【正文】 有關(guān)購房要求（合同） 的評審規(guī)范 辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖） 5 客戶服務(wù)管理制度 客戶溝通管理辦法 客戶投訴處理辦法 物業(yè)移交 10 開發(fā)項目物業(yè)移交程序文件 開發(fā)項目物業(yè)移交流程 ISO作業(yè)指導(dǎo)書（補充文件） 11 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度 12 測量設(shè)備的管理制度 13 對建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度 14 施工過程控制程序 15 工程檢查與驗收管理制度 返回 市場營銷制度流程 市場營銷 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 1 市場研究制度 2 營銷方案制定實施制度 3 銷售組織管理制度 4 銷售管理制度 客戶資源管理辦法 銷售合同管理辦法 銷售合同經(jīng)辦流程 （見審計監(jiān)督流程 ） 銷售收入管理辦法（見財務(wù)制度） 營銷計劃流程 返回 人力資源管理制度 人力資源 一級制度 二級制度 三級制度 備注 1 人事管理制度 勞動合同管理辦法 崗位聘任管理 辦法 考核管理辦法 薪酬管理辦法 培訓(xùn)管理辦法 勞動爭議調(diào)解辦法 福利管理辦法 員工調(diào)配管理辦法 財務(wù)人員管理辦法 勞動保護(hù)管理辦法 日常管理辦法 員工入職離職管理辦法 2 公司本部職責(zé) 返回 財務(wù)管理制度 財務(wù)管理 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 1 財務(wù)管理制度 預(yù)算管理制度 預(yù)算編制指南 預(yù)算 調(diào)整流程 項目預(yù)算編制流程 資金管理制度 資金管理流程 付款流程 成本管 理辦法 (未出臺 ) 2 會計核算制度 經(jīng)費管理辦法 房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺） 固定資產(chǎn)管理辦法 銷售收入管理規(guī)定 內(nèi)部二級核算管理辦法 工程物資采購、驗收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定 發(fā)票管理辦法 現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定 會計 檔案管理辦法 會計檔案分類編號的管理規(guī)定 會計電算化管理辦法 返回行政管理制度 行政管理 一級制度 二級制度 三級制度 備注 1 公司行政會議組織管理制度 2 公司請示報告制度 文檔資料管理 3 公司檔案管理辦法 公司公文管理辦法 公司介紹信使用管理辦法 圖書資料管理辦法 公司印章使用辦法 公司工作事項密級劃分范圍暫行辦法 公司秘密文件、資料管理辦法 公司辦公自動化系統(tǒng)管理辦法 計算機(jī)使用管理辦法 計算機(jī)應(yīng)用保密辦法 公司宣傳 公司接受媒體采訪管理辦法 返回 審計監(jiān)督管理制度流程 審計監(jiān)督 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 1 內(nèi)部審計制度 財務(wù)收支審計工作辦法 工程項目審計工作辦法 控股公司法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作辦法 2 合同管理辦法 合同付款經(jīng)辦流程程序文件 合同審批流程 銷售合同經(jīng)辦流程 3 項目后評估暫行辦法 項目后評估程序文件 項目后評估 工作流程 安全管理 4 安全管理規(guī)定 安全生產(chǎn)管理要求 (ISO) 治安保衛(wèi)管理規(guī)定 返回 三、公司黨、工、團(tuán)有關(guān)制度 公司黨、工、團(tuán)制度 一級制度 二級制度 三級制度 備注 黨委制度 1 黨委（擴(kuò)大）會議制度 2 黨政聯(lián)席會議制度 黨委中心組學(xué)習(xí)制度 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度 領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度 監(jiān)察管理 5 效能監(jiān)察制度 黨員干部廉潔規(guī)定 廉政談話制度 紀(jì)委例會制度 團(tuán)委制度 3 公司共青團(tuán)委員會制度 工會 制度 5 工會條例 職工代表大會民主評議干部實施辦法 貫徹《職工代表大會條例》實施細(xì)則 推行集體協(xié)商和集體合同制度實施辦法 業(yè)務(wù)招待費使用情況向職代會報告制度 女職工勞動保護(hù)實施辦法 計劃生育工作管理辦法 職工互助基金管理辦法 合 理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎勵實施辦法 返回 治理綱要 二 00 七 年九月 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司 治理綱要目錄 第一部分 總 則 第二部分 公司概要 第三部分 公司章程 第四部分 董事會 議事規(guī)則 第一節(jié) 議事規(guī)則 第二節(jié) 專業(yè)委員會 第三節(jié) 臨時決策小組 第五部分 