【正文】 在服從神龍股份整體戰(zhàn)略的前提下，制定自身的業(yè)務(wù)發(fā)展和職能戰(zhàn)略 在神龍股份的指導(dǎo)和監(jiān)督下，制定自身的計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)審批后執(zhí)行 制定內(nèi)部績(jī)效目標(biāo)分解、考核和激勵(lì)體系，確保自身戰(zhàn)略目標(biāo)和計(jì)劃的實(shí)現(xiàn) 不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理改善提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，積極開拓市場(chǎng)、降低成本、提高客戶滿意度和員工滿意度，完成神龍股份下達(dá)各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo) 宣傳和貫徹神龍股份的企業(yè)文化，配合品牌宣傳，提高企業(yè)的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力 遵守神龍股份公司的各項(xiàng)管理制度和流程，成為神龍股份值得信賴的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元（ SBU) 神龍股份母子公 司管理在企業(yè)管理價(jià)值鏈上的體現(xiàn) 基礎(chǔ) 功能 下屬公司業(yè)務(wù)運(yùn)作 支持 功能 民品銷售 戰(zhàn)略 治理結(jié)構(gòu) 人力資源管理 流程 財(cái)務(wù)管理 組織結(jié)構(gòu) 信息 客戶服務(wù) 營(yíng)銷 生產(chǎn) 采購(gòu) 研發(fā) 母公司定位于戰(zhàn)略管理中心，通過(guò)戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、流程以及信息控制對(duì)下屬公司進(jìn)行管控 下屬公司和控股子公司定位為利潤(rùn)中心，主控自身研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和客戶服務(wù)，總部主要通過(guò)信息控制、協(xié)助公關(guān)和推動(dòng)管理改善，幫助下屬公司開拓業(yè)績(jī) 說(shuō) 明 母公司管控渠道 下屬公司的主控范圍 導(dǎo) 讀 戰(zhàn)略管理 治理結(jié)構(gòu)和 組織結(jié)構(gòu) 人力資源 管理 財(cái)務(wù)管理 信息控制 經(jīng)營(yíng)督導(dǎo) 與企業(yè)文化 總結(jié) 戰(zhàn)略管理要點(diǎn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資管理 股權(quán)管理 戰(zhàn)略和計(jì)劃控制是未來(lái)神龍股份母子公司動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)的核心 戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 分析評(píng)估（季） 神龍股份整體戰(zhàn)略規(guī)劃 神龍股份各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 神龍股份職能戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況跟蹤 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 神龍股份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督，神龍股份總經(jīng)理定期述職 下屬公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督，子分公司總經(jīng)理定期述職、信息報(bào) 告 職能部門負(fù)責(zé)人定期述職 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤 神龍股份每季度對(duì)前一季度各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況分析評(píng)估并及時(shí)反饋 神龍股份相關(guān)部門部對(duì)下屬公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況分析評(píng)價(jià)并及時(shí)反饋 為下季度工作改進(jìn)提供參考 下屬公司實(shí)施 / 執(zhí)行 神龍股份年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定 部門年度工作計(jì)劃制定 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整 績(jī)效目標(biāo) 年度業(yè)績(jī)考核 總體方針政策 戰(zhàn)略目標(biāo)與規(guī)劃 反饋、改進(jìn) 調(diào)整 修訂 激勵(lì)機(jī)制 考核 監(jiān)控 規(guī)劃 神龍股份年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、決算總結(jié)和考核評(píng)價(jià) 神龍股份完成對(duì)下屬公司 考核，兌現(xiàn)相應(yīng)獎(jiǎng)懲 為下一年計(jì)劃工作提供參考 通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃的統(tǒng)一制定與實(shí)施確保下屬公司與神龍股份保持一致的方向 戰(zhàn)略規(guī)劃是母子公司管理控制 的基礎(chǔ) 對(duì)財(cái)務(wù)控制的影響：確定對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)管理控制程度及相關(guān)財(cái)務(wù)審批權(quán)限 對(duì)人事控制的影響：選擇 \確定下屬單位的高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 對(duì)信息控制的影響：確定下屬公司哪些經(jīng)營(yíng)信息需要匯報(bào) 對(duì)業(yè)績(jī)控制的影響：確定下屬公司的任務(wù)指標(biāo)，以此作為進(jìn)行績(jī)效考核的根據(jù) 戰(zhàn)略規(guī)劃制定原則 