長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見(更新版)
【正文】 契或者安 排。 20xx年 7月 2日，信 息披露義務(wù)人買入零七股份的交易價(jià)格區(qū)間為 ∕ 股 ∕ 股， 20xx年 7月 4日，信息披露義務(wù)人買入零七股份的交易價(jià)格區(qū)間為 ∕ 股 ∕ 股。 如違反以上承諾導(dǎo)致上市公司遭受損失，本公司 ∕ 本人及所控制的企業(yè) 將向零七股份進(jìn)行充分賠償。 經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問 認(rèn)為，信息披露義務(wù)人自設(shè)立以來誠(chéng)信記錄良好，承諾 將以自有資金支付本次收購(gòu)所需資金，其收購(gòu)資金來源合法。 經(jīng)核查，信息披露義務(wù)人及其實(shí)際控制人具備收購(gòu)上市公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 二、對(duì)信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)目的的核查 因零七股份實(shí)際控制人李成碧年事已高，零七股份的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理由其女婿 練衛(wèi)飛（零七股份的第二大股東、董事長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，為增強(qiáng)上市公司的決策效率， 有利于上市公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，李成碧及其親屬王岱、王億鑫決定將其持有博 融投資合計(jì) %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給練衛(wèi)飛 100%控股 的源亨信。 本財(cái)務(wù)顧問與本次權(quán)益變動(dòng)各方當(dāng)事人均無任何利益關(guān)系，就本次詳式 權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書所發(fā)表的核查意見是完全獨(dú)立進(jìn)行的。信息披露義務(wù)人已 向本財(cái)務(wù)顧問作出承諾，保證其所提供的所有文件、材料及口頭證言真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整、及時(shí)，不存在任何重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn) 確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)。 （ 3）信息披露義務(wù)人向本財(cái)務(wù)顧問提供的所有文件 、材料及口頭證言、承 諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在任何重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。 本財(cái)務(wù)顧問對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行訪談后認(rèn)為：信息披露義務(wù)人的 收購(gòu)目的未與現(xiàn)行法律法規(guī)相違背，收購(gòu)目的合法、合規(guī)、理由充分，符合上市 公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。 本財(cái)務(wù)顧問將對(duì)信息披露義務(wù)人及其實(shí)際控制人進(jìn)行輔導(dǎo)，督促其進(jìn)一步了 解有關(guān)信息披露和上市公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)法律法規(guī)，并督導(dǎo)其嚴(yán)格遵循法律法 規(guī)的規(guī)定，規(guī)范運(yùn)作上市公司。 七、對(duì)信息披露義務(wù)人未來 12個(gè)月后續(xù)計(jì)劃的核查 經(jīng)信息披露義務(wù)人及練衛(wèi)飛承諾，信息披露義務(wù)人暫無在未來 12個(gè)月改變 上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的具體計(jì)劃；暫無在未 來 12個(gè)月對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或 7 合作的具體計(jì)劃，或上市公司擬購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃；暫無對(duì)零七股份董 事會(huì)、高級(jí)管理人員改選的計(jì)劃；暫無對(duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制權(quán)的公司章 程條款進(jìn)行修改及修改草案的計(jì)劃；暫無對(duì)上市公司現(xiàn)有員工聘用作重大變動(dòng)的 計(jì)劃；暫無對(duì)上市公司分紅政策 作重大變化調(diào)整的計(jì)劃。對(duì)于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交 易，承諾將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開的原則，并依法簽訂協(xié)議，履行合法程序， 按照零七股份公司章程、有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有 關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害零七股 份及其他股東的合法權(quán)益。 10 （本頁(yè)無正文，為《長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳市零七股份有限公司詳式權(quán) 益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見》之簽字蓋章頁(yè)） 財(cái)務(wù)顧問主辦人簽名 胡蓉蓉 張俊東 法定代表人簽名 黃耀華 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 20xx年 12月
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1