員：喬仁忠、馬進巖、楊國樞、張付濤、李德榮、王權(quán)明、黃忠國、郭俊義、趙 康、 韓國偉、任崇山、李 祥、王樹斌、薛 軍、劉明杰、潘啟新領(lǐng)導小組主要職責：審定公司管理提升活動方案，審定各單位、各部門重點工作細化分解方案，審定所屬企業(yè)管理短板和薄弱環(huán)節(jié)確定及改進標準和措施并公示，督導檢查所屬企業(yè)開展管理提升活動，審定活動季度評比和年終考核獎懲方案。五、活動原則全面展開、層層推進；緊扣主題、抓住關(guān)鍵；專項突破、全面提升；突出特色、注重實效。所屬企業(yè)主要工作：（1）根據(jù)實際情況，層層推進全面開展自我診斷工作；（2）積極開展本企業(yè)行業(yè)對標，邀請專家開展管理診斷；（3）系統(tǒng)梳理本企業(yè)發(fā)展瓶頸、管理短板與差距；（4）對公司查找的發(fā)展瓶頸、管理短板和差距提出改進意見和建議；（5）形成本企業(yè)自我診斷報告，于5月15日前報送公司。（3）不定期檢查督促各級企業(yè)整改落實，對部分企業(yè)和重點企業(yè)整改落實情況進行點評，確保活動實效；（4）優(yōu)化部門職能，優(yōu)化崗位設置，優(yōu)化業(yè)務流程，明確崗位職責，明確管控風險點。所屬企業(yè)的主要工作：（1）進行本企業(yè)活動工作總結(jié)；（2）總結(jié)管理亮點、尋找改進空間，并形成總結(jié)報告；（3）對公司檢查發(fā)現(xiàn)的問題制定改進和優(yōu)化措施；（4）于2013年10月5日前將總結(jié)報告書面報送公司。、方案編制、任務分解、重點工作完成、管理短板及薄弱環(huán)節(jié)查找改進情況等。：按考評得分分為A、B、C三檔，各占30%、50%、20%。檢查宣傳載體查看文件資料3分未對下屬單位活動開展進行監(jiān)督檢查、考核扣3分；未將本企業(yè)工作重點、管理短板和薄弱環(huán)節(jié)在本單位公示接受監(jiān)督扣2分。查看文件資料10分對管理提升活動考評的重點工作，未制定工作措施的，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分；工作措施過于籠統(tǒng)、簡單，分解不細的，每發(fā)現(xiàn)1項扣3分；無時間進度節(jié)點扣2分，時間進度安排不合理、可操作性不強扣1分。查看文件資料查看會議記錄訪談了解情況2分在執(zhí)行落實階段，單位主要負責人未能積極組織確認基層單位管理提升活動考核目標扣2分；組織領(lǐng)導不到位，扣1分。現(xiàn)場查看聽取匯報查看文件資料查看會議記錄10分對管理提升活動考評的重點工作，雖已完成，但成本費用開支明顯超出預算，未能有效控制鋪張浪費的，每發(fā)現(xiàn)1項扣5分；在工作過程中，未能體現(xiàn)“三中一大”決策制度，未能執(zhí)行有效監(jiān)督檢查，出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象的，每發(fā)現(xiàn)1項扣5分。查看文件、會議記錄訪談了解情況2分未及時傳達貫徹公司管理提升活動動員會議精神扣2分，無計劃扣1分，無記錄扣1分。查看文件資料走訪職工群眾2分對細化分解的工作任務，未逐一制定工作標準和工作目標扣2分；工作標準過于籠統(tǒng)、簡單，分解不細致，每發(fā)現(xiàn)1項扣2分；考核目標不明確、過于模糊、針對性較差的，每項扣2分。查看文件資料4查找短板和薄弱環(huán)節(jié)情 況(40分)10分根據(jù)部門職責、企業(yè)發(fā)展和管理現(xiàn)狀，未開展查找短板和薄弱環(huán)節(jié)等工作扣10分；未認真開展或者出于應付、敷衍了事的，扣5分。