戰(zhàn)略規(guī)劃是神龍股份發(fā)展藍(lán)圖的層層體現(xiàn)及細(xì)化，神龍股份董事會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃的決策機(jī)構(gòu) 規(guī)劃發(fā)展部是神龍股份戰(zhàn)略的具體規(guī)劃部門，具體組織戰(zhàn)略規(guī)劃，組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解和部門/下屬公司績(jī)效目標(biāo)制定 各下屬公司和總部其他部門為規(guī)劃發(fā)展部提供相關(guān)輸入 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐獠凯h(huán)境與內(nèi)部能力分析為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容 神龍股份發(fā)展的遠(yuǎn)景藍(lán)圖 宏觀環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析，以及對(duì)神龍股份發(fā)展的影響評(píng)估（機(jī)會(huì)與威脅，行業(yè) 0/a關(guān)鍵成功因素） 神龍股份資源能力分析（各業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)、所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)劣勢(shì)） 神龍股份未來(lái)三年、五年戰(zhàn)略目標(biāo) 神龍股份未來(lái)三年、五年可能的業(yè)務(wù)重組（放棄、新進(jìn)、以及各自發(fā)展側(cè)重點(diǎn)） 主要戰(zhàn)略舉措（收購(gòu)、兼并、合資、新市場(chǎng)開拓等） 神龍股份財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)（總銷售額、投資資本回報(bào)等） 與前期戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理的職權(quán)分布 批準(zhǔn)神龍股份戰(zhàn)略規(guī)劃 神龍股份戰(zhàn)略規(guī)劃制定過(guò)程和結(jié)果的審核，督導(dǎo) 神龍股份總經(jīng)理 規(guī)劃發(fā)展部 戰(zhàn)略研究 草擬公司戰(zhàn)略規(guī)劃 形成最終整體戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略文本 下屬公司 向規(guī)劃發(fā)展部提供數(shù)據(jù)材料支持 提供業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)想 根據(jù)總部戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 控股子公司董事會(huì)審核戰(zhàn)略 其他部門 向規(guī)劃發(fā)展部提供數(shù)據(jù)材料支持 提供部門發(fā)展構(gòu)想 制定部門職能戰(zhàn)略草案 神龍股份董事會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵是神龍股份戰(zhàn)略的制定與傳遞 系統(tǒng)性戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、確定、下達(dá)、執(zhí)行 神龍股份董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層 神龍股份規(guī)劃發(fā)展部 下屬公司總經(jīng)理 控股子公司董事會(huì)、總經(jīng)理 下屬公司各部門負(fù)責(zé)人 信息報(bào)告 本公司業(yè) 務(wù)發(fā)展相關(guān) 的思路建議 神龍股份戰(zhàn)略的框架性構(gòu)想 在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下起草總體戰(zhàn)略規(guī)劃 總經(jīng)理審核、 董事會(huì)批準(zhǔn) 向下屬公司下達(dá)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 根據(jù)神龍股份總體規(guī)劃初步擬定本公司戰(zhàn)略規(guī)化 信息報(bào)告 召開戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)： 對(duì)職能戰(zhàn)略和各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略 規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提 供方向性指導(dǎo) 規(guī)劃發(fā)展部參與質(zhì)詢會(huì)，提供分析及技術(shù)支持 部門負(fù)責(zé)人和下屬公司總經(jīng)理陳述職能 /業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃并進(jìn)行必要修正 董事會(huì)批準(zhǔn)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 總經(jīng)理審批職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 形成最終戰(zhàn)略規(guī)劃文本 控股子公司董事會(huì)審批本公司戰(zhàn)略規(guī)劃 執(zhí)行 神龍股份擬定總體戰(zhàn)略規(guī)劃及下屬公司具體戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析與戰(zhàn)略構(gòu)想形成 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)議 根據(jù)實(shí)際情況可（每年）一次 總部其他部門 本部門職能發(fā)展建議 執(zhí)行 本部門職能發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 下發(fā) 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)是確保整體戰(zhàn) 略、職能戰(zhàn)略和下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性的有效途徑 會(huì)中規(guī)則 各下屬公司的呈報(bào)材料圖表一并裝訂成冊(cè)供與會(huì)人員使用，并以正式演說(shuō)的形式限時(shí)匯報(bào) 