【正文】 在服從神龍股份整體戰(zhàn)略的前提下，制定自身的業(yè)務(wù)發(fā)展和職能戰(zhàn)略 在神龍股份的指導(dǎo)和監(jiān)督下，制定自身的計劃和預(yù)算，經(jīng)審批后執(zhí)行 制定內(nèi)部績效目標(biāo)分解、考核和激勵體系，確保自身戰(zhàn)略目標(biāo)和計劃的實現(xiàn) 不斷進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理改善提高自身的競爭力，積極開拓市場、降低成本、提高客戶滿意度和員工滿意度，完成神龍股份下達各項績效目標(biāo) 宣傳和貫徹神龍股份的企業(yè)文化，配合品牌宣傳，提高企業(yè)的凝聚力和競爭力 遵守神龍股份公司的各項管理制度和流程，成為神龍股份值得信賴的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元（ SBU) 神龍股份母子公 司管理在企業(yè)管理價值鏈上的體現(xiàn) 基礎(chǔ) 功能 下屬公司業(yè)務(wù)運作 支持 功能 民品銷售 戰(zhàn)略 治理結(jié)構(gòu) 人力資源管理 流程 財務(wù)管理 組織結(jié)構(gòu) 信息 客戶服務(wù) 營銷 生產(chǎn) 采購 研發(fā) 母公司定位于戰(zhàn)略管理中心，通過戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)管理、人力資源管理、流程以及信息控制對下屬公司進行管控 下屬公司和控股子公司定位為利潤中心，主控自身研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷和客戶服務(wù)，總部主要通過信息控制、協(xié)助公關(guān)和推動管理改善，幫助下屬公司開拓業(yè)績 說 明 母公司管控渠道 下屬公司的主控范圍 導(dǎo) 讀 戰(zhàn)略管理 治理結(jié)構(gòu)和 組織結(jié)構(gòu) 人力資源 管理 財務(wù)管理 信息控制 經(jīng)營督導(dǎo) 與企業(yè)文化 總結(jié) 戰(zhàn)略管理要點 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營計劃 投資管理 股權(quán)管理 戰(zhàn)略和計劃控制是未來神龍股份母子公司動態(tài)管理系統(tǒng)的核心 戰(zhàn)略實施計劃 年度經(jīng)營計劃 /預(yù)算 計劃預(yù)算執(zhí)行 分析評估（季） 神龍股份整體戰(zhàn)略規(guī)劃 神龍股份各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 神龍股份職能戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況跟蹤 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 神龍股份經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，神龍股份總經(jīng)理定期述職 下屬公司經(jīng)營計劃、預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督，子分公司總經(jīng)理定期述職、信息報 告 職能部門負責(zé)人定期述職 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況跟蹤 神龍股份每季度對前一季度各部門經(jīng)營計劃、預(yù)算執(zhí)行情況分析評估并及時反饋 神龍股份相關(guān)部門部對下屬公司經(jīng)營計劃、預(yù)算執(zhí)行情況分析評價并及時反饋 為下季度工作改進提供參考 下屬公司實施 / 執(zhí)行 神龍股份年度經(jīng)營計劃制定 部門年度工作計劃制定 年度經(jīng)營計劃調(diào)整 績效目標(biāo) 年度業(yè)績考核 總體方針政策 戰(zhàn)略目標(biāo)與規(guī)劃 反饋、改進 調(diào)整 修訂 激勵機制 考核 監(jiān)控 規(guī)劃 神龍股份年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況、決算總結(jié)和考核評價 神龍股份完成對下屬公司 考核，兌現(xiàn)相應(yīng)獎懲 為下一年計劃工作提供參考 通過戰(zhàn)略規(guī)劃的統(tǒng)一制定與實施確保下屬公司與神龍股份保持一致的方向 戰(zhàn)略規(guī)劃是母子公司管理控制 的基礎(chǔ) 對財務(wù)控制的影響：確定對下屬公司的財務(wù)管理控制程度及相關(guān)財務(wù)審批權(quán)限 對人事控制的影響：選擇 \確定下屬單位的高級管理人員和財務(wù)負責(zé)人 對信息控制的影響：確定下屬公司哪些經(jīng)營信息需要匯報 對業(yè)績控制的影響：確定下屬公司的任務(wù)指標(biāo)，以此作為進行績效考核的根據(jù) 