【正文】 工作流程 ??????????????????????? 77 四、 行政 管理辦法與方案 1. 計(jì)劃管理辦法 ??????????????????????????? 8081 2. 流程管理辦法 ??????????????????????????? 82 3. 員工職務(wù)行為準(zhǔn)則 ????????????????????????? 8388 4. 反舞弊工作條例 ?????????????????????????? 8994 5. 日常業(yè)務(wù)費(fèi)用管理辦法 ?? ????????????????????? 9596 4 當(dāng)今職場(chǎng)，多一個(gè)朋友，便多了一條生存之路，將各路精英聚集在一起，實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)資源共享，達(dá)到相互幫助，共同進(jìn)步的目標(biāo)，是我們這些志同道合者共同的心愿，順德天外天與 38 名 CEO共同組建了“江南職業(yè)精英系列六大群”，群內(nèi)包括企業(yè)主（老板）、職業(yè)經(jīng)理人、 HR總監(jiān)、 HR經(jīng)理、勞動(dòng)法律顧問（律師）、咨詢 /培訓(xùn) /認(rèn)證機(jī)構(gòu)專業(yè)人士、獵頭顧問、勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)及其他行業(yè)專家學(xué)者等職業(yè)人士，一群群號(hào)91643450，二群群號(hào) 106440141，三群群號(hào) 110225177， 四群群號(hào) 110909855，五群群號(hào) 80892480，六群群號(hào) 4561786，大家經(jīng)常討論和解答 HR 及職場(chǎng)相關(guān)問題，同時(shí)，以獨(dú)創(chuàng)的網(wǎng)站與群內(nèi)探討互為補(bǔ)充，歡迎更多的職場(chǎng)朋友與我們共同探討職業(yè)發(fā)展之路。 (2)商業(yè)秘密的保守：保守秘密是指員工未經(jīng)授權(quán)的情況下，不可以不合理或非法手段獲取、透露、使用、允許或協(xié)同他人使用商業(yè)秘密。 第 2 條 范圍：本單位各部門與外界往來(lái)文書的收發(fā)均由 綜合管理部 負(fù)責(zé)。 第 8 條 企業(yè)的文件 由 綜合 管理部負(fù)責(zé)起草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā) 。 第 17 條 經(jīng)辦理歸檔后的文件應(yīng)立檔管理。 （ 2）所有文件應(yīng)有專柜存放，加鎖，定期清理翻動(dòng)、通風(fēng)、防濕。 （ 4）簽訂業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。 （ 1）使用公司印章時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫《公司印章使用申請(qǐng)表》，寫明使用緣由，經(jīng) 總經(jīng)理 簽字同意后，連同需蓋章文件材料一 并交 公 司 機(jī) 要員 。 （ 3）印章遺失時(shí)除立即向上級(jí)報(bào)備外，還應(yīng)依法公告作廢。證件保管人必須妥善保管各類證照，如出現(xiàn)損壞或丟失，要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告外，并與發(fā)證機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時(shí)辦理證照的掛失和補(bǔ)辦手續(xù)，同時(shí)由 審計(jì) 部追究其相關(guān) 責(zé)任。 2. 公司綜合管理部負(fù)責(zé)員工各類提案的收集、整理、匯總，并組織相關(guān)人員對(duì)提案進(jìn)行分析、評(píng)估、匯總，提出獎(jiǎng)勵(lì)意見，并對(duì)實(shí)施提案進(jìn)行跟蹤、反饋。 （ 6） 提案審批結(jié)果由綜合部反饋給提案人，如提案未采納，綜合部應(yīng)該注明 原因，并通知慰撫提案人。 （ 2） 綜合部在收到上述提案資料后 七日內(nèi)，會(huì)同實(shí)施部門經(jīng)理，相關(guān)負(fù)責(zé)部門組成評(píng)定 組， 評(píng)定組根據(jù)該項(xiàng)目創(chuàng)造性大小、水平高低、難易程度、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)大小，對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)率大小等進(jìn)行復(fù)核等綜合評(píng)定，并將提案上報(bào)總經(jīng)理 。 （ 2） 公司 領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 第 6 條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。 門禁卡遺失，第 1次由公司按成本價(jià)給予員工補(bǔ)卡，第 2次按 10元進(jìn)行補(bǔ)卡；第 3 次按 20 元進(jìn)行補(bǔ)卡；第 4 次以上，按 50 元 /張進(jìn)行補(bǔ)卡； 員工離職時(shí)，綜合管理部收回員工卡 22 編制 審核 審批 眾安房產(chǎn)有限公司 ZHONG’AN REAL ESTATE 考 勤 管理 制 度 生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào) 文件編號(hào) 頁(yè)碼 23 目的 為規(guī)范工作方式，強(qiáng)調(diào)工作紀(jì)律，提高工作效率，制定本管理辦法。 各公司由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和突發(fā)事件職能部門組成應(yīng)急處理事件的工作機(jī)構(gòu)。主要資金安全、財(cái)務(wù)政策安全、稅務(wù)安全等。 公司由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)管理層負(fù)責(zé)和職能部門為處理事件的責(zé)任人的應(yīng)急機(jī)制， 執(zhí)行總裁和各級(jí)總經(jīng)理是突發(fā)事件處理的最高執(zhí)行人。 預(yù)警信息由總裁辦或董事會(huì)秘書以書面通知的形式通知預(yù)警所屬公司或部門，由所屬事件的主要責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí)和預(yù)防突發(fā)事件的產(chǎn)生。事件發(fā)生的第一時(shí)間要在公司網(wǎng)站上發(fā)布簡(jiǎn)要信息，并將處理措施通知公眾，隨事件的處理完成后，發(fā)布對(duì)突發(fā)事件處理結(jié)果，以避免不必要的議論和誤導(dǎo)。 本制度適用集團(tuán)所有公司和人員?？偣痉志€總裁是分線職能中心行為規(guī)范執(zhí)行的責(zé)任人。 出入上司辦公室 、 會(huì)議室，主動(dòng)敲門示意， 出 入房間隨手關(guān)門 ； 接待 外來(lái)人員訪問或會(huì)議，預(yù)約的提前告知行政管理中心 /綜合管理部安排會(huì)議室，臨時(shí)的暫時(shí)安排在接待處，等行政管理中心 /綜合管理部安排會(huì)議室后進(jìn)行會(huì)客，不得將訪客 滯留在公共辦公區(qū)內(nèi)。 以上規(guī)范由人力資源中心 /綜合管理部組織進(jìn)行檢查，凡在檢查中發(fā)現(xiàn)未遵守此規(guī)范的，按每檢查一人次扣罰部門考核 分，扣本人考核分 2分。 本制度由總公司行政管理中心根據(jù)實(shí)際情況的變化，及時(shí)提出修訂，經(jīng)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)后修改下發(fā)。 ， 衣著要求得體、協(xié)調(diào)、整潔、悅目 ， 上衣、褲子等最好相配，衣服平整，符合時(shí)節(jié) 。 保持個(gè)人辦公區(qū)域整齊整潔，公共區(qū)域不隨地吐痰，不亂扔垃圾； 工作時(shí)間不大聲喧嘩，不聚眾聊天、嬉戲打鬧，不做與工作無(wú)關(guān)的事情； 愛護(hù)公司財(cái)物，節(jié)約用水、用電，離開辦公場(chǎng)所 30 分鐘以上，必須關(guān)閉電燈等照明器具。 日常辦公行為規(guī)范、著裝、接待規(guī)范等按本制度執(zhí)行。 責(zé)任與獎(jiǎng)懲：突發(fā)事件應(yīng)急處置工作實(shí)行責(zé)任追究制。 應(yīng)急處置 信息報(bào)告：特別重大或者重大突發(fā)事件發(fā)生后，需要立即報(bào)告上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，最遲不得超過 4小時(shí)，同時(shí)通報(bào)有關(guān)部門和公司秘書，由公司秘書上報(bào)執(zhí)行董事會(huì)和應(yīng)急指導(dǎo)小組。盡可能減少突出事件發(fā)生。主要包括客戶重大投訴事件、媒體新聞報(bào)道事件、物業(yè)服務(wù)投訴事件、產(chǎn)品 質(zhì)量事件等。 工作內(nèi)容 突發(fā)事件的定義：本制度所稱突發(fā)事件是指突然發(fā)生，造成或者可能造成重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、信用危機(jī)和危及公司的緊急事件。未有書面上報(bào)的加班申請(qǐng)，一律不作為加班依據(jù)，未有請(qǐng)假審批的，以曠工處理； ，持各部門公卡進(jìn)入，公卡數(shù)據(jù)隨每月數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。 