質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 質(zhì)詢會(huì)議對(duì)事不對(duì)人 與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)劃均有質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對(duì)修正要求有最終決定權(quán) 會(huì)前準(zhǔn)備 神龍股份規(guī)劃部提前 45 周下達(dá)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )，提前 3 周下達(dá)會(huì)議議程、規(guī)則及材料要求 各下屬公司將具體細(xì)化的各自發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（初稿）提前 1 周提交神龍股份總經(jīng)理辦公會(huì) 參會(huì)人員包括：神龍股份總經(jīng)理、書記、下屬公 司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，神龍股份各職能部門負(fù)責(zé)人 (可根據(jù)情況，在需要重點(diǎn)質(zhì)詢?cè)摌I(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)劃時(shí)出席） 會(huì)后跟蹤 規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)的討論結(jié)果，組織完善公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成戰(zhàn)略最終文本 神龍股份總經(jīng)理審核后提交董事會(huì) 董事會(huì)最終批準(zhǔn)，正式成文下達(dá) 部門和下屬公司執(zhí)行戰(zhàn)略 戰(zhàn)略管理的良性循環(huán)是制定有效經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的前提和基礎(chǔ) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略調(diào)整 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略評(píng)估與反饋 戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略目標(biāo)分解：縱向分解為神龍股份戰(zhàn) 略目標(biāo)和子公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，橫向 分解為中長(zhǎng)期（ 5－ 10 年）戰(zhàn)略目標(biāo)、 短期（ 3－ 5 年）戰(zhàn)略目標(biāo)、和年度經(jīng) 營(yíng)目標(biāo) 自上而下執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃，編制計(jì)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估采取自下而上的方式 各子分公司對(duì)計(jì)劃和實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析 評(píng)價(jià)，并提出評(píng)估意見上報(bào)神龍股份 神龍股份規(guī)劃發(fā)展部綜合分析，并提出評(píng)估 意見（如差異較大，還需對(duì)比分析，并提 出調(diào)整建議）上報(bào)神龍股份總經(jīng)理，由總經(jīng)理審核后，上報(bào)董事會(huì) 神龍股份戰(zhàn)略一般不作重大調(diào)整 ,除以下幾種情況： 當(dāng)神龍股份外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，不僅要及時(shí)對(duì)神龍股份戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略部署進(jìn)行重大調(diào)整，甚至要適時(shí)作出新的戰(zhàn)略決策 神龍股份戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施結(jié)果與戰(zhàn)略目標(biāo)重大偏 差 當(dāng)戰(zhàn)略合作者對(duì)經(jīng)營(yíng)要求發(fā)生重大變化且必須改變戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí) 在戰(zhàn)略規(guī)劃框架下， 神龍股份規(guī)劃發(fā)展部組織制定具體的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 責(zé)任人 1. 確定戰(zhàn)略發(fā)展方向 及相應(yīng)投入 2. 建立新業(yè)務(wù) 3. 各下屬公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 主要活動(dòng) 2020 年 Jan Feb Mar Jun May Jun July Aug Sep Ouc Nov Dec ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的責(zé)權(quán)分布 批準(zhǔn)神龍股份年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核神龍股份年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 神龍股份總經(jīng)理 規(guī)劃發(fā)展部 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿 匯總部門和下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)各計(jì)劃 制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃終稿 下屬公司 提供數(shù)據(jù)材料支持 根據(jù)總部整體計(jì)劃，制定本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 控股子公司董事會(huì)審核本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 其他部門 