【正文】 有關(guān)購房要求（合同） 的評(píng)審規(guī)范 辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖） 5 客戶服務(wù)管理制度 客戶溝通管理辦法 客戶投訴處理辦法 物業(yè)移交 10 開發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交程序文件 開發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交流程 ISO作業(yè)指導(dǎo)書（補(bǔ)充文件） 11 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度 12 測量設(shè)備的管理制度 13 對(duì)建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度 14 施工過程控制程序 15 工程檢查與驗(yàn)收管理制度 返回 市場營銷制度流程 市場營銷 一級(jí)制度 二級(jí)制度、流程 三級(jí)制度、流程 備注 1 市場研究制度 2 營銷方案制定實(shí)施制度 3 銷售組織管理制度 4 銷售管理制度 客戶資源管理辦法 銷售合同管理辦法 銷售合同經(jīng)辦流程 （見審計(jì)監(jiān)督流程 ） 銷售收入管理辦法（見財(cái)務(wù)制度） 營銷計(jì)劃流程 返回 人力資源管理制度 人力資源 一級(jí)制度 二級(jí)制度 三級(jí)制度 備注 1 人事管理制度 勞動(dòng)合同管理辦法 崗位聘任管理 辦法 考核管理辦法 薪酬管理辦法 培訓(xùn)管理辦法 勞動(dòng)爭議調(diào)解辦法 福利管理辦法 員工調(diào)配管理辦法 財(cái)務(wù)人員管理辦法 勞動(dòng)保護(hù)管理辦法 日常管理辦法 員工入職離職管理辦法 2 公司本部職責(zé) 返回 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)管理 一級(jí)制度 二級(jí)制度、流程 三級(jí)制度、流程 備注 1 財(cái)務(wù)管理制度 預(yù)算管理制度 預(yù)算編制指南 預(yù)算 調(diào)整流程 項(xiàng)目預(yù)算編制流程 資金管理制度 資金管理流程 付款流程 成本管 理辦法 (未出臺(tái) ) 2 會(huì)計(jì)核算制度 經(jīng)費(fèi)管理辦法 房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺(tái)） 固定資產(chǎn)管理辦法 銷售收入管理規(guī)定 內(nèi)部二級(jí)核算管理辦法 工程物資采購、驗(yàn)收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定 發(fā)票管理辦法 現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定 會(huì)計(jì) 檔案管理辦法 會(huì)計(jì)檔案分類編號(hào)的管理規(guī)定 會(huì)計(jì)電算化管理辦法 返回行政管理制度 行政管理 一級(jí)制度 二級(jí)制度 三級(jí)制度 備注 1 公司行政會(huì)議組織管理制度 2 公司請示報(bào)告制度 文檔資料管理 3 公司檔案管理辦法 公司公文管理辦法 公司介紹信使用管理辦法 圖書資料管理辦法 公司印章使用辦法 公司工作事項(xiàng)密級(jí)劃分范圍暫行辦法 公司秘密文件、資料管理辦法 公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)管理辦法 計(jì)算機(jī)使用管理辦法 計(jì)算機(jī)應(yīng)用保密辦法 公司宣傳 公司接受媒體采訪管理辦法 返回 審計(jì)監(jiān)督管理制度流程 審計(jì)監(jiān)督 一級(jí)制度 二級(jí)制度、流程 三級(jí)制度、流程 備注 1 內(nèi)部審計(jì)制度 財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作辦法 工程項(xiàng)目審計(jì)工作辦法 控股公司法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作辦法 2 合同管理辦法 合同付款經(jīng)辦流程程序文件 合同審批流程 銷售合同經(jīng)辦流程 3 項(xiàng)目后評(píng)估暫行辦法 項(xiàng)目后評(píng)估程序文件 項(xiàng)目后評(píng)估 工作流程 安全管理 4 安全管理規(guī)定 安全生產(chǎn)管理要求 (ISO) 治安保衛(wèi)管理規(guī)定 返回 三、公司黨、工、團(tuán)有關(guān)制度 公司黨、工、團(tuán)制度 一級(jí)制度 二級(jí)制度 三級(jí)制度 備注 黨委制度 1 黨委（擴(kuò)大）會(huì)議制度 2 黨政聯(lián)席會(huì)議制度 黨委中心組學(xué)習(xí)制度 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度 領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度 監(jiān)察管理 5 效能監(jiān)察制度 黨員干部廉潔規(guī)定 廉政談話制度 紀(jì)委例會(huì)制度 團(tuán)委制度 3 公司共青團(tuán)委員會(huì)制度 工會(huì) 制度 5 工會(huì)條例 職工代表大會(huì)民主評(píng)議干部實(shí)施辦法 貫徹《職工代表大會(huì)條例》實(shí)施細(xì)則 推行集體協(xié)商和集體合同制度實(shí)施辦法 業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況向職代會(huì)報(bào)告制度 女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法 計(jì)劃生育工作管理辦法 職工互助基金管理辦法 合 理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法 返回 治理綱要 二 00 七 年九月 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司 治理綱要目錄 第一部分 總 則 第二部分 公司概要 第三部分 公司章程 第四部分 董事會(huì) 議事規(guī)則 第一節(jié) 議事規(guī)則 第二節(jié) 專業(yè)委員會(huì) 第三節(jié) 臨時(shí)決策小組 第五部分 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第六部分 總經(jīng)理工作細(xì)則 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議 第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán) 第三節(jié) 報(bào)告制度 第七部分 附 則 第一部分 總 則 為保護(hù)投資者權(quán)益，提高公司管理質(zhì)量、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國 中外合資經(jīng)營企業(yè)法》 (以下簡稱 合資法 )、《公司章程》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。