第 8 條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 （ 1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí) 銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表 131。 （ 4）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （ 2） 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 類別 分類等級(jí) 評(píng)分 標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì) 集團(tuán)重要性 A 90 分（含） 元 記 大功 一次 B 80 分（含） 元 記 小功 一次 集團(tuán)一般性 A 90 分（含） 元 記 小功 一次 B 80 分（含） 元 嘉獎(jiǎng)一次 C 70 分（含） 元 嘉 一次 公司重要性 A 90 分（含） 元 記 小功 一次 編制 審核 審批 眾安房產(chǎn)有限公司 ZHONG’AN REAL 提案管理 制 度 生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào) 行政管理制度 16 ESTATE 文件編號(hào) 頁(yè)碼 公司重要性 B 80 分（含） 元 嘉獎(jiǎng)一次 C 70 分（含） 元 嘉獎(jiǎng)一次 公司一般性 A 90 分（含） 元 嘉獎(jiǎng)一次 B 80 分（含） 元 嘉獎(jiǎng)一次 C 70 分（含） 元 嘉獎(jiǎng)一次 D 60 分以下不予采納 元 （ 3） 對(duì)因改善而降低成本或增加收入超 過 萬(wàn)的，由綜合管理部專案上報(bào)總經(jīng)理或總裁，核定額外獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金。在尊重提案人意愿的的前提下 ,將提案審批結(jié)果單獨(dú)反饋給提案人 。 4. 提案申請(qǐng)、審核程序 （ 1） 一般途徑：由提案申請(qǐng)人填寫《提案表》，并附詳細(xì)實(shí)施方案。 五、各類證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意翻動(dòng)、復(fù)印、外借，更不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。 一、本規(guī)定適用于公司所有證照的管理 。 （ 3）公司印章原則上不準(zhǔn)帶出公司，如確因工作需要，需報(bào)請(qǐng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并由申請(qǐng)人寫出借據(jù)以及明確歸還時(shí)間。 （ 6）需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、等。 第 22 條 文件的銷毀 文件的銷毀應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并建賬登記，經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。 第 18 條 立檔按年度、機(jī)構(gòu)、問題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁(yè)碼號(hào)，卷首有案卷目錄。 第 10 條 在企業(yè)日常 經(jīng)營(yíng) 管理中，有關(guān)圖紙、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。 第 4 條 簽收文件時(shí)發(fā)要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo) 。 (4)商業(yè)秘密的公開：商業(yè) 秘密 具有時(shí)效性，保密時(shí)效過后，由綜合管理部根據(jù)執(zhí)行管理層書面簽批，方可公布和 通報(bào)，通報(bào)范圍為涉及相關(guān)工作部門或相應(yīng)的管理層。 2．范圍：本制度適用公司內(nèi)所有人員；本制度應(yīng)用于公司各項(xiàng) 招商營(yíng)運(yùn)、 營(yíng)銷 企劃 、 物業(yè)管理 、 財(cái)務(wù) 管理 、行政 管理 等各類工作。 4．工作內(nèi)容 （ 1）商業(yè)秘密的定義： 指本公司不為公眾所知悉，能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息以及公司根據(jù)法律、法規(guī)或慣例應(yīng)當(dāng)視作商業(yè)秘密的其他信息。 (2)在收購(gòu)、兼 并、合作等過程中，在商談的前期階段要求與外部單位簽訂保密協(xié)議， 符合上市規(guī)則要求，同時(shí)保證公司信息不被泄露，保證工作的順利進(jìn)行。登記項(xiàng)目一般包括收到日期、順序編號(hào)、來(lái)文單位、發(fā)文字號(hào)和文件標(biāo)題。 第 14 條 各部門收到需參與會(huì)簽的文件時(shí) ，須本著本部門的職責(zé)及時(shí)認(rèn)真處理并簽署意 見。 （ 2）文件借出室外需登記，借閱期間應(yīng)保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 （ 1）發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。 （ 1） 由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出 刻制 印章的申請(qǐng)， 經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)方可刻制 ，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心及行政中心備案 。 5．公司印章的保管。負(fù)責(zé)各種證照的申報(bào)、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。 七、證件主管人因工作需要而調(diào)動(dòng)崗位時(shí)，應(yīng)填制 “ 證件移交清冊(cè) ” ，移交人和接交人在與證件清單核對(duì) 數(shù)目后，二人均在 “ 證件移交清冊(cè) ” 上簽字。 （ 3） 提案人對(duì)各項(xiàng)提案進(jìn)行一般性及重大性類別定性，屬公司一般性提案由總經(jīng)理審批后實(shí) 施，屬下屬公司重大性提案 及 集團(tuán)重要性提案由集團(tuán)總裁審批后實(shí)施。 （ 3） 提案解決問題的可行性，即要求提案人針對(duì)問題發(fā)生的主要原 因， 提出具體的改善對(duì)策，也就是提出解決問題的具體方法，對(duì)只提問題不提解決辦法的提案被視為無(wú)效提案。 編制 審核 審批 行政管理制度 17 眾安房產(chǎn)有限公司 ZHONG’AN REAL ESTATE 出 差 管 理 制 度 生效發(fā)文字號(hào) 【 】 號(hào) 文件編號(hào) 頁(yè)碼 第 1 條 目的 為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。 第 4 條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。 （ 4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。 第 13 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。 執(zhí)行董事會(huì)是 突發(fā)事件應(yīng)急管理工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 (2)事故災(zāi)難。 公司各級(jí)管理層應(yīng)以預(yù)防為主。 所有處理突發(fā)事件后，將處理結(jié)果報(bào)總公司應(yīng)急指揮小組備案 運(yùn)行機(jī)制 根據(jù)公司各項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展和各項(xiàng)正常工作的開展，由審計(jì)部和應(yīng)急指揮小 組預(yù)測(cè)可能發(fā)生和可以預(yù)警的突發(fā)事件進(jìn)行預(yù)警。 應(yīng)急響應(yīng)：對(duì)于先期處置未能有效控制事態(tài)的特別重大突發(fā)事件，由總經(jīng)理和執(zhí)行總裁協(xié)調(diào)和落實(shí)事件，并親自處理該事件，確保公司正常運(yùn)行。對(duì)遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)突發(fā)事件重要情況，對(duì)公司造成重大負(fù)面影響和損失的責(zé)任人或部門，有關(guān)責(zé)任人將予以開除，嚴(yán)重違反國(guó)家法律法規(guī)的，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 人力資源中心 /綜合管理部為日常行為規(guī)劃的檢查和監(jiān)督執(zhí)行部門。或“您好，行政管理中心 XXX”等； 工作時(shí)間與 工作 無(wú)關(guān) 的 電話應(yīng)簡(jiǎn)短扼要， 嚴(yán)禁在工作時(shí)長(zhǎng)時(shí)間 接打私人電話； 公司建議員工在工作時(shí)間使用 普通話 。 ，由員工 100%的費(fèi)用，一年以上承擔(dān) 50%