戰(zhàn)略規(guī)劃制定原則 戰(zhàn)略規(guī)劃是神龍股份發(fā)展藍圖的層層體現(xiàn)及細化，神龍股份董事會是戰(zhàn)略規(guī)劃的決策機構(gòu) 規(guī)劃發(fā)展部是神龍股份戰(zhàn)略的具體規(guī)劃部門，具體組織戰(zhàn)略規(guī)劃，組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解和部門/下屬公司績效目標(biāo)制定 各下屬公司和總部其他部門為規(guī)劃發(fā)展部提供相關(guān)輸入 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐獠凯h(huán)境與內(nèi)部能力分析為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容 神龍股份發(fā)展的遠景藍圖 宏觀環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析，以及對神龍股份發(fā)展的影響評估（機會與威脅，行業(yè) 0/a關(guān)鍵成功因素） 神龍股份資源能力分析（各業(yè)務(wù)單元業(yè)績及發(fā)展趨勢、所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)劣勢） 神龍股份未來三年、五年戰(zhàn)略目標(biāo) 神龍股份未來三年、五年可能的業(yè)務(wù)重組（放棄、新進、以及各自發(fā)展側(cè)重點） 主要戰(zhàn)略舉措（收購、兼并、合資、新市場開拓等） 神龍股份財務(wù)目標(biāo)預(yù)測（總銷售額、投資資本回報等） 與前期戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理的職權(quán)分布 批準(zhǔn)神龍股份戰(zhàn)略規(guī)劃 神龍股份戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程和結(jié)果的審核，督導(dǎo) 神龍股份總經(jīng)理 規(guī)劃發(fā)展部 戰(zhàn)略研究 草擬公司戰(zhàn)略規(guī)劃 形成最終整體戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略文本 下屬公司 向規(guī)劃發(fā)展部提供數(shù)據(jù)材料支持 提供業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)想 根據(jù)總部戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 控股子公司董事會審核戰(zhàn)略 其他部門 向規(guī)劃發(fā)展部提供數(shù)據(jù)材料支持 提供部門發(fā)展構(gòu)想 制定部門職能戰(zhàn)略草案 神龍股份董事會 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵是神龍股份戰(zhàn)略的制定與傳遞 系統(tǒng)性戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、確定、下達、執(zhí)行 神龍股份董事會及經(jīng)營層 神龍股份規(guī)劃發(fā)展部 下屬公司總經(jīng)理 控股子公司董事會、總經(jīng)理 下屬公司各部門負責(zé)人 信息報告 本公司業(yè) 務(wù)發(fā)展相關(guān) 的思路建議 神龍股份戰(zhàn)略的框架性構(gòu)想 在部門負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下起草總體戰(zhàn)略規(guī)劃 總經(jīng)理審核、 董事會批準(zhǔn) 向下屬公司下達總體戰(zhàn)略規(guī)劃 根據(jù)神龍股份總體規(guī)劃初步擬定本公司戰(zhàn)略規(guī)化 信息報告 召開戰(zhàn)略質(zhì)詢會： 對職能戰(zhàn)略和各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略 規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提 供方向性指導(dǎo) 規(guī)劃發(fā)展部參與質(zhì)詢會，提供分析及技術(shù)支持 部門負責(zé)人和下屬公司總經(jīng)理陳述職能 /業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃并進行必要修正 董事會批準(zhǔn)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 總經(jīng)理審批職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 形成最終戰(zhàn)略規(guī)劃文本 控股子公司董事會審批本公司戰(zhàn)略規(guī)劃 