公司已于 2020 年通過了由國家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開發(fā)權(quán)。 第四章 合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資 第 條 合資各方 合資一方為： 中國 BB 運(yùn)輸 (集團(tuán) )總公司 (以下簡稱 “ 甲方 ”) ，一家根據(jù)中國法律設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市東長 安街 6 號(hào)。 第 條 出資遲延的責(zé)任 若一方?jīng)]有按時(shí)向公司提供其按第 條規(guī)定的注冊資本認(rèn) 繳出資額，則該方應(yīng)按逾期未付款項(xiàng)每月千分之三的利率向公司支付違約金，按該筆款項(xiàng)逾期天數(shù)計(jì)算，但罰款僅在款項(xiàng)逾期一個(gè)月或一個(gè)月以上時(shí)才應(yīng)支付。 2. 如一方 (以下簡稱 “ 轉(zhuǎn)讓方 ”) 希望向非關(guān)聯(lián)第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊資本中的全部或部分出資 (以下簡稱 “ 轉(zhuǎn)讓 ”) ，應(yīng)以書面形式把 (i)其轉(zhuǎn)讓意向； (ii)其有意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)； (iii)轉(zhuǎn)讓的條款和條件，以及 (iv)擬定受讓人的身份通知其他方 (以下簡稱 “ 通知 ”) 。 各方之間相互轉(zhuǎn)讓 簽署本章程的各方之間相互轉(zhuǎn)讓股份之前，必須取得甲乙雙方的同意。董事長不能召集時(shí)，由董事長委托副董事長或其他董事召集 并主持。原任命該董事的一方應(yīng)提出替代董事人選并經(jīng)過董事會(huì)會(huì)議通過后履行職責(zé)。 第 條 董事長、副董事長、臨時(shí)決策小組 董事會(huì)設(shè)正、副董事長各一名，董事長、副董事長由乙甲雙方輪流推薦 ,選舉產(chǎn)生。所決議事項(xiàng)應(yīng)在下次董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行確認(rèn)；如所決策事項(xiàng)董事會(huì)不予確認(rèn)，則由臨時(shí)決策小組成員承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。 第七章 監(jiān)事會(huì) 第 條 監(jiān)事會(huì)組成 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由五名成員組成。 第 條 監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé) 召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議； 檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況，提出建議方案； 審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件，處理監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)； 公司章程及監(jiān)事會(huì)決議授予的其他職責(zé)。財(cái)務(wù)總監(jiān)代表董事會(huì)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，協(xié)助總 經(jīng)理管理財(cái)務(wù)工作，有權(quán)就有關(guān)公司財(cái)務(wù)問題直接向董事會(huì)匯報(bào)，日常工作向總經(jīng)理匯報(bào)。 第十章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì) 和利潤分配 第 公司稅務(wù) 公司應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合國家或地方政府給予合營公司的各種優(yōu)惠稅收待遇納稅。公司的會(huì)計(jì)制度和程序一經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)刎?cái)政部門及稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。 經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，任何一方可自費(fèi)聘請中國或其他國家的審計(jì)師，審計(jì)公司的財(cái)務(wù)帳簿和有關(guān)業(yè)務(wù)資料。 以前年度的虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤。 第 有關(guān)例外 如確因業(yè)務(wù)需要及有關(guān)司法和行政要求 ,，各方和公司可以在必要的范圍內(nèi)，向有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員透露保密資料，但透露方應(yīng)保證有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員也遵守相應(yīng)的保密義務(wù)。董事長應(yīng)于收到一方要求召開該會(huì)議通知三十天之內(nèi)召開會(huì)議。 清算委員會(huì)的成員可以是公司董事或其他專業(yè)人員，例如會(huì)計(jì)師和律師，也可以聘請中介機(jī)構(gòu)參與清算審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估工作。 