向規(guī)劃發(fā)展部提供數(shù)據(jù)材料支持 制定本部門工作計(jì)劃 神龍股份董事會(huì) 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 神龍股份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按以下流程制定、下達(dá) 規(guī)劃發(fā)展部 公司董 事會(huì) 總經(jīng)理辦公會(huì) 開始 各子分公司 各職能部門 啟動(dòng)計(jì)劃工作 目標(biāo)期望 上年度經(jīng)營(yíng)情 況分析 上年度工作情 況分析 財(cái)務(wù)部 上年度預(yù)算 執(zhí)行情況分析 公司總體運(yùn)營(yíng) 情況總結(jié) 分析下年度面 臨的市場(chǎng)環(huán)境 草擬公司 總體目標(biāo)初稿 審核通過(guò) 將總體目標(biāo)分解 為各部門目標(biāo) 各公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 各部門工作 計(jì)劃 A 匯總形成公司 總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 是 否 1 2 3 4 6 5 8 7 9 10 11 12 編制預(yù)算草案 編制預(yù)算草案 B C B C 編制預(yù)算草案 13 15 14 每年 ()月 神龍股份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按以下流程 制定、下達(dá)（續(xù)） 規(guī)劃發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 各子分公司 各職能部門 下屬公司經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃草案 公司目標(biāo)分解 的修正 召開質(zhì)詢會(huì) 審核計(jì)劃、預(yù)算 A 否 職能部門工 作計(jì)劃草案 公司總體經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃草案 對(duì)各部門公司及總 體計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢 修改子分公司 計(jì)劃、預(yù)算 修改部門工 作計(jì)劃、預(yù)算 修改總體 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 目標(biāo)、計(jì)劃、 預(yù)算生效 執(zhí)行 執(zhí)行 結(jié)束 是 16 17 18 19 20 22 23 24 25 財(cái)務(wù)部 根據(jù)計(jì)劃的修改 、下屬單位預(yù)算的修 改組織修改預(yù)算 21 計(jì)劃體系在動(dòng)態(tài)中不斷調(diào)整、完善 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃分解 下屬公司計(jì)劃 產(chǎn)品計(jì)劃 市場(chǎng)計(jì)劃 銷售 /渠道計(jì)劃 研發(fā)計(jì)劃 生產(chǎn) /供應(yīng)計(jì)劃 庫(kù)存計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 質(zhì)量、工藝管理計(jì)劃 物流管理計(jì)劃 人力資源計(jì)劃 財(cái)務(wù)及審計(jì)計(jì)劃 行政管理計(jì)劃 黨群工作計(jì)劃 大客戶計(jì)劃 技術(shù)服務(wù)計(jì)劃 行動(dòng) 回顧 (月度 ) 預(yù)測(cè) （月度 /季度 ) 結(jié)果 (月度 ) 計(jì)劃回顧 (季度 ) 外部環(huán)境與內(nèi)部要求是在不斷變化的，神龍股份整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定要有應(yīng)變的靈活性，通過(guò)核對(duì)、回顧、預(yù)測(cè)為計(jì)劃的動(dòng)態(tài)修訂和調(diào)整提供依據(jù) 下級(jí)定期對(duì)上級(jí)匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況，上級(jí)幫助下級(jí)在執(zhí)行中改善工作方法，下級(jí)最終落實(shí) 到行動(dòng)中。下發(fā)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)格式的圖標(biāo)模版 神龍股份財(cái)務(wù)部提前 3 周下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則和材料要求 各部門 /下屬公司提前 1 周 準(zhǔn)備好預(yù)算計(jì)劃（ 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃； 實(shí)施的經(jīng)營(yíng)舉措 及其時(shí)間表、負(fù)責(zé)人和資源需求； 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成的主要風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)有舉措； 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃； 預(yù)算計(jì)劃與神龍股份目標(biāo)要求之間的差距和填補(bǔ)舉措） 會(huì)后后續(xù)活動(dòng) 神龍股份財(cái)務(wù)部總結(jié)、分發(fā)年度預(yù)算質(zhì)詢會(huì)議決定的關(guān)于各單位計(jì)劃修改的要求，以及修改時(shí)間表 神龍股份財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人指導(dǎo)財(cái)務(wù)部跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與神龍股份要求達(dá)成一致 神龍股份總經(jīng)理批準(zhǔn)后交神龍股份董事會(huì)審議，審議報(bào)告提交神龍股份共事會(huì)審批。 4 提高工藝和品質(zhì)管理水平 由此，確定合理的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)目標(biāo)值 目標(biāo)值確定原則： 基本性目標(biāo)與挑戰(zhàn)性目標(biāo)