監(jiān)事會議事規(guī)則 第六部分 總經(jīng)理工作細(xì)則 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會議 第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán) 第三節(jié) 報告制度 第七部分 附 則 第一部分 總 則 為保護(hù)投資者權(quán)益，提高公司管理質(zhì)量、促進(jìn)公司規(guī)范運作，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國 中外合資經(jīng)營企業(yè)法》 (以下簡稱 合資法 )、《公司章程》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。公司已于 2020 年通過了由國家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開發(fā)權(quán)。 第四章 合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資 第 條 合資各方 合資一方為： 中國 BB 運輸 (集團(tuán) )總公司 (以下簡稱 “ 甲方 ”) ，一家根據(jù)中國法律設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市東長 安街 6 號。 第 條 出資遲延的責(zé)任 若一方?jīng)]有按時向公司提供其按第 條規(guī)定的注冊資本認(rèn) 繳出資額，則該方應(yīng)按逾期未付款項每月千分之三的利率向公司支付違約金，按該筆款項逾期天數(shù)計算，但罰款僅在款項逾期一個月或一個月以上時才應(yīng)支付。 2. 如一方 (以下簡稱 “ 轉(zhuǎn)讓方 ”) 希望向非關(guān)聯(lián)第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊資本中的全部或部分出資 (以下簡稱 “ 轉(zhuǎn)讓 ”) ，應(yīng)以書面形式把 (i)其轉(zhuǎn)讓意向； (ii)其有意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)； (iii)轉(zhuǎn)讓的條款和條件，以及 (iv)擬定受讓人的身份通知其他方 (以下簡稱 “ 通知 ”) 。 各方之間相互轉(zhuǎn)讓 簽署本章程的各方之間相互轉(zhuǎn)讓股份之前，必須取得甲乙雙方的同意。董事長不能召集時，由董事長委托副董事長或其他董事召集 并主持。原任命該董事的一方應(yīng)提出替代董事人選并經(jīng)過董事會會議通過后履行職責(zé)。 第 條 董事長、副董事長、臨時決策小組 董事會設(shè)正、副董事長各一名，董事長、副董事長由乙甲雙方輪流推薦 ,選舉產(chǎn)生。所決議事項應(yīng)在下次董事會會議上進(jìn)行確認(rèn)；如所決策事項董事會不予確認(rèn)，則由臨時決策小組成員承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。 第七章 監(jiān)事會 第 條 監(jiān)事會組成 公司設(shè)立監(jiān)事會，由五名成員組成。 第 條 監(jiān)事會主席的職責(zé) 召集并主持監(jiān)事會會議； 檢查監(jiān)事會決議的落實情況，提出建議方案； 審定、簽署監(jiān)事會的報告和其他重要文件，處理監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)； 公司章程及監(jiān)事會決議授予的其他職責(zé)。財務(wù)總監(jiān)代表董事會監(jiān)督公司財務(wù)運行狀況，協(xié)助總 經(jīng)理管理財務(wù)工作，有權(quán)就有關(guān)公司財務(wù)問題直接向董事會匯報，日常工作向總經(jīng)理匯報。 第十章 稅務(wù)、財務(wù)、審計 和利潤分配 第 公司稅務(wù) 公司應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合國家或地方政府給予合營公司的各種優(yōu)惠稅收待遇納稅。公司的會計制度和程序一經(jīng)董事會批準(zhǔn)，應(yīng)報當(dāng)?shù)刎斦块T及稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。 經(jīng)董事會批準(zhǔn)，任何一方可自費聘請中國或其他國家的審計師，審計公司的財務(wù)帳簿和有關(guān)業(yè)務(wù)資料。 以前年度的虧損未彌補前不得分配利潤。 第 有關(guān)例外 如確因業(yè)務(wù)需要及有關(guān)司法和行政要求 ,，各方和公司可以在必要的范圍內(nèi)，向有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員透露保密資料，但透露方應(yīng)保證有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員也遵守相應(yīng)的保密義務(wù)。董事長應(yīng)于收到一方要求召開該會議通知三十天之內(nèi)召開會議。 清算委員會的成員可以是公司董事或其他專業(yè)人員，例如會計師和律師，也可以聘請中介機(jī)構(gòu)參與清算審計或資產(chǎn)評估工作。 