清算結(jié)束后，清算委員會(huì)應(yīng)及時(shí)編制清算報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)確認(rèn)后向有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理公司終止手續(xù)。每一方應(yīng)保存正本一份。主要負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)工作，以及辦理董事會(huì)、董事長、董事交辦的事務(wù)。議案由董事或董事會(huì)指定的其他人員提出。 第十條 董事會(huì)會(huì)議必須達(dá)到法定人數(shù)（即有三分之二的董事親自或委托他人出席董事會(huì)）方可舉行。議案經(jīng)表決后，由董事長或會(huì)議主持人當(dāng)場宣布，并記錄在案。出席會(huì)議董事的簽名簿及代理出席的委托書一并由董事會(huì)辦公室保存。董事提出的建議，由董事長、副董事長、總經(jīng)理協(xié)商一致后酌情處理。 第二十五條 專業(yè)委員會(huì)成員可以由公司董事、股東職能部門、公司職能部門或外部專家組成。 第二十八條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，新股東根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為專業(yè)委員會(huì)成員。 第三十三條 投資委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等 5— 9 人組成。 第三十七條 預(yù)算委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部預(yù)算人員及外部專家等 5— 9 人組成。所決議事項(xiàng)應(yīng)在下次董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行確認(rèn)，臨時(shí)決策小組成員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。 第三章 監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席 第五條 監(jiān)事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù) 監(jiān)事享有下列權(quán)利： 出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)； 列席董事會(huì)會(huì)議，行使監(jiān)督權(quán)； 按規(guī)定對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理進(jìn)行檢查、行使檢查權(quán)； 公司章程授予的其他職權(quán)。 第四章 會(huì)議的召開 第九條 監(jiān)事會(huì)實(shí)行會(huì)議制，每年至少召開一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第十七條 監(jiān)事會(huì)的議程和議案不得超越監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，并應(yīng)遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)和公司章程。 第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄屬公司機(jī)密文件，永久保存。 第三條 會(huì)議形式 〈一〉 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托副總經(jīng)理及其他高管人員召集和主持； 〈二〉 出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他公司高管人員； 〈三〉 總經(jīng)理辦公室主任應(yīng)列席會(huì)議 ，也可根據(jù)會(huì)議議題提請有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員列席； 〈四〉 原則上總經(jīng)理辦公會(huì)定期召開。 第七條 在確保公司不增加負(fù)債率的前提下，授予總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請、歸還貸款的權(quán)力。 第二條 如本綱要存在與國家有關(guān)法律、法規(guī)不一致 的內(nèi)容，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第四條 投資委員會(huì)可以聘請?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。增補(bǔ)的投資委員會(huì)成員的任期為本屆投資委員會(huì)剩余任期。 第十三條 投資委員會(huì)會(huì)議由投資委員會(huì)主任召集和主持，投資委員會(huì)主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的投資委員會(huì)成員召集和主持。 第十八條 投資委員會(huì)的調(diào)研費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其主要職責(zé)是： （ 1）確定預(yù)算原則，審議通過有關(guān)預(yù)算管理的制度、方案等； （ 2）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請有關(guān) 專家對(duì)目標(biāo)利潤進(jìn)行預(yù)測、審議，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； （ 3）審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門、項(xiàng)目部門（非獨(dú)立法人的項(xiàng)目公司）的子預(yù)算草案，并對(duì)需要修改完善的預(yù)算草案提出要求； （ 4）檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報(bào)告和預(yù)算檢查報(bào)告； （ 5）根據(jù)需要，審議預(yù)算調(diào)整方案，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； （ 6）董事會(huì)賦予的其他職能。預(yù)算委員會(huì)成員任期自董事會(huì)通過之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