執(zhí)行 神龍股份擬定總體戰(zhàn)略規(guī)劃及下屬公司具體戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析與戰(zhàn)略構(gòu)想形成 戰(zhàn)略質(zhì)詢會議 根據(jù)實際情況可（每年）一次 總部其他部門 本部門職能發(fā)展建議 執(zhí)行 本部門職能發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 下發(fā) 戰(zhàn)略質(zhì)詢會是確保整體戰(zhàn) 略、職能戰(zhàn)略和下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性的有效途徑 會中規(guī)則 各下屬公司的呈報材料圖表一并裝訂成冊供與會人員使用，并以正式演說的形式限時匯報 質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 質(zhì)詢會議對事不對人 與會人員對各業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)劃均有質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對修正要求有最終決定權(quán) 會前準(zhǔn)備 神龍股份規(guī)劃部提前 45 周下達公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )，提前 3 周下達會議議程、規(guī)則及材料要求 各下屬公司將具體細化的各自發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（初稿）提前 1 周提交神龍股份總經(jīng)理辦公會 參會人員包括：神龍股份總經(jīng)理、書記、下屬公 司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，神龍股份各職能部門負責(zé)人 (可根據(jù)情況，在需要重點質(zhì)詢該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)劃時出席） 會后跟蹤 規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略質(zhì)詢會的討論結(jié)果，組織完善公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成戰(zhàn)略最終文本 神龍股份總經(jīng)理審核后提交董事會 董事會最終批準(zhǔn)，正式成文下達 部門和下屬公司執(zhí)行戰(zhàn)略 戰(zhàn)略管理的良性循環(huán)是制定有效經(jīng)營計劃的前提和基礎(chǔ) 經(jīng)營計劃 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略調(diào)整 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略評估與反饋 戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略目標(biāo)分解：縱向分解為神龍股份戰(zhàn) 略目標(biāo)和子公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，橫向 分解為中長期（ 5－ 10 年）戰(zhàn)略目標(biāo)、 短期（ 3－ 5 年）戰(zhàn)略目標(biāo)、和年度經(jīng) 營目標(biāo) 自上而下執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃，編制計劃 戰(zhàn)略規(guī)劃評估采取自下而上的方式 各子分公司對計劃和實施結(jié)果進行分析 評價，并提出評估意見上報神龍股份 神龍股份規(guī)劃發(fā)展部綜合分析，并提出評估 意見（如差異較大，還需對比分析，并提 出調(diào)整建議）上報神龍股份總經(jīng)理，由總經(jīng)理審核后，上報董事會 神龍股份戰(zhàn)略一般不作重大調(diào)整 ,除以下幾種情況： 當(dāng)神龍股份外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，不僅要及時對神龍股份戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略部署進行重大調(diào)整，甚至要適時作出新的戰(zhàn)略決策 神龍股份戰(zhàn)略規(guī)劃實施結(jié)果與戰(zhàn)略目標(biāo)重大偏 差 當(dāng)戰(zhàn)略合作者對經(jīng)營要求發(fā)生重大變化且必須改變戰(zhàn)略目標(biāo)時 在戰(zhàn)略規(guī)劃框架下， 神龍股份規(guī)劃發(fā)展部組織制定具體的經(jīng)營計劃 責(zé)任人 1. 確定戰(zhàn)略發(fā)展方向 及相應(yīng)投入 2. 