清算結(jié)束后，清算委員會應(yīng)及時編制清算報告，并報董事會確認(rèn)后向有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理公司終止手續(xù)。每一方應(yīng)保存正本一份。主要負(fù)責(zé)董事會會議相關(guān)工作，以及辦理董事會、董事長、董事交辦的事務(wù)。議案由董事或董事會指定的其他人員提出。 第十條 董事會會議必須達(dá)到法定人數(shù)（即有三分之二的董事親自或委托他人出席董事會）方可舉行。議案經(jīng)表決后，由董事長或會議主持人當(dāng)場宣布，并記錄在案。出席會議董事的簽名簿及代理出席的委托書一并由董事會辦公室保存。董事提出的建議，由董事長、副董事長、總經(jīng)理協(xié)商一致后酌情處理。 第二十五條 專業(yè)委員會成員可以由公司董事、股東職能部門、公司職能部門或外部專家組成。 第二十八條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，新股東根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應(yīng)增補其董事作為專業(yè)委員會成員。 第三十三條 投資委員會成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等 5— 9 人組成。 第三十七條 預(yù)算委員會成員由董事、公司內(nèi)部預(yù)算人員及外部專家等 5— 9 人組成。所決議事項應(yīng)在下次董事會會議上進(jìn)行確認(rèn)，臨時決策小組成員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。 第三章 監(jiān)事、監(jiān)事會主席 第五條 監(jiān)事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù) 監(jiān)事享有下列權(quán)利： 出席監(jiān)事會會議，行使表決權(quán)； 列席董事會會議，行使監(jiān)督權(quán)； 按規(guī)定對公司的財務(wù)和經(jīng)營管理進(jìn)行檢查、行使檢查權(quán)； 公司章程授予的其他職權(quán)。 第四章 會議的召開 第九條 監(jiān)事會實行會議制，每年至少召開一次監(jiān)事會會議。 第十七條 監(jiān)事會的議程和議案不得超越監(jiān)事會的職權(quán)，并應(yīng)遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)和公司章程。 第二十二條 監(jiān)事會會議記錄屬公司機(jī)密文件，永久保存。 第三條 會議形式 〈一〉 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托副總經(jīng)理及其他高管人員召集和主持； 〈二〉 出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及其他公司高管人員； 〈三〉 總經(jīng)理辦公室主任應(yīng)列席會議 ，也可根據(jù)會議議題提請有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員列席； 〈四〉 原則上總經(jīng)理辦公會定期召開。 第七條 在確保公司不增加負(fù)債率的前提下，授予總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請、歸還貸款的權(quán)力。 第二條 如本綱要存在與國家有關(guān)法律、法規(guī)不一致 的內(nèi)容，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第四條 投資委員會可以聘請評估師、財務(wù)顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。增補的投資委員會成員的任期為本屆投資委員會剩余任期。 第十三條 投資委員會會議由投資委員會主任召集和主持，投資委員會主任因故不能履行職責(zé)時，由其指定的投資委員會成員召集和主持。 第十八條 投資委員會的調(diào)研費用、會議費用、委托中介機(jī)構(gòu)的費用按照本公司《董事會經(jīng)費管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其主要職責(zé)是： （ 1）確定預(yù)算原則，審議通過有關(guān)預(yù)算管理的制度、方案等； （ 2）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請有關(guān) 專家對目標(biāo)利潤進(jìn)行預(yù)測、審議，報董事會批準(zhǔn)； （ 3）審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門、項目部門（非獨立法人的項目公司）的子預(yù)算草案，并對需要修改完善的預(yù)算草案提出要求； （ 4）檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報告和預(yù)算檢查報告； （ 5）根據(jù)需要，審議預(yù)算調(diào)整方案，并報董事會批準(zhǔn)； （ 6）董事會賦予的其他職能。預(yù)算委員會成員任期自董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