建立新業(yè)務(wù) 3. 各下屬公司經(jīng)營目標(biāo) 主要活動 2020 年 Jan Feb Mar Jun May Jun July Aug Sep Ouc Nov Dec ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 年度經(jīng)營計劃的責(zé)權(quán)分布 批準(zhǔn)神龍股份年度經(jīng)營計劃 審核神龍股份年度經(jīng)營計劃 神龍股份總經(jīng)理 規(guī)劃發(fā)展部 公司年度經(jīng)營計劃初稿 匯總部門和下屬公司年度經(jīng)營計劃，并協(xié)調(diào)各計劃 制定公司年度經(jīng)營計劃終稿 下屬公司 提供數(shù)據(jù)材料支持 根據(jù)總部整體計劃，制定本公司年度經(jīng)營計劃 控股子公司董事會審核本公司年度經(jīng)營計劃 其他部門 向規(guī)劃發(fā)展部提供數(shù)據(jù)材料支持 制定本部門工作計劃 神龍股份董事會 經(jīng)營 計劃 神龍股份經(jīng)營計劃按以下流程制定、下達 規(guī)劃發(fā)展部 公司董 事會 總經(jīng)理辦公會 開始 各子分公司 各職能部門 啟動計劃工作 目標(biāo)期望 上年度經(jīng)營情 況分析 上年度工作情 況分析 財務(wù)部 上年度預(yù)算 執(zhí)行情況分析 公司總體運營 情況總結(jié) 分析下年度面 臨的市場環(huán)境 草擬公司 總體目標(biāo)初稿 審核通過 將總體目標(biāo)分解 為各部門目標(biāo) 各公司經(jīng)營 計劃 各部門工作 計劃 A 匯總形成公司 總體經(jīng)營計劃 是 否 1 2 3 4 6 5 8 7 9 10 11 12 編制預(yù)算草案 編制預(yù)算草案 B C B C 編制預(yù)算草案 13 15 14 每年 ()月 神龍股份經(jīng)營計劃按以下流程 制定、下達（續(xù)） 規(guī)劃發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 各子分公司 各職能部門 下屬公司經(jīng) 營計劃草案 公司目標(biāo)分解 的修正 召開質(zhì)詢會 審核計劃、預(yù)算 A 否 職能部門工 作計劃草案 公司總體經(jīng) 營計劃草案 對各部門公司及總 體計劃、預(yù)算進行質(zhì)詢 修改子分公司 計劃、預(yù)算 修改部門工 作計劃、預(yù)算 修改總體 經(jīng)營計劃 目標(biāo)、計劃、 預(yù)算生效 執(zhí)行 執(zhí)行 結(jié)束 是 16 17 18 19 20 22 23 24 25 財務(wù)部 根據(jù)計劃的修改 、下屬單位預(yù)算的修 改組織修改預(yù)算 21 計劃體系在動態(tài)中不斷調(diào)整、完善 經(jīng)營 計劃分解 下屬公司計劃 產(chǎn)品計劃 市場計劃 銷售 /渠道計劃 研發(fā)計劃 生產(chǎn) /供應(yīng)計劃 庫存計劃 采購計劃 質(zhì)量、工藝管理計劃 物流管理計劃 人力資源計劃 財務(wù)及審計計劃 行政管理計劃 黨群工作計劃 大客戶計劃 技術(shù)服務(wù)計劃 行動 回顧 (月度 ) 預(yù)測 （月度 /季度 ) 結(jié)果 (月度 ) 計劃回顧 (季度 ) 外部環(huán)境與內(nèi)部要求是在不斷變化的，神龍股份整體經(jīng)營計劃的制定要有應(yīng)變的靈活性，通過核對、回顧、預(yù)測為計劃的動態(tài)修訂和調(diào)整提供依據(jù) 下級定期對上級匯報計劃執(zhí)行情況，上級幫助下級在執(zhí)行中改善工作方法，下級最終落實 到行動中。下發(fā)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)格式的圖標(biāo)模版 神龍股份財務(wù)部提前 3 周下達會議議程及規(guī)則和材料要求 各部門 /下屬公司提前 1 周 準(zhǔn)備好預(yù)算計劃（ 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃； 實施的經(jīng)營舉措 及其時間表、負責(zé)人和資源需求； 影響經(jīng)營計劃完成的主要風(fēng)險和現(xiàn)有舉措； 財務(wù)預(yù)算計劃； 預(yù)算計劃與神龍股份目標(biāo)要求之間的差距和填補舉措） 會后后續(xù)活動 神龍股份財務(wù)部總結(jié)、分發(fā)年度預(yù)算質(zhì)詢會議決定的關(guān)于各單位計劃修改的要求，以及修改時間表 神龍股份財務(wù)部負責(zé)人指導(dǎo)財務(wù)部跟蹤計劃的修改，重新匯總，直至與神龍股份要求達成一致 神龍股份總經(jīng)理批準(zhǔn)后交神龍股份董事會審議，審議報告提交神龍股份共事會審批。 4 提高工藝和品質(zhì)管理水平 由此，確定合理的業(yè)績考核指標(biāo)目標(biāo)值 目標(biāo)值確定原則： 基本性目標(biāo)與挑戰(zhàn)性目標(biāo)